Spotkania Zarządu

Spotkania Zarządu odbywają się na Kanale IRC #wikimedia-pl i mają charakter otwarty. Spotkania te odbywają się we wtorki od godziny 21.00.

Gdy nie będzie niczego do omówienia, zamiast oficjalnego spotkania, na kanale będzie dyżurowała przynajmniej jedna osoba z Zarządu w godzinach 21.00-24.00 w każdy wtorek.

Na poniższej stronie można zgłaszać punkty "programu". Zaleca się, aby zgłoszenia były podpisywane (by Zarząd wiedział komu oddać głos w danej sprawie).

3 kwietnia

Obecni

Drozdp, Leinad, patrol110, Polimerek, masti, maikking

Czas trwania

(21:11:05) 21:32:13-00:14:13

Spotkanie prowadził

maikking

Przebieg spotkania

1. Wiki Lubi Zabytki: propozycja zatrudnienia koordynatora projektu. odder (dyskusja) 20:39, 27 mar 2012 (CEST)

   Przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania, w oczekiwaniu na pozostałych członków Zarządu, prowadzono luźną dyskusję dotyczącą obowiązków, jakie będą spoczywać na koordynatorze projektu Wiki Lubi Zabytki. Wstępnie określono następujące obowiązki: koordynacja całego projektu, utrzymywanie kontaktu i współpracy z partnerami - głównie z NID i Projekt:Polska, organizacja komisji konkursowej i nadzorowanie jej działalności oraz prowadzenie bloga (szczegółową listę obowiązków przygotuje Leinad). Ponieważ warunki zatrudnienia koordynatora projektu (zarówno wymiar czasu pracy jak i warunki finansowe) są uzależnione od zakresu obowiązków, podjęto decyzję, że wiążąca decyzja zapadnie na najbliższym spotkaniu.

2. Wikimedia Polska a Wikimedia Ukraina: wstępne przedstawienie propozycji współpracy 2012. odder (dyskusja) 20:39, 27 mar 2012 (CEST)

   Kolega odder otrzymał zaproszenie na konferencję Wikimedia Ukraina w Kijowie, która odbędzie się w dniach 27-29 kwietnia w Charkowie. Ze wstępnych rozmów wynika, że bracia ze wschodu chcą zaprosić do 5 osób z Polski. Ich zadaniem ma być przedstawienie działalności Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz rozmowa na temat przyszłej współpracy z Wikimedia Ukraina. W okresie letnim sąsiedzi chcieliby zorganizować wspólnie z WMPL wikiekspedycję na wschodzie Polski i Zachodzie Ukrainy. Ogólnie Zarząd popiera propozycję wysłania kilku osób na tę konferencję. Uznano, że sfinansowanie podróży i pobytu dla 2-3 osób nie jest bardzo kosztowne, więc w najbliższym czasie za pośrednictwem listy dyskusyjnej WMPL odbędzie się wybór delegatów WMPL.

3. Materiały promocyjne - ciąg dalszy Polimerek (dyskusja) 12:19, 2 kwi 2012 (CEST)

   Coraz pilniejsza potrzeba uzupełnienia kończących się zapasów materiałów promocyjnych, zmusza do przyspieszenia procesu decyzyjnego w tej sprawie. Maikking przedstawił ceny:

   Nadruk jednostronny 15 mm: 500 - 1,68 netto/szt.; 1000 - 1,65 netto/szt.; 2000 - 1,62 netto/szt.;

   Nadruk dwustronny 15 mm: 500 - 1,95 netto/szt.; 1000 - 1,90 netto/szt.; 2000 - 1,88 netto/szt.

   Materiały drukowane przejdą dokładną rewizję pod kątem poprawy znalezionych już błędów oraz aktualizacji. Padły również propozycje zakupienia smyczy, toreb materiałowych na zakupy, długopisów i ołówków. Wspomniano również o kubkach, jednak padł argument, że ze względu na łatwość ich zniszczenia są niepraktyczne w transporcie i dystrybucji. Ostatecznie, koszt druku w przeliczeniu na 1000 egz. poszczególnych broszur obliczono na:

   Broszura o licencjach; 12 stron; format A5; cena 1090 PLN netto

   Wikipedia krok po kroku; 20 stron; format A5; cena 1690 PLN netto

   Witamy 2011; 20 stron; format B5+; cena; 1980 PLN netto

   Koszty smyczy oszacowano na ok. 4 tys. PLN. Ostatecznie, przyjętą stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymujące) uchwałą nr 12/2012, Zarząd WMPL podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty do 10 000 PLN na druk łącznie 3 000 egzemplarzy broszur „Wikipedia krok po kroku”, „Witamy w Wikipedii” i „Wolne licencje” oraz produkcję 2 000 smyczy reklamowych z logo Wikipedii.

4. Księgowość - biuro czy księgowa. Polimerek (dyskusja) 12:19, 2 kwi 2012 (CEST)

   W związku z rezygnacją dotychczasowej księgowej, rozważano dalsze postępowanie w tym zakresie. Rozważano 2 opcje - zatrudnienia biura księgowego lub samodzielnej księgowej. W dyskusji padł argument, że biuro choć nie zapewniłoby porządku w dokumentacji, to zapewniłoby ciągłość rozliczeń. Pomysł zatrudnienia samodzielnej księgowej cieszył się najszerszym poparciem. W związku z tym w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona rozmowa z potencjalną kandydatką do tejże funkcji.

5. Możliwość dofinansowania WikiJam#4 w Poznaniu. Maikking (dyskusja) 17:08, 2 kwi 2012 (CEST)

   Spotkanie wikipedystów WikiJam odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2012 w Poznaniu. Spotkanie ma charakter otwarty i jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Pomysł spotkania WikiJam cieszył się szerokim poparciem i entuzjazmem zgromadzonych. Zaproponowano budżet ok. 1000 PLN jednak samym organizatorom wydało się to za dużo i wnioskowali o kwotę rzędu 500 PLN. Ostatecznie, stosunkiem głosów 6/0/0 Zarząd przyjął uchwałę nr 13/2012, przeznaczając do 1000 PLN na ten cel.

6. Wikimedia Conference 2012 - pytania i wątpliwości. Kandydaci WMPL do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia. Maikking (dyskusja) 17:05, 2 kwi 2012 (CEST)

   Delegowany do udziału w Wikimedia Conference 2012 w Berlinie kolega maikking, sporządził w serwisie Wikinews relację. Największym poparciem wśród narodowych chapterów wśród kandydatów do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia cieszą się Patricio Lorente i Alice Wiegand. Wskazano, że kandydaci do Rady powinny być doświadczeni i najlepiej by byli prawnikami. Zarząd w chwili obecnej wstrzymał się z ostateczną decyzją w sprawie kandydaów i uznał, że będzie śledził rozwój sytuacji.

10 kwietnia

Obecni

Drozdp, Leinad, patrol110, Polimerek, maikking

Czas trwania

21:27:33-22:51:36

Spotkanie prowadził

Leinad

Przebieg spotkania

1. Zakup domeny dla projektu Wiki Loves Monuments na Białorusi. odder (dyskusja) 00:33, 6 kwi 2012 (CEST)

   Uchwała na zakup domeny została przegłosowana drogą e-mailową.

2. Przedstawienie zadań dla koordynatora konkursu Wiki Lubi Zabytki‎ - kontynuacja tematu. Leinad (dyskusja) 11:50, 9 kwi 2012 (CEST)

   Leinad przedstawił listę zadań dla koordynatora konkursu Wiki Lubi Zabytki. Następnie próbowano określić stawkę płacy dla pracownika. Ostatecznej decyzji w tej sprawie nie podjęto. Ustalono natomiast termin zgłaszania kandydatur do 22 kwietnia.

3. Działania w social media. Leinad (dyskusja) 13:37, 10 kwi 2012 (CEST)

   Wywiązała się dyskusja na temat prowadzenia profilów WMPL i polskojęzycznej Wikipedii w portalu społecznościowym Facebook. Głównym problemem, którego jednak nie podzielało część adwersarzy, było, jednoosobowe, prowadzenie wspomnianych profili, które na zewnątrz wyglądają na oficjalne. Brakuje też informacji na temat tego, kto ma uprawnienia do administrowania tymi profilami. Uzgodniono, że zostanie opublikowana pełna lista kont WMPL i polskojęzycznej Wikipedii na stronie media społecznościowe, wraz z opiekunami danych profili. Zostanie też założony specjalny adres mailowy do kontaktu, a wspomniana strona zostanie dołączona do strony kontakt oraz do kogo się zwrócić.

• Poza agendą - jak będzie czas - postępy w przygotowaniu broszur i druku materiałów promo.
  • Dyskusja na temat druku materiałów promocyjnych i broszur prowadzona była do chwili oficjalnego rozpoczęcia zebrania Stowarzyszenia Wikimedia Polska (do 21:13:50). Polimerek, przekazał otrzymane od Karola007 informacje na temat postępu prac przy aktualizacji treści broszur, których dodruk będzie zlecony w najbliższym czasie. Ze względu na brak surowych plików broszur Karol007 zgłosił problemy przy edycji tychże. W dalszej części, rozmowa potoczyła się w stronę wizji projektów nadruku na promocyjnych bawełnianych torbach na zakupy. Zwrócono uwagę na to, iż druk logo Wikipedii w kolorach szarości jest droższy od druku czarno-białego. Jednak to się nie przekłada na jakość wyglądu. Padły skrajne propozycje od pełnego zadrukowania powierzchni torby, do samego loga Wikipedii. W czasie rozmowy nie wyklarowała się żadna z wizji projektu. Można więc oczekiwać powrotu do tematu w najbliższym czasie.

17 kwietnia

Obecni

Polimerek, maikking, Nova, Masti, Leinad

Czas trwania

21:15-22:30

Spotkanie prowadziła

Nova

Przebieg spotkania

1. Przyjęcie w poczet członków: Tar Lócesilion

   Kandydat przyjęty jednogłośnie (6/0/0, głos Patrola110 przekazany wcześniej mailowo), zostanie powiadomiony o przyjęciu przez sekretarza.

2. Raport ze spotkania z nową księgową Polimerek (dyskusja) 12:25, 16 kwi 2012 (CEST)

   Polimerek z Drozdpem rozmawiali z nową księgową w Łodzi i ustalony został zakres obowiązków taki jak poprzednio, z takim samym wynagrodzeniem. Drozdp planuje dodanie do zakresu obowiązków księgowej obsługę kadr i częściowo przelewów, co może wiązać się z nieznacznym zwiększeniem wynagrodzenia. Ma zostać założony adres email dla nowej pracownicy (Nova).

3. Przygotowanie koszulek i toreb "eko" Polimerek (dyskusja) 12:25, 16 kwi 2012 (CEST)

   Zarząd zapoznał się z ofertami przekazanymi przez Inettę. Inetta ma zamówić próbki w Grafixbis - po 1 sztuce gadżetu do obejrzenia (ołówek, długopis, kubek, itd). Wybrany został zespół do sprawdzenia ich jakości: Inetta, Ala_z i Partol110 (potrzebne potwierdzenie). Na podstawie ich opinii i zdjęć podjęta zostanie decyzja, które zamówić w większych ilościach. Pojawiły się głosy za kubkami, zaprotestował Polimerek (ciężkie, kłopotliwe w transporcie i przechowaniu) i Leinad (nie wszystkie gadżety naraz). Ala_z zaproponowała, aby wzory na gadżetach (np. koszulkach) były zabawne.

24 kwietnia

Obecni

Polimerek, maikking, Masti, Drozdp

Czas trwania

22:22:20-23:13:47

Spotkanie prowadził

Polimerek

Przebieg spotkania

1. Możliwość dofinansowania wyjazdu na Wikimanię 2012 osób, które otrzymały częściowe stypendium od Fundacji Wikimedia (jak na razie jest znana jedna taka osoba - Ala_z) - Ala z (dyskusja) 00:33, 21 kwi 2012 (CEST)

   Ala_z otrzymała częściowe dofinansowanie WMF (w czasie spotkania nadal znana była tylko jedna taka osoba). Kwota 300 Euro nie pokrywa nawet kosztów biletu w jedną stronę, w związku z tym wystąpiła z zapytaniem o możliwość dofinansowania. Maikking był przeciwny tej możliwości, wspomniał również, że część nieobecnych członków zarządu, również była przeciw. Argumentowano to wyjątkową przejrzystością procedury przyznawania stypendiów przez WMPL i wszelkie zmiany w tej kwestii nie byłyby jego zdaniem właściwe. Spotkanie zakończyło się brakiem kworum i bez podjęcia decyzji. Zarząd najprawdopodobniej podejmie decyzję drogą mailową.

8 maja

Obecni

Polimerek, maikking, Patrol110, Masti, Nova, Leinad (od pkt. 2), Drozdp (od pkt. 3)

Czas trwania

21:10-23:04

Spotkanie prowadziła

Nova

Przebieg spotkania

1. Przyjęcie w poczet członków: Ented (zgłoszenie), Marek Mazurkiewicz (zgłoszenia)

   Obaj kandydaci zostali przyjęci jednogłośnie 5/0/0.

2. Przyjęcie uchwały dotyczącej organizacji konkursu Wiki Lubi Zabytki UZ 16/2012 Polimerek (dyskusja) 10:50, 7 maj 2012 (CEST)

   Ustalono na początku, że odpowiedzialny za kwotę z uchwały będzie Polimerek, jako że koordynatorka jest osobą nową i powinna mieć nadzór kogoś z Zarządu. Po wprowadzeniu w projekt i zasady działania, zarządzanie funduszami zostanie oddelegowane koordynatorce. Zarząd przyjął uchwałę UZ 16/2012 jednogłośnie (6/0/0).

3. Przyjęcie i ogłoszenie programu Walnego Zebrania UZ 17/2012 Polimerek (dyskusja) 10:50, 7 maj 2012 (CEST)

   Nova poprosiła o wyjaśnienie po co są odrębne punkty na sprawozdanie merytoryczne OPP i zwykłe, skoro to praktycznie ta sama działalność. Polimerek wyjaśnił, że sprawozdanie merytoryczne OPP to w tym roku tylko zdawkowy formularz, więc warto przygotować obszerniejszy raport dla członków. Nova i Patrol110 zaproponowali przeniesienie głosowań nad składem władz Stowarzyszenia przed punkt dotyczący Statutu. Uwaga została uwzględniona. Rozważano ujęcie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi w jednym punkcie, ale analogicznie jak w ubiegłym roku pozostawiono je rozdzielone, gdyż mogą być różnie głosowane. Zaproponowano także usunięcie punktu dot. listy obecności, gdyż jest to czynność nie wymagająca zawarcia w programie zebrania. Równocześnie podkreślona została istotność tej listy, aby od początku było wiadomo kto z obecnych może głosować. Po tych poprawkach Zarząd przyjął uchwałę UZ 17/2012 jednogłośnie (7/0/0).

4. Serwer tools i serwer pocztowy w az.pl - trzeba opłacić, lub szybko przenieść się na inny (termin wygaśnięcia wynajmu: 2012-05-30 dla tools i 2012-05-28 dla az.pl ). Polimerek (dyskusja) 10:50, 7 maj 2012 (CEST)

   Masti zgłosił, że operatorzy botów na serwerze narzędziowym narzekają na małą ilość pamięci, co spowalnia boty. Zaznaczono, że wynika to z błędów w pozostawionych botach, co prowadzi do zbyt dużego zużycia pamięci. Innym raportowanym problemem był brak miejsca na dysku, co zostało rozwiązane przez zrobienie porządku z danymi. Patrol110 zaproponował wprowadzenie quot dyskowych dla użytkowników. Nie są znane inne problemy z serwerem, który wydaje się spełniać na razie wymagania jego użytkowników. Zarząd postanowił przedłużyć wynajem serwera narzędziowego na następne pół roku i wykupić usługę poczty na kolejny rok. Uchwałą UZ 18/2012 została przyjęta jednogłośnie (7/0/0). Równocześnie aktywni użytkownicy serwera narzędziowego mają zostać odpytani o zapotrzebowania oraz ew. problemy jakich doświadczają i jeśli będzie taka potrzeba wykupiony zostanie drugi, mocniejszy serwer i przeprowadzona stopniowa migracja za starego. Z pocztą nie ma większych problemów. Wolne działanie interfejsu WWW w ciągu dnia, na które narzekają jego użytkownicy, można wyeliminować konfigurując konto pocztowe w kliencie.

5. Jak starczy czasu (albo za tydzień) - likwidacja fikcji istnienia biura prawnego. Polimerek (dyskusja) 12:13, 7 maj 2012 (CEST)

   Temat wstępnie został przedyskutowany i zarząd przychylił się do wniosku likwidacji Biura Prawnego w jego obecnej formie. W jego miejsce przygotowana zostanie strona z listą osób deklarujących pomoc prawną dla Stowarzyszenia. Temat będzie kontynuowany na kolejnym zebraniu.

15 maja

Obecni

Polimerek, maikking, Masti, Drozdp, Leinad (od 2 pkt.), patrol110 (od 2 pkt.)

Przesłane usprawiedliwienia

Nova (głosy wysłane mailowo)

Czas trwania

21:16:04-23:16:13

Spotkanie prowadził

Polimerek

Przebieg spotkania

1. Likwidacja biura prawnego. Polimerek (dyskusja) 00:20, 14 maj 2012 (CEST)

   Ponieważ dyskusja na ten temat już się odbyła, spotkanie rozpoczęło się głosowaniem nad uchwałą UZ 2012-19 w sprawie likwidacji Biura prawnego, na rzecz utworzenia listy osób chętnych nieść pomoc prawną. Uchwałę przyjęto jednogłośnie stosunkiem głosów 4/0/0 (doliczono głos Novej).

2. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie dojazdu na Konferencję Wikimedia Polska 2012 (zgodnie z UZ 2012-9) - Ala z (dyskusja) 10:53, 14 maj 2012 (CEST)

   Zarząd jednogłośnie zaakceptował wszystkie wnioski polskich uczestników o dofinansowanie dojazdu na Konferencję Wikimedia Polska 2012. Wnioski gości z poza granic naszego kraju zostaną rozpatrzone, gdy będą znane koszty.

3. Kwestia dofinansowania uczestnictwa w Konferencji Wikimedia Polska 2012 (w razie czego gotowa uchwała: Projekty Uchwał Zarządu). Leinad (dyskusja) 14:00, 14 maj 2012 (CEST)

   W dyskusji nie padły żadne głosy sprzeciwu, uchwałę UZ 2012-20 dot. przeznaczenia do 1000 PLN na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa w Konferencji Wikimedia Polska 2012 dla osób które o to wystąpią do dnia 20.05.2012, została przyjęta stosunkiem głosów 4/0/3 (doliczono głos Novej).

4. Materiały promo – koszulki, torby, ołówki itd. Polimerek (dyskusja) 00:20, 14 maj 2012 (CEST)

   W dyskusji przedstawiono kosztorys produkcji materiałów promocyjnych, na chwilę obecną zrezygnowano z kubków i filiżanek, ale głównie z powodu utrudnień w transporcie i dystrybucji. Ostatecznie uchwałą UZ 2012-21 Zarząd przeznaczył kwotę do 14000 PLN na produkcję koszulek (300 sztuk), toreb ekologicznych (500 sztuk) i ołówków (1000 sztuk). Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.

5. Przygotowanie do Walnego – sprawozdania i oficjalne plany na przyszłość – kto ma przygotować. Polimerek (dyskusja) 10:31, 14 maj 2012 (CEST)

   Na początku Drozdp oznajmił, że kończy przygotowywanie sprawozdania finansów, a w następnej kolejności przystąpi do przygotowywania formalnego sprawozdania OPP. Polimerek przekazał deklarację Novej w sprawie przygotowania sprawozdania ogólnego oraz przypomniał o wcześniejszym sprawozdaniu przygotowanym dla Fundacji. Leinad zadeklarował pomoc przy sprawozdaniu merytorycznym.

6. Wolne wnioski:
   • Po wyczerpaniu agendy, omówiono wstępnie organizację spotkania w Bytomiu. Drozdp zaproponował przeniesienie spotkania do Chorzowa, do Sztygarki. Zdecydowano się rozpatrzyć wniosek w trybie przyspieszonym, więc po oszacowaniu kosztów, Zarząd podejmie decyzję w tej sprawie drogą mailową. Natomiast dokładna data i czas Bytomskiego spotkania Chorzowie zostanie podana do publicznej wiadomości po załatwieniu pierwszych formalności organizacyjnych.
   • Leinad zwrócił uwagę na dosyć niepewny stan Wikiekspedycji 2012. Jednak Yarl zadeklarował, że pracuje nad kwestiami organizacyjnymi. Ponadto Leinad opisał nieudaną próbę nawiązania współpracy z Geoportalem i zadeklarował chęć promowania tej inicjatywy i zachęcania nowych osób do uczestnictwa.
   • Zarząd podniósł również kwestię zbliżających się wyborów do Chapters Council. Propozycja Polimerka, która wstępnie spotkała się z aprobatą to oddanie głosu tylko na 1. Patricio, 2. Liam, 3. Lodewijk. Leinad zaproponował 4. Alice. Ostateczną decyzję Zarząd podejmie drogą mailową.
   • Na zakończenie Leinad przedstawił propozycję zorganizowania konkursu z okazji zbliżającego się wydarzenia osiągnięcia 900 000 haseł w polskojęzycznej Wikipedii. Wygrałoby hasło o tym numerze lub najbliższe spełniające wymagania regulaminowe konkursu. Nagrodą mogłyby być talony z określonym celem zakupu, np. książki lub bezpośrednie pokrycie przez WMPL kosztów zakupu książki wskazanej przez zwycięzcę. Pomysł nie spotkał się z krytyką, w związku z czym, najprawdopodobniej będzie ewoluował.

22 maja

# Możliwość dofinansowania kolejnego spotkania bytomskiego, które odbyłoby się 25 maja. Do tej pory miały one formę spotkań osób dosyć mocno związanych z wikimediami, tym razem chcemy wyjść z inicjatywą do ludzi potencjalnie zainteresowanych rozwojem artykułów z tematyki Bytomia i Górnego Śląska. Yarl (dyskusja) 17:58, 15 maj 2012 (CEST) #: Przydałyby się jakieś szczegóły - przewidywany budżet, cel i w jakim terminie (pod linkiem brak wydarzenia). Póki co przesuwam na kolejny termin. Leinad (dyskusja) 19:26, 15 maj 2012 (CEST) #:: Uchwałę UZ 2012-22 przyjęto droga mailową stosunkiem głosów 7/0/0.

1. Stowarzyszenie Wikimedia Polska w Strefie NGO Open'er Festival - omówienie sytuacji.

   Ponieważ wybieram się na Open'era i chciałbym omówić samą "wizję" stoiska z Zarządem, a mam ograniczony czas (do ok. 21:30 - może 40), proszę o przeniesienie tego punktu do punktu drugiego porządku zebrania. Pozdrawiam i proszę o pozytywne rozpatrzenie, Plogi (dyskusja) 19:19, 21 maj 2012 (CEST)

   Nie widzę problemu, przerzucone. Leinad (dyskusja) 22:21, 21 maj 2012 (CEST)

2. Przyjęcie w poczet członków: Sebk. (zgłoszenie)
3. Środki na zaproszenie przyjaciół ze wschodu na konferencję w Łodzi.
4. Wiki Lubi Zabytki i Centrum Cyfrowe - omówienie sytuacji.
5. Akcja promocyjna "Nagradzamy autora hasła nr 900 000 w polskiej Wikipedii" (do czasu spotkania Zarządu na stronie opisu zostaną dopracowane szczegóły). Leinad (dyskusja) 22:21, 21 maj 2012 (CEST)

Powyższa agenda została zamknięta, nowe punkty proszę zgłaszać poniżej.