Spotkania Zarządu/2007-II

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Skocz do: nawigacja, szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum zebrań Zarządu od 5 kwietnia 2007 do 28 czerwca 2007

080.20070405-14[edytuj]

Data
5 kwietnia 2007
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie w poczet członków Joymastera.
    Został przyjęty 4 za i 0 sprzeciwu.
  2. Zlot w Białowieży.
  3. Kwestia skreśleń tych co nie zapłacili składki.
    Zdecydowaliśmy, że Datrio wyśle informację do tych co nie zapłacili, że w przyszłym tygodniu zostaną skreśleni, jeśli nie nie zapłacą.

081.20070412-15[edytuj]

Data
12 kwietnia 2007
Zgłaszający
Jadwiga
Przebieg spotkania
  1. Kwestia skreśleń tych co nie zapłacili składki.
    Niezałatwione - z powodu braku sekretarza i kworum.
  2. Telefon Skype - potrzebne doładowanie konta.
    Niezałatwione - z powodu braku kworum.
  3. Konferencja w Białowieży - raport z postępów w pracy.
    Była obszerna dyskusja i sprawozdanie z postępu w pracach.
  4. Dofinansowanie dla uczestników konf. w Białowieży?
    Nie przegłosowane z powodu braku kworum.
  5. Targi wrocławskie -to już tylko 10 dni? stan przygotowań, plan działania.
    Ustalono, że sprawę weźmie w swoje ręce Nova i przedstawi co się w tej sprawie udało załatwić.

082.20070419-16[edytuj]

Data
19 kwietnia 2007
Przebieg spotkania
  1. Kwestia skreśleń tych co nie zapłacili składki.
    Zarząd poinformuje członków o nie opłaceniu składek, a na zebraniu zarządu 1/2 maja podejmie ostateczną decyzję o skreśleniach.
  2. Telefon Skype - potrzebne doładowanie konta
    Drozdp doładuje nasze konto kwotą 40 PLN.
  3. Legitymacja członkowska dla Joymastera
    WarX przygotuje legitymację na zlot w Białowieży, po czym zostanie przekazana/wysłana do Joymastera.
  4. Przyjęcie pundita.
    Przyjęty 4 głosami za, bez sprzeciwów.
  5. Formalne przegłosowanie Uchwały o przeznaczeniu środków na materiały promocyjne na Targi Tuningu Komputerów + dyskusja o przygotowaniach.
    6 głosów za, 0 przeciw.
  6. Porozumienie z Lasami Państwowymi w sprawie sponsoringu Konferencji w Białowieży.
    5 głosów za, 0 przeciw.
  7. Dofinansowanie dla uczestników konf. w Białowieży? - UZ 2007-15.
    5 głosów za, 0 przeciw.
  8. Ogólny raport i dyskusja z postępów w przygotowaniu do Białowieży.
    Była luźna dyskusja - o materiałach promocyjnych, książeczce, potrzebnym sprzęcie, ustaleniu planu wykładów.
  9. Jak starczy czasu: - omówienie przygotowań do Walnego.
    Było wprowadzenie do tematu.

083.20070426-17[edytuj]

Data
26 kwietnia 2007
Przebieg spotkania
  1. Współpraca z Klubem Fraktal.
    Sprawa była ogólnie omówiona, bez ostatecznych konkluzji, dyskusja ma być kontynowania w czasie konferencji w Białowieży.
  2. Walne.
    Przyjęto wszystkie raporty, oprócz Raportu Wikikonkursu, który nie został napisany na czas. Głosowało za: 5 osób, dwie (WarX i Jadwiga) się wstrzymały.
  3. Przyjęcie uchwały o przeznaczeniu do 1000 zł na koszty organizacji konferencji w Białowieży. UZ 2007-16.
    Przegłosowano: 6 za (wszyscy obecni).
  4. Omówienie postępów w pracach nad konferencją w Białowieży.

084.20070502-18[edytuj]

Data
2 maja 2007
Przebieg spotkania
  1. Spotkanie miało miejsce w Białowieży na żywo. Na zebraniu obecni byli: Jadwiga, Tor, Polimerek, WarX, Przykuta, Wulfstan.
  2. Podpisano wcześniej przyjęte uchwały od 10 do 16 2007.
  3. Podpisano Bilans za rok 2007 i informację dodatkową dla Urzędu Skarbowego.
  4. Omówion strategię działań zarządu w czasie Walnego Zebrania.
  5. Przyjęto uchwałę UZ 2007-17 - o skreśleniu 7. członków Stowarzyszenia, za niezapłacenie składek za 2007 r. mimo wielokrotnych monitów.
  6. Przyjęto 8 nowych członków, którzy złożyli deklarację w trakcie konferencji w Białowieży.

085.20070510-19[edytuj]

Data
10 maja 2007
Przebieg spotkania
  1. Kwestie członkowskie - uporządkowanie listy członków i kandydatów - przyjęcie uchwały o zmianach w regulaminie przyjmowania nowych członków. Uchwała Nr 19/2007
  2. Przyjęcie Uchwały Nr 20/2007 - o przekazaniu niewykorzystanych środków przeznaczonych wcześniej na konferencję w Białowieży na cele ogólne Stowarzyszenia.
    Uchwała UZ 2007-20 została przyjęta, 7 głosów za.
  3. Przyjęcie Uchwały Nr 21/2007 - o przeznaczeniu do 300 zł na koszty funkcjonowania biura.
    Uchwała UZ 2007-21 została przyjęta. 7 głosów za.
  4. Wysłanie kogoś na zlot niemieckiego chapteru.
    Poczyniono wstępne ustalenia: jedzie Drozdp, Pimke i TOR.
  5. Udział w konferencji w Chorzowie (kolejna edycja Targów Tuningu Komputerów) ([1], [2])
    Podjęto dyskusję i ustalono, że bierzemy w tym udział: WarX, Nova do pomocy.
  6. Udział w konferencji User Generated Content w Warszawie, z cyklu Rewolucja w komunikacji ([3] - relacje z poprzednich, nowy program w przygotowaniu)
    Oficjalnie z wykładem wystąpi Datrio, kontakt z organizatorem nawiązany.
  7. Udział w konferencji E-business Conference w Warszawie [4]
    Oficjalnie z wykładem wystąpi Polimerek, towarzyszy mu Datrio.
  8. Podsumowanie rezultatów zlotu w Białowieży i wnioski na przyszłość
    Podjęto dyskusję, ustalone zostały dalsze kroki, Jadwiga przygotuje ostateczną postać podziękowań, WarX przygotuje projekt graficzny papieru, Polimerek wydrukuje, podbije, podpisze i wyśle. Przewidziano także 3 płyty WikiDVD.
  9. Wikikonkurs - dyskusja nad zmianami regulaminu i nazwy
    Podjęto dyskusję nad kondycją i przyszłością Wikikonkursu. Zaproponowano stworzenie strony ze spisanymi możliwymi formułami działania.

086.20070517-20[edytuj]

Data
17 maja 2007
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie w poczet członków: Karol007, Lilly_M
    Kandydaci zostali przyjęci (4 za, 0 sprzeciw, 0 wstrzymujących się).
  2. Autorski program inwentaryzacji kościołów wybudowanych w latach 1945-2000 - dyskusja nad podjęciem współpracy.
    Podjęto ogólną dyskusję nad pomysłem.

087.20070524-21[edytuj]

Data
24 maja 2007
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie w poczet członków: Szczepan1990, Tomakoz.
    Przyjęto kandydata Szczepan1990 (4 głosy za, 0 przeciw).
    Nie przyjęto kandydata Tomakoz (1 głos za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się) - zarząd liczy na wykazanie przez kandydata zaangażowania przynajmniej w jednym z projektów (wymaganie postawione w Statucie) i chętnie rozpatrzy ponownie kandydaturę.
  2. Udzielenie pełnomocnictwa Szymonowi Kieratowi do prowadzenia negocjacji z muzeami i parkami narodowymi. Patrz projekt Uchwały 22.
    Uchwała nie została przyjęta. Zaproponowano, aby powstał w tej sprawie projekt uchwały ogólnej, nie imiennej.

088.20070531-22[edytuj]

Data
31 maja 2007
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie w poczet członków kandydatów: Dzoker, Pjahr, Wpedzich.
    Wszystkich 3 kandydatów przyjęto jednogłośnie (6 głosów za)
  2. Dyskusja na temat współpracy z firmą Vectra w zakresie zwalczania wandalizmu.
    Po rozmowie z jednym z członków zarządu Vectry Wojciech Pędzich ustalił, że firma jest gotowa podjąć współpracę w zwalczaniu wandalizmu w Sieci. Vectra mogłaby się zobowiązać do upominania wandalizujących projekty Wikimedia użytkowników drogą mailową, choć sporym sukcesem w obliczu dotychczasowych kontaktów z różnorakimi abuse byłoby to, by Vectra - czy dowolny operator - traktowała takie ostrzeżenia serio, nie jako hoaxy czy próby "zaszkodzenia sąsiadowi", co skutkuje odłożeniem sprawy na półkę. Stowarzyszenie w zamian mogłoby poruszyć trochę "białego PRu" w odniesieniu do Vectry - firma miewała w przeszłości nadszarpywaną reputację w mediach jeśli chodzi o działalność internetową - na przykład wiadomość na stronie Stowarzyszenia, wspominanie podczas pojawiania się w mediach w kontekście pracy adminów i wandalizowaniu, że "Vectra współpracuje ze Stowarzyszeniem w kwestiach ograniczania wandalizmu internetowego"... decyzja w rękach Stowarzyszenia.
    Odbyła się dyskusja, Polimerek ma nawiązać kontakt i rozeznać się w sytuacji.
  3. Urodziny WarXa ;)
    Solenizantowi składamy życzenia wszystkiego najlepszego ;).

089.20070607-23[edytuj]

Data
7 czerwca 2007
Przebieg spotkania
  1. Zatwierdzenie nowego wzoru deklaracji członkowskiej (wnioski o zmiany do tsca). Zmiany niekosmetyczne to:
    • dodanie pola "data urodzenia" (aby zweryfikować pełnoletniość)
    • dodanie strony "zgoda opiekuna prawnego" (dla niepełnoletnich)
    • dodanie pola "Chcę otrzymać legitymację członkowską, której używać będę wyłącznie jako pomoc przy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia"
    Uchwała i zmiana wzoru deklaracji przegłosowane 4:0.
  2. Dodanie do wzoru legitymacji członkowskiej miejsca na hologram[5] i kwestia współpracy z firmą multigraf [6].
    Ustalono, że zrobi to WarX. Informacja o współpracy z multigraf zostanie wstawiona do strony "darczyńcy".
  3. Dyskusja nad zaproponowaniem współpracy czasopismu Poznaj Świat
    Nie podjęto tematu, z powodu nieobecności zgłaszającego.

090.20070614-24[edytuj]

Data
14 czerwca
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie w poczet członków kandydatów: Steifer (zgłoszenie), Kamil Korbik (zgłoszenie), Chepry (zgłoszenie).
    Kandydaci przyjęci jednogłośnie (4 za, 0 przeciw).
  2. Przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia członkom oddelegowanym na zlot niemieckiej Wikimedii kosztów noclegowych
  3. Sprawa nieaktualna.

091.20070621-25[edytuj]

Data
21 czerwca
Przebieg spotkania
  1. Dyskusja o zbliżającym się wyjeździe delegacji członków WM-PL na spotkanie WM-DE we Frankfurcie i ustalenie punktów ewentualnej współpracy z WM-DE oraz dyskusja nad ramami ewentualnego mandatu delegacji do poczynania na miejscu ustaleń związanych ze współpracą obu stowarzyszeń
    Była ogólna dyskusja na ten temat.

092.20070628-26[edytuj]

Data
28 czerwca 2007
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie w poczet członków kandydatów:
    Kandydaci zostali przyjęci jednogłośnie (5 za, 0 przeciw)