Spotkania Zarządu/2008-III

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum zebrań Zarządu od 3 lipca 2008 do 27 września 2008

144.20080703-28[edytuj]

Data
3 lipca 2008
Przebieg spotkania
  1. Materiały promocyjne - trzeba to wreszcie ruszyć...
    Zostało ustalone, że Przykuta zmontuje ekipę, która się sprawą wreszcie zajmie.
  2. Serwer - sprawa niezałatwiona od miesięcy.
    Jak przez tydzień sprawa nie zostanie rozwiązana, to serwer zostanie przeniesiony w inne miejsce.
  3. Edukonf w Sejmie.
    Omówiono ogólnie sprawę.
  4. Decyzja Stowarzyszenia Wikimedia Polska dotycząca poparcia lub odseparowania i całkowitego braku zainteresowania działaniami Komitetu Organizacyjnego Konferencji Wikimania 2010.
    Zdecydowano udzielić pełnego poparcia i pomocy komitetowi.

145.20080710-29[edytuj]

Data
10 lipca 2008
Przebieg spotkania
  1. KŚ - co dalej.
    Ma być umowa sporządzona i zarząd zdecyduje czy ją podpisać.
  2. Wikiakademia - czy coś organizujemy.
    Wygląda na to, że Wrocławianie nie będą w stanie tego zrobić w tym roku - może na wiosnę?
  3. Serwer - pilne.
    Ma się zostać u Pawła, a drugi Paweł ma dopilnować, żeby wreszcie ruszył.
  4. Wikinomia - czy jest jakiś odzew w sprawie wykorzystania logo?
    Zostało omówione jak zareagowała Fundacja i co z tego wynikło.
  5. Materiały reklamowe.
    Była niezbyt owocna, za to gorąca dyskusja...

146.20080717-30[edytuj]

Data
17 lipca 2008
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie w poczet członków: sq7obj.
    Kandydat przyjęty jednogłośnie (5/0/0).
  2. Co tam słychać w sprawie materiałów promo?
    Ludzie pomału się zapisują, sprawa w toku, poszukiwany jest ktoś do zrobienia projektów.
  3. KŚ ?
    Wysłana do KŚ propozycja umowy po poprawkach, czekamy na odpowiedź.
    Prace nad zrzutem trwają.
  4. Impreza organizacji pozarządowych w Warszawie
    Wybierają się: Polimerek, Przykuta, Szwedzki, warto wciągnąć uczestników Wikiprojektu Warszawa.
    Można wykupić stoisko (183 zł brutto za 3 m2 ze stolikiem, namiotem i dostępem do sieci).

147.20080724-31[edytuj]

Data
24 lipca 2008
Przebieg spotkania
  1. Przydział osób do zawiadomienia o Zebraniu w Poznaniu.
    Przydzieleni zostali kolejni opiekunowie, omówione dotychczasowe wyniki.
  2. Rozpatrzenie możliwości przeniesienia Zebrania i GDJ do wynajętej sali
    GDJ w dotychczasowej lokalizacji, ale rozważane jest wynajęcie na 2-3 godziny sali konferencyjnej na walne i świętowanie urodzin - z zawiadomieniem mediów.
  3. Druk plakatów na 7 rocznicę polskiej Wikipedii.
    Potrzebne są projekty, poszukiwani graficy do ich realizacji (plakat, banner). Dostępne są ogólne projekty promujące, do wykorzystania jako uzupełniające.
  4. Wolne wnioski:
    sq7obj zaproponował postawienie anteny na czas GDJ/Walnego dla krótkofalowców. Ma rozpoznać formalności i ew. koszty.

148.20080731-32[edytuj]

Data
31 lipca 2008
  1. Wynajęcie sali na Walne - wyniki rozpoznania.
    Na razie brak.
  2. OPP stan zbiórki.
    Drozdp zwrócił się z prośbą do wszystkich o przedstawienie za tydzień (7 sierpnia) projektów, które Stowarzyszenie mogłoby finansować z OPP z określeniem terminu, tematu (w zarysie) i osoby podejmującej się realizacji/koordynacji.

149.20080807-33[edytuj]

Data
7 sierpnia 2008
Przebieg spotkania
  1. Podjęcie uchwały w sprawie ulokowania części środków OPP na lokacie długoterminowej.
    Uchwała UZ_2008-18 przyjęta została jednogłośnie (5/0/0).
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zaksięgowania wpłat z OPP.
    Uchwała UZ_2008-19 przyjęta jednogłośnie (5/0/0).
  3. Dyskusja nad kwestią przeznaczenia zebranych pieniędzy na OPP.
    Opracowana zostanie nowa treść na stronę OPP, z podziękowaniem (internal).
    Trzeba przygotować komunikat dla mediów.
    Odbędzie się spotkanie w realu: 13 sierpnia (środa), godz. 15, Częstochowa.[1].
    Zbierane są projekty, jest już kilka ciekawych propozycji (Dyskusja:Organizacja pożytku publicznego).
  4. Radiostacja okolicznościowa dla krótkofalowców na GDJ.
    sp5uhe i sq7obj podejmują się zorganizować.
    Jeśli rejestracja na klub to bez opłat, jeśli na jednego z nich to 41 PLN (powinno dać się na klub).
    Trzeba ustalić jakie pasma robimy, ilu operatorów, radisotacji, anten.
    Trzeba przygotować dyplomy dla tych, którzy się połączą (przykładowe), po polsku i po angielsku, z logo Wikipedii.

150.20080813-34[edytuj]

Data
13 sierpnia 2008
Przebieg zdarzenia

Spotkanie w realu, w Częstochowie. Obecni: Drozdp, Nova, Polimerek, Sp5uhe. Uczestnicy przez IRC: Szwedzki, Wulfstan. 3 Dyskusja o serwerze pocztowym dla adresów *@wikimedia.pl.

  1. Ustaliliśmy, żeby wynająć serwer pocztowy profesjonalny i przekierować obsługę poczty tam - człowiek Pawła Drozda ma znaleźć najlepszą ofertę. Agnieszka wyjaśniła, że może przekierować adresy na nowy serwer.
  2. Lokal i sekretarka
    Szukamy lokalu - do 250 zł na mc, bez priorytetu, żeby ktoś tam siedział
    Ew. zatrudnienie sekretarki/sekretarza na tele-pracę w Łodzi - trzeba dokładnie ustalić zakres obowiązków takiej osoby, wstępnie:
    obsługa poczty i telefonu,
    załatwianie spraw urzędowych (KRS, Urząd Skarbowy itd),
    pilnowanie porządku w dokumentacji.
    przejęcie spraw członkowskich.
  3. Realizacja zadań jako OPP.
    Ustalono prawie końcowy tekst do OPP i że strony zostaną zmienione do końca tygodnia.
    Dyskusja o celach - potrzebny jest jeden/dwa cele spektakularne, które da się zrealizować w tym roku - początkowe typy zarządu to: "atak na muzea" i "Szkolna Wikiakademia", wydanie "przewodnika po wikipedii".
  4. Materiały promocyjne.
    Potrzeba zatrudnić na umowę o dzieło osobę, która zbierze dotychczasowe projekty materiałów promocyjnych i zajmie się ich dostosowaniem, opracowaniem i realizacją (wydruk/wykonanie).
  5. Zloty.
    GDJ - jak najszybsze przyjęcie uchwały o dofinansowaniu przyjazdu wikipedystów (delegacje) + wynajęcie sali na walne lub jak będzie tanio na całe GDJ.
    Konferencja letnia - ogłosimy zaraz po GDJ zgłaszanie propozycji miejsc - do 1 grudnia decyzja gdzie + wybranie osoby odpowiedzialnej i podpisanie z nim/nią umowy na organizację.
    Wikimania 2010 - stowarzyszenie popiera i życzliwie przygląda się działaniom komitetu organizacyjnego - gdy komitet będzie potrzebował pomocy - dostanie odpowiednie wsparcie w miarę możliwości.
  6. Wikikonkursy.
    Konkursem lepiej, żeby zajął się zarząd - tzn ma nie być powoływana osobna komisja, tylko w zarządzie ma być jedna osoba wyznaczona do zajmowania się konkursem - każda decyzja wikikonkursowa musi mieć charakter uchwały, w którym musi być napisane kto co dostaje i co ma zrobić za to - w następnym regulaminie powinna być zawarta górna granica sumy na jeden projekt - zamiast pisać ile ma być przeznaczone na daną edycję wikikonkursu - przyszłe edycje wikikonkursu mają trwać cały rok obrachunkowy - IV edycję przedłużyć uchwałą do końca roku.

151.20080814-35[edytuj]

14 sierpnia ==

  • Z powodu braku kworum uchwały będą głosowane na liście zarządu
    • Przyjęcie uchwały o przedłużeniu IV edycji Wikikonkursu: UZ 20/2008
    • Przyjęcie uchwały o dofinansowaniu na dojazdy na Walne w Poznaniu i salę na Walne/GDJ: UZ 21/2008 (co z tortem?).
  • Stacja krótkofalowa - status
    • Przygotowany jest wniosek, Polimerek ma wydrukować, podpisać i zanieść do UKE.

152.20080821-36[edytuj]

Data
21 sierpnia 2008
Przebieg zdarzenia
  1. Przyjęcie uchwały o przedłużeniu IV edycji Wikikonkursu: UZ 20/2008
    Przyjęta 3 głosami za, 0 przeciw.
  2. Przyjęcie uchwały o dofinansowaniu na dojazdy na Walne w Poznaniu i salę na Walne/GDJ: UZ 21/2008 (co z tortem?).
    Ustalono, że kwestię formy uczczenia urodzin Wikipedii pozostawiamy organizatorom GDJ. Uchwała została przyjęta 3 głosami za, 0 przeciw.
  3. Przyjęcie uchwały o zatrudnieniu na umowę o dzieło osoby, która zajmie się przygotowaniem i drukiem materiałów promocyjnych UZ 22/2008.
    Przyjęto 3 głosami za, 0 przeciw.
  4. Przyjęcie uchwały o przewalutowaniu środków w EUR UZ 23/2008.
    Przyjęto 3 głosami za, 0 przeciw.
  5. Co ze stronami OPP?
    Nie było Novej, ale strona na wiki Stowarzyszenia została już zmieniona. Zdecydowano na umieszczenie infa na sitenotice Wikipedii.
  6. Co się dzieje w kwestii księgowania OPP i uaktualnieniu ogólnego budżetu Stow?
    Paweł Drozd wyjaśnił, że zrobił wydruki z konta i dał je do zaksięgowania zatrudnionej specjalnie osobie. W przeciągu tygodnia/dwóch budżet Stowarzyszenia ma być wreszcie uaktualniony.
  7. Kwestia wynajęcia lokalu w Łodzi - patrz potencjalne oferty: [2], [3], [4] (koszty są o 250 do 350 zł + koszty eksploatacyjne - razem od 350 do 450 zł).
    Zdecydowano, żeby Polimerek się lepiej rozejrzał na rynku, zaś ostateczna decyzja ma być na Walnym w Poznaniu podjęta.

153.20080828-37[edytuj]

Data
28 sierpnia 2008
Przebieg spotkania
  1. Stan organizacji walnego/GDJ
    Sala w trakcie poszukiwań (Drozdp).
    Zaproponowane terminy (2 dni): sobota - 10-13 GDJ, 13-15 Walne, 15-18 GDJ; niedziela - 10-15 GDJ
    Do znalezienia propozycje noclegów (organizatorzy GDJ), możliwe dofinansowanie na poziomie do 2 tys. zł.
  2. Projekty OPP.
    Zgłoszenia są ciekawe, ale do realizacji pójdą tylko te, które będą miały opiekuna koordynującego cały projekt. Przykuta przedstawi za tydzień propozycje w ramach tematu Wikiekspedycji.
  3. Materiały promocyjne.
    Jest kilka zgłoszeń, Polimerek przedstawi je na następnym spotkaniu.

154.20080902-38[edytuj]

Data
2 września 2008
Przebieg zdarzenia
  1. Przyjęcie UZ 24/2008 o opłaceniu kosztów stoiska reklamowego Stowarzyszenia na Pikniku Organizacji Pozarządowych organizowanego 20 września 2008 w Warszawie, w ramach V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. [5].
    Uchwała UZ 24/2008 przyjęta 5/0/0'.
  2. Przyjęcie uchwały 25/2008, o dofinansowaniu noclegów GDJ i Walnego w Poznaniu 27-28 września 2008.
    Uchwała UZ 25/2008 przyjęta 5/0/0.
  3. Wynajem sali - postępy.
    Dwie równoważne finansowo propozycje.
    Hotel Polonez.
    Hotel System Premium.
    Wybrany został do dalszych negocjacji hotel system.

155.20080904-39[edytuj]

Data
4 września 2008
Przebieg spotkania
  1. Materiały promocyjne - omówienie zgłoszeń.
    Zgłoszenia omówione, zbieramy dalej na internalu (Nova, Polimerek, kto jeszcze coś znajdzie) i za tydzień podsumowanie i wybór.
  2. Edukonf - omówienie umowy.
    Umowa w nowej wersji jest do przyjęcia, nie było zastrzeżeń.
  3. Edunews - propozycja współpracy.
    Propozycja wstępnie interesująca, do dalszych rozmów (Przykuta, sp5uhe).
  4. Wikiekspedycja.
    Odbyła się ogólna dyskusja, pomysł jest ciekawy, potrzebuje dalszych uszczegółowień.
  5. Wolne wnioski.
    Ala_z przekazała informację o nawiązanym kontakcie z ośrodkiem w Sopocie w sprawie zlotu 2009: http://agb.waw.pl/wiki/index.php/OW_Sopot_Kamienny_Potok - kolejny etap to ruch z naszej strony, czyli wysłanie zapytania ofertowego (z uwzględnieniem możliwości umieszczenia anteny krótkofalarskiej), najpóźniej w styczniu 2009, bo mogą zostać zajęte domki. Istnieje potencjalna możliwość dofinansowania przez TK, bo to ośrodek PKP (listopad-grudzień trzeba by wysłać do nich pismo).

156.20080911-40[edytuj]

Data
11 września 2008
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie uchwały UZ 26/2008 o zwołaniu Walnego.
    Uchwała UZ 2008-26 przyjęta jednogłośnie (4/0/0).
  2. Zmiany w Statucie - czy to już wszystkie?
    Szwedzki zgłosił pomysł z zawieszaniem członkostwa - do konsultacji z prawnikiem, chociaż w obliczu braku obowiązków nakładanych na członków sens dodawania tego do statutu został poddany w wątpliwość.
  3. Projekty OPP do omówienia na Walnym - prezentujemy wszystkie pomysły, czy wybieramy listę?
    Lista projektów do przedstawienia Walnemu spisywana jest na stronie Projekty OPP.
  4. Wydział Promocji UM Gdańska zgodził się na spotkanie w sprawie ewentualnego wsparcia dla kandydatury Gdańska do organizacji konferencji Wikimania 2010. Dobrze byłoby przeprowadzić burzę mózgów na temat tego, jakiego rodzaju wsparcia oczekujemy od Urzędu Miasta.
    Omówiony został wkład obu stron. Miasto: fundusze (np. opłacenie sali), patronat, wsparcie organizacyjne, materiały reklamowe miasta; WMPL: impreza o zasięgu międzynarodowym (aspekt informacyjny i promocyjny miasta), rozdanie materiałów reklamowych uczestnikom, miejsce na banner w trakcie konferencji i logo wśród sponsorów na stronie. Na spotkanie z UM jedzie Wpedzich i Airwolf (założenia wniosku), Polimerek (historia Wikimanii) i sp5uhe (wprowadzenie, wsparcie). Do przygotowania folder i materiały reklamowe (informacja o poprzednich Wikimaniach - przygotowuje Ala z). Koordynacja działań na http://agb.waw.pl/wiki.
  5. Sprawy GDJ - dogranie wszystkich szczegółów.
    Atrakcja turystyczna (jaki prognozowany koszt?, ew. przyjęcie uchwały UZ 27/2008).
    Koszt ok. 640 zł (opcja komercyjna), w opcji turystycznej ok. 330 zł. Wiktoryn rezerwuje i dowie się czy mona później zmienić opcję. Uchwała do podjęcia łącznie z innymi kosztami za tydzień.
    Zaliczka za noclegi.
    Zapłacona.'
    Obiady.
    Stowarzyszenie może sfinansować (ok. 700 zł), szczegóły uzgodni Drozdp z Wiktorynem. Do przegłosowania za tydzień w zbiorczej uchwale 27/2008.
  6. Wybór grafika do materiałów promocyjnych.
    Padły nowe propozycje (http://www.botak.eu/, Ala_z ma się skontaktować), odłożone do za tydzień.
  7. Uzgodnienie ostatecznych szczegółów imprezy w Warszawie.
    Odbyła się dyskusja, przedstawione różne pomysły: kostiumy, IRC, patrolowanie, edytowanie, aktywizowanie innych uczestników, WikiSkaner, duży balon z nadrukiem, małe balony z logo, konkurs wiedzy o Wikipedii.

157.20080918-41[edytuj]

Data
18 września 2008
  1. GDJ - dofinansowanie - potrzebne szczegóły techniczne - jak/z czego rozliczać.
    Przyjęta uchwała UZ_2008-28 o zasadach dofinansowania dojazdu (4/0/0).
    Dojazd: na miejscu w Poznaniu trzeba wypełnić druk deklaracji (od Drozdpa).
  2. Materiały promocyjne, co dalej?
    Przedyskutujemy na walnym/GDJ.
  3. Pokrycie kosztów przejazdu do Gdańska w sprawie Wikimanii -> UZ 27/2008.
    Uchwała UZ_2008-27 przyjęta (3 za, 1 wstrzymujący się).

158.20080925-42[edytuj]

Data
25 września 2008
Przebieg spotkania 2008
  1. GDJ/Walne - podsumowanie kosztów i frekwencji
    Omówione zostały koszty, jeśli kwota wykroczy poza przyjęte uchwały, zostanie uwzględniona w uchwale na spotkaniu 2 października.

159.20080927-43[edytuj]

Data
27 września 2008
Przebieg spotkania

Spotkanie w Poznaniu.

  1. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa (UZ 2008-29).
    Uchwała przyjęta jednogłośnie (5/0/0).
  2. Przyjęcie kandydatów na członków: Awersowy, Babcia_Hania, Dodek, Ency, Filip_em, Leinad, Maikking, Makdaam, Milen, PMG, Wiher, Wikipek, Wyksztalcioch, Zwiadowca21.
    Kandydaci zostali przyjęci jednogłośnie (5/0/0).
  3. Omówienie i przyjęcie rekomendacji projektów na Walne: Projekty OPP.
    Projekty zostały zaakceptowane do przedstawienia Walnemu.