Spotkania Zarządu/2009-I

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum zebrań Zarządu od początku stycznia 2009 do końca marca 2009.

171.20090108-01[edytuj]

Data
8 stycznia 2009
Przebieg spotkania
  1. Przygotowania do OPP czas zacząć - warto już wstawić info na stronę Stow.
    Aktualizacja strony OPP (Polimerek), aktualizacja http://opp.wikimedia.pl (Nova).
  2. OPP sprawozdanie za 2008.
    Sprawozdanie do MSW, termin do 31 marca 2009. Raport merytoryczny (Polimerek, Drozdp, Nova - start) i finansowy (Drozdp).
  3. Siedziba i sekretarka.
    Spotkanie w Łodzi ok. godz. 13 w Łodzi, 13 stycznia w sprawie siedziby (Polimerek, Drozdp). Monika ma też popytać o siedzibę i sekretarza.
  4. Bank.
    Sprawa w toku (Polimerek).
  5. Wikikonkurs - sprawy dofinansowania w IV edycji, kolejna edycja.
    Trwa ustalanie składu nowej komisji, w regulaminie ma być zawarty 1 miesiąc na zwrot kosztów przez Stowarzyszenie. Dalszy ciąg w przyszłym tygodniu.
  6. Materiały promo.
    Szwedzki rekomenduje 2 grafików z Krakowa, ma przesłać ich cv na listę i przedstawić im nasze potrzeby, żeby coś zrobili na próbę.
  7. Akcja "muzealnik".
    Film zrealizowany przez Indeks 73 można dodać na stronie MKiDN 2007.
  8. Domena dla Wikimanii 2010 (np. wikimania2010.pl).
    Propozycje domen: wikimania.pl, wikimania2010.pl, wikimania2010.org. Zarząd rekomenduje domeny w .pl dla polskiej oferty. Przed rejestracją wysłane zostanie zapytanie do Fundacji, żeby nie spalić oferty rejestracją domeny z zastrzeżoną nazwą (Polimerek). Strony oferty mają zostać przeniesione na serwer narzędziowy u Drozdpa (Sp5uhe).
  9. Przygotowania do konferencji WMPL 2009 - trzeba ustalić datę.
    1-2-3 maja 2009.

172.20090115-02[edytuj]

Data
15 stycznia 2009
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie w poczet członków: NH2501.
    Kandydat przyjęty jednogłośnie (4/0/0).
  2. Wikikonkurs - V edycja, zmiany w regulaminie (propozycje), przyjęcie uchwały Nr 1/2009.
    Zarząd zaakceptował skład Komisji konkursowej, za tydzień Komisja ma przedstawić nową wersję Regulaminu, wtedy przegłosuje się całą uchwałę.
  3. Postępy w pracach nad stroną OPP oraz sprawozdaniami.
    Strona OPP w trakcie, w weekend będzie gotowa. Raporty w następnej kolejności.
  4. Siedziba - relacja ze spotkania (jak dojdzie do skutku) + ew. decyzja.
    Właściciele kamienicy mają dać znać w ciągu 30 dni czy znajdzie się pokój w którymś z lokali.
  5. Wikipediowy Konkurs Harcerski.
    Przyjęta uchwała UZ_2009-1 o sfinansowaniu nagród rzeczowych (5/0/0).
  6. Słownik sztuki XX i XXI wieku - współpraca z cyberpracownią i przy okazji współpraca z kiloff art.
    Odbyła się ogólna dyskusja, jest zainteresowanie nawiązaniem współpracy, można wciągnąć CC Polska.
  7. Uzgodnienie celu i lokalizacji Konferencji WMPL 2009 (Patrol110).
  8. Domena http://wikimania.pl została zajęta - czy SWMPL lub WMF powinny podjąć jakieś kroki?
    Powiadomiona zostanie Fundacja, z pytaniem czy chce odzyskać tę domenę. Na potrzeby wniosku zarejestrowana przez Mastiego wikimania2010.pl ma zostać przekazana na Stowarzyszenie, przekierowywać na stronę wniosku.

173.20090122-03[edytuj]

Data
22 stycznia 2009
Przebieg spotkania
  1. Wikikonkurs - V edycja, zmiany w regulaminie (projekt, dokonane zmiany), przyjęcie uchwały Nr 2/2009.
    Uchwała UZ 2009-2 przyjęta jednogłośnie (4/0/0).
  2. Spotkanie chapterów i developerów MediaWiki w Berlinie - jak/czy i kogo posłać.
    Na spotkanie chapterów jedzie Polimerek i Nova, ogłoszenie o możliwości dofinansowania wyjazdu dla 2 osób na spotkanie developerów ma iść na listę wikipl-l.
  3. OPP - uruchomienie kampanii i czy dawać ogłoszenia do gazet i jeśli tak to jakich i dlaczego?
    Rozważane są google adwords (Polimerek), mała kolorowa reklama w dodatku GW (projekt: Nova), sitenotice projektów (mamy zgodę Fundacji, ich też mamy dodać, luty i kwiecień), o zgodę na użycie logo trzeba dopytać (Polimerek), uzupełnić stronę dotacji strony opp.wikimedia.pl o link do Fundacji i wyjaśnienie charakteru takich dotacji.

174.20090119-04[edytuj]

Data
29 stycznia 2009
  1. Uchwała o sfinansowaniu kosztów przejazdu i pobytu na spotkaniu Chapterów w Berlinie. UZ 3/2009
    Uchwała przyjęta jednogłośnie (5/0/0).
  2. Postępy w załatwianiu spraw bankowych.
    do poniedziałku czekamy, jeśli nic nie przyjdzie, trzeba się znowu skontaktować z bankiem w Łodzi.
  3. OPP - co w końcu z ew. reklamami w mediach + pora się wziąć za merytoryczny raport.
    Reklama ok: w obydwu wydaniach 24 lutego i 18 kwietnia, miejsce w tabelce i mała reklama (moduł 46,8 x 57,5 mm). Ustalić dokładne koszty.
    sitenotice:
    "Zawsze możesz zrobić dodatkowo darowiznę dla Fundacji" mniejszą czcionką, w górnej linii, na czarno.
    1% podatku - Twój wybór, Twoja Wikipedia. - większą czcionką, całość linkiem, na niebiesko.
    Szkielet raportu wysłany na maila (Nova), do uzupełnienia.
  4. Wolne wnioski (Wpedzich, Saper).
    1. Potrzeby Wikimanii:
      • fundusze na rozesłanie listów do sponsorów, wyjazdów na negocjacje,
      • wzór listu intencyjnego sponsora (umowa przedwstępna) (Wpedzich, Saper, pomoc S3gi);
      • upoważnienie dla negocjatorów do podpisania umowy przedwstępnej ze sponsorem (zarząd, pomoc S3gi).

175.20090205-05[edytuj]

Data
5 lutego 2009
Przebieg spotkania
  1. Ogłoszenie OPP, przyjęcie uchwały UZ 4/2009.
    Uchwała UZ 4/2009 przyjęta jednogłośnie (3/0/0).
    Sitenotice i anonnotice - od dzisiaj przez tydzień.
  2. Konferencja - alternatywne lokalizacje (Ala_z), postępy w organizacji, bieżące problemy.
    Pozostajemy przy Jadwisinie, +20 miejsc noclegowych w ośrodku obok. Uchwała za tydzień, zaliczka do 15 lutego.
  3. Raport merytoryczny OPP - postępy.
    W trakcie, Polimerek ma dopisać dalej, potem do zgrania z finansowym.
  4. Tematy do poruszenia na spotkaniu chapterów (Dyskusja na Meta).
    Uwagi Polimerka są już na stronie, można zapytać członków na liście co chcą żeby omówić.
  5. Wikikonkurs - podsumowanie IV edycji, postępy w przygotowaniach V edycji.
    V edycja ruszyła. Potrzebne podsumowanie IV (Nova, Przykuta, po ustaleniu listy sfinansowanych projektów).
  6. Kiloff art - papier o tym, ze będziemy robić wykłady do podpisania (pismo do ewentualnej modyfikacji).
    Omówione i zaakceptowane.
  7. Wikipstryk - trzy krótkie pytania
    Umowy z patronatami medialnymi opcjonalne. Omówiony został regulamin, dany kontakt do prawnika. Kosztorys do uchwały ma być za tydzień.
  8. Wrocławskie Warsztaty - mały check-up, co się właściwie dzieje.
    Plakaty - 110 szt. ok 600 zł. Rzutnik, Paweł ew. może przesłać - do sprawdzenia czy są w laboratoriach. Uchwała w przyszłym tygodniu.

176.20090212-06[edytuj]

Data
12 lutego 2009
Przebieg spotkania
  1. Wikiwarsztaty - przyjęcie uchwały UZ 5/2009.
    Uchwała UZ 5/2009 przyjęta jednogłośnie (5/0/0).
  2. Sprawy konferencyjne.
    1. Uchwała o dofinansowaniu - taka była rok temu - tu lepiej by była wcześniej przynajmniej o możliwości pokrycia kosztów całkowitych, bo w cyrkularzu musimy się zdecydować (ewentualnie nie dofinansowujemy całości, ale trzeba przedyskutować).
      Uchwała UZ 6/2009 przyjęta jednogłośnie (5/0/0).
    2. Zaliczka od każdego uczestnika - konsekwentnie, aby w cyrkularzu to już zaznaczyć - proponowana 40 zł.
    3. Ostateczny wybór logo - propozycja komitetu: taka.
      Nova i ABX mają przygotować propozycje w piątek, mniej zbliżone do logo Fundacji, którego nie wolno dowolnie zmieniać. Komitet organizacyjny wybierze logo spośród wszystkich propozycji.
    4. Akredytacje - przydałby się wzór wniosku o akredytacje dla prasy... to trzeba dobrze obmyślić dla cyrkularza i strony głównej - bo nie możemy chyba napisać "wstęp wolny" w znaczeniu - bez akredytacji na stronie konferencji i w cyrkularzu.
      Wzór przygotuje Szwedzki, do stron konferencji dodana zostanie podstrona dla dziennikarzy i gości zainteresowanych tylko wykładami (Patrol). Do rozróżnienia uprawnionych do posiłków posłużą identyfikatory (lub karteczki na każdy posiłek). Na tydzień przed ostatnie zmiany co do noclegów i wyżywienia, do ostatniego dnia zapisy dla dziennikarzy i gości nie generujących kosztów.
    5. Zaakceptowanie treści strony głównej konferencji (po poprawkach wynikających z powyższego) i tym samym treści bazowej dla cyrkularza.
      W zgłoszeniu trzeba podać potrzebną liczbę miejsc i preferowany pokój (iluosobowy), organizator przydziela konkretne pokoje starając się uwzględnić preferencje. Dla zaproszonych gości zarezerwowanych będzie kilka małych pokoi (jedynki, dwójki).
  3. Relacja z wikiakademii w Chorzowie.
    Przeprowadzony został wykład o Wikipedii i Stowarzyszeniu (Drozdp) oraz Wikinews (Przykuta), a następnie warsztaty praktyczne. Na wiki stowarzyszenia pojawi się relacja.
  4. Informacja o podpisaniu umowy o współpracy z Kiloff Art.
    Umowa została podpisana przez Przykutę i Drozdpa.
  5. Poprawka Regulaminu Wikikonkursu w punkcie 1.5:
    z:
    Uczestnik konkursu podaje do wiadomości Komisji Konkursowej numer i dane konta bankowego, na które ma zostać przesłane dofinansowanie.
    na:
    Uczestnik konkursu podaje do wiadomości Komisji Konkursowej numer i dane konta bankowego, na które ma zostać przesłane dofinansowanie oraz adres zamieszkania.
    Uzasadnienie: W krajowych przelewach bankowych nie ma obowiązku podawania adresu zamieszkania, a jest on potrzebny skarbnikowi w księgowości.
    Uchwała UZ 7/2009 o zmianie regulaminu przyjęta jednogłośnie (5/0/0).

177.20090219-07[edytuj]

Data
19 lutego 2009
Przebieg spotkania
  1. PFEE i "Młodzież w działaniu" - wsparcie Wikiekspedycji.

178.20090226-08[edytuj]

Data
26 lutego 2009
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie w poczet członków: Wroman (zgłoszenie).
    Z powodu braku rozstrzygnięcia, przyjęcie kandydata odroczone (1/1/2).
  2. Propozycja budżetu przygotowana wstępnie przez skarbnika.
    Propozycja omówiona, propozycje modyfikacji przez tydzień, na następnym spotkaniu przyjmiemy preliminarz.
  3. Wikipstryk.
    1. Uwagi do regulaminu i kosztorysu. W miarę możliwości przyznanie mi środków (trzeba już robić zamówienia, żeby później stresu nie było). Proszę o wcześniejsze zapoznanie się z przedstawionymi dokumentami. --Wyksztalcioch 20:08, 23 lut 2009 (CET)
      Regulamin i kosztorys zaakceptowane. Przyjęta uchwała 8/2009 (4/0/0).
    2. Kilka kwestii do omówienia w dyskusji projektu. Nova 10:18, 24 lut 2009 (CET)
      Pismo od Stowarzyszenia z prośbą o udzielenie pomocy uczestnikowi konkursu (Nova). Kontakt z rzecznikiem policji (Wyksztalcioch). Ostatnie poprawki plakatu do druku (Ala_z). Julo zgłosił pomysł z wykorzystaniem plakatu do przygotowania legitymacji konkursowych wydawanych w jednym punkcie lub rozsyłanych do szkół razem z plakatami (pieczątka i podpis na legitymacjach: Nova).

179.20090305-09[edytuj]

Data
5 marca 2009
Przebieg spotkania
  1. Konferencja KOED w Sejmie 23 i ew. przyjęcie uchwały 9/2009.
    Uchwała UZ 2009-9 przyjęta jednogłośnie (5/0/0).
  2. Bank ING Bank Śląski - info.
    Odbyła się dyskusja o przeniesieniu kont stowarzyszenia. Drozdp przedstawił wstępnie ofertę ING, dalsze szczegóły w mailu.

180.20090312-10[edytuj]

Data
12 marca 2009
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie w poczet członków: Wroman (zgłoszenie, wkład w Wikisłowniku, wkład w Wikipedii).
    Kandydat przyjęty (3/0/0).
  2. Wikiwarsztaty Częstochowa.
    Przyjęta uchwała o dofinansowaniu UZ 2009-10.
  3. Sprawozdanie OPP - pora dopiąć do końca i wysłać do ministerstwa.
    Pozostaje spisać projekty z Wikikonkursu (Nova) i przygotować dokumenty finansowe (Drozdp, Poli).
  4. Kandydaci do Wikimedia Board z ramienia chapterów - dyskusja o kryteriach wyboru, którymi ma się kierować zarząd WMPL (np.: doświadczenie w pracy w chapterach, z chapterami, z Fundacją; znane nazwisko; uczestniczenie w projektach otwartej treści i/lub wolnej kultury; aktywny edytor projektów Wikimedia; znajomość języków; inne).

181.20090319-11[edytuj]

Data
19 marca 2009
Przebieg spotkania
  1. Konferencja.
    1. Kwestia opłacenia przylotu Richarda Stallmana.
      Stowarzyszenie pokryje koszty biletów lotniczych (ok. 2,5 tys. PLN) - będzie to potem uwzględnione w łącznej uchwale o zaproszonych gościach, fundusze w ramach budżetu, które zostają po uwzględnieniu kwoty od sponsora.
    2. ustalenie czasu walnego zebrania (na razie data dzienna)
      Walne odbędzie się w sobotę 2 maja.
  2. OPP - przyjęcie sprawozdania merytorycznego i dokumentów księgowych przez Zarząd (jak będą).
    Raport merytoryczny - treść gotowa, uzupełnić o ilustracje (Nova). Finansowe będą do poniedziałku (Drozdp). Zatwierdzenie przez zarząd mailem. Wydrukować 4 kopie na wtorek (Nova) do podpisu (Nova, Polimerek) i wysłać do Pawła.
  3. UZ 11/2009 - delegacja do Wrocławia.
    Uchwała UZ 11/2009 przyjęta (4/0/1).