Spotkania Zarządu/2017-II

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Skocz do: nawigacja, szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej

4 kwietnia 2017[edytuj]

Data
4 kwietnia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Aegis, Wpedzich
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:10 – 21:51
  • Spotkanie BigFat Meeting (grupy Dimiego): meta:EU_policy/Big_Fat_Brussels_Meeting_4. Budżet: Użytkownik:Polimerek/BrudnopisB Polimerek (dyskusja) 16:17, 3 kwi 2017 (CEST)
    Udział w spotkaniu jest częściowo finansowany ze sponsoringu pozyskanego przez FKAGEU, częściowo wiec mielibyśmy pokryć koszty. Uchwała UZ 2017-21 przyznająca dofinansowanie WMPL w kwocie do 1200 złotych przegłosowana została stosunkiem głosów 6/0/0 - Powerek38 głosował poza kanałem IRC, Polimerek wyłączył sie z głosowania.
  • Wolne wnioski
    Wpedzich zapytał Halibutta, obecnego na kanale, czy dalszej dyskusji podlegać będzie kwestia Wikiwarszawy. Jako, ze kwestia wypożyczania laptopów została przez Zarząd omówiona poza kanałem i że Zarząd nie jest skłonny finansować wynajem laptopów, zaś poczęstunek może zostać pokryty z uchwały warsztatowej - temat zdjeto z agendy.
    Polimerek podjął temat newslettera dla darczyńców i dania Magalii pozwolenia na przetestowanie mechanizmów "na sucho". Polimerek i Masti poprosili o zapisanie na testową listę, którą Magalia już uruchomiła. Wyznaczono też Mastiego jako zapasowego administratora tejże listy w wersji "produkcyjnej".

11 kwietnia 2017[edytuj]

Data
11 kwietnia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Aegis, Wpedzich, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:13 – 23:35
  1. Przyjęcie uchwały o uruchomieniu newslettera dla darczyńców Projekty Uchwał Zarządu, Użytkownik:Polimerek/BrudnopisC Polimerek (dyskusja) 22:39, 9 kwi 2017 (CEST)
    Polimerek przedstawił odpowiednią uchwałę po przyjęciu której można będzie zgłosić newsletter do GIODO. Masti wskazał na nowe przepisy, do których prawdopodobnie trzeba będzie dostosować dokumenty Stowarzyszenia. Doszło do wymiany zdań na temat różnicy między przetwarzaniem a gromadzeniem danych, Na wiki Stowarzyszenia opublikowano 2 z 3 załączników - jak podała uchwała 22/2017 instrukcja nie została opublikowana, żeby nie "ułatwiać" pracy osobom chcącym tę instrukcję naruszyć. Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0. Newsletter ruszyć ma po podpisaniu umowy przez Mastiego.
  2. Przyjęcie uchwały o księgowości Polimerek (dyskusja) 12:25, 11 kwi 2017 (CEST)
    W obliczu niedogadania się z obecnym biurem księgowym, Polimerek podjął poszukiwania innego biura, które prowadziłoby księgowość Stowarzyszenia. Polimerek przedstawił warunki finansowe biura, które rekomenduje; reszta Zarządu wyraziła poparcie dla wyboru Polimerka. Zarząd poparł też ideę "odprawy" dla dotychczasowego biura księgowego, z którym współpracowaliśmy 5 lat. Uchwałę UZ 2017-23 przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0.
  3. Wniosek o dofinansowanie projektu: Aktorskie interpretacje dzieł Cypriana Kamila Norwida "Obserwacje w Ciszy"
    • Krótki opis projektu: Przygotowanie aktorskich interpretacji wybranych utworów poetyckich Cypriana Kamila Norwida oraz realizacja ich profesjonalnego nagrania w studiu muzycznym
    • 'Link do strony projektu:'https://pl.wikimedia.org/wiki/U%C5%BCytkownik:Kerayy
    • Zgłaszający: Jarosław Kuśmierski
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: Jarosław Kuśmierski
    • Uwagi: Pilny status odnośnego wniosku wynika z dużej ilości obowiązków części zespołu wykonawczego (przede wszystkim p. Jana Nowickiego). Dnia 10 IV udało sie ostatecznie ustalić termin nagrania, który nie kolidowałby z innymi zobowiązaniami aktorów. Szczegóły znajdują się na stronie projektu.
    Zarząd wyraził podziw dla zaproponowania wykonania nagrania przez Jana Nowickiego i Gabrielę Oberbek (która nagrywała też materiał Baczyńskiego). Padło pytanie o formę rozliczenia projektu. Poprzednie nagrania realizowane przez Borysa Kozielskiego rozliczała prowadzona przez niego fundacja, wystawiając fakturę Stowarzyszeniu. Przedyskutowano możliwe rozwiązania i zaproponowano, że konkretne rozwiązania zostaną przedstawione za tydzień, póki co Zarząd wyraził chęć przeprowadzenia tego projektu. Wnioskodawca zapytał o ewentualne dalsze projekty - Zarząd uzależnił ich uruchomienie od efektów projektu norwidowskiego.

17 kwietnia 2017[edytuj]

Data
18 kwietnia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Aegis, Wpedzich, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:13 – 22:13
  1. Wniosek o dofinansowanie projektu: Aktorskie interpretacje dzieł Cypriana Kamila Norwida "Obserwacje w Ciszy"
    • Krótki opis projektu: Przygotowanie aktorskich interpretacji wybranych utworów poetyckich Cypriana Kamila Norwida oraz realizacja ich profesjonalnego nagrania w studiu muzycznym
    • 'Link do strony projektu:'https://pl.wikimedia.org/wiki/U%C5%BCytkownik:Kerayy
    • Zgłaszający: Jarosław Kuśmierski
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: Jarosław Kuśmierski
    • Uwagi: Pilny status odnośnego wniosku wynika z dużej ilości obowiązków części zespołu wykonawczego (przede wszystkim p. Jana Nowickiego). Dnia 10 IV udało sie ostatecznie ustalić termin nagrania, który nie kolidowałby z innymi zobowiązaniami aktorów. Szczegóły znajdują się na stronie projektu.
      • Wnioskodawca stwierdził, że najwygodniejszą formą rozliczenia projektu będzie podpisanie przez uczestników umowy z koordynatorem, zaś później między koordynatorem a Stowarzyszeniem. Halibutt zapytał, czy wnioskodawca rozważał zrobienie jakiejkolwiek dokumentacji fotograficznej z projektu - nawet proste zdjęcia. Wnioskodawca powiedział, że zamierzał robić zdjęcia i montować z ich wykorzystaniem materiał informujący o projekcie - Halibutt ma być w kontakcie z wnioskodawcą w tej kwestii. Uchwałę UZ 2017-24 na 8000 zł na realizacje projektu przegłosowano stosunkiem głosów 7/0/0.
  2. Sprawozdanie Komisji Stypendialnej
    • Opis tematu: W czasie Świąt Komisja Stypendialna zakończyła swoje prace i wybrała stypendystów WMPL na Wikimanię 2017. Sprawozdanie Komisji zostanie dostarczone członkom Zarządu na prv (lub na na zamkniętą listę dyskusyjną) najpóźniej w chwili rozpoczęcia spotkania. Prosimy Zarząd o jego zatwierdzenie.
    • Zgłaszający: Powerek38 (dyskusja) 09:36, 18 kwi 2017 (CEST)
      • Zarząd otrzymał sprawozdanie Komisji drogą niejawną. Powerek streścił, że wybór Liama na przewodniczącego podyktowany był docenieniem zewnętrznego spojrzenia na stypendystów i zgłoszenia. Nie zdecydowano o dyskusji nad personaliami wybranych kandydatów - Polimerek wyraził swoje zaufanie do Komisji. Sprawozdanie komisji przyznające stypendia osobom wymienionym na stronie Wikimania 2017/uczestnicy (poza wydelegowanymi członkami Zarządu, co ustalono już wcześniej) przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0. Aegis zapytał o przemyślenia komisji po kilku latach dyskusji nad stypendiami - podkreślono ciekawe zewnętrzne spojrzenie Liama (idące w kierunku kandydatur faktycznie mogących coś wnieść w konferencję, nie zaś zbyt "oczywistych"), czy pierwsze "sito" w postaci konieczności składania wniosków w języku angielskim, co daje od razu obraz potencjału uczestnictwa kandydata w międzynarodowej konferencji.

25 kwietnia 2017[edytuj]

Odbył się jedynie dyżur, w trakcie którego, pod przewodnictwem Polimerka, zarząd wypełnił ankietę potrzeb związaną z konferencją CEE Meeting 2017

2 maja 2017[edytuj]

Data
2 maja 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:04 – 21:44
  1. Przyjęcie w poczet członków użytkowniczki Wieralee.
    Kandydatura użytkowniczki nie wymagała dodatkowego przedstawienia Zarządowi, Wieralee została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0, Aegis zagłosował po zamknięciu obrad.
  2. Papierowe wydanie audiobooka "Sztuka kochania" Owidiusza
    • Opis tematu: Przygotowuję do druku w niewielkim nakładzie papierową wersję "Sztuki kochania" Owidiusza z płytą i nagraniami, które wykonaliśmy podczas realizacji projektu. Projekt jest szczegółowo opisany na profilu crowdfoundingowym wspieram.to. Szersze omówienie jest tutaj
    • Zgłaszający: Borys Kozielski
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski
      • Borys poprosił o dwojakie wsparcie: promocję projektu crowdfundingowego w mediach społecznościowych i współuczestnictwo w wydaniu papierowej książki "Sztuka kochania" Owidiusza. Pierwszą formę wsparcia zaakceptowano bez obiekcji, jedynie dopisując konieczność koordynacji działań w mediach społecznosciowych z Magalią. Co do egzemplarzy promocyjnych książki, Polimerek miał wątpliwości, czy są one Stowarzyszeniu potrzebne. Niekoniecznie SWMPL jest kojarzone z drukowanymi mediami, a ta akurat pozycja jako "gadżet merytoryczny" niekoniecznie jest nośna (na przykład wręczana dyrektorowi muzeum przez jedną z pracownic byłaby niezręczna). Można byłoby rozważyć wydrukowanie egzemplarzy promocyjnych Baczyńskiego na jesieni, po zakończeniu projektu Borysa, albo broszury z 2. projektu etno (aktualnie jako książka promocyjna funkcjonuje broszura z Roku obrzędowego).


9 maja 2017[edytuj]

Data
9 maja 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich, częściowo Elfhelm
Czas trwania
21:14 – 22:44
  1. Przyjęcie w poczet członków użytkowników Marcello002 oraz Zdrapka.
    • Kandydatura Marcello002 została przegłosowana (przyjęty stosunkiem głosów 7/0/0) bez dyskusji. Kandydatura Zdrapki wywołała wątpliwości natury aktywnego uczestnictwa w projektach Wikimedia, przyjęto ją stosunkiem głosów 6/1/0.
  2. Rocznik „Wikimedia Polska”
    • Opis tematu: Zgłaszam propozycję, aby Stowarzyszenie podjęło się wydawania rocznika naukowego. Publikacja mogłaby zawierać wystąpienia z Konferencji Wikimedia Polska i innych przedsięwzięć społeczności (o ile autorzy prócz prezentacji zechcą przygotować również materiały w formie pisemnej, w określonej dla takich publikacji formie), roczne informacje o działalności Stowarzyszenia i społeczności wikipedystów, być może również przedruki i tłumaczenia z „The Wikimedia Research Newsletter”, „The Signpost”, czy innych źródeł. W gronie polskich wikipedystów są osoby, które mogłyby być recenzentami całości lub poszczególnych artykułów. Publikacja mogłaby mieć wyłącznie formę elektroniczną w formacie pdf i/lub w ramach stron wiki, jak również egzemplarze obowiązkowe dla bibliotek w formie drukowanej (druk cyfrowy ograniczonej liczby egzemplarzy). Myślę, że koszty takiego projektu nie byłyby duże, natomiast popularyzacja spraw związanych z wikimediami, również dla zewnętrznych odbiorców, znacząca. Jako autor kilku artykułów dotyczących Wikipedii, chętnie włączę się w realizację takiego przedsięwzięcia.
    • Zgłaszający: --Azymut (dyskusja) 23:10, 7 maj 2017 (CEST)
      • Ten punkt poprowadził Elfhelm. Przywołano poprzednie inicjatywy - Biuletyn i próbę utworzenia czasopisma celem możliwości dawania legitymacji prasowych. Pytano o to, kto mógłby to koordynować, jak ustalić skład rady redakcyjnej i zakres publikacji. Azymut zadeklarował, że mógłby zająć się organizowaniem pisma. Padł głos, ze warto się w to zaangażować, choćby w celu promowania Wikimediów, szczególnie w poważniejszych środowiskach, podjęto również kwestię wystąpienia o ISSN. Azymut zaproponował roczną częstotliwość wydawania, a Aegis stwierdził, że by to wszystko miało sens, to powinno być dwujęzyczne. Polimerek nie zadeklarował redagowania, ale rozważył recenzowanie. Azymut dostał wolna rękę na organizowanie czasopisma, na przykład przy udziale innych uczestników ruchu wolnej wiedzy, np. w KOED, zadeklarowano też chęć przedyskutowania tematu na konferencji. Azymut zadeklarował powrócenie do tematu po wakacjach, po przemyśleniu sprawy.
  3. W ramach wolnych wniosków przedyskutowano konieczność ogłoszenia Walnego na kolejnym zebraniu (podjecie stosownej uchwały). Elfhelm zadeklarował ogarnięcie planu Walnego (zarząd zaakceptował zaproponowane przez niego poprawki do statutu), a Polimerek zaprosił do współredagowania sprawozdania Zarządu do przedstawienia członkom.

16 maja 2017[edytuj]

Data
16 maja 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich, częściowo Polimerek
Czas trwania
21:19 – 23:15
  1. Przed zebraniem, członkowie Zarządu w kilku zdaniach przedyskutowali fakt otrzymania wyróżnienia Sybilla 2016 wspólnie z Muzeum Narodowym w Warszawie
  2. Zwołanie Walnego Zebrania Członków WMPL 2017 (projekt uchwały). Elfhelm (dyskusja) 20:52, 16 maj 2017 (CEST)
    Elfhelm skrótowo przedstawił propozycję programu. Przedyskutowano godziny, na które należy wyznaczyć 1. i 2. termin - tak, by zmieścić się ze wszystkimi proponowanymi punktami (szereg sugestii Komisji Rewizyjnej może przedłużyć dyskusję) a równocześnie zostawić wystarczająco dużo czasu na poranne sesje. Uchwałę UZ 2017-25 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
  3. Rekomendowanie przez Zarząd Walnemu Zebraniu Członków zmian w Statucie WMPL (projekt zmian). Elfhelm (dyskusja) 20:52, 16 maj 2017 (CEST)
    Elfhelm pokrótce zreferował proponowane przez siebie zmiany w statucie; szczególnie w świetle tego, ze inne zmiany rekomenduje Komisja Rewizyjna warto byłoby przyjąć szerszy wachlarz. Zarząd sondażowo wyraził swoje poparcie dla proponowanych zmian.
  4. Wikicamp. Wojciech Pędzich (dyskusja) 20:52, 16 maj 2017 (CEST)
    Pomysł został nadesłany w dniu zebrania. Wyjazd na Wikicamp oznaczałby konieczność sfinansowania przelotu i ew. 1 noclegu w Erywaniu. Przedyskutowano możliwe kandydatury na opiekuna wydelegowanej grupy, Zarząd ogólnie wyraził poparcie, Halibutt ma przenieść odpowiednie dokumenty na wiki Stowarzyszenia i dopracować, do tematu Zarząd wróci za tydzień, przy założeniu wysłania 3 laureatów plus opiekuna.
  5. W ramach wolnych wniosków Polimerek wspomniał o szybkich grantach z WMF na organizowanie strategicznych eventów z partnerami, co można wykorzystać do nawiązania ciekawych kontaktów przy okazji dyskusji nad strategią. Polimerek zaproponował (współ)koordynowanie takiego wydarzenia. Zarząd wyraził aprobatę dla zorganizowania takiego spotkania (wniosek o grant należałoby złożyć 2 tygodnie przed końcem 2. fazy konsultacji, która upływa 12 czerwca). Jego drugi wolny wniosek dotyczył uruchomienia przez ministerstwo bazy OPP, do której należy wpisać sprawozdanie; Polimerek zgodził się ogarnąć sprawę z pomocą Wpedzicha.

23 maja 2017[edytuj]

Data
23 maja 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:14 – 22:30
  1. Opis tematu: przedłużenie abonamentu na serwery
    Masti wyjaśnił, że planowane jest przedłużenie funkcjonowania obecnego serwera w ovh.pl. Są plany przenosin, ale na razie nie ma na to czasu, ale w końcu będzie trzeba to zrobić, dlatego prosi o kwotę z zapasem na przenosiny. Po krótkiej dyskusji dotyczącej jakie obecnie boty i inne narzędzia działają na serwerze, zarząd przegłosował uchwałę: UZ 2017-26 głosami 7/0/0
  2. Dokończenie sprawy Wikicampu.
    Halibutt przedstawił stan postępu projektu WikiCamp 2017 w Armenii. Problemem jest brak chętnej osoby do pełnienia obowiązków opiekuna polskiej grupy nastolatków, bo taka musi mieć odpowiednie uprawnienia. Po dyskusji zdecydowano w takiej sytuacji, że konkurs będzie skierowany tylko do starszej grupy, to znaczy osób w wieku 18-22 lata. Po analizie kosztów uznano, że możemy wysłać maksymalnie 3 osoby + opiekuna. Następnie proponowano kandydatów i kandydatki na opiekuna, z którymi ma porozmawiać Halibutt. Na kolejnym spotkaniu zarządu będzie musiała być przyjęta odpowiednia uchwała.
  3. Dokończenie kwestii eventu strategicznego.
    Ta sprawa nie była omawiana, bowiem Polimerek poinformował, że sprawa jest ogarniania przez niego, Halibutta i Martę Moraczewską.
  4. Wolne wnioski
    • Wpedzich stwierdził, że planuje zorganizować projekt pisania artykułów biograficznych o pracownikach Politechniki Gdańskiej. Polimerek przedstawił swoje doświadczenia z podobnym projektem na Politechnice Łódzkiej, po czym wymieniono kilka uwag i opinii w tej sprawie.

30 maja 2017[edytuj]

Data
30 maja 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich, Elfhelm
Czas trwania
21:15 – 23:41
  1. Przyjęcie przez zarząd własnego sprawozdania za 2016
    Polimerek przedstawił w ogólnych zarysach to sprawozdanie i jako że było tworzone od paru tygodni, poprosił zarząd o przejrzenie ostatnio dodanych elementów - to znaczy danych w tabeli kosztów uzupełnionych przez Mastiego i podsumowania w części dotyczącej wyniku finansowego. Po drobnych korektach zarząd przegłosował przyjęcie sprawozdania głosami 7/0/0
  2. Zaaprobowanie Planu działań Zarządu na 2017 do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków
    Ponownie Polimerek przedstawił w ogólnych zarysach to sprawozdanie. Powerek stwierdził, że nie podoba mu się w tym sprawozdaniu przypisaniu sumy kosztów etatu Magalii i Halibutta tylko do sekcji "promocja", bowiem Magalia obecnie w znacznym stopniu wykonuje obowiązki spoza tego zakresu i zaproponował aby jeden etat zapisać w całości w sekcji "wsparcie dla wolontariuszy". Polimerek zaooponował twierdząc, że w zasadzie cały zakres pracy Halibutta mieści się w sekcji "promocja", natomiast Magalii faktycznie w znacznym stopniu również we "wsparciu dla wolontariuszy". Elfhelm zaproponował kompromisowe rozwiązanie - aby 2/3 etatu Magalii zapisać w sekcji "wolontariuszy". Poparł go w tym pomyśle Aegis i zgodził się z tym również Polimerek, a Powerek stwierdził, że jest skłonny zaakceptować taki kompromis. Po dokonaniu odpowiednich poprawek i paru korekt zauważonych przez Maire, zarząd przegłosował "Plan Działań" głosami 7/0/0.
  3. Zatwierdzenie listy stypendystów na konferencję Wikimedia Polska 2017
    Ze względu na delikatność materii, dyskusja nad tym punktem odbyła się niejawnie. Po przedyskutowaniu listy osób, które się zgłosiły o dofinansowanie, zarząd przegłosował zaakceptowanie wszystkich złożonych wniosków 7/0/0
  4. Konkurs WikiCamp 2017 w Armenii
    Halibutt przedstawił stan przygotowań oraz stwierdził, że do roli opiekuna grupy zgłosiła się użytkowniczka CelStrzel. Polimerek spytał się o koszty. Halibutt wpisał je na stronę na wiki wyjaśniając wszystkie jej elementy oraz poprosił o duży zapas w związku z trudnością w przewidzeniu jaki będzie koszt biletów lotniczych w momencie gdy zostaną wyłonieniu zwycięzcy konkursu. Po tym zarząd ustalił skład komisji konkursowej. Następnie Elfhelm wniósł kilka uwag do regulaminu, po których naniesieniu zarząd przegłosował uchwałę UZ 2017-27 7/0/0
  5. Kandydatura użytkowniczki LennCart na członkinię Stowarzyszenia
    Wpedzich w ostatnim momencie poinformował o zgłoszeniu kandydatury w/w osoby, twierdząc, że dosłała dokumenty o 18:00 w dniu obrad zarządu. Po dyskusji zdecydowano nie podejmować w tej sprawie decyzji, głównie w związku z zamieszaniem jaki może to spowodować z listą członków uprawnionych do głosowania na Walnym.

6 czerwca 2017[edytuj]

Data
6 czerwca 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Elfhelm
Czas trwania
21:19 – 22:56
  1. Przyjęcie tekstu jednolitego statutu
    Walne Zebranie Członków WMPL z 3 czerwca 2017 roku przyjęło zmiany w statucie (uchwała nr 8/2017) i upoważniło Zarząd do opracowania tekstu jednolitego (uchwała nr 9/2017). Celem realizacji powyższego przyjęto uchwałę UZ 2017-28 wraz z załącznikiem nr 1 zawierającym jednolitą treść statutu (przegłosowano 7/0/0). Omówiono także kwestię rejestracji zmian w statucie w KRS.
  2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia: LennCart, Gdarin, Ashaio
    Elfhelm krótko przedstawił poszczególne kandydatury na członków Stowarzyszenia. Kandydatki i kandydata przyjęto jednogłośnie w głosowaniach indywidualnych, każdy z nich otrzymał 7 głosów "za" (głosowano w kolejności kandydatury Ashaio, Gdarina i LennCart).
  3. Wstępne ustalenie daty Zlotu Zimowego
    Przeprowadzono pierwszą dyskusję dotyczącą zlotu zimowego w 2018 roku. Magalia wskazała na zasadność wcześniejszego ogłoszenia terminu, przy czym wszyscy członkowie Zarządu biorący udział w dyskusji poparli inicjatywę organizacji kolejnej edycji zlotu zimowego. Dyskusja dotyczyła wyboru miejsca i planowanego terminu. W dyskusji omawiano terminy styczniowe i lutowe w 2018 roku. Powrócono też do pomysłu wydłużenia jednego ze spotkań (ZZ lub konferencji) o jeden dzień. Omówiono również kwestię formularzy rejestracyjnych, które wprowadzono w czasie konferencji.

13 czerwca 2017[edytuj]

Data
13 czerwca 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Elfhelm
Czas trwania
21:18 – 21:41
  1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia: Zala
    Elfhelm krótko przedstawił kandydaturę na członka Stowarzyszenia. Kandydata przyjęto jednogłośnie w głosowaniu (7 głosów "za").
  2. WikiCamp na Białorusi
    Magalia zreferowała temat WikiCampu, na który białoruscy organizatorzy zaprosili przedstawicieli polskiej społeczności Wikimediów. W dyskusji stwierdzono, że preferowane powinny być osoby porozumiewające się najlepiej w języku rosyjskim. Ustalono, że Magalia wystąpi do organizatorów o przesunięcie wskazania kandydatur na co najmniej za tydzień, co pozwoli przeprowadzić preferowaną przez członków Zarządu otwartą rekrutację.

20 czerwca 2017[edytuj]

Data
20 czerwca 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Elfhelm
Czas trwania
21:20 – 22:30
  1. Nowa nagroda w Tygodniach Tematycznych
    Pomysł zgłosiła Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL), Elfhelm opracował projekt zmian w Regulaminie Tygodni Tematycznych. Wskazano w dyskusji, że warto w ramach projektu szukać nowych sposobów nagradzania użytkowników, którzy niekoniecznie uzyskują nagrodę główną, ale wnoszą wartościowy wkład w konkurs (w postaci ciekawego debiutu, regularnego udziału). Uznano, że nagroda taka, przyznawana przez Komisję Wikigrantów, z inicjatywy własnej lub na wniosek może przyczynić się do zwiększenia popularności TT i zwiększenia aktywności uczestników w tym konkursie. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Konkursu Tygodnie Tematyczne (UZ 2017-29, przyjęta jednogłośnie 7/0/0).
  2. Pokrycie kosztów ubezpieczenia podróży na WikiWomen Camp
    Maire została delegatką Stowarzyszenia Wikimedia Polska na WikiWomen Camp odbywający się w Mexico City w dniach 5-9 lipca 2017 roku. Zarząd zdecydował o pokryciu kosztów ubezpieczenia podróży do 100 PLN. Pozostałe koszty udziału Maire w WikiWomen Camp pokrywa WMF. Podjęto uchwałę w tym przedmiocie (UZ 2017-30, przyjęta jednogłośnie 6/0/0, nie głosowała Maire).
  3. Ewentualny Wyjazd na Forum Ekonomiczne w Krynicy w charakterze panelisty w ramach panelu dyskusyjnego "Fake news to oksymoron!"
    Forum Ekonomiczne w Krynicy zaprosiło przedstawiciela Stowarzyszenia Wikimedia Polska w charakterze panelisty na edycję we wrześniu 2017 roku. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Polimerka organizator zwalnia z opłaty konferencyjnej, do pokrycia pozostają koszty noclegu (od 1200 zł z VAT według informacji organizatora) i podróży. Zarząd przedyskutował propozycję, Polimerek wyraził zainteresowanie przyjęciem zaproszenia, członkowie Zarządu jednomyślnie poparli przyjęcie zaproszenia poprzez udział prezesa Stowarzyszenia w charakterze panelisty. Podjęto uchwałę w przedmiocie pokrycia kosztów zakwaterowania i podróży (UZ 2017-31, przyjęta jednogłośnie 6/0/0, nie głosował Polimerek).
  4. Pozostałe tematy
    Magalia wskazała, że na Wikicamp na Białorusi nie zgłosił się nikt chętny. Ustalono, że Stowarzyszenie nie będzie dalej poszukiwało chętnych osób do udziału w tej inicjatywie.

27 czerwca 2017[edytuj]

Data
27 czerwca 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Elfhelm
Czas trwania
21:20 – 22:20
  1. Zwiększenie środków na na konkurs WikiCamp 2017 w Armenii
    Sprawę zgłosił Halibutt. Uchwałą UZ 2017-27 przyjęto budżet na nagrody w ramach konkursu WikiCamp 2017 w Armenii w kwocie 5000 PLN. Okazało się, że część nagrodzonych nie miała paszportów, co opóźniło zakup biletów i zwiększyło ich cenę. Nadto doszła też kwestia diet. Halibutt zaktualizował stronę projektu pod kątem budżetu. Podjęto uchwałę w sprawie zwiększenia środków na wskazany cel (UZ 2017-32, przyjęta jednogłośnie 6/0/0, nie głosował Aegis).
  2. Sprawy członkowskie: decyzja nad wykreśleniem z listy członków osób, które nie opłaciły składki za 2017 rok
    Do dnia spotkania Zarządu nie wpłynęły składki członkowskie za 2017 rok od 5 osób. Wpedzich wskazał, że starał się kontaktować dostępnymi kanałami z tymi osobami. Z 4 nie było żadnego kontaktu, 1 wprost stwierdziła, by ją skreślić. Podjęto uchwałę w sprawie skreślenia grupy osób z listy członków (UZ 2017-33, przyjęta jednogłośnie 6/0/0, nie głosował Aegis).
  3. Wikicamp na Białorusi
    Zarząd powrócił do tego tematu w związku z wyrażeniem zainteresowania udziałem w tym wydarzeniu przez jedną z aktywnych członkiń polskojęzycznej społeczności Wikimediów. Magalia wskazała, że trwają rozmowy z organizatorami co do zakresu pokrytych kosztów. Zarząd pozytywnie odniósł się do wysłania przedstawiciela społeczności na to spotkanie. Ustalono, że ewentualna uchwała co do pokrycia kosztów (ubezpieczenie, diety w odpowiednim zakresie i ewentualnie koszty podróży) zostanie podjęta prawdopodobnie za tydzień.
  4. Wakacje z Wikipedią 2017
    Yarl i Halibutt krótko wskazali na stan przygotowań do konkursu w tym na kwestie związane z budżetem (Wakacje z Wikipedią 2017). Aktualnie przygotowania te są dość zaawansowane. Zarząd pozytywnie odniósł się do kwestii zapowiedzenia konkursu stosownymi kanałami komunikacji. Sprawę podjęcia uchwały z uwagi na konieczność domknięcia kwestii organizacyjnych przeniesiono na kolejne spotkanie Zarządu.
  5. Pozostałe
    Polimerek zasygnalizował nawiązanie współpracy z NID.