Spotkania Zarządu/2018-II

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Biuletyn Informacji Publicznej

10 kwietnia 2018[edytuj]

Data
10 kwietnia 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:10 – 23:54
  1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia użytkownika Szoltys
    Bez głębszej dyskusji przystąpiono do głosowania, użytkownik został przyjęty stosunkiem głosów 7/0/0.
  2. Wsparcie konferencji State of the Map
    Openstreetmap Polska przesłało Wpedzichowi umowę z niewielkimi zmianami w stosunku do tekstu proponowanego przez WMPL. Z uwagi na potencjalny konflikt interesów zdecydowano o podpisaniu umowy przez Wpedzicha i Aegisa (fizycznie podczas rozmów z kandydatami na rzecznika prasowego w najbliższą sobotę) – umowę dostarczyć ma Magalia po samej konferencji SOTM. Uchwałę UZ 2018-29 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0, przy jednej osobie wyłączającej się z głosowania.
  3. Wikimania 2018
    Podjęto dyskusję na temat faktycznych korzyści z uruchamiania programu stypendialnego dla poszczególnych grup i funkcji, po czym odłożono sprawę na kolejne spotkanie.
  4. Big Fat Brussels Meeting
    • Opis tematu: Już niedługo, w ostatni weekend kwietnia (27-29), odbędzie się Big Fat Brussels Meeting. Jest to doroczne spotkanie w Brukseli w sprawie unijnego prawa autorskiego. Polimerek (który w ostatnich latach reprezentował WMPL na tych spotkaniach) jak dotąd nie zgłosił chęci wyjazdu. Czas leci i warto podjąć decyzję, czy mamy być reprezentowani w tym roku, czy nie. Zgłaszam się jako chętny.
      Szacuję, że budżet wyniesie powyżej 1600 PLN (dieta zagraniczna: 3*48 EUR [ok. 600 PLN], bilety lotnicze z Warszawy od ok. 500 PLN [ale ceny szybko rosną], nocleg w Brukseli ok. 400 PLN, dojazdy w Polsce ok. 50-70 PLN. Nie doliczyłem tu komunikacji miejskiej w Warszawie i Brukseli. To wszystko przy założeniu, że dostanę się na taki lot, żeby w Polsce nie nocować poza domem). Tar Lócesilion (queta) 18:38, 10 kwi 2018 (CEST)
    • Zgłaszający: Tar Lócesilion (queta) 18:43, 6 kwi 2018 (CEST)
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: Tar Lócesilion (queta) 18:38, 10 kwi 2018 (CEST)
    Polimerek potwierdził, że nie czuje potrzeby uczestniczenia w spotkaniu – o raport z postępów można poprosić Annę Mazgal, z drugiej strony TarLócesilion nie przedstawił przekonującej wizji swojego wyjazdu, więc temat zamknięto bez rozstrzygnięcia.
  5. Powerek poinformował o pozyskaniu za darmo miejsca do sobotnich rozmów rekrutacyjnych od Centrum Cyfrowego.

17 kwietnia 2018[edytuj]

Data
17 kwietnia 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:16 – 23:29
  1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia użytkowników user:Celstrzel oraz user:Mathieu Mars
    Oboje użytkowników przyjęto jednomyślnie, stosunkiem głosów 6/0/0.
  2. Wikimania 2018
    Aegis zapytał, czy są jakieś uwagi do stworzonego przez niego dokumentu. Sondażowo, Zarząd przychylił się do uruchomienia programu stypendialnego. Dłuższy czas zabrało stworzenie w regulaminie kryteriów, które mają spełniać wnioski, ocenione przez Komisję w sposób merytoryczny i wynikający z kryteriów. Uchwała UZ 2018-30 wraz z załącznikiem została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0,
  3. Wpedzich zobowiązał się przekazać Zarządowi rekomendacje komisji rekrutacyjnej na stanowisko rzecznika prasowego.

24 kwietnia 2018[edytuj]

Data
24 kwietnia 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:17 – 00:06, 25 kwietnia
  1. Dyskusja nad włączeniem się w program Simple APG. Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:36, 23 kwi 2018 (CEST)
    Sprawa została przedstawiona zarządowi mailowo i wynika z rozmów przeprowadzonych w czasie WMCON przez Magalię i Wpedzicha. Samo wejście w program Simple APG, choćby dla pozostawienia Zarządowi w kolejnej kadencji otwartej możliwości o ubieganie się o kolejne środki (W obliczy tymczasowego wstrzymania naboru nowych wniosków) wydał się uczestnikom spotkania sensowny. Wniosek jednak należy złożyć do 15 maja, jeśli mamy uniknąć okresu zamrożenia i jest to termin narzucony mimo ogólnie pozytywnego (w odczuciu delegowanych na WMCON) podejścia WMF do naszego uczestnictwa w programach grantowych. Jeśli chodzi o skonsumowanie środków (wnioskowana kwota to 10 000 USD) to zasugerowano sfinansowanie z nich naszego procesu strategicznego - który jakiś czas temu powstał pod postacią dokumentu Misja lecz nie ruszył w stronę konkretniejszych działań, mimo aktywnych działań Polimerka - jak też wpięcie tegoż procesu strategii i poukładania działań stowarzyszenia w globalną strategię ruchu Wikimedia. Profesjonalne wsparcie nowego składu Zarządu również byłoby przydatne, coo zasugerował Powerek38. Magalia zadeklarowała gotowość prac nad wnioskiem, przy wsparciu Aegisa i Wpedzicha plus danych o GLAM od Marty. Na marginesie powyższego przy dyskusji o aktualnej dokumentacji, Powerek zadeklarował zaopiekowanie się rocznym planem Zarządu dla Walnego. Przedyskutowano poziom szczegółowości dokumentacji, która ma być przygotowana, kwestie metryk, itd. Padło pytanie o to, czy do Walnego organizować już nabór na koordynatora i dawać mu wstępną możliwość zapoznania się ze stanem WMPL. Przygotowując wniosek nie możemy jednak zapomnieć o bieżącej potrzebnej dokumentacji, która gwarantować będzie status OPP.
  2. Dyskusja nad ustaleniami komisji rekrutacyjnej na stanowisko rzecznika prasowego. Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:30, 23 kwi 2018 (CEST)
  3. Zarząd otrzymał rekomendacje komisji rekrutacyjnej i po przedyskutowaniu wraz z Magalią (uczestniczącą w komisji) kwestii na kanale niepublicznym zaakceptował jedną z rekomendowanych osób. Wpedzich poinformuje wszystkich uczestników rozmowy rekrutacyjnej o wynikach. Dalszą częścią zajmie się Powerek38 z pozycji Zarządu i Magalia jako pracownik, z którą nowa osoba będzie współpracowała najbliżej.
  4. Dyskusja nad delegacją Zarządu na konferencję Wikimania 2018. Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:38, 23 kwi 2018 (CEST)
    Odłożono.

1 maja 2018[edytuj]

Data
1 maja 2018
Obecni
Masti, Polimerek (większość czasu), Maire, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:08 – 23:05
  1. Sprawozdanie komisji stypendialnej Wikimania 2018. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:21, 29 kwi 2018 (CEST)
    Agis przekazał rekomendacje stypendialne Zarządowi. Rekomendacje przegłosowano jednomyślnie (przy wstrzymujących się Maire i Aegisie) - przyznając dwa stypendia.
  2. Wikimania 2018, delegacja Zarządu. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:21, 29 kwi 2018 (CEST)
    Pojawił się pomysł wydelegowania Aegisa jako niebiorącego udziału w WMCON z powodów niezależnych od niego a jednocześnie osoby mogącej dokonać wielu ustaleń, rozmów. Dobrym pomysłem byłoby wysłanie na Wikimanię kogoś z nowego składu Zarządu celem aklimatyzacji w Zarządzie i wdrożenia, acz ten skład nie będzie znany do 9 czerwca, a po tym czasie koszty znacznie wzrosną (szkolenie dla członków Zarządu w trakcie konferencji byłoby atrakcyjne). Masti powtórzył również swoją wcześniejszą deklarację uczestnictwa w Wikimanii i jej aspektach finansowych oraz technicznych. Przedyskutowano kompetencje i obszary tematyczne które delegaci mieliby "pokryć", lecz ostatecznie nie zdecydowano o kształcie delegacji, częściowo również z uwagi na niewiadome aspekty finansowe uczestnictwa na dzień dzisiejszy. Podniesiono kilkakrotnie kwestię raportowania uczestnictwa w zeszłorocznej konferencji, które pozostawiało nieco do życzenia.
  3. Kwestie wynagradzania wolontariuszy i pracowników Stowarzyszenia za prowadzone szkolenia u partnerów. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:21, 29 kwi 2018 (CEST)
    Kwestie poruszono poza kanałem IRC, jest do przemyślenia. Należy ustalić konkretne zasady w tej materii.
  4. Wpedzich przygotowuje się do ostatecznego ustalenia listy członków, którzy nie zapłacili składeki za rok 2018.

8 maja 2018[edytuj]

Data
8 maja 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Wpedzich, Aegis, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:18 – 22:23
  1. Delegacja Stowarzyszenia na konferencję Wikimania 2018. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:52, 7 maj 2018 (CEST)
    W poprzednim tygodniu nie podjęto ustaleń w związku z mało precyzyjnym budżetem. Niestety, nadal nie ma kompletnych informacji o kosztach uczestnictwa, co utrudniło przygotowanie wyliczeń. Przyjęto kwotę 17 000 PLN dla dwóch uczestników - Masti i Aegis. Uchwałę UZ 2018-31 przyjęto stosunkiem głosów 4/1/2 - Polimerek był przeciw, zaś delegowani wstrzymali się od głosu.
  2. Podjęcie uchwały na temat opłacenia serwera narzędziowego. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:52, 7 maj 2018 (CEST)
    Masti przedstawił aktualną konfigurację naszych serwerów narzędziowych i propozycje. Zasugerował, by przedłużyć na sześć miesięcy aktualną usługę i przenieść się potem do SoYouStart. Za takim rozwiązaniem przemawiają kwestie RODO (dodatkowa przestrzeń na kopie zapasowe). Poli i Wpedzich poprosili Mastiego o dopięcie kwestii migracji jak najszybciej bo to już kolejne podejście do sprawy. Masti podejmie kontakt z właścicielami poszczególnych ont użytkownika, dokończy inwentaryzację i "odśmiecanie" serwera w najbliższym czasie. Po dyskusji przyjęto uchwałę UZ 2018-32 stosunkiem głosów 7/0/0. Pod kątem RODO należy też przejrzeć np. regulamin kont na serwerze, czy zobowiązać aktywnych użytkowników do działań typu informowanie użytkowników o zbieraniu / przetwarzaniu danych.
  3. Umowa z nowym rzecznikiem prasowym. Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:42, 8 maj 2018 (CEST)
    Punkt pojawił się tego samego dnia, gdyż 8 maja Wpedzich odbył jeszcze ostatnią potwierdzającą warunki rozmowę z p. Agnieszką Marszał, co zwieńczyło kilka tygodni rozmów prowadzonych przez Magalię i Powerka. Uchwała UZ 2018-33 stanowiąca wyraz rzeczy uzgodnionych już wewnątrz Zarządu jak też zaakceptowanych przez p. Agnieszkę. Powerek poprosił, by zarząd w nowej kadencji podjął nierozwiązaną w aktualnej rekrutacji kwestię edukacji. Uchwała UZ 2018-33 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0 (Elfhelm nie głosował).
  4. Masti w ramach wolnych wniosków przedstawił dokumenty które należy ogarnąć w ramach RODO. Konkretne rzeczy które muszą wejść na agendę zgłosi z odpowiednim wyprzedzeniem.
  5. Wpedzich zamierza za tydzień przedstawić listę użytkowników do skreślenia za niepłacenie składek: chwilowo na tej liście jest 19 osób, z których większość najprawdopodobniej zapłaci. Wpedzich i Masti kontaktują się z możliwie wszystkimi z tej listy możliwie wszystkimi kanałami komunikacji.

15 maja 2018[edytuj]

Data
15 maja 2018
Obecni
Masti, Maire, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 21:50
  1. Uchwała w sprawie skreślenia członków którzy nie zapłacili składki członkowskiej. Wojciech Pędzich (dyskusja) 19:58, 14 maj 2018 (CEST)
    Wpedzich i Masti podejmowali próby kontaktu z osobami, które nie zapłaciły składki 2018 i wyczerpali już raczej środki dotarcia do nich. Uchwałę UZ 2018-34 przyjęto stosunkiem głosów 5/0/0. Wpedzich wysłał aktualną listę członków do biura.
  2. Uchwała w sprawie dodatkowego wynagradzania pracowników i wolontariuszy za prowadzone warsztaty. Wojciech Pędzich (dyskusja) 19:58, 14 maj 2018 (CEST)
    Z uwagi na nieobecność Polimerka, który nadzoruje kilkoro pracowników, temat odłożono.
  3. Wolne wnioski:
    Aegis na początku spotkania zapytał o to, czy mimo nieobecności w Berlinie ma wysłać rozliczenie zakupionych biletów; Masti potwierdził. Wpedzich zauważył też, że podczas porządków na toolserverze poznikały polinkowane formatki do druków rozliczenia delegacji. Masti stwierdził, że linki już działają.
    Pojawiły się informacje i rejestracji i zakwaterowaniu na Wikimanię 2018 - zakwaterowanie jest tańsze niż zakładaliśmy w budżecie. Jeśli chodzi o rejestracje, warto by każdy uczestnik (z Zarządu i stypendysta) zarejestrowali się z włąsnych kont, Masti ogarnie opłatę rejestracyjną zbiorczo.
    TarLocesilion zapytał o nową rzeczniczkę, którą zatrudniono; Powerek stwierdził, że zostanie przedstawiona społeczności i światu zewnętrznemu niebawem, będzie też na konferencji.
    RODO: dane w piwiku są zanonimizowane, więc wyłączone spod działania RODO. Masti pracuje nad polityką prywatności.
    Pokazano wniosek złożony o środki w rapach Simple APG oraz pytanie, ogólnie przedyskutowano.

22 maja 2018[edytuj]

Data
22 maja 2018
Obecni
Masti, Maire, Wpedzich, Aegis, Powerek38, Polimerek, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:12 – 21:50
  1. Konferencja Wikimedia Polska 2018, uchwała w sprawie terminu i programu Walnego. Wojciech Pędzich (dyskusja) 19:27, 21 maj 2018 (CEST)
    Po przedyskutowaniu dodanego przez Polimerka punktu o przyjęciu uchwały o sporządzaniu spraw. finansowego wg. zał. 6 do ustawy o rachunkowości oraz o odpowiednim miejscu w programie Walnego na to właśnie głosowanie przyjęto uchwałę UZ 2018-35 stosunkiem głosów 7/0/0. W międzyczasie odbyła się rozmowa o dokumentach które nalezy przygotować na Walne. Sprawozdanie finansowe jest zależne od wyniku audytu i wbiciu sprawozdania OPP do rządowego systemu, sprawozdanie merytoryczne można dokończyć po powstaniu sprawozdania finansowego, acz zaczątki można edytować juz teraz. W sprawozdaniu merytorycznym można wykorzystać styczniowe sprawozdanie dla WMF i aktualne materiały z wniosku o simple APG; w pisaniu sprawozdania zadeklarowała pomoc Magalia, Aegis, Powerek38 i Maire. Uzgodniono też, ze sprawozdanie OPP za 2017 powinien przedstawić Poli jako prezes kadencji 2016-2018, zaś finansowe - Masti; plany na przyszły rok powinien zaś przedstawić ktoś kto wyraża wolę pozostania w następnej kadencji zarządu - zgłosił się Wpedzich. Elfhelm podniósł kwestie tego, czy Walne, odbywające się jednak blisko połowy roku kalendarzowego, gdzie sprawy na ten rok są już w toku - nie powinno aprobować planów już na rok kolejny.
  2. Projekt uchwały o dodatkowych wynagrodzeniach wolontariuszy i pracowników za szkolenia i warsztaty. Wojciech Pędzich (dyskusja) 19:33, 21 maj 2018 (CEST)
    Odbyła się ogólna dyskusja o stopniu ingerowania w działalność wolontariuszy. Ogólnie uchwała nie jest dobrym pomysłem, acz w przyszłości trzeba zastanowić się nad ogólnym kodeksem etycznym dla pracowników i wolontariuszy. Warto popatrzeć, jak inne organizacje Wikimedia rozwiązują ten problem - uwaga Poliego.
  3. W ramach wolnych wniosków Masti pokazał aktualna wersję polityki prywatności dla serwera narzędziowego. Po przygotowaniu ostatecznej wersji ma ona być zatwierdzona przez Zarząd.
  4. Rzeczniczka prasowa pod okiem Magalii pisze pierwsze notki, przygotowuje się też do obecności na Konferencji.

29 maja 2018[edytuj]

Data
29 maja 2018
Obecni
Masti, Maire, Wpedzich, Aegis, Powerek38, Polimerek, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:09 – 22:07
  1. Przyjęcie dokumentów wymaganych w związku z RODO, m.in. polityki prywatności. Referuje Masti, zgłasza Wojciech Pędzich (dyskusja) 12:02, 29 maj 2018 (CEST)
    Masti stwierdził, że przy okazji pisania polityki bezpieczeństwa znalazł szereg dokumentów, które zawarte są np. w starych uchwałach, padło pytanie o to, czy integrować je do nowej polityki czy nie. Pojawiło się też np. pytanie o politykę newslettera dla darczyńców (który nie jest rozsyłany). Padła też sugestia, by poinformować członków Stowarzyszenia o zmianach w polityce prywatności po jej przyjęciu. Masti ma przygotować ostateczne teksty na kolejne spotkanie Zarządu.
  2. Wnioski o dofinansowanie udziału w Konferencji Wikimedia Polska 2018. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:42, 28 maj 2018 (CEST)
    Po dyskusji na kanale prywatnym, Zarząd przyznał wszystkie wnioskowane zwroty kosztów uczestnictwa w Konferencji, głosując 7/0/0.
  3. Wolne wnioski
    Powerek poinformował, że zamierza upublicznić program konferencji dnia następnego.
    Polimerek poinformował, że księgowość wpisała raport finansowy Stowarzyszenia do systemu ministerialnego. Przedyskutowano niezbędne do napisania szczegóły raportu z działań Zarządu (Masti zadeklarował uzupełnienie kwestii finansowych), Wpedzich zadeklarował pracę nad tymże dokumentem. Ma być gotowy do przedyskutowania na kolejnym spotkaniu, podobnie z planami na 2018.


5 czerwca 2018[edytuj]

Data
5 czerwca 2018
Obecni
Masti, Maire, Wpedzich, Aegis, Powerek38, Polimerek, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:11 – 22:50

uzupełnić

  • RODO - przyjęcie poltyki prywatności. Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:58, 3 cze 2018 (CEST)
    Z uwagi na przygotowywanie dokumentów na Walne, temat nie został procedowany. Nie jest konieczne przyjmowanie dokumentów w tym zakresie na szybko, gdyż ammy juz pewne procedury. Zarządzane przez WMPL serwisy nie zbieraja danych. Polityka prywatności zostawiona nowemu Zarządowi do dopracowania.
  • Dyskusja i głosowanie nad przedłożeniem Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań za 2017: OPP: finansowego, merytorycznego oraz ogólnego (informacyjnego): Sprawozdanie Zarządu za 2017.
    Sprawozdanie merytoryczne i kwestia czterech projektów które według rozpiski Ministerstwa można wpisać - dobór projektów konsultowany był między Polimerkiem i Wpedzichem. Zaktualizowano dokument sprawozdania OPP, przeorganizowano też stronę wiki sprawozdania Zarządu. Sprawozdania, głsowane pojedynczo, zaakceptowano stosunkiem głosów 7/0/0.
  • Dyskusja nad planami na 2018, które zostaną przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Członków: Plan działań Zarządu 2018.
    Polimerek wyraził wątpliwosć, czy - mimo tego, ze są to plany na rok 2018, który w prawie połowie już ubiegł - obecna kadencja Zarządu powinna je głosować. Wpedzich przeedytował plany tak, by odzwierciedlały zawartość wniosku grantowego do APG. Wpedzich zadeklarował się zreferować punkt, który nie był przegłsowaony, acz przejrzany przez cały aktualny skład Zarządu.

9 czerwca 2018[edytuj]

Podczas konferencji w Katowicach, nowowybrani członkowie Zarządu konstytuowali się, wyłaniając w swoim gronie trójkę wiceprezesów (Małgorzata Wilk, Piotr Gaackowski, Paweł Marynowski), skarbnika (Marek Stelmasik) i sekretarza (Wojciech Pędzich). Przyjęto uchwałę UZ 2018-36 stosunkiem głosów 7/0/0.

12 czerwca 2018[edytuj]

Dyżur. Mimo zgłoszenia punktów na temat podziału zadań w ramach Zarządu i dyskusji na daudytem organizacyjnym, tematów nie poruszono, z uwagi na krótki okres po wyborach, w trakcie którego szczególnie nowi członkowie Zarządu nie mieli szansy zapoznać się z odnośnymi dokumentami.

PMG przedstawił kwestię narzędzia do prowadzenia spotkań Zarządu. Niezależnie od kwestii spotkań, któe powinny być logowalne i dostępne dla osób postronnych, podniesiono kwestię narzędzia do codziennej komunikacji Zarządu z pracownikami i Komisją Rewizyjną. PMG ma przygotować ankietę preferencji i wymagań co do tegoż narzędzia.

Odbyła się krótka dyskusja nad reorganizacją storn na wiki stowarzyszenia; sprawą zainteresował się i pilotuje TarLocesilion. Nostrix przypomnial też o stronie-wizytówce Zarządu, którą onegdaj sporządził Halibutt, jako dobrym pomyśle na układ docelowej strony informacyjnej. Na marginesie, strona Stowarzyszenia zgłoszona jest jako BIP (formalnie dostęp ma Karol007) i należy pamiętać o utrzymaniu stanu tejże strony lub o naniesieniu zmian w systemie rządowym.

19 czerwca 2018[edytuj]

Data
19 czerwca 2018
Obecni
Masti, Maire, Wpedzich, Aegis, PMG, Yarl, Phinek
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:20 – 00:03 20 czerwca 2018
  1. Zarząd zorganizował spotkanie na żywo w dniach 23-24 czerwca.
  2. Stanowisko Zarządu w sprawie głosowania nad Artykułem 13 dyrektywy prawnoautorskiej. Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:41, 18 cze 2018 (CEST)
    Głosowanie w tej sprawie ma odbyć się dnia następnego, więc mimo "przespania" sprawy przez pół Internetu, Zarząd wraz z TarLocesilionem przygotował swoje stanowisko[ opublikowane następnego dnia na blogu, przedtem zaakceptowawszy w głosowaniu sonadżowym (7/0/0) sam fakt stworzenia takiego dokumentu. Dokument przyjęto stosunkiem głosów 6/0/1.
  3. Polscy kandydaci do strategicznych grup roboczych
    Opis tematu: W grupach, które opracują rekomendacje strategicznych celów dla ruchu Wikimedia, jest 135 wolnych miejsc. Więcej informacji o grupach w moim tekście na blogu (pol.) i na Meta-Wiki (ang.). Nicole Ebber napisała, że poleca, aby chaptery stworzyły wewnętrzny etap selekcji kandydatów do grup. Moim zdaniem zarząd powinien nakłonić przynajmniej 5 osób (osobiście szczególnie polecam grupy: Diversity, Resource Allocation, Partnerships, Product & Technology, Community Health). Deadline zgłaszania kandydatur to 25 czerwca. Kandydatami mogą być członkowie zarządu, wolontariusze, zaprzyjaźnieni eksperci.
    Zgłaszający: Tar Lócesilion (queta) 22:44, 17 cze 2018 (CEST)
    Tar nie miał konkretnych uwag / rekomendacji personalnych, acz w trakcie spotkania Zarządu pojawiło się kilka deklaracji i informacji osobach spoza świata Wikimedió chcących aplikować do grup roboczych. Obecni na IRC mają rozeznać się w dalszych kandydaturach i przedstawic listę do rekomendacji.
  4. Wpedzich poinformował, że wraz z Mastim podpisali umowę na grant Simple APG.
  5. Masti zasugerował wyczerpanie się środków z uchwały wyjazdowej w ramach realizacji celów statutowych. Powiekszono środki na tegoroczne wyjazdy o 5000 PLN głosując uchwałe UZ 2018-37 stosunkiem głosów 7/0/0.

23-24 czerwca 2018[edytuj]

Spotkanie na żywo Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej (Julo i Karol007) w siedzibie Centrum Cyfrowego w Warszawie.

Obecni: Aegis Maelstrom, Wojciech Pędzich, PMG, Maire, Phinek (tylko sobota), Yarl, Masti, Julo, Karol007

Agenda

Sobota, 23 czerwca
  1. Przywitanie obecnych
  2. Poruszona na marginesie kwestia współpracy pomiędzy Zarządem a Komisją Rewizyjną, która mogłaby przebiegać również w sferach doradczych, bądź jako ciało podobne komórce audytowej - ogólnie również do wspierania stowarzyszenia nie tylko nadzorowania. Sprawa do rozważenia.
  3. IRC jako medium spotkań Zarządu - wyniki ankiety przeprowadzonej przez PMG. Na marginesie dyskusji, rozważono spotkania Zarządu (niezmiennie jednak na IRC) co dwa tygodnie, pozostawiając opcję dyżuru w tygodniach "niedecyzyjnych", zbierając wnioski na faktyczne spotkanie. Ustanowiono "mostek" pomiedzy używanym dla Discorda, uzywanego w codziennej pracy i kooordynacji w trójkącie Zarząd-pracownicy-KR, gdzie jeden z kanałów na Discordzie (dostępny dla Zarządu, KR i pracowników) przekazuje co dzieje się na kanale #wikimedia-pl w sieci Freenode i na odwrót - wypowiedzi na dedykowanem kanale na Discordzie są odzworowane na kanale IRC.
  4. Członkowie Zarządu, zarówno nowowybrani jak i kontynuujący swoją kadencję, przedstawili swoje wizje działalności Stowarzyszenia na aktualna kadencje i poza nią, co służyc miało wyobieniu spójnego pomysłu na działania w kadencji 2018-2020.
  5. Aegis przedstawił - głównie pod kątem nowych twarzy w Zarządzie - ekosystem Wikimediów. Przedyskutowano, z którymi interesariuszami wikimediów można współpracować ściślej w konkretnch kwestiach.
  6. Uczestnictwo WMPL i rekomendacje dla uczestników grup roboczych w procesie strategii WIkimedia 2030: Przypomniano do tej pory złożone rekomendacje, przedyskutowano kilka innych.
  7. Wybór audytora do zbadania organizacji, finansowanego z grantu Simple APG. Wpedzich przedstawił tło grantu i dotychczasowych działań, przedyskutowano trzy nadesłane oferty. Zdecydowano nad kształtem spodziewanego badania, sprecyzowano oczekiwania co do procesu. Na bazie powyższego, ustalono, że sporządzony będzie brief, który rozesłany zostanie do dotychczasowych oferentów, by uaktualnili swoje oferty, jak też do nowych wyłonionych w poszukiwaniach instytucji.
  8. Wybór firmy księgowej. W poszukiwaniu firmy czującej się pewnie w rozliczaniu NGOsów, warto popytać nasze organizacje partnerskie. Sprawę dalej przejmuje Masti.
  9. Ułatwienie dokonywania wpłat na rzecz Stowarzyszenia, dywersyfikacja lokalnego źródła przychodów poza 1% OPP i okazjonalne wpłaty ogólne. Przy tej okazji omówiono też ogólnie założenia strony startowej dla domeny wikimedia.pl, czyli "wizytówki" Stowarzyszeni, jak też strukturę strony opartej na mechaniźmie MediaWIki. Konieczne są badania czytelnictwa i tego, co poszczególne grupy czytelników oczekują od serwisu.
  10. KOED i FKAGEU - nasze uczestnictwo w tych inicjatywach. Pzedstawiono sposób działania KOED-u, odbyła się ogólna dyskusja nad osobami (dwoma) delegowanymi do Koalicji. Podobna prezentacja i dyskusja dotyczyła Free Knowledge Advocacy Group EU.
  11. Inwentaryzacja majątku Stowarzyszenia: jest potrzebna i do wykonania, w sensie ustalenia faktycznego stanu posiadania.
  12. Dokumenty wewnętrzne Stowarzyszenia - przedyskutowano prowadzone arkusze, wyliczenia, dokumenty; sprawa do głębszego poruszenia później. Przedyskutowano przy tej okazji kwestie podpisu elektronicznego, którego Stowarzyszenie aktualnie nie posiada.
  13. Wstępny podział odpowiedzialności członków Zarządu za poszczególnych pracowników, później przyjęty odpowiednią uchwałą.
Niedziela, 24 czerwca
  1. Pracownicy WMPL - omówienie stanowisk i możliwości zarządzania poszczególnymi pracownikami, organizacyjnie i technicznie. Zarząd odbył rozmowy telefoniczne ze wszystkimi pracownikami (z Martą we wtorek 26 czerwca), podczas których rozmawiano o rzeczach bieżących oraz wizjach na przyszłość. Przedyskutowano też obowiazki WMPL wobec pracowników.
  2. Dostęp do funkcyjnych kont mailowych, typu zarzad <at> wikimedia.pl - ustalono, że maile nadsyłane na ten adres będą przekazywane wsyzstkim członkom zarządu odpowiadanie następować będzie z imiennych adresów mailowych. W przypadku niejasnosci, kto ma odpowiedzieć nastąpić ma szybkie ustalenie tego na Discordzie.
  3. Kwestia darowizn na konferencje Stowarzyszenia - ogólnie przedyskutowano.
  4. Podział zadań Zarządu - doprecyzowano, uwzględniając juz zadeklarowane zobowiazania co do prowadzenia spraw poszczególnych pracowników.

26 czerwca 2018[edytuj]

Data
26 czerwca 2018
Obecni
Masti, Maire, Wpedzich, Aegis, PMG, Yarl
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:24 – 23:05

Uwaga techniczna w cotygodniowych spotkaniach na kanale IRC członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej jak i pracownicy mogą uczestniczyć również przez komunikator Discord, na którym koordynowane są bieżące działania Zarządu. Jednym z kanałów na Discordzie, do któego (jak zresztą do dedykowanego komunikacji WM<WMPL serwera) dostęp mają wyłącznie członkowie Zarzadu, KR i pracownicy, jest bramka łącząca rzeczony kanał z kanałem #wikimedia-pl w sieci Freenode.

  1. Podział zadań Zarządu.
    Przedyskutowano zaproponowaną tabelkę i wprowadzono zmiany wynikające z dyskusji. Uchwała UZ 2018-38 przyjęta została stosunkiem głosów 6/0/0, w dyskusji zasugerowano również by rewizje tabelki - zarówno w rozdziale punktów jak i osobach nadzorujących - robić częściej.
  2. Polimerek wskazał konieczność dopracowania aktualnej współpracy z biurem księgowym; sprawą zajmie sie Masti.
  3. Borys Kozielski wnioskował o wypłacenie zaliczki na przyjęty uchwałą UZ 2018-23 projekt Latarnie morskie w Polsce. Do tej pory Stowarzyszenie nie wypłacało zaliczek, ale po dyskusji, z uwagi na to, zę kwota projektu jest poważną kwotą jeśli rozpatrywać ją z poziomu wolontariusza, a poprzednie projekty wnioskodawcy był rzetelnie rozliczane, Zarząd stosunkiem głosów 6/0/0 poparł wniosek.
  4. Uczestnictwo w FKAGEU i KOED. Zarząd podjął w kwestiach związanych z działaniami na rzecz pozytywnych zmian w prawie autorskim współpracę z Tarem. Na tym dyskusje zamknięto z uwagi na późną porę.