Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2019-I

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II Spotkania Zarządu/2019-III Spotkania Zarządu/2019-IV

8 stycznia 2019[edytuj]

Data
8 stycznia 2019
Obecni
Małgorzata Wilk, Marek Stelmasik, Wojciech Pędzich, Piotr Gackowski, Paweł Marynowski, Michał Buczyński, Jacek Fink-Finowicki (później)
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:15 – 23:09
  1. Opis tematu: Akceptacja wyjazdu na Dzień Domeny Publicznej
    • Zgłaszający: Celina+przepisujący PMG
    • Przełożono. Nie wszyscy członkowie Zarządu dostali maila z propozycją Celiny. Po przesłaniu do Zarządu, podjęto dyskusję - w Warszawie nie będą dostępni wolontariusze wikimediowi (w tym czasie jest Zlot Zimowy). Wezwano do uzupełnienia / opublikowania kosztorysu na wiki stowarzyszenia. Wstępnie Zarząd wyraził zainteresowanie wysłaniem Zuzanny Dolegi na DDP.
  2. Uchwały budżetowe 2019. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 15:28, 4 sty 2019 (CET)
    Skarbnik zgłosił nieprzygotowanie uchwał; przełożono.
  3. Sprawdzenie wykorzystania kwot z uchwał 10/2018 i 19/2018, czy jest potrzeba je uzupełnić, czy zamknęły się niewykorzystane? Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 15:28, 4 sty 2019 (CET)
    Kwoty z ww. uchwał zostały przekroczone, ale według skarbnika nie rodzi to żadnych konsekwencji. Doprecyzowanie kwot w uchwałach nie jest konieczne, robimy to głównie dla siebie (choć kontrola zewnętrzna doceniła to działanie).
  4. Ustalenie daty letniej konferencji celem jak najwcześniejszego podania jej do wiadomości zainteresowanych. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 10:17, 5 sty 2019 (CET)
    Propozycja przedyskutowana z Natalią to 7-9 czerwca; obecni członkowie Zarządu przegłosowali (6/0/0) tę datę.
  5. Wolne wnioski
    Natalia poprosiła o możliwość zamówienia infografik z topowymi hasłami pl.wikipedii - Zarząd się przychylił, będzie sfinansowane z uchwały na materiały promocyjnie (patrz pkt. 2). Przyjęto jednak uchwałę na koszty działalności specjalistki ds. wspierania społeczności UZ 2019-1 stosunkiem głosów 7/0/0.
    Ankry zapytał o możliwość współpracy z biblioteką UW w ramach GLAM; został poproszony o opisanie sytuacji mailowo (pozyskiwanie zbiorów z biblioteki).
    Natalia wspomniała o kilku niestandardowych przypadkach zapisów na Zlot Zimowy; wikipedysta z cała rodziną i osoba, do której nie da się przypisać żadnego konta użytkownika (a sama nie podała). Podała też koszty noclegu w Hotelu Europa. Wojciech zadeklarował, ze podejmie kontakt z tymi osobami i dopilnuje dopłaty albo innego rozwiązania sytuacji.

15 stycznia 2019[edytuj]

Data
15 stycznia 2019
Obecni
Piotr Gackowski, Wojciech Pędzich, Paweł Marynowski (częściowo), Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Marek Stelmasik
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:15 – 23:30
  1. Przyjęcie w poczet członków użytkownika Tarkowski. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 00:12, 15 sty 2019 (CET)
    Kandydatura nie wywołała sprzeciwów, przyjęty jednogłośnie (6/0/0).
  2. Druk toreb papierowych z grafikami z instytucji GLAM - decyzja i koszty
    • Opis tematu: Proszę o decyzję w sprawie nakładu / maksymalnego kosztu produkcji gadżetów-toreb papierowych z nadrukami z 4 instytucji GLAM oraz logo WMPL, Wikipedii i GLAM. Wycena, przygotowany projekt toreb i szczegóły znajdują się tutaj.
    • Zgłaszający: Marta Malina Moraczewska
    Za zgodą Skarbnika, druk opłacono z poprzedniej uchwały gadżetowej.
  3. Raport Komisji Wikigrantów
    Ankry zaznaczył, że Komisja WG chciałaby wprowadzić zmiany w formule / regulaminie, ale szczegóły są jeszcze dopracowywane. Zarząd podziękował Komisji za wytężona pracę w 2018 i przyjął raport stosunkiem głosów 6/0/0.
  4. Delegacja na Dzień Domeny Publicznej, przeniesione z poprzedniego tygodnia.
    • Opis tematu: Proszę o zatwierdzenie kosztorysu przeprowadzenia warsztatów z materiałów GLAM w Dniu Domeny Publicznej.
    • Zgłaszający: Celina Strzelecka
    Skarbnik zadeklarował, że przygotowany jest pakiet uchwał budżetowych, więc ten wyjazd można opłacić ze zbiorczej uchwały wyjazdowo-szkoleniowej.
  5. Przyjęcie uchwał budżetowych. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 21:31, 15 sty 2019 (CET)
    Kwoty uchwał oparte zostały na zeszłorocznych wydatkach. UZ 2019-3 na koszty biura - zwiększenie wydatku na większe biuro, podjęto dyskusję o rozliczaniu np. poszczególnych wysyłek (wymaga przemyślanego podejścia do arkusza rozliczeniowego), przyjęta 6/0/0; UZ 2019-4 na koszty Internetu i telefonów przyjęta 6/0/0; UZ 2019-5 na podróże służbowe - przedyskutowano kwestie wyjazdów pracowników i zarządu oraz kwestie innych wydatków niewyjazdowych (na nie ma być odrębna uchwała), przyjęta 6/0/0; UZ 2019-6 na na opłacenie nazw domenowych: część domen wycofaliśmy, z wyliczeń wynika, że w trakcie roku będziemy mogli opłacić jeszcze 5 domen, przyjęta 6/0/0; UZ 2019-7 na usługi poczty elektronicznej przyjęta 6/0/0; UZ 2019-8 na warsztaty edycyjne i spotkania wikimedian, podniesiono kwotę z uwagi na nadchodzące 18. urodziny polskojęzycznej Wikipedii i możliwość lokalnych spotkań niepokrytych odrębnymi uchwałami przyjęta 6/0/0. UZ 2019-9 na zakup gadżetów: pokończyły się, przyjęta 6/0/0.
  6. W ramach wolnych wniosków - zaległa uchwała UZ 2019-2 na koszty promocji wikimediów w mediach społecznościowych. Dyskutowano nad wysokością uchwały - czy warto przyjąć już teraz kwotę, która zabezpieczy działania promocyjne na cały rok - oraz nad ogólnym profilowaniem postów, między innymi z projektów siostrzanych. Uchwałę na środki na bieżącą działalność promocyjną przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
  7. Ankry zapytał o stanowisko Zarządu w sprawie nierozliczonych grantów z ubiegłych lat, które nie będą już realizowane, z różnych przyczyn. Regulamin nie przewiduje zwrotu otrzymanego dofinansowania, więc sprawa przeszła do Zarządu. Dyskutowano nad różnymi modelami - zamknięcie grantów jako niezrealizowanych, zwrot zakupionych pozycji do biura. Zarząd z uwagi na późną godzinę nie podjął decyzji.
  8. Maire dostała zaproszenie na targi RemaDays i zarejestrowała się; uczestnictwo jest bezpłatne.
  9. Natalia przedstawiła stan raportu dla WMF; oprócz finansów jest w zasadzie gotowy. Zarząd wyraził słowa pochwały za pracę nad raportem.

22 stycznia 2019[edytuj]

Data
22 stycznia 2019
Obecni
Piotr Gackowski, Wojciech Pędzich, Michał Buczyński, Marek Stelmasik, Małgorzata Wilk, Paweł Marynowski
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:15 – 22:30
  1. Udział w szkoleniu dla członków Zarządu, zaraz po Wikimedia Summit. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:32, 21 sty 2019 (CET)
    Przejazd powrotny i ubezpieczenie wynikają z uchwały UZ 2018-66 przyjętej na udział w Wikimedia Summit, więc wyliczenie zawiera tylko dodatkowy nocleg, diety i opłatę za uczestnictwo. Obecni członkowie Zarządu poparli samą ideę uczestnictwa. UZ 2019-10 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
  2. Dofinansowania dojazdu / zwolnienia z opłat na Zlot Zimowy. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:32, 21 sty 2019 (CET)
    Zarząd dostał podsumowanie wniosków na skrzynki mailowe, omówił wnioski na kanale prywatnym.
  3. Natalia poprosiła o rzucenie okiem na regulamin Tygodni Tematycznych. Formuła była omawiana już jakiś czas temu i zyskała akceptację Zarządu, więc należy popracować nad regulaminem.

29 stycznia 2019[edytuj]

Data
29 stycznia 2019
Obecni
Wojciech Pędzich, Michał Buczyński, Paweł Marynowski, Jacek Fink-Finowicki, Małgorzata Wilk, Piotr Gackowski
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:16 – 23:23

Spotkanie odbyło się w ramach wolnych wniosków.

  1. Według poprzednich ustaleń zarządu konferencja miała się odbywać 7-9 czerwca, ale pojawił się głos, żeby wybrać inną datę. Czy jest jakaś decyzja zarządu w tej sprawie?
    Zaproponowane miejsce (pałacyk) jest problematyczne ze względu na zakwaterowanie uczestników, lepszym pomysłem, pozwalającym zachować zapowiedzianą już datę byłby Wrocław. Zasugerowano, by organizację ofert powierzyć Celinie Strzeleckiej, Juliusz Zieliński również deklarował pomoc. Całość ma być skomunikowana z Natalią. Rozmawiano również o konieczności zaprowadzenia osoby koordynującej całość, ustalono, że będzie to Natalia.
  2. Tygodnie Tematyczne - Natalia zaproponowała regulamin oraz system punktowy. Skonsultowała też całość z Elfhelmem. Przedyskutowano proponowane systemu punktacji i ich przełożenie na uzysk w hasłach i wydatki. Zdecydowano się na wersję "łatwą" punktacji.
  3. Powrócono do kwestii niewykonanych grantów. Księgowo są to na tyle zaległe rozliczenia, ze ich prostowanie byłoby albo niewykonalne albo co najmniej karkołomne. Zwrot źródeł do biura również nie jest sensowny - dla Stowarzyszenia nie stanowią one wartości. Zgodnie z trendem dyskusji z poprzedniego tygodnia, granty należy uznać za niewykonane, bez konieczności zwracania źródeł / środków Stowarzyszeniu.
  4. Użytkownik Comp1089 nadesłał na mail Zarządu wniosek o dofinansowanie zakupu linijki Braille'owskiej, z której pomocą chce m.in. organizować szkolenia dla niewidomych. Z uwagi na późną porę, konieczność szybkiego podjęcia decyzji i nowość tematu dla WMPL (rozliczenie księgowe) Zarząd poprosił wnioskodawcę o przedstawienie programu szkolenia na wiki i zaaranżował na następny dzień rozmowę głosową celem przedyskutowania całości.
    Notatka: wniosek chwilowo zatrzymany - Stowarzyszenie nie ma wiedzy o rozwiązaniach księgowych tego typu darowizny, a czas na dofinansowanie upływał lada dzień.

5 lutego 2019[edytuj]

Data
5 lutego 2019
Obecni
Wojciech Pędzich, Michał Buczyński, Marek Stelmasik, Jacek Fink-Finowicki, Małgorzata Wilk, Piotr Gackowski, Paweł Marynowski
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:21 – 23:39
  1. Nowe Tygodnie Tematyczne
    • Opis tematu: Zaproponowany regulamin i system punktowy. Jest okej? :)
    • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 11:39, 29 sty 2019 (CET)
      • Regulamin dostępny jest na wiki, przedyskutowano jego zapisy, jak też terminy wysyłki nagród oraz ograniczenie wysyłki nagród do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uchwała UZ 2019-11 przyjęta została stosunkiem głosów 6/0/1.
  2. Wyjazd na Wikimedia Hackathon 2019
    • Opis tematu: od 17 do 19 maja w Pradze odbędzie się Wikimedia Hackathon 2019. Należy podjąć decyzję o ilości miejsc, następnie ogłosić informację wraz z miejscem na zapisy + krótkie uzasadnienie chęci udziału wraz z kosztorysem dojazdu.
    • Zgłaszający: Yarl (dyskusja) 15:35, 30 sty 2019 (CET)
      • Paweł przedstawił spodziewane koszty, wstępnie Zarząd zadeklarował wysłanie do 4 osób.
  3. Wydatki Zarządu / wolontariuszy / pracowników wchodzące w skład celów statutowych acz nieprzewidziane w uchwale UZ 2019-5; podczas odnośnego spotkania Zarządu (15 stycznia) przyjęliśmy uchwałę tylko na wyjazdy, co z innymi czynnościami, vide wyżywienie w trakcie wyjazdowych spotkań Zarządu.
    Sprawa odłożona, ze względu na niejasności kwestii delegacji; do zrobienia po ustaleniu nowego planu kont.

19 lutego 2019[edytuj]

Data
19 lutego 2019
Obecni
Wojciech Pędzich, Michał Buczyński, Paweł Marynowski, Jacek Fink-Finowicki, Małgorzata Wilk, Piotr Gackowski, Marek Stelmasik
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:21 – 23:39
  1. Zarząd na spotkaniu głosowym priorytetyzacją zadań, sprawami, które pojawiały się od początku kadencji, oraz kwestiami ogólnymi zgłoszonymi przez Piotra. Omówił też kwestie związane z RODO / pomocą prawną. Podjęto również przełożenia Wikiwyzwania, pracą nad strategią w II połowie 2019, innymi konkursami.
  2. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich
    • Opis tematu: Do 12 marca można składać wnioski w ramach konkursu PROO na Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego organizacji. Minimalna kwota to 100 tysięcy złotych. W czasie burzy mózgów pracownic na Discordzie padły takie cele środków: 1. komputery; 2. rzutniki; 3. wyposażenie biura; 4. zatrudnienie grafika; 5. zatrudnienie programisty (taki sklonowany Yarl); 6. zatrudnienie szkoleniowca (najlepiej z Warszawy); 7. pomoc prawna (kiedyś gdzieś ten wątek się pojawił); 8. pieniądze na szkolenia dla pracowników; 9. pieniądze pensje aktualnych pracowników; 10. zapłacenie profesjonalnej firmie zajmującej się produkcją filmów promujących 11. pieniądze na kampanię reklamową 12. siedziba warsztatowo-społecznościowa w Warszawie razem z wyposażeniem 13. Zatrudnienie osoby od pozyskiwania funduszy 14. pieniądze na bardziej rozbudowaną księgowość; 15. Proces strategiczny.
    • Ponieważ czasu jest mało, decyzję o tym, czy, na co i kto w jakim zakresie ma się tym zajmować trzeba podjąć szybko. Więcej informacji o programie: tu
    • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 12:22, 13 lut 2019 (CET) Celina Strzelecka, Agnieszka Marszał
      • Zarząd docenił inicjatywę oddolną pracownic i poprosił o oszacowanie pracochłonności wniosku oraz proponowanych inwestycji w ramach grantu. W kilku miastach organizowane są szkolenia z zakresu grantów, warto jest przyjrzeć się im i uczestniczyć w takim spotkanio-szkoleniu.

26 lutego 2019[edytuj]

Data
26 lutego 2019
Obecni
Wojciech Pędzich, Michał Buczyński, Paweł Marynowski, Małgorzata Wilk, Piotr Gackowski, Marek Stelmasik
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:21 – 23:41
  1. Ostateczna decyzja w sprawie podwykonawcy czynności związanych z wdrożeniem RODO. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:43, 25 lut 2019 (CET)
    Zarząd otrzymał dwie oferty, różniące się zakresem prac (jedna: dokumentacja, druga: audyt, dokumentacja i szkolenie) i - co z tego wynika - kosztami. Jeden z członków zarządu miał dostarczyć ofertę innej kancelarii do porównania, nie została ona jednak pozyskana. Pojawiły się pytania, czy droższa, kompleksowa, oferta, jest nam potrzebna, czy nie jest zbyt szeroka, Z uwagi na szkolenia, wysoką świadomość interesariuszy w sprawach RODO. Wojciech próbował "zmieścić" w ofercie coś jeszcze, na przykład, kompleksowy przegląd statutu, bezskutecznie. Zdeklarował się też koordynować proces wdrażania. Sprawa ostatecznie do rozwiązania na kolejnym spotkaniu - Wojciech ma jeszcze sprawdzić jeden trop.
  2. Braki gadżetowe. Są coraz bardziej odczuwalne. Ostatnio nawet była dyskusja na liście pl.wikimedia, więc czuje to nie tylko Zarząd i pracownicy. Czas uzupełnić niedobory, sprawa pilnieje z dnia na dzień. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:43, 25 lut 2019 (CET)
    Mamy zgłaszane potrzeby gadżetowe do różnych grup odbiorców - konferencje, ludzie młodzi, outreach, konkursy. Można robić więcej gadżetów - np. z myślą o 18. urodzinach pl.wiki. Małgorzata zebrała na targach REMA nieco pomysłów, czeka jeszcze na kilka wycen. Pojawiła się również kwestia wyprodukowania albo przetłumaczenia broszur informacyjnych - najlepsze wydają się niemieckie (po angielsku), Natalia zadeklarowała się tłumaczyć je jako zajecie poboczne. W ciągu dwóch tygodni Małgorzata ma przedstawić rekomendacje gadżetowe.
  3. Kwestie pracownicze - czy wszystko mamy dopięte? Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:43, 25 lut 2019 (CET)
    Zarząd omówił te kwestie na kanale zamkniętym.
  4. Niedobory sprzętu dla pracowników. Paląca sprawa, trzeba to ogarnąć. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:43, 25 lut 2019 (CET)
    Zarząd otrzymał od Celiny Strzeleckiej rozpiskę tego, czego ona potrzebuje + zasilacz dla Natalii. Agnieszka nie zgłaszała dodatkowych potrzeb. Kwotę z wyliczenia (5050 zł) zwiększono celem dokupienia oprogramowania. Uchwałę UZ 2019-12 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
  5. Miejsca, w których pracownicy świadczą pracę. Nie wszystkie są "nasze", nie wszystkie opłacamy, a powinniśmy. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:43, 25 lut 2019 (CET)
    Ania i Marta korzystają z biura w Łodzi, reszta pracownic - nie. Jako pracodawca powinniśmy zapewnić warunki pracy, acz z uwagi na potencjalny konflikt interesów (rzeczywisty lub postrzegany) nie za bardzo możemy opłacać miejscówkę, w której pracuje Natalia. Z drugiej strony miejsca typu cowork nie zawsze pozwalają bezpiecznie zostawić sprzęt i są droższe. Paweł i Małgosia mają wysondować potrzeby podległych im pracownic.
  6. Warsztaty strategiczne - informacja, dyskusja o tym, "co dalej". Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:43, 25 lut 2019 (CET)
    Zarząd otrzymał ofertę jakiś czas temu, z różnych względów zadecydowano, by odłożyć warsztaty na 2. połowę roku. Wojciech dopytał Renaty, czy można rozrzucić warsztat na 2 spotkania po 2 dni (da to elastyczność uczestnictwa), odpowiedź: tak, oby te dwa segmenty nie były zbyt odległe w czasie. Cena w 2. połowie roku będzie wyższa.
  7. Konferencja Wikimedia Polska 2019 - mamy oferty, czy jakkolwiek je rozpatrujemy? Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:47, 25 lut 2019 (CET)
    Marek zadeklarował, że sprawdzi z Anią postęp w pozyskiwaniu ofert.
  8. Król Maciuś Pierwszy - audiobook
    Piotr zapytał, czy mamy dostęp do wikimediowego kanału YouTube - mamy. Zadecydowano, ze wnioskodawca zostanie zaproszony na kolejne spotkanie celem dogrania szczegółów.
  9. Wolne wnioski
    Marek przedstawił uchwałę na koszty prowadzenia księgowości w 2019 roku - poprzednia się wyczerpała. Kwota wynika z umowy + górka. UZ 2019-13 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
    Wojciech przypomniał o przeznaczeniu środków na badanie ksiąg - do przegłosowania za tydzień.
    Michał poinformował o tym, że zbiera informacje potrzebne do sporządzenia nowego planu kont - wskazał też osoby, których wkładu oczekuje (Marek, Maciej).
    Michał poinformował o stanie bieżącym sprawy sądowej przeciwko Air Canada.
    Michał przypomniał obecnym o moralnym obowiązku lajkowania, komentowania i udostępniania postów w mediach społecznościowych - fundraising, kampania OPP są w toku. Bannery i strona OPP działają.
    W ramach procesu strategicznego najpewniej oczekiwany będzie wkład społeczności - warto będzie wtedy się wypowiedzieć.
    Michał przypomniał o konieczności przygotowania zmian w statucie na Walne.

5 marca 2019[edytuj]

Data
5 marca 2019
Obecni
Wojciech Pędzich (częściowo), Michał Buczyński, Paweł Marynowski, Małgorzata Wilk, Piotr Gackowski, Marek Stelmasik, Jacek Fink-Finowicki
Prowadzący
Marek Stelmasik
Czas trwania
21:21 – 23:41
  1. Ostateczna decyzja w sprawie podwykonawcy czynności związanych z wdrożeniem RODO. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:10, 4 mar 2019 (CET)
    Kontroferta nie została dostarczona; ważny kontrahent kancelarii, która złożyła nam ofertę kompleksową bardzo chwalił sobie współpracę. Wojciech zadeklarował prowadzenie sprawy. W kwestiach finansowania, nie możemy tego sfinansować z Simple APG (idziemy w to w II połowie 2019) ani z rapid granta - ich czasookres rozpatrywania jest długi. Wojciech uzyska więcej informacji z kancelarii.
  2. Konferencja Wikimedia Polska 2019 - co dalej?
    Przedyskutowano złożone oferty, przełożono je na proponowane miejscówki. Z uwagi na to, ze nie było wizji lokalnej, postanowiono wysłać Celinę na sprawdzenie naoczne, jakie są standardy.
  3. Król Maciuś Pierwszy - audiobook
    Największy objętościowo jak do tej pory projekt - wnioskodawca był obecny na kanale, udzielił odpowiedzi na temat mediów które założył na rozpowszechnienie nagrania, kwestii licencyjnych (CC-by-3.0 - prawa przeniesione będą na Stowarzyszenie) Uchwała UZ 2019-14 przyjęta została stosunkiem głosów 5/0/0.
  4. Badanie ksiąg finansowych - uchwała. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:10, 4 mar 2019 (CET)
    Zwrócono uwagę na uchybienie formalne - Zarząd nie jest organem, który wybiera audytora ani nie negocjuje/podaje kwoty; to powinno znaleźć się w uchwale KR. UZ 2019-15 została przyjęta 5/0/0.
  5. Zasygnalizowano, do dalszego procedowania w gronie Zarządu, kwestie logistyki i organizacji Konferencji i Walnego.

12 marca[edytuj]

Data
12 marca 2019
Obecni
Małgorzata Wilk, Wojciech Pędzich (częściowo), Piotr Gackowski, Paweł Marynowski (częściowo), Michał Buczyński
Prowadzący
Wojciech Pędzich, potem Michał Buczyński
Czas trwania
21:27 – 00:45
  1. RODO - odpowiedź na pytanie kancelarii wystosowane do Zarządu. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 17:56, 12 mar 2019 (CET)
    Nie odnieśliśmy się w korespondencji z proponowaną kancelarią do oczekiwanych przez nas prac nad statutem - ustalono, ze interesuje nas przede wszystkim kwestia spójności statutu ze stanem prawnym. Wojciech ma kontynuować korespondencję i uzyskać szkic umowy.
  2. Konferencja Wikimedia Polska - wybór hotelu. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 17:56, 12 mar 2019 (CET)
    Celina odwiedziła proponowane hotele z listy, sporządziła dobry raport. Przedyskutowano warunki w najistotniejszych kandydaturach i skład uczestników konferencji. Warto na zloty zimowe zapraszać nowicjuszy, a konferencje letnie organizować z uczestnictwem np. ludzi związanych z wolną wiedzą w ogóle. Zdecydowano na zorganizowanie konferencji we wrocławskim Novotelu, potencjalnie negocjując jakieś pomniejsze punkty oferty. Według opinii Wojciecha i Piotra na Walne wystarczy sala z ustawieniem na 83 osoby.
  3. Dofinansowania do konferencji
    • Opis tematu: Temat dofinansowań do konferencji wraca za każdym razem, warto podjąć jakieś decyzje. Mailowo wysłałam zarządowi propozycje różnych rozwiązań.
    • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 13:16, 6 mar 2019 (CET)
    Natalia wysłała Zarządowi propozycje / warianty dofinansowań. Ustalono, że dofinansowanie dojazdu i zwolnienie z dotacji przyznawane jest na uzasadniony wniosek uczestnika. Otrzymać mogą go osoby w trudnej sytuacji materialnej. Dofinansowanie dojazdu obejmuje dojazd środkami komunikacji zbiorowej (pociąg, PKS itp. w przypadku PKP obowiązuje klasa 2.). Dojazd samochodem dofinansowany jest wyłącznie w przypadku, w którym samochodem jedzie co najmniej 3 uczestników konferencji. Wniosek z uzasadnieniem musi być przysłany nie później niż 7 dni przed konferencją.
  4. CEE Spring 2019
    • Opis tematu: 21 marca rusza kolejny konkurs CEE Spring. Analizując rezultaty z zeszłego roku i po rozmowach z kilkoma najbardziej aktywnymi uczestnikami, chciałabym zaproponować nieco zmienioną formę konkursu w dwóch wersjach. Różnice to przede wszystkim zmiana nagrody (nie refundacja źródeł, a vouchery), zmiana formy nagrody za jakość, żeby dodać czywiesza i dodanie nagrody dla Autora Tygodnia. Szczegóły na zalinkowanej stronie. Tu projekt obu regulaminów.
    • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 17:05, 11 mar 2019 (CET)
    Zarząd przedyskutował regulamin i opowiedział się za jedną z opcji formuły konkursu - do oceny haseł zadeklarował się Gdarin; Natalia zadeklarowała się również, poprosiła o trzecią osobę. Zgłosili się Piotr Gackowski i Wojciech Pędzich (potencjalnie dzieląc się czasem konkursu). Uchwałę UZ 2019-16 przyjęto stosunkiem głosów 4/0/0.
  5. Konkurs edycyjny dla Wikisłownika - przyjęcie regulaminu. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 14:40, 4 sty 2019 (CET)
    Poproszę na agendę najbliższego spotkania. Regulamin i opis projektu dostępne tutaj Magalia (dyskusja) 13:46, 8 mar 2019 (CET)
    Po drobnych poprawkach w regulaminie, przyjęto uchwałę UZ 2019-17 stosunkiem głosów 5/0/0.
  6. Stanowisko Stowarzyszenia ws. tzw. ACTA2
    Na Polskiej Wikipedii pojawiła się informacja, że na dniach pojawi się Stanowisko opracowane przez Zarząd. Czy kompetentna osoba (członek Zarządu, upoważniony Pracownik) może podać w tamtym wątku więcej szczegółów, bo nie podoba mi się, że w imieniu Zarządu wypowiada się wolontariusz i to jeszcze w tak protekcjonalny sposób ( Nie obiecuję uwzględnienia wszystkich propozycji zmian, bo 1) nikt nie ma tyle czasu wolnego, żeby ustosunkowywać się do każdej uwagi 2) w pewnym momencie trzeba będzie je uznać za gotowe). Gdarin (dyskusja) 09:19, 12 mar 2019 (CET)
    Szymon streścił temat. Banner i tekst są do doszlifowania językowego, co do meritum nie było sprzeciwów. Nie proponujemy wezwania do działania - zostawiamy to aktywistom. Zarząd ma zapoznać się ze stanowiskiem, którego szkic otrzymał od Szymona.
  7. Wikimedia Hackathon - sprawa przekazana przez Pawła Marynowskiego. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 17:56, 12 mar 2019 (CET)
    Paweł Marynowski wnioskował o zatwierdzenie jego i Witii jako uczestników Hackathonu 2019 w Pradze. Zgoda została uzyskana; za tydzień ma pojawić się propozycja uchwały z kosztami.
  8. Sprawy pracownicze
    Podziały kompetencyjne (między pracownikami, nadzór nad pracownikami) oraz podsumowanie dotychczasowych osiągnięć pracowników i dalsze kroki. Punkt podsumowujący dotychczasowe prace Zarządu między spotkaniami. aegis maelstrom δ 12:14, 12 mar 2019 (CET)
    W kontekście pracy pomiędzy spotkaniami, Zarząd poczynił pewne obserwacje. Pewne sprawy - kompetencje na przykład - wymagają pełnego składu do decydowania, acz konsensus zapadł już w kwestii pracy (jej zakresu) Natalii w roku 2018. Napisanie i prowadzenie wniosku Simple APG, wsparcie organizacyjne audytu, raport dla WMF, wspieranie Zarządu w różnych rzeczach leżących poza kompetencjami wpisanymi w zakres obowiązków - te czynniki zadecydowały o przyznaniu w trybie artykułu 105 Kodeksu pracy nagrody w wysokości 4400 PLN netto. Stanowi to pierwszy krok we wdrażaniu zapisów dotyczących kadr z raportu poaudytowego. Wszyscy obecni członkowie poparli przyznanie nagrody (4/0/0, UZ 2019-18).

19 marca[edytuj]

Data
19 marca 2019
Obecni
Wojciech Pędzich, Piotr Gackowski, Marek Stelmasik, Michał Buczyński, Małgorzata Wilk, Paweł Marynowski
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:14 – 22:40
  1. Przyjęcie użytkownika Gruzin w poczet członków Stowarzyszenia. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 12:52, 17 mar 2019 (CET)
    Użytkownik przyjęty stosunkiem głosów 6/0/0. Na marginesie głosowania, należy pochylić sie nad zasadami przyjmowania członków, by wykazali swoją motywacje do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia.
  2. Wikimedia Hackathon, uchwała w sprawie kosztów. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 12:52, 17 mar 2019 (CET)
    Po dyskusji na temat kosztów i dat, przegłosowano uchwałę UZ 2019-19 stosunkiem głosów 6/0/0.
  3. Konferencja Wikimedia Polska, podliczenie kosztów, uchwała. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 19:44, 18 mar 2019 (CET)
    Z uwagi na zmieniające się jeszcze szczegóły, głosowanie przełożono. Zaznaczono jednakże, ze podobnie do tradycji ze Zlotu Zimowego, niewikimedianie - osoby towarzyszące ponosić maja pełna odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie.
  4. Michał i Wojciech wskazali, że dla przejrzystości działań WMPL wskazane byłoby jednoznaczne wskazanie przez Komisję Rewizyjną wybranego podmiotu do sprawdzenia ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia. Odbyła się krótka dyskusja z przedstawicielami KR obecnymi na kanale w tej materii - poprzestano na stwierdzeniu, że KR wskazała wykonawcę usługi w korespondencji skierowanej do Zarządu; Zarząd ten wybór poparł. Umowa została wysłana z Gdańska z podpisem Wojciecha.
  5. Wojciech wskazał na konieczność ruszenia sprawy wdrożenia RODO, Zarząd otrzymał ofertę i opinię jednego z członków KR na jej temat. Pozostali członkowie KR wyrazili zainteresowanie ofertą i wspomnianą opinią.
  6. Natalia zakomunikowała, ze podejmuje prace nad ewentualnym wnioskiem grantowym do WMF.

26 marca[edytuj]

Data
26 marca 2019
Obecni
Wojciech Pędzich, Piotr Gackowski, Paweł Marynowski, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Marek Stelmasik
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:14 – 00:02
  1. Media społecznościowe:
    • Opis tematu: Zgodnie z rozmową z Maire i Agnieszką wysłałam do zarządu wspólnie opracowane propozycje uporządkowania sytuacji w mediach społecznościowych. Potrzeba:
    • przegłosowania nowych dobrych praktyk postępowania kryzysowego
      • Poprawki uwzględniają nieistniejące już stanowisko Kierownika biura prasowego, dokonują również niewielkich zmian. Przegłosowano 6/0/0.
    • sondażowej zgody na wdrożenie arkusza od 1 kwietnia
      • Arkusz w Google Docs służyć ma zgłaszaniu postów na media społecznościowe, które fizycznie uruchamia Agnieszka oraz do śledzenia aktywności postów. Przegłosowano 6/0/0.
    • przegłosowania regulaminu w sprawie poziomów uprawnień do mediów społecznościowych WMPL
      • Piotr zasugerował uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla administratorów profilu. Dokument przyjęto 6/0/0.
    • decyzji w sprawie konsolidacji profili (sondażowa zgoda zarządu)
      • Natalia przedstawiła analizę profili, które konsumują zasoby a nie przynoszą efektów. M.in. profil GLAM - wolimy wspierać markę stowarzyszenia. Przegłosowano 6/0/0.
    Wszystkie dokumenty wysłane mailowo do zarządu.
  2. Podział wydatków
    • Opis tematu: Na prośbę Michała przygotowałam podział wydatków na kategorie. Czy coś dalej z tym mam zrobić? Poprawić? Uzupełnić?
    • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 13:19, 25 mar 2019 (CET)
      • Padła prośba o przegadanie proponowanych zmian z Anną Matusiak.
  3. Konferencja Wikimedia Polska, podliczenie kosztów, uchwała. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 22:22, 25 mar 2019 (CET)
  4. Konferencje i zloty a odpłatność osób towarzyszących, niewikimedian. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 23:31, 25 mar 2019 (CET)
    Ustalono, ze sobotnia kolacja odbędzie się poza hotelem i przegłosowano UZ 2019-20 stosunkiem głosów 6/0/0.
  5. Konferencje i zloty a odpłatność osób towarzyszących, niewikimedian. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 23:31, 25 mar 2019 (CET)
    Zarząd nie był w stanie podjąć decyzji w tej sprawie, pod postacią uchwały, ale sondażowo zgodził się na to samo rozwiązanie co na Zlocie Zimowym, czyli pełną odpłatność za noclegi i wyżywienie przez osoby towarzyszące.