Spotkania Zarządu/2019-III
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
 | Ta strona ma charakter historyczny bądź archiwalny. Prosimy nie modyfikować tej strony. |
| Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2005-2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | Dane liczbowe | |
| Liczba spotkań | Liczba punktów | |||||
| 2005 | – | Spotkania Zarządu/2005-III (3) | Spotkania Zarządu/2005-IV (14) | 17 | 52 | |
| 2006 | Spotkania Zarządu/2006-I (13) | Spotkania Zarządu/2006-II (12) | Spotkania Zarządu/2006-III (10) | Spotkania Zarządu/2006-IV (13) | 48 | 131 |
| 2007 | Spotkania Zarządu/2007-I (13) | Spotkania Zarządu/2007-II (13) | Spotkania Zarządu/2007-III (12) | Spotkania Zarządu/2007-IV (12) | 50 | 170 |
| 2008 | Spotkania Zarządu/2008-I (14) | Spotkania Zarządu/2008-II (13) | Spotkania Zarządu/2008-III (16) | Spotkania Zarządu/2008-IV (11) | 54 | 225 |
| 2009 | Spotkania Zarządu/2009-I (11) | Spotkania Zarządu/2009-II (11) | Spotkania Zarządu/2009-III (8) | Spotkania Zarządu/2009-IV (10) | 40 | 170 |
| 2010 | Spotkania Zarządu/2010-I (12) | Spotkania Zarządu/2010-II (9) | Spotkania Zarządu/2010-III (10) | Spotkania Zarządu/2010-IV (10) | 41 | 136 |
2 lipca
- Obecni
- Paweł Marynowski, Wojciech Pędzich, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Marek Stelmasik, Jacek Fink-Finowicki
- Prowadzący
- Wojciech Pędzich
- Mamy kilka tygodni na rejestrację uczestników "stypendystów" na CEE Meeting: Wikimedia CEE Meeting 2019/Participants. Zgłoszone przez Wojtka, dodane do agendy przez Tar Lócesilion (queta) 18:41, 1 lip 2019 (CEST)
- Rozpisano konkurs ofert, stworzono stronę na wiki WMPL, wyniki konkursu postanowiono ogłosić 16 lipca.
- Przyjęcie użytkowniczki Klarqa w poczet członków.
- Kandydatura przyjęta jednogłośnie (7/0/0).
- Omówiono temat filmiku promującego Wiki Lubi Zabytki.
- Wolne wnioski
- Prezes poinformował, że podpisał umowę partnerską z Fundacją Centrum Cyfrowe.
- Prezes poprosił Skarbnika o zmiany w sposobie funkcjonowania kont bankowych.
- Prezes poinformował, że podpisał umowę grantową z Wikimedia Foundation na organizację salonu strategicznego.
- Prezes poinformował, że podpisał umowę grantową z Wikimedia Foundation w ramach programu simple Annual Plan Grant.
- Prezes poinformował o kolejnych umowach partnerskich do podpisania.
- Prezes przypomniał o wniosku do sądu rejestrowego.
4 lipca
- Obecni
- Wojciech Pędzich, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Marek Stelmasik
- Prowadzący
- Wojciech Pędzich
- Ewidencja czasu pracy. Wojciech Pędzich (dyskusja) 19:00, 4 lip 2019 (CEST)
- Omówiono zagadnienia i postanowiono kontynuować w ramach warsztatów strategicznych.
- Wiki Lubi Zabytki. Wojciech Pędzich (dyskusja) 19:00, 4 lip 2019 (CEST)
- Przyjęto regulamin uchwałą UZ 2019-37 (5/0/0).
16 lipca
- Obecni
- Paweł Marynowski, Wojciech Pędzich, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Marek Stelmasik, Jacek Fink-Finowicki
- Prowadzący
- Wojciech Pędzich
- Wybór wolontariuszy, którzy pojadą na regionalne spotkanie CEE Meeting 2019 z puli stypendiów Wikimedia Foundation.
- Zarząd zdecydował, że do Belgradu polecą kol. Tomasz Raburski i Bonvol.
- Delegacje na spotkanie CEE Meeting 2019 z puli własnych środków.
- Przełożono decyzję na dzień następny.
17 lipca
- Obecni
- Paweł Marynowski, Wojciech Pędzich, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk,
- Prowadzący
- Wojciech Pędzich
- Delegacja Stowarzyszenia na konferencję CEE Meeting 2019.
- Sprawa przełożona z dnia poprzedniego; Zarząd po rozmowie głosowej wykrystalizował skład delegacji i przyjął uchwałę UZ 2019-38 stosunkiem głosów 5/0/0.
6 sierpnia
- Finansowanie Dimiego, delegaci do FKAG EU
- Opis tematu: 1. Dimi pyta, czy (jak co roku) sypniemy mu kasy. Po uchwaleniu dyrektywy zajmuje się on, AFAIK, implementacjami krajowymi. Może czymś jeszcze? Umówię się na calla i ustalę sytuację. 2. Obecnie wśród osób kontaktowych dla Dimiego jesteśmy zgłoszeni Poli i ja. Trzeba to zaktualizować.
- Zgłaszający: Tar Lócesilion (queta) 15:43, 25 lip 2019 (CEST)
- Przełożono.
- Delegaci do rady KOED
- Opis tematu: Prawo do głosowania w KOED ma Poli, a ja jestem drugim delegatem, bez prawa głosu. Trzeba to zaktualizować.
- Zgłaszający: Tar Lócesilion (queta) 17:36, 31 lip 2019 (CEST)
- Delegatem został Szymon Grabarczuk.
27 sierpnia
Obecni: Wojciech Pędzich, Szymon Grabarczuk, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Paweł Marynowski, Marek Stelmasik
- Źródłosłów 2019
- Opis tematu: Konferencja Wikiźródeł i Wikisłownika 18-20 października 2019. Zebrałam, przekazałam mailowo zarządowi a o samym wydarzeniu więcej tutaj
- Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 15:28, 9 sie 2019 (CEST)
- Potrzebne przyjecie uchwały na zorganizowanie wydarzenia. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 17:17, 27 sie 2019 (CEST)
- Zarząd przyjął uchwałę UZ 2019-44
- Sprawy pracownicze. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 17:19, 27 sie 2019 (CEST)
- Zarząd przyjął uchwałę UZ 2019-43 zatrudniając Klarę Sielicką-Baryłkę na stanowisku Specjalisty ds. projektów edukacyjnych. Jest to pochodną zgłaszanych zapotrzebowań, wyników warsztatów strategicznych, jak też rozmów z WMF.
- Miesiąc Wyróżnionego Artykułu
- Konkurs niewymagający regulaminu. Jego koszt to głównie projekty wyróżnień. Zarząd przyjął na potrzeby tego konkursu uchwałę UZ 2019-45.
3 września
- Przyjęcie w poczet członków użytkowników Hobbicik oraz Sqoorch. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 19:49, 2 wrz 2019 (CEST)
- Odłożono, by poznać motywację przystapienia do Stowarzyszenia.
- Dofinansowanie EtnoWiki Spaceru po Przedmieściu Oławskim
10 września
Obecni: Wojciech Pędzich, Paweł Marynowski, Szymon Grabarczuk, Michał Buczyński, Małgorzata Wilk
- 18 urodziny Wikipedii - budżet na wydarzenie. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 19:53, 9 wrz 2019 (CEST)
- Opis jest na stronie 18_urodziny_polskiej_Wikipedii/organizacja. Natalia wyjaśniła znaczenie poszczególnych punktów budżetu, stanowiąc jednak kwotę wyższą, niż zakładaną w rozmowach o budżecie 2019 z WMF. Skonkludowano, ze Natalia przygotuje budżet minimum i wersję z warunkowymi wydatkami oraz zestawieniem oszczędności, które w budżecie wygenerowano w innych jego punktach. Uchwała ma być przyjęta na kolejnym posiedzeniu Zarządu po uzyskaniu danych od Natalii i sprawdzeniu przez Michała możliwości w WMF.
- Poużywaj sobie! konkurs na remiks wolnej kultury.
- Budżet konkursu musiałby być pokryty z dodatkowych wydatków, gdyż nie mieści się w założeniach na rok 2019. W międzyczasie przedyskutowano też podstawową możliwość zorganizowania konkursu Wiki Science Competition i ustalono, ze budżety tych dwóch konkursów, plus Wiki Lubi Zabytki, są relatywnie niskie. Siłą konkursu jest potencjał pozyskania od niewikimedian grafik promocyjnych i edukacja medialna. Przy tej okazji wspomniano, że executive summary projektów - cele SMART, budżet czasowy, budżet całkowity - powinny się pojawiać i spływać do zarządu jako sponsora projektu odpowiednio wcześniej. Na tym omawianie punktu zakończono, z prośbą o przygotowanie podsumowania jak najszybciej. Łukasz Garczewski obecny na spotkaniu zaproponował też przyszłościowe stworzenie zestawu wymagań co do wniosków - zawierającego właśnie takie szczegóły jak powyżej, również pod katem BSC wynikającego ze strategii WMPL.
- W ramach wolnych wniosków: Zarząd odebrał wspomnianą wyżej strategię trzyletnią, której zapisy wskazują - z uwagi na wolontarystyczny charakter zarządu połączony z chęcią poszerzenia działań - na zatrudnienie osoby na stanowisku zarządzającym. Brak tego stanowiska to realny koszt w straconych okazjach, decyzje więc należy podjąć w jak najkrótszym terminie. Otoczenie daje nam do tego szanse. Komisja Rewizyjna zaapelowała o szeroki proces wyboru, Zarząd zorganizuje dodatkowe spotkanie w tym właśnie celu. Kolejna kwestią do opracowania przez Zarząd są mądre zmiany w Statucie, angażujące członków.
14 września
Obecni: Wojciech Pędzich, Szymon Grabarczuk, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Paweł Marynowski
- Zatrudnienie dyrektora ds. operacyjnych - oferta pracy
- Opis tematu: Na podstawie wyników audytu organizacyjnego z 2018 r. oraz strategii z 2019 r. zarząd zaczął przygotowania do zatrudnienia szefa wszystkich pracowników, który pomagałby wolontariuszom w zarządzaniu rosnącą organizacją na co dzień. Żeby nie oddawać zbyt wielu kompetencji takiej osobie (ze względów statutowych, wikikulturowych i strategicznych), formułą przyjętą przez zarząd jest COO (dyrektor ds. operacyjnych) a nie CEO (dyrektor wykonawczy). Zarząd przygotował szkic oferty pracy dla COO. W celu minimalizacji wydatków rozmowy kwalifikacyjne odbędą się przy okazji Źródłosłowu.
- Zgłaszający: Tar Lócesilion (queta)
- Zarząd przyjął uchwałę UZ 2019-47
17 września
Obecni: Wojciech Pędzich< Szymon Grabarczuk, Małgorzata Wilk, Paweł Marynowski, Michał Buczyński, Jacek Fink-Finowicki
- Osiemnastka polskiej Wikipedii.
- Mimo nieprzedstawienia tematu WMF, zorganizowanie wydarzenia ma sens pod wieloma względami - PR, wizerunek. Natalia zaproponowała priorytetyzację wydatków tak, by nie przekroczyć, łącznie z wydatkami warunkowymi, budżetu na rok 2019, szczególnie, jeśli WMF nie wyrazi zgodę na przekroczenie budżetu. Po sformułowaniu treści i warunkowego zwiększenia budżetu przez Prezesa (jak też uwagach o rozliczaniu uchwał) Zarząd przegłosował UZ 2019-48 stosunkiem głosów 6/0/0.
- Poużywaj sobie! - kontynuacja
- Zarządowi zostało dostarczone podsumowanie konkursu z celami SMART i metrykami. Konkurs jest w zasadzie pionierski, ma na celu zbudowanie działań edukacyjnych poza wikimediami. Możemy też zyskać materiały do dalszego wykorzystania. Michał zasugerował przyszłościowo metryki wykorzystania grafik po zakończeniu konkursu - dobre metryki w ogóle stosuje się na długo po zakończeniu danego konkursu. Jacek podjął temat skuteczności konkursu na różnych ASP z uwagi np. na przyjazność kadr. Wywołało to dyskusję - warto takie rzeczy mierzyć, ale z równowagą jeśli chodzi o koszt pracownika i RODO. Łukasz Garczewski stwierdził jednak, że zastanowi się nad pomiarem skuteczności w ramach przygotowywania konkursu. Duzą część dyskusji nad tym punktem pochłonęły poprawki regulaminu i naciskano, by takie sprawy przygotowywać prawidłowo przed spotkaniami, na których mają być omawiane i głosowane. Uchwałę UZ 2019-49 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
24 września
- Obecni
- Wojciech Pędzich, Michał Buczyński, Paweł Marynowski, Szymon Grabarczuk, Małgorzata Wilk
- Zarząd zdecydował o przeniesieniu tematu wyjazdu Michała na spotkanie prezesów organizacji afiliowanych o tydzień, by tez poznać szczegółowe wyliczenia.
- Łukasz Garczewski poinformował o bieżących sprawach: spotkaniach z pracownicami, przenosinach maili Stowarzyszenia na serwery Google, planie komunikacji strategii, przygotowaniach do 18. urodzin polskojęzycznej Wikipedii.
- Klara Sielicka-Baryłka wystąpiła o akceptacje dla projektu polskiej edycji Wiki Science Competition z budżetem 3850 zł. Polecono sporządzić szkic uchwały i regulamin, wstępnie akceptując projekt. Jednocześnie poczyniono uwagi co do wpisywania się poszczególnych projektów i inicjatyw w cele strategiczne Stowarzyszenia. Merytorycznym sponsorem projektu została Małgorzata Wilk, poczyniono też w tym punkcie uwagi na temat sugerowanego wprowadzenia takiej właśnie funkcji - członka zarządu jako merytorycznego ownera/sponsora projektu.