Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2019-III

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II Spotkania Zarządu/2019-III Spotkania Zarządu/2019-IV

2 lipca

Obecni 
Paweł Marynowski, Wojciech Pędzich, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Marek Stelmasik, Jacek Fink-Finowicki
Prowadzący 
Wojciech Pędzich
  1. Mamy kilka tygodni na rejestrację uczestników "stypendystów" na CEE Meeting: Wikimedia CEE Meeting 2019/Participants. Zgłoszone przez Wojtka, dodane do agendy przez Tar Lócesilion (queta) 18:41, 1 lip 2019 (CEST)
    Rozpisano konkurs ofert, stworzono stronę na wiki WMPL, wyniki konkursu postanowiono ogłosić 16 lipca.
  2. Przyjęcie użytkowniczki Klarqa w poczet członków.
    Kandydatura przyjęta jednogłośnie (7/0/0).
  3. Omówiono temat filmiku promującego Wiki Lubi Zabytki.
  4. Wolne wnioski
    Prezes poinformował, że podpisał umowę partnerską z Fundacją Centrum Cyfrowe.
    Prezes poprosił Skarbnika o zmiany w sposobie funkcjonowania kont bankowych.
    Prezes poinformował, że podpisał umowę grantową z Wikimedia Foundation na organizację salonu strategicznego.
    Prezes poinformował, że podpisał umowę grantową z Wikimedia Foundation w ramach programu simple Annual Plan Grant.
    Prezes poinformował o kolejnych umowach partnerskich do podpisania.
    Prezes przypomniał o wniosku do sądu rejestrowego.

4 lipca

Obecni 
Wojciech Pędzich, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Marek Stelmasik
Prowadzący 
Wojciech Pędzich
  1. Ewidencja czasu pracy. Wojciech Pędzich (dyskusja) 19:00, 4 lip 2019 (CEST)
    Omówiono zagadnienia i postanowiono kontynuować w ramach warsztatów strategicznych.
  2. Wiki Lubi Zabytki. Wojciech Pędzich (dyskusja) 19:00, 4 lip 2019 (CEST)
    Przyjęto regulamin uchwałą UZ 2019-37 (5/0/0).

16 lipca

Obecni 
Paweł Marynowski, Wojciech Pędzich, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Marek Stelmasik, Jacek Fink-Finowicki
Prowadzący 
Wojciech Pędzich
  1. Wybór wolontariuszy, którzy pojadą na regionalne spotkanie CEE Meeting 2019 z puli stypendiów Wikimedia Foundation.
    Zarząd zdecydował, że do Belgradu polecą kol. Tomasz Raburski i Bonvol.
  2. Delegacje na spotkanie CEE Meeting 2019 z puli własnych środków.
    Przełożono decyzję na dzień następny.

17 lipca

Obecni 
Paweł Marynowski, Wojciech Pędzich, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk,
Prowadzący 
Wojciech Pędzich
  1. Delegacja Stowarzyszenia na konferencję CEE Meeting 2019.
    Sprawa przełożona z dnia poprzedniego; Zarząd po rozmowie głosowej wykrystalizował skład delegacji i przyjął uchwałę UZ 2019-38 stosunkiem głosów 5/0/0.

6 sierpnia

  1. Finansowanie Dimiego, delegaci do FKAG EU
    • Opis tematu: 1. Dimi pyta, czy (jak co roku) sypniemy mu kasy. Po uchwaleniu dyrektywy zajmuje się on, AFAIK, implementacjami krajowymi. Może czymś jeszcze? Umówię się na calla i ustalę sytuację. 2. Obecnie wśród osób kontaktowych dla Dimiego jesteśmy zgłoszeni Poli i ja. Trzeba to zaktualizować.
    • Zgłaszający: Tar Lócesilion (queta) 15:43, 25 lip 2019 (CEST)
      • Przełożono.
  2. Delegaci do rady KOED
    • Opis tematu: Prawo do głosowania w KOED ma Poli, a ja jestem drugim delegatem, bez prawa głosu. Trzeba to zaktualizować.
    • Zgłaszający: Tar Lócesilion (queta) 17:36, 31 lip 2019 (CEST)
      • Delegatem został Szymon Grabarczuk.

27 sierpnia

Obecni: Wojciech Pędzich, Szymon Grabarczuk, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Paweł Marynowski, Marek Stelmasik

  1. Źródłosłów 2019
    Zarząd przyjął uchwałę UZ 2019-44
  2. Sprawy pracownicze. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 17:19, 27 sie 2019 (CEST)
    Zarząd przyjął uchwałę UZ 2019-43 zatrudniając Klarę Sielicką-Baryłkę na stanowisku Specjalisty ds. projektów edukacyjnych. Jest to pochodną zgłaszanych zapotrzebowań, wyników warsztatów strategicznych, jak też rozmów z WMF.
  3. Miesiąc Wyróżnionego Artykułu
    Konkurs niewymagający regulaminu. Jego koszt to głównie projekty wyróżnień. Zarząd przyjął na potrzeby tego konkursu uchwałę UZ 2019-45.

3 września

  1. Przyjęcie w poczet członków użytkowników Hobbicik oraz Sqoorch. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 19:49, 2 wrz 2019 (CEST)
    Odłożono, by poznać motywację przystapienia do Stowarzyszenia.
  2. Dofinansowanie EtnoWiki Spaceru po Przedmieściu Oławskim

10 września

Obecni: Wojciech Pędzich, Paweł Marynowski, Szymon Grabarczuk, Michał Buczyński, Małgorzata Wilk

  1. 18 urodziny Wikipedii - budżet na wydarzenie. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 19:53, 9 wrz 2019 (CEST)
    Opis jest na stronie 18_urodziny_polskiej_Wikipedii/organizacja. Natalia wyjaśniła znaczenie poszczególnych punktów budżetu, stanowiąc jednak kwotę wyższą, niż zakładaną w rozmowach o budżecie 2019 z WMF. Skonkludowano, ze Natalia przygotuje budżet minimum i wersję z warunkowymi wydatkami oraz zestawieniem oszczędności, które w budżecie wygenerowano w innych jego punktach. Uchwała ma być przyjęta na kolejnym posiedzeniu Zarządu po uzyskaniu danych od Natalii i sprawdzeniu przez Michała możliwości w WMF.
  2. Poużywaj sobie! konkurs na remiks wolnej kultury.
    Budżet konkursu musiałby być pokryty z dodatkowych wydatków, gdyż nie mieści się w założeniach na rok 2019. W międzyczasie przedyskutowano też podstawową możliwość zorganizowania konkursu Wiki Science Competition i ustalono, ze budżety tych dwóch konkursów, plus Wiki Lubi Zabytki, są relatywnie niskie. Siłą konkursu jest potencjał pozyskania od niewikimedian grafik promocyjnych i edukacja medialna. Przy tej okazji wspomniano, że executive summary projektów - cele SMART, budżet czasowy, budżet całkowity - powinny się pojawiać i spływać do zarządu jako sponsora projektu odpowiednio wcześniej. Na tym omawianie punktu zakończono, z prośbą o przygotowanie podsumowania jak najszybciej. Łukasz Garczewski obecny na spotkaniu zaproponował też przyszłościowe stworzenie zestawu wymagań co do wniosków - zawierającego właśnie takie szczegóły jak powyżej, również pod katem BSC wynikającego ze strategii WMPL.
  3. W ramach wolnych wniosków: Zarząd odebrał wspomnianą wyżej strategię trzyletnią, której zapisy wskazują - z uwagi na wolontarystyczny charakter zarządu połączony z chęcią poszerzenia działań - na zatrudnienie osoby na stanowisku zarządzającym. Brak tego stanowiska to realny koszt w straconych okazjach, decyzje więc należy podjąć w jak najkrótszym terminie. Otoczenie daje nam do tego szanse. Komisja Rewizyjna zaapelowała o szeroki proces wyboru, Zarząd zorganizuje dodatkowe spotkanie w tym własnie celu. Kolejna kwestią do opracowania przez Zarząd są mądre zmiany w Statucie, angażujące członków.

14 września

Obecni: Wojciech Pędzich, Szymon Grabarczuk, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Paweł Marynowski

  1. Zatrudnienie dyrektora ds. operacyjnych - oferta pracy
    • Opis tematu: Na podstawie wyników audytu organizacyjnego z 2018 r. oraz strategii z 2019 r. zarząd zaczął przygotowania do zatrudnienia szefa wszystkich pracowników, który pomagałby wolontariuszom w zarządzaniu rosnącą organizacją na co dzień. Żeby nie oddawać zbyt wielu kompetencji takiej osobie (ze względów statutowych, wikikulturowych i strategicznych), formułą przyjętą przez zarząd jest COO (dyrektor ds. operacyjnych) a nie CEO (dyrektor wykonawczy). Zarząd przygotował szkic oferty pracy dla COO. W celu minimalizacji wydatków rozmowy kwalifikacyjne odbędą się przy okazji Źródłosłowu.
    • Zgłaszający: Tar Lócesilion (queta)
    Zarząd przyjął uchwałę UZ 2019-47

17 września

Obecni: Wojciech Pędzich< Szymon Grabarczuk, Małgorzata Wilk, Paweł Marynowski, Michał Buczyński, Jacek Fink-Finowicki

  1. Osiemnastka polskiej Wikipedii.
    Mimo nieprzedstawienia tematu WMF, zorganizowanie wydarzenia ma sens pod wieloma względami - PR, wizerunek. Natalia zaproponowała priorytetyzację wydatków tak, by nie przekroczyć, łącznie z wydatkami warunkowymi, budżetu na rok 2019, szczególnie, jeśli WMF nie wyrazi zgodę na przekroczenie budżetu. Po sformułowaniu treści i warunkowego zwiększenia budżetu przez Prezesa (jak też uwagach o rozliczaniu uchwał) Zarząd przegłosował UZ 2019-48 stosunkiem głosów 6/0/0.
  2. Poużywaj sobie! - kontynuacja
    Zarządowi zostało dostarczone podsumowanie konkursu z celami SMART i metrykami. Konkurs jest w zasadzie pionierski, ma na celu zbudowanie działań edukacyjnych poza wikimediami. Możemy też zyskać materiały do dalszego wykorzystania. Michał zasugerował przyszłościowo metryki wykorzystania grafik po zakończeniu konkursu - dobre metryki w ogóle stosuje się na długo po zakończeniu danego konkursu. Jacek podjął temat skuteczności konkursu na różnych ASP z uwagi np. na przyjazność kadr. Wywołało to dyskusję - warto takie rzeczy mierzyć, ale z równowagą jeśli chodzi o koszt pracownika i RODO. Łukasz Garczewski stwierdził jednak, że zastanowi się nad pomiarem skuteczności w ramach przygotowywania konkursu. Duzą część dyskusji nad tym punktem pochłonęły poprawki regulaminu i naciskano, by takie sprawy przygotowywać prawidłowo przed spotkaniami, na których mają być omawiane i głosowane. Uchwałę UZ 2019-49 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.

18 października 2019

  1. Uczestnictwo Michała w spotkaniu prezesów organizacji afiliowanych. Wojciech Pędzich (dyskusja) 17:57, 22 wrz 2019 (CEST)
  2. Zlot Zimowy 2020
    • Opis tematu: Czas na wybór miejsca i terminu Zlotu Zimowego 2020. Dzięki Wojtkowi mamy już wizję lokalną w dwóch miejscach w Iławie. Wycena i detale wysłane mailem do zarządu.
    • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 13:40, 30 wrz 2019 (CEST)
  3. Wikirocznica
  4. Volunteer Supporters Meeting 2019
  5. Na ręce Zarządu wpłynął wniosek o dofinansowanie zakupu źródeł, który nie może być rozpatrzony przez Komisję Wikigrantów. Sprawa przekazana mailowo. Wojciech Pędzich (dyskusja) 20:18, 7 paź 2019 (CEST)