Plan działań Zarządu 2019

Plan finansowy

Przychody

1% OPP: 555 000 zł
Składki członkowskie: 2800 zł
Inne wpłaty: 10 000 zł
Grant Simple APG: 80 220 zł

Razem: 648 020 zł

Wydatki

Biuro i administracja

Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, biuro, sprzątanie, materiały eksploatacyjne): 16 000 zł
Infrastruktura (telefony, Internet, domeny, konta e-mail): 9000 zł
Księgowość: 20 000 zł
Sprzęt komputerowy: 7000 zł
Wynagrodzenie: 53 104,70 zł
Audyt finansowy: 5600 zł
Audyt RODO: 30 000 zł

Razem: 140 704,70 zł

Wsparcie społeczności

WikiGranty: 10 000 zł
Wynagrodzenie i koszty działalności Specjalistki ds. wspierania społeczności: 53 104,70 zł
Nagrody dla uczestników konkursów: 2000 zł
Lokalne spotkania wikimedian: 3000 zł
Zlot Zimowy: 28 000 zł
Konferencja Wikimedia Polska: 55 000 zł
Źródłosłów: 15 000 zł
Wsparcie techniczne - serwery dla botów i narzędzi: 7000 zł
Refundacja kosztów przyjazdu na zloty i konferencje: 2000 zł
Medale dla długoletnich edytorów: 3000 zł

Razem: 178 104,70 zł

Pozyskiwanie treści

Wiki Lubi Zabytki: 7000 zł
Nagranie pieśni śląskich: 6000 zł
Koszty przejazdów w ramach GLAM: 4000 zł
Koordynator GLAM: wynagrodzenie + koszty działania: 53 104,70 zł
Specjalista ds. GLAM: 38 899,40 zł
Nagranie książki Król Maciuś Pierwszy: 5500 zł
Tygodnie Tematyczne: 2000 zł
CEE Spring: 2700 zł
Konkurs edycyjny Wikisłownika: 2000 zł
Wikiwyzwanie: 2000 zł
Miesiąc Wyróżnionego Artykułu: 3000 zł

Razem: 126 204,10 zł

Działania zewnętrzne

Rzecznik prasowy: 24 694,44 zł
Materiały promocyjne: 15 000 zł
Warsztaty i maratony edycyjne: 2000 zł
Dziedzictwo w sieci - konferencja GLAM: 3000 zł
18. urodziny Wikipedii: 6000 zł
FKAGEU: 10 675 zł

Razem: 61 369,44 zł

Rozwój organizacyjny

Warsztaty strategiczne: 26 500 zł
Facylitowane sesje z Zarządem: 47 520 zł
Szkolenie z bezpieczeństwa: 6 200 zł

Razem: 80 220 zł

Koszty przejazdów i stypendiów

Przejazdy członków Zarządu i pracowników: 8000 zł
Wikimania 2019: 31 000 zł
CEE Meeting: 7500 zł
Inne konferencje: 9000 zł
Wikimedia Summit: 2000 zł

Spotkanie specjalistów ds. wspierania społeczności: 3500 zł

Razem: 61 000 zł

Wydatki opcjonalne

Warunkowe koszty dodatkowe pracowników: podwyżki, premie, zwiększenie zatrudnienia, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe: 25 000 zł
Warunkowe koszty programów dodatkowych: dodatkowe projekty proponowane przez społeczności i organizacje partnerskie,

zaakceptowane przez Zarząd do realizacji jeszcze w bieżącym roku: 28 000 zł

Warunkowe granty i wsparcie społeczności: granty poza zakresem programu Wikigrantów, np. techniczne czy naukowe, konferencje poza ruchem Wikimedia, inne niestandardowe formy wsparcia: 3000 zł
Warunkowe zwiększanie wydajności: dodatkowe wydatki prawne, na sprzęt biurowy, szkolenia, PR, usługi informatyczne i inne: 8000 zł

Razem: 64 000 zł

RAZEM WYDATKI: 647 602,94 zł, z kosztami warunkowymi: 711 602,94 zł

Merytoryczne plany / cele Zarządu

W dziedzinie wspierania tworzenia i rozwoju treści

(Nie)znane kobiety Wikipedi

Co najmniej 200 nowych lub poprawionych artykułów w ramach akcji
Co najmniej 30 uczestników akcji
Co najmniej 20% wszystkich biografii stworzonych w polskojęzycznej Wikipedii w trakcie trwania akcji ma być poświęconych kobietom, co stanowi o 5% więcej niż zwykle

Konkursy edycyjne

Co najmniej 3000 artykułów w Wikipedii stworzonych lub rozbudowanych jako efekt konkursów edycyjnych
Przyznanie statusu Dobrego lub Medalowego co najmniej 8 artykułom lub listom stworzonym podczas konkursów edycyjnych
Co najmniej 150 uczestników konkursów edycyjnych w roku 2019

Wiki Lubi Zabytki

Co najmniej 4000 zdjęć załadowanych w ramach konkursu
Co najmniej 200 uczestników konkursu
Co najmniej 100 nowozarejestrowanych kont użytkownika w ramach konkursu

GLAM

Co najmniej 9000 plików pozyskanych z partnerstw GLAM załadowanych do Wikimedia Commons do końca roku
Napisanie co najmniej 50 nowych artykułów w Wikipedii w wyniku współpracy z instytucjami GLAM
Założenie co najmniej 25 nowych kont użytkownika w wyniku prowadzenia inicjatyw GLAM

Książki audio

Nagranie książki Król Maciuś Pierwszy i załadowanie plików dźwiękowych do Wikimedia Commons

Nagrania śląskich pieśni ludowych

Nagranie i załadowanie do Commons nagrań co najmniej 10 tradycyjnych pieśni śląskich
Wszystkie pieśni wykorzystane w projekcie Wikiźródła

Wsparcie społeczności

Zorganizowanie 3 większych konferencji w roku 2019 Zlotu Zimowego, Konferencji Wikimedia Polska i Źródłosłowu
Co najmniej 150 uczestników organizowanych przez Stowarzyszenie spotkań i konferencji
Zaangażowanie w organizację i obsługę konferencji co najmniej 20 wolontariuszy
W ankietach pokonferencyjnych:
- co najmniej 60% uczestników stwierdzi, że dzięki spotkaniom czuje się silniej zżyte ze społecznością
- co najmniej 60% uczestników stwierdzi, że dzięki spotkaniom posiadło większą wiedzę o projektach Wikimedia
- co najmniej 50% uczestników stwierdzi, że wykorzystają zdobytą na spotkaniu wiedzę do pracy w projektach Wikimedia
- co najmniej 50% uczestników stwierdzi, że spotkanie dało im większą motywację do działań w projektach

Wikigranty

Co najmniej 40 wniosków mikrograntowych w roku 2019
Stworzenie za pośrednictwem grantów co najmniej 2000 nowych stron w projektach Wikimedia
Udział w programie grantowym co najmniej 20 uczestników

Bezpieczeństwo

Zorganizowanie szkolenia z bezpieczeństwa dla co najmniej 8 osób (pracownicy, członkowie Zarządu, wolontariusze)
80% uczestników szkolenia stwierdzi, że dało ono użyteczną wiedzę
80% uczestników zgodzi się ze stwierdzeniem, że szkolenie dało im większą gotowość do odpowiedniej reakcji na kwestie związane z bezpieczeństwem uczestników konferencji
Opublikowanie na wiki Stowarzyszenia przewodnika po zasadach bezpieczeństwa

Docenianie wolontariuszy

Zaangażowanie co najmniej 30 wolontariuszy w organizowane przez Stowarzyszenie inicjatywy
Wyrażenie wdzięczności w stosunku do co najmniej 50 wolontariuszy

Programy stypendialne

Otwarcie programu stypendialnego na konferencję Wikimania 2019
Przyznanie co najmniej 2 stypendiów na konferencję Wikimamia 2019
Otwarcie programu stypendialnego na konferencję CEE Meeting 2019
Przyznanie co najmniej 1 stypendium na konferencję CEE Meeting 2019
Przyznanie co najmniej 1 stypendium osobie, która nie otrzymała wcześniej stypendiów konferencyjnych od Stowarzyszenia

Działania zewnętrzne

Sto lat, Wikipedio!

Zorganizowanie 18. urodzin Wikipedii w Warszawie
Uczestnictwo co najmniej 50 osób w wydarzeniu urodzinowym Wikipedii

Warsztaty i maratony edycyjne

Zorganizowanie co najmniej 5 warsztatów lub maratonów edycyjnych w roku 2019 (poza warsztatami i maratonami edycyjnymi w sferze GLAM)
Zarejestrowanie się podczas warsztatów i maratonów edycyjnych co najmniej 40 nowych użytkowników
Zaangażowanie w szkolenia edycyjne co najmniej 5 wolontariuszy

1Lib1ref

Zorganizowanie co najmniej 3 wydarzeń 1Lib1Ref w Polsce
Uczestnictwo w wydarzeniach 1Lib1Ref co najmniej 30 osób
Stworzenie lub poprawienie co najmniej 30 artykułów w Wikipedii podczas wydarzeń 1Lib1Ref

Art+Feminism

Zorganizowanie w Polsce co najmniej 3 wydarzeń Art+Feminism
Uczestnictwo w wydazeniach Art+Feminism co najmniej 25 osób
Stworzenie lub poprawienie na wydarzeniach Art+Feminism co najmniej 25 artykułów

Rozwój organizacyjny

Proces strategiczny

Audyt organizacyjny z poprzedniego roku uświadomił nam, kim jesteśmy. Dodatkowo, przeprowadzona wtedy analiza SWOT/TOWS przygotowała nas na kolejny krok - stwierdzenie, gdzie chcemy znaleźć się w przyszłości i jak mamy tam dotrzeć. W roku 2019 nasz Zarząd spotka się na czterodniowym warsztacie strategicznym, podczas którego opracuje (z pomocą tej samej trenerki, która przeprowadziła audyt) strategie dla Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Oprócz warsztatu, proces ustalania strategii weźmie pod uwagę informacje zdobyte podczas audytu - wywiady, warsztat SWOT/TOWS oraz podczas Konferencji Wikimedia Polska 2019.

Ramy czasowe

czerwiec - zebranie dodatkowych informacji od członków społeczności w trakcie Konferencji Wikimedia Polska 2019
11-14 lipca - warsztaty strategiczne
sierpień - publikacja strategii

Facylitowane spotkania Zarządu / pracowników

Uczestnicy naszej organizacji są rozproszeni terytorialnie, a przed nami sporo pracy, związanej z implementacją audytu i strategii. Chcąc dokonać tej implementacji i wykonywać inne działania niezbędne jest zaplanowanie i sharmonogramowanie przepływu pracy i umiejętnosć dystrybuowania działań zgodnie z posiadanymi w zespole umiejętnosciami. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na szereg comiesięcznych spotkań z profesjonalnym facylitatorem, który pomoże nam zdefiniować problemy i wyzwania, w obliczu których stoimy, zaplanować sposoby ich rozwiązania i pracę z tym związaną. Facylitator pomoże nam nam też stać się lepszym zespołem, w którym panuje zrozumienie naszych silnych stron i potencjał ich wykorzystania w rozwiązywaniu problemów. Seria sześciu spotkań nie tylko przyniesie możliwość praktycznego wdrożenia strategii i rekomendacji audytu, jak też przezwyciężenie faktyczne wyzwania; pomoże nam to zrozumieć jakość współpracy w gronie Zarządu i pracowników. Podczas spotkań, facylitator będzie wspierać zespół, lecz też zespół nauczy się, jak wykorzystać później to, czego się nauczy. Proces pomoże nam odpowiednio zagospodarować leżącą w Zarządzie różnorodność i zobaczyć w niej potencjał, nie zaś przeszkodę, wspierając efektywny proces podejmowania decyzji, poprzez ustalenie i zharmonizowanie wartości i celów wszystkich członków Zarządu.

Spotkania rozpoczną się we wrześniu i będą odbywać się co miesiąc do stycznia. Szczegółowe cele i tematy zostaną ustalone po procesie stworzenia strategii.

Struktura ogólna:

sierpień - zdefiniowanie i spisanie celów całego procesu (a więc również celów Zarządu Stowarzyszenia na kolejne pół roku), opracowanie szczegółowych rozwiązań i podjecie decyzji związanych z celami;
wrzesień - grudzień (lub początek stycznia) - 5 spotkań, z których każde składać się z przeglądu implementacji, opracowania rozwiązań i decyzji dotyczących przyszłych celów, definiowanie kolejnych działań. Podczas ostatniego spotkani nastąpi ocena całego procesu.