Użytkownik:Polimerek/Brudnopis 8

O co chodzi

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Stowarzyszenia, które przyjęły wpłatę gotówkową pow. 15 000 EUR lub przelew zagraniczny pow. tej kwoty mają obowiązek stworzyć i przyjąć procedurę wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego. DO tej pory stowarzyszenie nie przyjmowało takich kwot gotówkowych czy jako przelewy zagraniczne, acz w 2016 zbliżyliśmy się do tej kwoty otrzymując 2 granty z WMF, na łączną kwotę 63 322,67 PLN (czyli 14 366.30 EUR). W 2017 z dużym prawdopodobieństwem przyjmiemy takie kwoty od WMF - w związku z grantem na organizację CEE Meeting (ponad 40 000 USD) i kontynuacją projektu Etnografii Karpat (21 000 USD). Najlepsza chyba instrukcja co i jak: [1]

Co trzeba zrobić

W związku z powyższym musi przyjąć uchwałą zarządu:

1. Instrukcję w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy - w sieci są gotowce dla stowarzyszeń - wystarczy dostosować taki gotowiec do naszej sytuacji
2. Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego, zawartej w powyższej instrukcji
3. Wysłać rzeczoną osobę na szkolenie, celem uzyskania certyfikatu - najprościej jest to zrobić on-line: http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/ - szkolenie jest bezpłatne, ale wymaga od szkolącej się osoby trochę pracy.