UZ 2024-07

UZ 2024-6

UZ 2024-8

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2024

z dnia 9 maja 2024 roku

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Zwołuje się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Hotelu Campanile przy ul. Towarowej 2 w Warszawie oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na dzień 15 czerwca 2024 r. o godz. 9:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin zebrania ustala się na 30 minut później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 rok.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2023 rok.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2023 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
7. Głosowania:
   1. nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 rok,
   2. nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2023 rok,
   3. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za 2023 rok.
8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2023 roku.
9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2023 roku.
10. Głosowania:
    1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2023 rok,
    2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2023 rok.
11. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński proponowanych zmian Statutu Stowarzyszenia i przedmiotowa dyskusja oraz głosowanie nad uchwałą ws. przyjęcia przedmiotowych zmian.
12. Przedstawienie przez Zarząd dokumentu Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów dla członków i członkiń organów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz przedmiotowa dyskusja i głosowanie nad przyjęciem dokumentu.
13. Przedstawienie, dyskusja i głosowanie nad Regulaminem Głosowań Tajnych na członków organów statutowych Stowarzyszenia.
14. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2024–2026.
15. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2024–2026. Złożenie przez kandydatów na członków Zarządu oświadczeń o niekaralności. Złożenie przez kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej oświadczeń o niekaralności i o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach określonych statutem.
16. Głosowania:
    1. wybór prezesa Zarządu,
    2. wybór pozostałych członków Zarządu,
    3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
    4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
17. Wolne wnioski.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.