Uczestnicy: Zarząd (Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński - sekretarz).
Inne kluczowe decyzje:
Rekrutacja dyrektora - 2. etap, sprawy organizacyjne i zestaw pytań, współpraca z Maciejem Nadzikiewiczem
Delegacje: Wikimedia Summit - Michał będzie reprezentował MCDC i przekazał miejsce Tomaszowi (reprezentacja online: Maria Weronika Kmoch); CEE Meeting 2022: Michał zaproszony jako prezentujący, w związku z czym reprezentacja Tomasz Wszeborowski i Julia Maria Koszewska.
8 sierpnia (online: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński)
23 sierpnia (online: Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński)
29 sierpnia (online, zaproszeni zostali członkowie Komisji Rewizyjnej)
5–6 października (online: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński)
Uczestnicy: Zarząd (Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, obecny zdalnie Michał Buczyński) i Dyrektor Natalia Ćwik
Omówiono najbliższe działania Dyrektor, zaktualizowano podział zadań członków Zarządu, ustalono kalendarz najbliższych spotkań i wydarzeń, dyskutowano na temat planowania (trzyletniego i rocznego) i kwestii pracowniczych (m.in. raporty okresowe, ścieżki rozwoju, regulamin pracowniczy, procedury antymobbingowa i antydyskryminacyjna), zaktualizowano reprezentację WMPL w CEE Hubie, przyjęto nowego członka, poruszano temat komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, podjęto decyzję o rozpoczęciu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. komunikacji
12 grudnia (online: Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski)
Uczestnicy: Zarząd (Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński) i Dyrekcja (Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski)
25 stycznia (online: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski)
omówiono sprawy Stowarzyszenia, kontynuując prace podjęte na spotkaniu 21-22 stycznia w Warszawie, w szczególności:
aktualizację umów pracowniczych oraz wybór i zatrudnienie nowej koordynatorki ds. komunikacji;
kwestię "benefitów dla zarządu" Stowarzyszenia i wyliczenie kosztów;
kwestię uczestnictwa w Wikimanii 2023 oraz programów stypendialnych, w tym WMF i WMPL. Zdecydowano o braku delegacji pracowników, wskazano na program stypendialny Fundacji Wikimedia. Stowarzyszenie może zaoferować (częściowe) dofinansowanie, gdy znane będą wyniki komisji WMF; dalsze rozmowy nt. szczegółów i komisji stypendialnej w terminie późniejszym.
dopracowano przyjmowane dokumenty.
Przyjęto uchwały:
w sprawie przyjęcia Strategii Wikimedia Polska na lata 2023–2025 (UZ 2023-01);
w sprawie przyjęcia planu budżetowego na rok 2023 (UZ 2023-02);
w sprawie przyjęcia planu zatrudnienia na rok 2023 (UZ 2023-03);
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-04).
2 lutego (online: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Michał Buczyński, Natalia Ćwik)
omówiono:
propozycję Prezesa nowego sposobu rozliczania wyjazdów służbowych i podjęto decyzję o dalszych pracach nad kompleksowym rozwiązaniem obejmującym kwestię diet krajowych i zagranicznych, stawki kilometrowej i innych wydatków.
i ustalono termin szkolenia dla zespołu pracowniczego i zarządu w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i omówiono prace nad nowym regulaminem pracowniczym z załącznikami
Wiceprezes przedstawił prace nad umową z Shared Knowledge w ramach sponsoringu fiskalnego CEE Hub, Zarząd zaakceptował umowę pod warunkiem zgody głównego grantodawcy.
przyjęto propozycję Wiceprezes zmiany Zasad prowadzenia spraw; skierowano do dalszych prac
nowe zasady komunikacji ze społecznością i kwestie uprawnień na wiki Stowarzyszenia
przedstawione przez Dyrektor prace nad umową z GrowUperion
reprezentację i stypendia na CEE Meeting 2023
przyjęto w poczet członków Natalię Ćwik.
Przyjęto uchwały:
w sprawie zmiany regulaminu Wikigrantów (UZ 2023-05);
w sprawie zmiany regulaminu nadawania i odbierania uprawnień użytkowników na wiki Stowarzyszenia (UZ 2023-06);
w sprawie zmiany Zasad przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia Polska (UZ 2023-07).
21 lutego (online: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski)
omówiono:
propozycję członkowską ws. likwidacji Zespołu Zarządczego i dalszych form współpracy wolontariuszy z Zarządem i Dyrekcją;
zlot wiosenny w Krakowie i czerwcową konferencję Stowarzyszenia w Olsztynie;
termin urodzinowego edytonu, podczas którego będzie bity rekord Guinnessa (26-30 września);
kwestię zasadności ewentualnych zwolnień ze składek członkowskich dla członków i członkiń Stowarzyszenia.
Przyjęto uchwały:
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-08)
w sprawie przyjęcia Regulaminu rozliczania wyjazdów służbowych (UZ 2023-09)
27 marca (online: Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski, Tadeusz Rudzki)
omówiono sprawy Stowarzyszenia, w szczególności szereg spraw będących w przygotowaniu i rozpoczętych na uprzednich posiedzeniach:
kwestię sprawdzania i podpisu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, a następnie jego badania, zatwierdzenia i raportowania;
datę grudniowego spotkania pracowników i Zarządu: 2-3 grudnia
przedłużenia umowy o pracę pracownicy
i podjęto uchwały:
w sprawie przyjęcia Pauliny Anny Studniczki w poczet członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-10)
w sprawie przyjęcia Regulaminu stypendiów Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-11)
w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-12)
w sprawie przyjęcia Zasad publikacji danych w publicznym rejestrze umów Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-13)
29 marca (online-nadzwyczajne: Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski)
omówiono pilne sprawy Stowarzyszenia:
sprawozdanie finansowe za 2022 rok: sprawa ostatnich poprawek oraz procedura podpisu (pierwszy desygnowany: sekretarz, w ew. zastępstwie skarbnik lub prezes);
nowości w sprawie procesów z powództwa byłej pracownicy Stowarzyszenia i dalsze wymagane kroki.
30 maja (online: Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Julia Maria Koszewska, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski, Leszek Dobrowolski)
Przyjęto uchwały:
w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-14)
w sprawie przyjęcia Patryka Kaczmarka (Kapsuglan), Kacpra Szymańskiego (Jamnik z Tarnowa) oraz Marka Mikołajczyka (Mitrovitz) w poczet członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-15)
w sprawie skreślenia 19 osób z listy członków (UZ 2023-16)
w sprawie uczestników konferencji CEE Meeting 2023 (UZ 2023-17)
Ponadto omówiono:
kwestie sprawozdania finansowego, jego badania, zmian i zatwierdzania;
komunikację członkowską, podziękowania dla odchodzących członków;
szerszą reprezentację i uczestnictwo osób z Polski w CEE Meeting 2023, w tym program stypendialny;
wieści z Wikimedia Rosja oraz działania możliwe do podjęcia przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
prowadzoną księgowość i współpracę z biurem księgowym;
działania kontrolne prowadzone przez NIW, pracę biura oraz pierwsze obserwacje i wnioski;
komunikację z Zarządem oraz prac Zarządu.
4 września (online: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski). Omówiono:
wniosek o duży grant do Wikimedia Foundation wraz z planem i budżetem
udział w konferencji CEE Meeting 2023
wniosek grantowy dwuletni CEE Hub oraz kwestię sponsora fiskalnego (kontynuacja przez WMPL)
stan przygotowań do bicia rekordu Guinnessa w Warszawie
przyjęte zgłoszenie pracownicze i członkowskie dotyczące łamania zasad bezpiecznej przestrzeni i powszechnych zasad postępowania, w tym kwestie prawne i dalsze kroki. Zarząd powołał odpowiednią komisję zgodnie z załącznikiem nr 3 Regulaminu pracy Stowarzyszenia w składzie: Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski, Marcin Rak. Decyzja podpisana elektronicznie przez obecnych członków Zarządu w trybie obiegowym.
sprawy członkowskie - kontynuacja później
kwestię działalności gospodarczej i możliwych dalszych kroków. Ew. zmiany statutowe.
nadchodzący warszawski Źródłowsłów
kwestię oceny pracowniczej oraz zmian wynagrodzeń w Stowarzyszeniu oraz ew. nagrody dla pracownika
14-15 października
Spotkanie na żywo w Warszawie.
Uczestnicy: Zarząd (Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Julia Maria Koszewska, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński), Dyrekcja (Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski), część dnia: Tadeusz Rudzki (14 października), Leszek Dobrowolski (15 października)
UZ 19/2023 jednogłośnie przyjęto Wikipedystę o pseudonimie Pan Bubr w poczet członków Stowarzyszenia.
Poza tym omówiono:
Refleksje i uwagi po biciu rekordu Guinnessa
Udział delegacji WMPL w CEE Meeting
Refleksje i uwagi po pracy komisji powołanej przez Zarząd na posiedzeniu 4 września i jej współpracy z Sądem Koleżeńskim
Zarząd omówił rekomendacje komisji oraz zadecydował o środkach zaradczych, w tym wykluczeniu z uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska do 14 października 2028 r.
Plan działań Stowarzyszenia w roku 2024 oraz budżet. Szczegółowo omówiono przychody i wydatki w 2023 oraz prognozy na przyszły rok.
Kwestię rejestracji działalności gospodarczej i zmiany statutu: bieżąca praktyka prawna, dalsze kroki, stawiane cele i koszty.
Powrót do prac nad Polityką zarządzania konfliktem interesu. Zarząd przejrzał przygotowany w poprzedniej kadencji draft polityki i omówił ją z dyrekcją i reprezentantem KR. Zarząd podjął decyzję o wznowieniu prac nad polityką na bazie przygotowanego dokumentu i dalsze konsultacje w tej sprawie.
Kwestię ewentualnej zmiany statutu dotyczącej kwestii maksymalnej liczby pełnomocnictw dla jednej osoby
Upamiętnień Wikimedian
Wyboru biura księgowego na dalsze okresy, dyrekcja kontynuuje rozmowy z wybranymi oferentami.
Kapitału żelaznego i możliwości oraz dalszych kroków. Zarząd zdecydował o utworzeniu do 2023 roku polityki finansowej dot. sposobu lokacji środków, kontroli nad nimi, zarządzania płynnością.
Regulacji dotyczących odpłatnej działalności w projektach Wikimediów.
Raporty kontrolne, pełnomocnictwa i podniesienie kwoty pełnomocnictwa dla dyr. Ćwik, inne sprawy bieżące.
14 listopada
Uczestnicy: Zarząd (Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Julia Maria Koszewska, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński), Dyrekcja (Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski), Komisja Rewizyjna (Tadeusz Rudzki, Leszek Dobrowolski). Brak uchwał, omówiono następujący szereg kwestii:
Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie asystenta/-tki biura zgodnie z propozycją Dyrekcji.
Zarząd omówił z Dyrekcją proponowany plan wynagrodzeń wraz z nową siatką wynagrodzeń, harmonogramem i rozwojem długoterminowym.
Zarząd z KR omówił kwestię wniosku Michała Buczyńskiego o polubowny zwrot niewypłaconych kosztów wskazanych w UZ 2013-9 i uchwały KR 2023-5. Po przedstawieniu opisu sprawy, pod nieobecność Michała Buczyńskiego reszta Zarządu zgodziła się na ugodę i reprezentację WMPL przez dyrektor Ćwik.
Zarząd omówił kwestię sporów z byłą pracownicą Stowarzyszenia oraz wypracował propozycję ugody i dalsze kroki w sprawie.
Omówiono status spraw z poprzedniego posiedzenia.
Omówiono istotne sprawy pracownicze i członkowskie.
12 grudnia (spotkanie on-line, uczestniczyli: Zarząd: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Michał Buczyński, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch; Dyrekcja: Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski)
Omówiono kwestie:
Dalszych spotkań i Walnych Zgromadzeń Członków w 2024. Kalendarz Stowarzyszenia.
Ocenę roczną pracowników, plan wynagrodzeń i nagród
Regulamin Komisji Wikigrantów
Sprawy zasad gospodarowania majątkiem stowarzyszenia
Powrotu prac nad regulaminem/polityka dotycząca konfliktu interesu
13 grudnia (spotkanie on-line, uczestniczyli: Zarząd: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Michał Buczyński, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch)
Zarząd omówił kwestię oceny rocznej oraz wynagrodzeń dyrekcji i nagród.
9 stycznia (spotkanie on-line, uczestniczyli: Zarząd: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Michał Buczyński, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch; Dyrekcja: Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski)
Zarząd omówił kwestię najbliższego Walnego Zebrania Członków, zmian statutowych, przygotowywanych dokumentów i planów.
Przyjęto uchwałę UZ 1/2024 zwołującą Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na 10 lutego 2024
