Posiedzenia Zarządu kadencji 2010–2012

Ta strona ma charakter historyczny bądź archiwalny. Prosimy nie modyfikować tej strony.

2010

222.20100327-12

Data

27 marca 2010

Przebieg spotkania

Spotkanie w Warszawie.

1. Głosowanie i przyjęcie uchwały o rozdziale funkcji UZ 2010-12.

   Uchwała przyjęta jednogłośnie (5/0/0).

223.20100401-13

Data

1 kwietnia 2010

Przebieg spotkania

1. Prośba o przedstawienie wizji nowego zarządu na rozwój Stowarzyszenia.

   Na opracowanie wizji potrzeba trochę więcej niż 5 dni :-) Nova 21:13, 30 mar 2010 (CEST). Szwedzki i Polimerek mają przedstawić pomysły na liście dyskusyjnej Stow. pod dyskusję, oraz opisać co się działo na Konferencji w Zachęcie w tej sprawie.

2. Dyskusja o gadżetach dla projektu opisywania Warszawskich zabytków i ogólnie tanich gadżetów Stow.

   Masti zaproponował przedstawienie koncepcji gadżetów i firmę, która je może wykonać na za tydzień, lub w trakcie tygodnia.

3. Uchwała o wyjeździe na spotkanie chapterów w Berlinie (i składzie osobowym delegacji).
4. Uchwała o dofinansowaniu wyjazdu na spotkanie developerów MediaWiki w Berlinie (łączna uchwała 13/2010).

   Przyjęte 3/0/0.

224.20100408-14

Data

8 kwietnia 2010

Przebieg spotkania

1. Stypendia dla uczestników Wikimanii

   SWPL jest ogólnie za, ale ustali budżet i otworzy zgłoszenia jak będzie oficjalnie ogłoszona opłata za wstęp i zakończy się nabór WMF.

2. Słownik polsko-węgierski.

   Nova napisze w Wikisłowniku, Masti skontaktuje się z WMHUN.

3. Drugi przedstawiciel SWPL w KOED.

   Do Polimerka dołączyła Nova.

225.20100422-15

Data

22 kwietnia 2010

Przebieg spotkania

1. Wydanie specjalne Biuletynu na Wikimanię.

   Jest wstępna akceptacja, numer ma być wielojęzyczny, wydruk też. Wersja angielska powinna być gotowa wcześniej, potem pójdzie do tłumaczenia na pozostałe języki. Numer ma zawierać najważniejsze wydarzenia z ostatniego pół roku lub roku.

226.20100429-16

Data

29 kwietnia 2010

Przebieg spotkania

Odbyła się ogólna dyskusja o nadchodzących wydarzeniach (m.in. targi książki, warsztaty fotograficzne, broszura o licencjach).

227.20100506-17

Data

6 maja 2010

Przebieg spotkania

1. Co z broszurką o wolnych licencjach.

   Ustalono, że przygotowanie do druku broszurki zostanie przekazane Ali.

2. Podsumowanie wikifoto

   Polimerek omówił krótko efekty i wrażenia z wikifoto. Przedyskutowano ew. miejsce przyszłorocznych warsztatów tego typu. Padła propozycja Wrocławia.

3. Za Wikiekspedycję czas się wziąć na poważnie.

   Ustalono, że należy pilnie przygotować zarys tras i listę miejsc, które wymagają uzyskania zgód na fotografowanie. Pomoc w kontaktach miejscowych i przy załatwianiu zgód ma udzielić Urząd Miasta Gdańska.

4. Co z materiałami promo.

   Masti wskazał firmę, która może się podjąć przygotowania i produkcji materiałów. Potrzebne jest dokładniejsze określenie jakie materiały są nam potrzebne.

5. Pozwolę sobie zaproponować temat na spotkanie zarządu w dniu 6 maja: udzielenie pomocy dla Wikiźródeł w ułatwieniu dostępu do publikowanych w tym projekcie encyklopedii. Obecnie opracowujemy dwie encyklopedie - Encyklopedię staropolską (na ukończeniu) i Encyklopedię kościelną (początek). Hasła z tych encyklopedii mają następujący link: Encyklopedia staropolska/Delja i Encyklopedja kościelna/Abelard. Oznacza to, że jeżeli ktoś będzie wyszukiwał hasła "Delja" czy "Abelard", czy to na Wikiźródłach, czy w innym projekcie, nie trafi na nie tak po prostu, pokażą mu się dopiero wyniki wyszukiwania, z których będzie musiał wybrać hasło. Mamy na Wikiźródłach pomysł, jak przynajmniej w części temu zaradzić. Mianowicie, potrzebujemy domeny , i na niej chcielibyśmy postawić wyszukiwarkę do tych wszystkich haseł encyklopedycznych (coś jak obecnie "http://wikipedia.pl/"). Pomocy potrzebujemy w wykupieniu i utrzymywaniu domeny. Propozycja została już omówiona i zaakceptowana przez Wikiskrybów. --Teukros 20:45, 5 maj 2010 (CEST)

   Przeprowadzono wstępne głosowanie aby zarejestrować dwie dodatkowe domeny na ten cel. Za było 3 członków zarządu, jeden przeciw (Polimerek). Polimerek argumentował, że potrzebna jest konkretna uchwała w tej sprawie i dokładniejsze określenie jak i gdzie ma działać wyszukiwarka, do której mają kierować te domeny. Była też ogólna dyskusja na temat polityki rejestrowania domen projektów Wikimedia.

228.20100513-18

Data

13 maja 2010

Przebieg spotkania

1. Stypendia na Wikimanię.

   Zarząd przyjął uchwałę UZ_2010-14 jednogłośnie (5/0/0). Do komisji wybrany został Masti, ma dobrać pozostałych 2 członków.

2. Domena dla Wikiźródeł ponownie - zainteresowani poradzili sobie sami.
3. Broszurka o wolnych licencjach cd.

   W trakcie składania.

229.20100520-19

Data

20 maja 2010

Przebieg spotkania

1. Prośba o dofinansowanie spotkania w Warszawie zaplanowanego na 21 maja 2010 (ok. 20 osób), a mającego na celu wymianę doświadczeń między uczestnikami projektu Wikipedia, rozwój Wikiprojektu Warszawa, zaplanowanie działań zmierzających do wzbogacenia warszawskich haseł fotografiami i integrację członków społeczności projektu Wikipedia. Kwota (ok. 700-800 zł) przeznaczona byłaby na zapewnienie zaplecza lokalowego (jeżeli takowa potrzeba zaistniałaby) oraz słodki akcent związany z uczczeniem przekroczenia 700 000 haseł w w/w projekcie.

   Zarząd przyznał dofinansowanie i przyjął uchwałę UZ_2010-15 (3/0/0).

2. Stypendia na Wikimanię - co się dzieje w tej sprawie?

   Szwedzki ma przejąć od Mastiego organizację komisji i poprowadzenie procesu.

3. Ulotka PD - podsumowanie.

   Masti ma się dowiedzieć o wycenę w drukarni (ok. 1000 szt., A5, 12 str.).

4. Druk wizytówek.

   Opóźniony z przyczyn losowych - awaria komputera rzecznika.

230.20100610-20

Data

10 czerwca 2010

Przebieg spotkania

1. Zmiana uchwały o stypendiach na Wikimanię UZ 2010-14 -> UZ 2010-17.

   Uchwała UZ 2010-17 przyjęta jednogłośnie (4/0/0).

2. Środki na organizację Wikiekspedycji UZ 16/2010.

   Uchwała UZ 2010-16 przyjęta jednogłośnie (4/0/0).

3. Ulotka PD - jest gotowa - co z drukiem?

   Broszura: PDF do czytania z ekranu, PDF do druku.

   Masti ma na poniedziałek sprawdzić wycenę: papier/karton powlekany matowy, 115g/m² Oprawa: szycie - zszywki zwykłe. format a5.

231.20100617-21

Data

17 czerwca 2010

Przebieg spotkania

1. Wniosek Patrola110 o sfinansowanie przez WMPL wydania książki z biografią Lecha Wałęsy w 104 językach, wszystkie wersje językowe pobrane są z Wikipedii.

   Zarząd ma zapoznać się z publikacją i dać szybką odpowiedź. Zarząd proponuje dodatkowo rozmowy z Instytutem Lecha Wałęsy. Patrol110 ma dokładnie ustalić koszty druku 1000 egzemplarzy.

   Wniosek wycofuję z powodu zbyt wysokich kosztów realizacji. Patrol110 00:18, 30 cze 2010 (CEST)

232.20100701-22

Data

1 lipca 2010

Przebieg spotkania

1. Delegacje dla członków zarządu na Wikimanię.

   Temat został omówiony, nie podjęto żadnych uchwał.

2. Czy WMPL drukuje/zabiera jakieś materiały promocyjne na Wikimanię?

   Na wydruk jest już zbyt późno. Uczestnicy mogą zabrać materiały, które zostały z poprzednich wydruków.

233.20100715-23

Data

15 lipca 2008

Przebieg spotkania

Spotkanie nie doszło do skutku z powodu braku kworum.

234.20100722-24

Data

22 lipca 2010

Przebieg spotkania

1. Podsumowanie naszego udziału w Wikimanię - kwestia rozliczenie stypendiów i wikiekspedycji

   Wikimania rozliczona, o wikiekspedycji za tydzień.

2. niemiecko-chapterowy serwer toolsowy - czy w to wchodzimy i jakie zająć stanowisko

   Masti będzie w grupie roboczej reprezentował Stowarzyszenie. Na razie podejmujemy dyskusję, możliwe, że warto by rozeznać na ile społeczności polskich projektów korzystają z kont na toolserverze i z narzędzi na nich udostępnianych.

3. Płyta z KŚ - czy w to wchodzimy

   Nie.

4. Książka o Wałęsie i Chopinie - co dalej z tym fantem

   Zarząd jest za pomysłem serii o znanych Polakach, przy sensownych kosztach. Najpierw ma powstać strona z opisem projektu (Patrol110), potem ew. uchwała, potem prace nad książką (od września).

5. Nowy pracownik - Pani Jolanta odchodzi

   W połowie sierpnia warto ew. rozpisać zgłoszenie, a między 1 a 15 ew. sprawdzić czy dawni kandydaci są dostępni. Wymagania: znajomość biegła obsługi komputera, znajomość angielskiego nie jest bardzo potrzebna, potrzebna jest samodzielność i doświadczenie z NGO-sami.

235.20100729-25

Data

29 lipca 2010

Przebieg spotkania

1. Książka o Chopinie - przedstawienie oferty (Patrol110).

   Odbyła się ogólna dyskusja, z której wynikło, że jest ogólna akceptacja zarządu pomysłu wspólnego wydania tego z książką o Wałęsie.

2. Propozycja dyskusji: Możliwości nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi --> szczegóły (lb.at.wiki).

   Była ogólna dyskusja, z której wynikło, że aby ten pomysł miał jakiś sens musi być skonkretyzowany.

236.20100805-26

Data

5 sierpnia 2010

Przebieg spotkania

1. Ponieważ komisja wikigrantowa pewnie nie dysponuje kwotą wystarczającą do zakupu sprzętu zgłoszonego przez Upiora polnocy - aparat fotograficzny+obiektyw(y). Tu wrzucam link do wyceny obiektywów. Byłby to Canon i przede wszystkim obiektyw(y):

   • jasny - zoom szerokokątny - (Tamron 17-50 mm f/2.8 SP Di II XR LD ASL IF / Canon) - 1300 zł
   • lub jasny - tele zoom - (Sigma 135-400 mm f/4.5-f/5.6 DG APO ASP RF / Canon) - 1600 zł (nie wszystkie wysepki i góry są dostępne z bliska)

   Sprzęt byłby własnością stowarzyszenia i można by go potem dalej wypożyczać (jak to robią Czesi. I dobrze byłoby ubezpieczyć.

   Została przygotowana uchwała UZ Nr 21/2010 - ale po dyskusji uznano, aby jej na razie nie głosować z powodu braku informacji, kto wobec nieobecności Upiora miałby zakupić i dostarczyć mu ten sprzęt, oraz czy do niego należy dokupić jeszcze "body" aparatu.

2. Przyjęcie uchwały UZ Nr 19/2010 - rozliczenie przygotowanych materiałów promocyjnych.

   Uchwała została przyjęta, 4 głosy, 0 przeciw

3. Zmiana warunków przyznawania konta na serwerze narzędziowym - propozycja zmiany zapisu z "Konto przyznawane jest na okres 6 miesięcy." na "Konto przyznawane jest na okres 1 roku.". Uzasadnienie: KróTaki termin zwyczajnie wydaje się za krótki, no i jednak trochę męczący. Leinad 16:35, 3 sie 2010 (CEST)

   Propozycja została przyjęta 3 głosami za, 0 przeciw jako UZ Nr 20/2010

237.20100812-27

Data

12 sierpnia 2010

Przebieg spotkania

1. Kwestia GDJ 2010 - Już kilka osób pytało się mnie czy w tym roku jest GDJ, wiem też, że są chętne osoby do organizacji, więc może pora wyłożyć karty na stół ;-) -- Leinad 21:11, 9 sie 2010 (CEST)

   W efekcie dyskusji pojawiła się strona GDJ 2010/oferty - na której mają się pojawić oferty, z których zarząd wybierze jedną.

2. Finalizacja zatrudnienia sekretarki.

   Polimerek opisał swoje wrażenia z rozmów z kandydatami i po dyskusji został wybrany jeden, a raczej jedna, która zacznie pracę od 1 września. Sprawy papierkowe, związane z zatrudnieniem są w toku.

238.20100819-28

Data

19 sierpnia 2010

Przebieg spotkania

1. GDJ 2010 - Wybór miejsca i terminu.

   Zdecydowano, że GDJ odbędzie się w Jabłonnej 8-10 października. Sprawy organizacyjne będą w rękach Ali.

   Po zorientowaniu się w dostępności terminów data została przesunięta na 5-7 listopada - Ala_z.

239.20100909-29

Data

9 września 2010

Przebieg spotkania

1. Uchwalenie zasad finansowania udziału edytorów projektów Wikimedia w zlotach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska Uchwała 23/2010.

   2 wstrzymujące, dwa przeciw - istnieje kontrowersja, czy uchwała w tej formie jest zgodna z zasadami księgowania i innymi przepisami, co wymaga konsultacji i ew. skorygowania treści.

2. Uchwalenie środków finansowych na GDJ 2010 Uchwała 21/2010.

   Przegłosowane 4:0 za.

3. Uchwalenie zakupu sprzętu fotograficznego Uchwała 22/2010.

   Przegłosowane 3:0 za.

4. Sprawozdanie z prac nad projektem Wikiksiążki i dyskusja. Patrol110 14:03, 6 wrz 2010 (CEST)

   Była ogólna dyskusja, z której wynikło, że wstępna ocena druku jest od 8 do 22 k PLN zależnie czy w wersji full color, czy tylko z kolorową wkładką. Prace nad książką o Chopinie idą dobrze.

240.20100916-30

Data

16 września 2010

Przebieg spotkania

1. Ewentualne zaproszenie Stowarzyszenia do zabrania głosu w konsultacjach społecznych na temat Programu Rozwoju Technologii Kosmicznych i Wykorzystywania Systemów Satelitarnych w Polsce (sfery: Media, Działalność lokalna) NH2501 12:32, 2 wrz 2010 (CEST)

   Ma pójść info na listę WMPL.

2. Akcja "Muzea" - Polimerek 15:10, 15 wrz 2010 (CEST)

   Jest akceptacja zarządu do przeprowadzenia akcji.

3. Podjęcie uchwały o sfinansowaniu Sabatu - zlotu przedstawicieli projektów Wikimedia siostrzanych z Wikipedią NH2501 13:48, 16 wrz 2010 (CEST)

   Uchwała UZ 2010-23 przyjęta (3 głosy za).

241.20100921-31

Data

21 września 2010

Przebieg spotkania

1. Sprawozdanie (Wikiksiążki) oraz wstępne propozycje okładki. Patrol110 20:01, 17 wrz 2010 (CEST)

   Zarząd wyraził preferencje co do tytułu i okładki, ale decyzję pozostawia w gestii zespołu redakcyjnego. Kwestię uchwały z budżetem odkładamy jak będą konkrety, a Patrol dostaje glejt na rozmawianie o 20k z drukarnią. Jak okaże się, że to co za to dostaniemy nas nie zadowala to będziemy się zastanawiać co dalej.

2. Warsztaty prawne na GDJ - kwestia organizacji i finansowania. Polimerek 14:29, 21 wrz 2010 (CEST)

   Zapytania do prawników wysłane, NH2501 zapyta jeszcze jednego prawnika (Krzysztof Lewandowski). Polimerek przygotuje bazową listę pytań, następnie ogłosi się na liście prośbę do wikimedian o uzupełnienie listy. Opracowany zestaw trafi do prawnika, zostanie przedstawiony na GDJ w formie dialogu. Nagranie z dyskusją zostanie udostępnione na licencji CC.

3. Organizacja Sabatu - podwyższenie kwoty finansowania, wpisowe uczestników, zaliczka dla hotelu NH2501 14:42, 21 wrz 2010 (CEST)

   W związku z dodatkowymi kosztami w efekcie zmiany miejsca noclegu, kwota została podniesiona z 10 000 do 15 000 PLN (UZ 2010-24).

242.20100928-32

Data

28 września 2010

Przebieg spotkania

1. Prezentacja zarządowi publikacji o Chopinie i dyskusja "co dalej". Patrol110 20:29, 23 wrz 2010 (CEST)

   Była dyskusja o technikaliach, z której wynikło, że koszt druku i dystrybucji 1000 egzemplarzy będzie rzędu 12 000 PLN. Przyjęto uchwałę UZ 2010-26 3 głosami za, zero sprzeciwu.

2. Przyglądniecie się projektowi preliminarza 2010/2011.

   Się przyglądnięto i skomentowano, że jest mniej więcej OK.

243.20101005-33

Data

5 października 2010

Przebieg spotkania

1. Serwer toolsowy - ew. uchwała na opłacenie kolejnego roku działania.

   Uchwała UZ 2010-27 przyjęta (3/0/0).

2. Dofinansowanie przejazdu na GDJ i Sabat.

   Zarząd czeka na wnioski i podejmie wtedy stosowne uchwały.

3. Koszulki.

   Ala_z robi projekty, Drozdp da do wyceny, którą przedstawi za tydzień. Szacunkowo planuje się po 25 sztuk na projekt siostrzany i 100 z Wikipedią. Przewiduje się więcej większych rozmiarów.

244.20101012-34

Data

12 października 2010

Przebieg spotkania

1. Ew. "partnerstwo" w studiach podyplomowych w IBL PAN [1].

   Zarząd podjął decyzję, aby stać się partnerem tych studiów.

2. Koszulki na GDJ i Sabat.

   Po dyskusji nad liczbą i wzorami koszulek, zarząd przyjął uchwałę UZ 2010-28 o przeznaczeniu do 6000 PLN na ich produkcję.

245.20101019-35

Data

19 października 2010

1. Prezentacja książki "Chopin w Wikipedii". Patrol110 21:54, 17 paź 2010 (CEST)

   Patrol zaprezentował prawie finalną wersję książki (w formie pdf-a). Ze względu na to, że objętość książki wzrosła z planowanej 120 do 210 stron, konieczne okazało się zwiększenie kwoty na koszty druku. Przyjęto uchwałę UZ 2010-29, 3. głosami za, 0 przeciw.

2. Warsztat prawny GDJ.

   Polimerek wyjaśnił, że będzie 2 prawników, z którymi zostanie podpisana umowa o dzieło z klauzulą udostępniania odpowiedzi na licencji CC-BY-SA 3.0, wg jednego ze wzorów ze strony KOED: [2].

246.20101026-36

Data

26 października 2010

Przebieg spotkania

1. Wsparcie uczestników na GDJ - decyzja kogo finansujemy (a kogo nie, a może wszystkich). Polimerek 13:28, 26 paź 2010 (CEST)

   Zarząd przyjął uchwałę UZ 2010-30 w sprawie dofinansowania pobytu i przejazdu uczestników GDJ.

2. Koszulki.

   Drozdp zamówił na GDJ 100 sztuk z Wikipedią (75 męskich, 25 damskich). Na Sabat kończy projekt z czarownicą.

3. Wikimania w Haifie.

   Drozdp zrobił wstępną rezerwację na 15 osób na lot z Warszawy, na 3-11 sierpnia (optymalne ceny biletów lotniczych). Poprosi jeszcze o wycenę 7 dni.

247.20101102-37

Data

2 listopada 2010

Przebieg spotkania

1. Kolejna porcja wniosków na GDJ

   Zarząd zaakceptował wszystkie wnioski, które wpłynęły.

2. Uchwała o dofinansowaniu pobytu na Sabat 31/2010.

   Uchwała UZ 2010-31 została przyjęta (3:0:1). Wnioski zostaną rozpatrzone łącznie, za tydzień.

3. Ostatnie przygotowania do GDJ.

   Ma powstać zapis wideo z panelu z prawnikami.

248.20101109-38

Data

9 listopada 2010

Przebieg spotkania

1. Przyjęcie listy wnioskodawców dofinansowania na Sabat.

   Zarząd zaakceptował wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie.

2. Wnioski po GDJ.

   Zarząd dziękuje Ali_z za dobrą organizację spotkania. Nagrany został film ze spotkania z prawnikami. Do zapłacenia jest jedna faktura, która jeszcze nie przyszła, sprawa w toku.

3. Stan przygotowań do Sabatu

   Wszystko idzie zgodnie z planem.

4. Stan projektu książkowego.

   Okładka jest finalizowana. Termin realizacji druku 10-14 dni. Ustalone zostało, że grafik powinien przekazać WMPL prawa do projektu okładki.

5. Wykłady o edytowaniu Wikipedii na uniwersytecie trzeciego wieku.

   Zarząd wyraził pozytywną opinię o takiej inicjatywie. Drozdp został poproszony o serię takich wykładów, będzie informował o postępach.

249.20101116-39

Data

16 listopada 2010

Przebieg spotkania

1. Ustalić kto decyduje o powstaniu nowej listy dyskusyjnej na serwerach WMPL. Listy dyskusyjne.

   W sprawie założenia listy należy zgłaszać się do Novej, z uzasadnieniem. Jeśli zarząd nie wyrazi sprzeciwu w ciągu 24h, lista zostanie założona. Domyślna domena to tools.wikimedia.pl.

2. 10 urodziny polskojęzycznej Wikipedii - zatwierdzenie przez Zarząd rozpoczęcia przygotowań w Poznaniu. Chętnych do jakiejkolwiek pomocy zapraszamy na listę dyskusyjną http://mail.wikimedia.pl/mailman/listinfo/10latplwiki-l_wikimedia.pl.

   Zarząd zaakceptował rozpoczęcie przygotowań w Poznaniu (3/0/0), oraz zapisał się na listę dyskusyjną organizatorów.

250.20101116-40

Data

23 listopada 2010

Przebieg spotkania

1. Podsumowanie Sabatu - kwestia dokończenia opłat i delegacji

   Pani Ania ma jutro wysłać zebrane formularze delegacji do skarbnika. Faktura z hotelu ma być dzisiaj opłacona.

2. Przygotowanie wysyłki listów dziękczynnych za 1%?

   Drozdp może przygotować listę w grudniu. Do sprawdzenia jest ilu było darczyńców. Polimerek napisze nowy list z podziękowaniem.

3. Przygotowania do nowej akcji 1% może czas zacząć?
4. Udzielenie pełnomocnictwa maikkingowi do prowadzenia rozmów z osobami trzecimi ws. organizacji 10. urodzin Wikipedii w Poznaniu, wg wzoru przesłanego na adres Zarządu Stowarzyszenia.

   Zarząd udzieli pełnomocnictwa.

251.20101130-41

Data

30 listopada 2010

Przebieg spotkania

1. Dokooptowanie nowego członka Zarządu po ustąpieniu Szwedzkiego.

   Zdecydowano nie podejmować żadnych akcji do czasu dostarczenia przez Szwedzkiego pisemnej rezygnacji, prawdopodobnie do czasu nowego Walnego Zebrania będzie wakat.

2. UZ 2010-32 - uchwały o opłaceniu domen.

   Przyjęta 3:0:0.

3. Labpstryk: czy UZ 2010-1 będzie ważna jeszcze w przyszłym roku? Jest plan realizacji tego w styczniu 2011.

   Zdecydowano, że uchwała straci ważność z końcem roku, ale w przyszłym zostanie przyjęta nowa bez żadnego problemu, jeśli plany LabPstryka przybiorą wreszcie konkretny kształt.

4. Kwestia zakupu aparatu - czyli realizacja i ew. update uchwały UZ 2010-22 - aparat by miał być początkowo w rękach Ali_Z i sp5uhe, potem by mógł "pracować" na LabPstryku, a potem w czasie Wikiekspedycji.

   Zdecydowano, że dobór sprzętu musi być jeszcze skonsultowany z fachowcem, zarząd musi się "przespać" ze złożoną propozycją do przyszłego tygodnia.

5. Upadek biuletynu?

   Dyskutowano, że nie ma pomysłu jak utrzymać aktywność piszących, padł pomysł zastąpienia linku do biuletynu w http://www.wikipedia.pl na profil Wikipedii w Facebooku.

253.20101214-43

Data

14 grudnia 2010

Przebieg spotkania

1. Postępy (a raczej ich brak) w przygotowaniach do OPP 2011.
2. Aparat foto strikes back - co z tym fantem...
3. Walne w marcu - gdzie i kiedy (decyzja).
4. Wikipedia "Kocha" zabytki - pomysł na konkurs ogólnoeuropejski od Wikimedia NL.

   Spotkanie ponownie się nie odbyło z powodu braku kworum.

254.20101221-44

Data

21 grudnia 2010

Przebieg spotkania

1. Postępy (a raczej ich brak) w przygotowaniach do OPP 2011

   Listy z podziękowaniem w trakcie wysyłki.

   Poszukiwany chętny do odświeżenia wyglądu strony opp.wikimedia.pl. Treści będą aktualizowane na wiki zarządu.

   Nie kupujemy reklamy w gazetach. Proponowana akcja na Facebooku (Leinad, Patrol110), fb jest spięty z mikroblogami (twitter, blip). Po przygotowaniu zarysu koncepcji zostanie ona przedyskutowana na liście WMPL.

2. Aparat foto strikes back - co z tym fantem...

   Zarząd zdecydował nie finansować zakupu drogiego sprzętu fotograficznego, ze względu na trudności w racjonalnym współużytkowaniu tego sprzętu. Istnieje nadal możliwość uzyskania skromniejszego dofinansowania do osprzętu w ramach Wikigrantów lub decyzją zarządu, w przypadkach uzasadnionych realizacją projektów.

3. Walne w marcu - gdzie i kiedy (decyzja).

   Walne we Wrocławiu, w Hotelu Tumskim, druga połowa marca.

4. Przeznaczenie do 1000 PLN na koszty wstępne przygotowywania obchodów 10-lecia Wikipedii w Poznaniu. UZ 33/2010.

   Uchwała UZ 33/2010przyjęta jednogłośnie (4/0/0).

5. Wikipedia "Kocha" zabytki - pomysł na konkurs ogólnoeuropejski od Wikimedia NL.

   Zarząd popiera udział WMPL w akcji. Trzeba będzie tłumaczyć na język polski regulamin itp., przygotować listę zabytków (ok. 60 000 obiektów), zlinkowac ją z artykułami w Wikipedii i/lub galeriami na Commons, może zaznaczyć je na mapie Polski. Można skorzystać z rejestru zabytków ([3]) lub list wojewódzkich (np. dolnośląskie, pomorskie), jednak nie wszystkie województwa publikują te listy, trzeba by wystąpić o ich udostępnienie ([4]). Dane nie zawierają geolokalizacji, można rozważyć współpracę z OSM, w celu jej dodania. Dodanie geolokalizacji może być też dodatkowo punktowane w konkursie. Znalezienie błędu w lokalizacji w rejestrze (np. zła lub stara nazwa ulicy) też może dodawać punkty w konkursie. Listę rozbieżności można przesłać potem do urzędu.

2011

255.20110104-01

Data

4 stycznia 2011

Przebieg spotkania

1. Dofinansowanie Dnia Wikipedii 2011 - Zlotu pod Syrenką + prezentacja książki o Chopinie (15 stycznia 2011) - tort, jednorazowe talerzyki, łyżeczki i kubki oraz herbata. Spotkanie planowane na 30 os. Koszt tortu - ok. 80-130 zł/kg, jednorazowe dodatki - ok. 50 zł. Całość dofinansowania - ok. 900 zł (z zakładką, możliwe, że wyjdzie mniej) - tej sprawy już nie można przekładać o kolejny tydzień bo tort na specjalne okazje (z logiem itp.) trzeba zamówić dużo wcześniej - Ala_z

   Przyjęta uchwała UZ 2011-1 głosami 3 za, 0 przeciw.

2. Uchwała nt. Walnego/Konferencji we Wrocławiu.

   Przyjęta uchwała UZ 2011-2 głosami 3 za, 0 przeciw.

3. Przygotowania do akcji OPP!!!

   Przedyskutowano, że trzeba mocno teksty stare przerobić i ew. odświeżyć stronę - teksty przygotuje Polimerek.

4. Co z koszulkami? Przydałyby się na konkursy na nk.pl (konto oficjalne Wikipedii na nk) i facebooku. Jeżeli nadal ich nie ma to poproszę o przyznanie funduszy na ten cel to się tym zajmę - Ala_z.

   Koszulki są i zostaną dosłane - tak samo książki o Chopinie.

5. 19 finał WOŚP (aukcje.wosp.org.pl) - może wystawimy kilka książek o Chopinie? - Ala_z.

   Ustalono, że Ala jako osoba fizyczna wystawi jedną książkę.

6. Spotkanie chapterów w Berlinie - kto jedzie?

   Decyzja ma być podjęta za tydzień.

7. Dofinansowanie spotkania w Poznaniu.

   Zarząd nie może podjąć uchwały nie znając detali - ile i na co są potrzebne środki, jeśli takie detale zostaną dostarczone, zarząd postara się uchwalić odpowiednią sumę drogą mailową lub na spotkaniu w przyszłym tygodniu.

256.20110111-02

Data

11 stycznia 2011

Przebieg spotkania

1. Informacja dotycząca bieżącej sytuacji na stronie Zostań członkiem Stowarzyszenia. Leinad 14:09, 5 sty 2011 (CET)

   Odbyła się dyskusja o procedurach i przyczynach rezygnacji z kandydowania. Zaproponowano dyskusję przed walnym o zmianach w statucie znoszących obowiązek posiadania konta w projektach Wikimedia przez członków.

2. Dofinansowanie poznańskiego Dnia Wikipedii - planowane na 25 osób, tort, soki, kawa i herbata - w sumie ok. 500 zł (prośba napisana w imieniu Maikkinga - osoba odpowiedzialna za kontakt z lokalem i rozliczenie się). Leinad 13:54, 10 sty 2011 (CET)

   Uchwała UZ 2011-3 przyjęta (4/0/0).

3. Odnowienie uchwały nr UZ 2010-1 dot. dofinansowania LabPstryka. Kierownikiem nadal pozostaje Masur, natomiast po prośbie Masura, rozliczenie biorę na siebie. (pytania do zarządu: rozliczenie kosztów dojazdu samochodem od km? jak wygląda dieta dzienna dla uczestników? - krajowo-zagraniczna liczona czasem przebywania w jednym i drugim kraju? Karol007 06:54, 11 sty 2011 (CET)

   Zapytanie o 2 koszulki Wikipedii (czy są i czy można dostać?) dla osób z instytutu pomagających na miejscu, oraz list dziękczynny(?). Karol007 06:58, 11 sty 2011 (CET)

   Uchwała UZ 2011-4 przyjęta (4/0/0).

257.20110118-03

Data

18 stycznia 2011

Przebieg spotkania

Zebranie zasadniczo się nie odbyło z braku kworum, ale były luźne dyskusje.

1. Wikigranty: uchwała i suma na 2011 (stara uchwała wygasła z końcem roku) + ew. jakieś zmiany personalne w komisji.

   Była ogólna dyskusja - mam być przygotowana propozycja i skład na przyszły tydzień + podsumowanie poprzedniej edycji.

• Propozycja organizacji spotkania/warsztatów/panelu dyskusyjnego w ramach Warszawskiego Festiwalu Nauki. TR 13:13, 16 sty 2011 (CET)

1. Nie było dyskusji na ten temat.

2. Akcja OPP - domknięcie spraw?

   Ustalono, że nową stronę ma przygotować Viatoro, ze ew. pomocą innych osób. Teksty na stronę są już gotowe.

3. Opłaty za konferencję w marcu - jakie, czy różne dla tych co chcą w hotelu i różne dla tych co chcą w schronisku.

   Nie dyskutowano nad tym.

4. Co z koszulkami, które miały być wysłane do Wikipedystów, którzy wpisali się na listę w Jabłonnie - na spotkaniu 15 stycznia w Warszawie dopytywano się o nie, czemu to tak długo trwa?

   Z braku Pawła Drozda, który je zamawiał, nie dyskutowano o tym.

5. prośba formalna - zatwierdzenie rozliczenia zaliczki na organizację dziesięciolecia Wikipedii w Poznaniu - do uchwały UZ 2011-3, zgodnie z dokumentami przesłanymi do zarządu drogą elektroniczną. maikking

   Tym się skarbnik zajmuje, należy z nim załatwić sprawę po prostu.

6. prośba personalna - czy istnieje możliwość uzyskania przeze mnie adresu email w domenie wikimedia.pl? brzmi zdecydowanie lepiej przy podawaniu kontaktu w ramach działań na rzecz stowarzyszenia, których było ostatnio sporo i będzie chyba jeszcze więcej. jeżeli możliwość taka istnieje, prosiłbym o przyznanie takiego adresu (maciej.krol@wikimedia.pl). maikking

   Oczywiście jest - patrz: Adresy e-mail.

258.20110125-04

Data

25 stycznia 2011

Przebieg spotkania

1. Przyjęcie w poczet członków: Podkaster.
2. ː Kandydat został przyjęty jednogłośnie (4/0/0).
3. Wikigranty: uchwała i suma na 2011 (stara uchwała wygasła z końcem roku) + ew. jakieś zmiany personalne w komisji.
4. ː Temat do omówienia na kolejnym spotkaniu, po sprawozdaniu z minionej edycji.
5. Akcja OPP - domknięcie spraw - kwestia umowy z WMF.
6. ː Umowa z WMF wstępnie zaakceptowana przez zarząd.
7. Opłaty za konferencję w marcu - jakie, czy różne dla tych co chcą w hotelu i różne dla tych co chcą w schronisku.
8. ː Zarząd zaakceptował sposób i wysokość opłat za konferencję. Uchwała ze wstępnym budżetem i zasadami dofinansowania do przyjęcia na kolejnym spotkaniu. Po przyjęciu uchwał info o konferencji zostanie zamieszczone w sitenotice.
9. Stypendia na Wikimanię 2011?
10. ː Z Polski preferowany jest wyjazd grupowy, w związku z rezerwacją biletów lotniczych listę osób trzeba mieć do połowy marca. Rozważane są stypendia dla wikimedian z ościennych krajów. Do następnego spotkania Drozdp ma ustalić jaką kwotę można na to przeznaczyć. Polimerek przygotuje zarys regulaminu stypendialnego.
11. Zmiany w statucie w związku ze zmianami w ustawie o OPP.
12. ː Walne musi przyjąć zmiany w statucie dostosowujące go do nowej ustawy o OPP. Maikking ma przygotować uchwałę w tej sprawie. Warto uwzględnić także zmiany zgłaszane odnośnie do warunków stawianych kandydatom na członków.

259.20110201-05

Data

1 lutego 2011

Przebieg spotkania

1. Wikigranty - uchwała, skład komisji, zmiany w regulaminie.

   Uchwała UZ 2011-5 przyjęta jednogłośnie (4:0:0), a tym samym uruchomiona zostaje VII edycja Wikigrantów, ze zmienionym składem komisji i zmienionym regulaminem.

2. Konferencja Wikimedia 2011 - uchwała o dofinansowaniu dla uczestników.

   Julo prosił żeby się z tym jeszcze wstrzymać. Zarząd wyraził wstępną akceptację idei wsparcia uczestników z krajów ościennych.

3. Wyjazd na zlot chapterów do Berlina - uchwała kosztowa + ew. dofinansowanie innych chapterów.

   Na uchwałę kosztową jeszcze za wcześnie, bo nie są znane dokładne koszty pobytu. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę UZ 2011-6 (4:0:0) w sprawie dofinansowania uczestników z innych chaprerów.

4. Lista dyskusyjna WikimediaPL-l - proszę o opracowanie regulaminu korzystania z listy dyskusyjnej WikimediaPL-l. Czy można, czy nie można na niej pisać o konkretnych akcjach podejmowanych przez społeczności Wikimediów. Jeśli można to w jakim zakresie i w jakiej formie - czy powinna być to forma oficjalnego listu? Czy cross-posting z innych wikimediowych list jest dozwolony, czy nie? Czy można ogłaszać na niej coś, co nie zostało przyjęte/zaakceptowane przez zarząd, czy nie? Przykuta 01:16, 1 lut 2011 (CET)

   Zarząd zdecydował nie tworzyć regulaminu, ale uzupełnić i uściślić opis listy (Polimerek). Lista ma pozostać otwarta, jednak bez cross-postowania i sporów o wewnętrzne sprawy poszczególnych projektów. Opis i zostanie przedstawiony subskrybentom listy. Zweryfikowane zostaną także istniejące aktualnie listy dyskusyjne utrzymywane przez WMPL (Masti, Leinad) i podjęte decyzje o ich dalszym utrzymywaniu.

260.20110215-06

Data

15 lutego 2011

Przebieg spotkania

1. Zwołanie zwyczajnego Walnego Zebrania Członków; podjęcie decyzji o terminie i przyjęcie porządku obrad. odder (dyskusja) 23:48, 13 lut 2011 (CET)

   Zgodnie z art. 24 ust. 2 Statutu na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania należy poinformować o miejscu, terminie i porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia. Nie pamiętam, czy w zeszłym roku to było dopilnowane... odder (dyskusja) 00:02, 14 lut 2011 (CET)

   Było, - teraz jeszcze ponad miesiąc mamy - ale czas się za to wziąć. Polimerek 02:00, 15 lut 2011 (CET)

   Była ogólna dyskusja na ten temat - projekt porządku Walnego został wstępnie zaakceptowany - musi jeszcze zostać przejrzany przez sekretarza Stow. Dyskutowano też o koniecznych i nie-koniecznych zmianach w statucie. Propozycję zmian w statucie przygotowuje zespół w składzie: Maikking i Odder.

2. Uchwała o organizacji stypendiów na Wikimanię 2011.

   Po dyskusji i zmianach treści została przyjęta uchwała UZ 2011-7 3 głosami za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. Na członków komisji stypendialnej powołano: Drozdpa, Jula i Maire.

3. Uchwały około-Wikikonferencyjne: O stypendiach, o sfinansowaniu pobytu i dojazdu dla zaproszonych gości

   W wyniku dyskusji ustalono nie przyjmować uchwały w części dotyczącej gości zagranicznych, ponieważ nie wiadomo ilu ich ostatecznie będzie i jakie będą koszty ich podróży. Przyjęta została natomiast uchwała UZ 2011-8 o częściowym sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży na Konferencję Wikimedia Polska 2011 członkom Stowarzyszenia, których nie stać na samodzielne opłacenie tych kosztów oraz dla zaproszonych gości z Polski.

261.20110222-07

Data

22 lutego 2011

Przebieg spotkania

1. PILNE !!!: Uchwała o Walnym: UZ 9/2011 + kwestia przygotowania do Walnego.

   Uchwała UZ 9/2011 przyjęta głosami: 3:0:0.

2. Uchwała o wyjeździe na spotkanie chapterów w Berlinie UZ 10/2011.

   Uchwała UZ 10/2011 przyjęta głosami 3:0:0.

262.20110301-08

Data

1 marca 2011

Przebieg spotkania

1. Przyjęcie w poczet członków: Andros64, Gagorski

   Obaj kandydaci zostali przyjęci jednogłośnie (3:0:0).

263.20110308-09

Data

8 marca 2011

Przebieg spotkania

1. Uchwała 11/2011 - goście zagraniczny na konferencję Wikimedia Polska oraz akceptacja wniosków.

   Uchwała UZ 2011-11 została przyjęta jednogłośnie (3/0/0).

2. Akceptacja wniosków dofinansowania członkom WMPL.

   Wnioski o dofinansowanie, które napłynęły do Zarządu, zostały zaakceptowane.

3. Ew. uchwały zwiększające kwoty na dofinansowanie dla uczestników z Polski oraz ogólne koszty konferencji.

   Nie były potrzebne.

4. Inne sprawy związane z konferencją?

264.20110319-10

Data

19 marca 2011

Przebieg spotkania

Spotkanie na żywo we Wrocławiu.

1. Przyjęcie w poczet członków: Klondek

   Kandydat został przyjęty jednogłośnie (4/0/0).

2. Przygotowanie dokumentów do Walnego.

   Omówiono stan przygotowań zarówno do Walnego jak i do Konferencji Wikimedia Polska 2011.

265.20110322-11

Data

22 marca 2011

Przebieg spotkania

1. Wybór Wiceprezesa Zarządu (lub brak decyzji); potrzebne do wpisu do KRS, pilne. odder (dyskusja) 00:58, 21 mar 2011 (CET)

   Sprawę przedyskutowano i zdecydowano nie wybierać drugiego Wiceprezesa.

2. Ustalenie szczegółów dotyczących szybkiego przygotowania zgłoszenia zmian po Walnym do KRS oraz zgłoszenia spraw. finansowego i merytorycznego do Ministerstwa i Urzędu Skarbowego.

   Ustalenia poczyniono, nad sprawą czuwa Drozdp.

3. Przegląd i zmiany regulaminu przyjmowania członków, w związku z przeniesieniem bazy danych członków do siedziby w Łodzi.

   Regulamin nie ulega zmianie. Usunięto zapis z sekcji informacyjnej o niepełnoletnich kandydatach w celu dostosowania do obecnego statutu. Zmianie musi też ulec wzór deklaracji członkowskiej.

4. Przywrócenie - stworzenie od nowa listy dyskusyjnej dla X-lecia Wikipedii.

   Mają zostać założone ponownie listy 10latplwiki-l i pyrlandia-l. Zamiast sabat-l zaproponowano siostrzane-l - do założenia po konsultacji z siostrzanymi.

5. Kwestia organizacyjna z przekazaniem środków na Wikimanię; 01.04 wzrasta opłata konferencyjna, w związku z tym warto byłoby ustalić sposób przekazania środków, ewentualnie wymagania Zarządu co do terminów i inne. odder (dyskusja) 20:30, 21 mar 2011 (CET)

   Środki dla uczestników z Poznania pójdą do Maikkinga, dla uczestników z Warszawy prawdopodobnie do Ali_z.

6. Przyjęcie w poczet członków użytkownika Magalia ;-). odder (dyskusja) 20:30, 21 mar 2011 (CET) Przeniesione na przyszły tydzień ze względów technicznych (drukarka) odder (dyskusja) 16:24, 22 mar 2011 (CET)
7. Wiki Lubi Zabytki - wykupienie domen

   Domeny wykupiono: wikilovesmonuments.pl i wikizabytki.pl. Projekt otrzymał nazwę Wiki Lubi Zabytki.

   1. przyznanie budżetu na wyjazd na burzę mózgów do Berlina połączoną z Developer's Meting (1-2 osoby max., koszt noclegu ok. 30 EUR/doba, pociąg z Poznania w promocji 20 EUR; razem jakieś 600 PLN za noclegi 12-13/13-14/14-15 maja ze śniadaniem + dieta)

      Uchwała UZ 2011-12 przyjęta jednogłośnie (6/0/0).

   2. dyskusja nad wsparciem innych chapterów na ten wyjazd

      Zarząd planuje dofinansowanie w wysokości do 1000 Euro dla estońskiego chapteru Wikimedia lub wg dyspozycji organizatorów. Zarząd przyjął w tej sprawie uchwałę UZ 2011-13 (5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się).

   3. Nadanie odderowi jakiegoś tytułu nieoficjalnego stanowiska, założenie listy dyskusyjnej.

      Koordynator projektu Wiki Lubi Zabytki.

      Lista dyskusyjna została już założona. odder (dyskusja) 11:56, 21 mar 2011 (CET)

   4. Przy okazji adres e-mail w domenie wikimedia.pl

      zabytki@wikimedia.pl i imienny dla oddera.

266.20110329-12

Data

29 marca 2011

Przebieg spotkania

1. Propozycje zmian Regulaminu Zarządu. Patrol110 18:39, 24 mar 2011 (CET)

   Propozycje w formie zmienionej zawarto w uchwale UZ 2011-16 i przyjęto ją w głosowaniu (5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).

2. Decyzja o wysłaniu drugiej osoby do Berlina na Hackathon 2011. Leinad 19:59, 24 mar 2011 (CET)

   Zarząd przyjął na drodze konsensu, że do Berlina pojedzie kol. Odder i kol. Lantuszka.

3. Ustalenie stawki za km jazdy samochodem w delegacji na 2011 r.

   Przyjęto uchwałę UZ 2011-17 ws. wysokości stawki za kilometr na poziomie 74 gr w drodze głosowania (6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).

4. Uchwała UZ 2011-14 ws. przyznaniu środków na wyjazd na Wikimanię w Hajfie dla kol. Tomasza Ganicza.

   Uchwała przyjęta w głosowaniu (4 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący).

5. Uchwała UZ 2011-15 ws. przyznaniu środków na wyjazd na Wikimanię w Hajfie dla kol. Pawła Marynowskiego i kol. Michała Buczyńskiego.

   Uchwała przyjęta w głosowaniu (5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).

6. Przyjęcie w poczet członków użytkownika Magalia. odder (dyskusja) 20:07, 24 mar 2011 (CET)

   Decyzją zarządu kol. Magalia została przyjęta w poczet członków (6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).

7. Upoważnienie dla mnie (odder) do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia „Deklaracji o Współpracy i Partnerstwie w ramach Projektu Wiki Lubi Zabytki“; przy czym uprawnienie to ograniczam sobie w ten sposób, że za każdym razem, jeśli treść deklaracji miałaby być inna od tej opublikowanej w tym miejscu, zasięgnę opinii co najmniej 2 członków Zarządu. odder (dyskusja) 02:10, 28 mar 2011 (CEST)

   Zarząd udzielił pełnomocnictwa kol. Tomaszowi Kozłowskiemu na podpisanie ww. deklaracji uchwałą UZ 2011-18 (6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących)

8. Kwestia organizowania konkursów promocyjnych Wikipedii na Facebooku (sposób organizacji, nagrody, ewent. budżet). odder (dyskusja) 20:07, 24 mar 2011 (CET)

   Zarząd przesunął dyskusję na przyszły tydzień w oczekiwaniu na konkretną ofertę.

9. Sprawozdanie i wnioski z konferencji chapterów Wikimedia w Berlinie (m.in. o planach zrobienia konferencji środkowoeuropejskiej w Pradze oraz ew. konferencji chapterowej w Polsce).

   Sprawozdanie z konferencji wysłane zostało na listę dyskusyjną Stowarzyszenia, nikt z obecnych na spotkaniu nie miał dalszych pytań.

10. Kwestia współpracy z Poznańską Fundacją Bibliotek Naukowych i uzyskaniem wejściówek do wszystkich poznańskich bibliotek akademickich dla wikipedystów niestudiujących. Możemy to poddać pod wolną dyskusję, grupa poznańska zdecydowała się skupić na organizowaniu 10. urodzin Wikipedii. odder (dyskusja) 20:07, 24 mar 2011 (CET)

    Wobec braku chętnych do realizacji zadania zdecydowano się tę kwestię odłożyć w bliżej niesprecyzowaną przyszłość.

267.20110405-13

Data

5 kwietnia 2011

Przebieg spotkaniaː

1. Zatwierdzenie wynagrodzenia dla Pani B.P. za wprowadzenie dokumentów finansowo ksiegowych oraz ich dekretacje i dla Pani E.G. za sporzadzenie bilansu, rachunku wyników oraz CIT 8.Drozdp 18:48, 5 kwi 2011 (CEST)

   Przyjęto uchwałę UZ 2011-19 (5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).

2. Sprawa lepszej weryfikacji wypełnienia zobowiązań Wikigrantowych - propozycja drobnej zmiany regulaminu. Masur 14:14, 1 kwi 2011 (CEST)Jutro będę sporządzał raport na ten temat (za zeszłą edycję), rozumiem, że wybrany termin jest przypadkowy? ;-) odder (dyskusja) 14:17, 1 kwi 2011 (CEST) Raport z VI edycji Wikigrantów, do zapoznania się przez Zarząd. odder (dyskusja) 20:43, 2 kwi 2011 (CEST)

   Zdania członków zarządu były podzielone, jednak przychylono się do pozostawienia regulaminu Wikigrantów w niezmienionej formie.

3. Legitymacja prasowa - dyskusja. Patrol110 23:36, 29 mar 2011 (CEST)

   Dyskusja zakończyła się brakiem konsensusu. Zostanie ponownie rozpoczęta, gdy zostanie przygotowana konkretna propozycja.

4. Finansowanie Curie w Wikipedii - dyskusja. Patrol110 19:43, 2 kwi 2011 (CEST)

   Zarząd przychylił się do opłacenia pracy osoby składającej tekst (DTP) i ew. grafika.

5. Wybór kandydata do Łódzkiej Rady Pożytku Publicznego. Polimerek 00:40, 3 kwi 2011 (CEST)

   Przyjęto uchwałę rekomendującą UZ 2011-20 Szymona Surmacza (6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących), aczkolwiek poważne zastrzeżenia co do kandydatury zgłosił kol. Masur.

6. Wikiekspedycja Mini Jura 2011 - prośba o dofinansowanie noclegów i ubezpieczenia, oraz o wsparcie w kontaktach z instytucjami - głównie dyrekcją Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Przykuta 22:30, 4 kwi 2011 (CEST)

   Przyjęto uchwałę UZ 2011-21 (5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).

268.20110412-14

Data

12 kwietnia 2011

Przebieg spotkaniaː

1. Przyjęcie w poczet członków: Tzugaj.

   Decyzją zarządu kol. Tzugaj został przyjęty w poczet członków (4 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących) Maikking 22:02, 12 kwi 2011 (CEST)

2. Porządki w domenach, przejęcie od Teukrosa domeny http://wikiźródła.pl. Leinad 21:14, 6 kwi 2011 (CEST)

   zarząd zdecydował się nie przejmować ww. domeny od Teukrosa. Kwestia ta zostanie poddana pod dyskusję najwcześniej za rok. Jednocześnie zarząd pragnie podkreślić, że przejmowanie jakichkolwiek domen przez Stowarzyszenie winno mieć charakter wyjątkowy. Maikking 22:02, 12 kwi 2011 (CEST)

269.20110419-15

Data

19 kwietnia 2011

Przebieg spotkaniaː

1. Kwestia uczestnictwa Stowarzyszenia w [5] (Wrocław, 8-11 września) i ewentualnej aplikacji o podany wyżej grant. odder (dyskusja) 15:38, 18 kwi 2011 (CEST)

   Kwestia uczestnictwa została przedyskutowana - osoby zainteresowane mają zgłosić się w najbliższym czasie. CO do grantu - brak jest chętnych i pomysłu na co konkretnie składać grant.

2. Prezentacja projektu okładki Curie w Wikipedii + sprawozdanie. Patrol110 22:06, 18 kwi 2011 (CEST)

   Została zaprezentowana i wyrażono uznanie dla jej formy.

270.20110517-16

Data

17 maja 2011

Przebieg spotkaniaː

1. Udział w Wikimedia Management Congress 2011 w Belgradzie, 2-4 września 2011 (email na listę)  « Saper // @wikimedia »  18:56, 11 maj 2011 (CEST)

   Punkt nie został poddany pod dyskusję, z powodu nieobecności pomysłodawcy na zebraniu.

   Temat w międzyczasie nieaktualny.  « Saper // @wikimedia »  14:32, 27 lip 2011 (CEST)

2. Gadżety: mamy dobry kontakt z producentem poduszek do siedzenia (1, 2) — czy chcemy takie zakupić? odder (dyskusja) 11:05, 13 maj 2011 (CEST)

   Przyjęto uchwałę UZ 2011-22 (4 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących).

3. Rozliczenie z Hackathonu — odesłać skarbnikowi ze wszystkimi fakturami, czy mogę jeszcze użyć do zakupienia biletów do W-wy na spotkanie z NID-em? Informacja nt. propozycji budżetu Wiki Lubi Zabytki i budżetu Wiki Loves Monuments jako całości. odder (dyskusja) 01:31, 16 maj 2011 (CEST)

   Przyjęto uchwałę UZ 2011-23 (5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).

   Uzgodniono wsparcie finansowe dla inicjatywy funduszu grantowego dla małych chapterów lokalnych, w wysokości kilkuset euro. Dokładna kwota zostanie ustalona po konsultacjach z innymi chapterami.

4. Wstępna dyskusja nad planowanym budżetem łączonej ekipy przyrodniczo-wiejskiej (zielono-niebieska) w czasie Wikiekspedycji 2011 (Dokument upubliczniony będzie w czasie zebrania). Karol007 23:29, 16 maj 2011 (CEST)

   Przeprowadzono dyskusję. zaakceptowano przedstawione pomysły i zasugerowano ich rozwój, obiecano również pomoc w realizacji przedsięwzięcia. wstępny przedstawiony budżet zyskał aprobatę.

271.20110524-17

Data

24 maja 2011

Przebieg spotkaniaː

1. Przeznaczenie do dyspozycji Prezesa Stowarzyszenia kwoty do dyspozycji na wydatki na wyjazdy członków stowarzyszenia, związane z jego funkcjonowaniem.

   Przyjęto stosowną uchwałę UZ 2011-23 (4 głosy za przyjęciem, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).

2. Przeznaczenie kwoty na utworzenie strony internetowej 10 urodzin. Maikking 21:23, 24 maj 2011 (CEST)

   W wyniku dość burzliwej dyskusji ustalono, że organizatorzy 10. urodzin powinni uzgodnić z osobą wykonującą stronę zakres obowiązków, co strona ma konkretnie zawierać i na jakiej technologii ma być oparta.

272.20110531-18

Data

31 maja 2011

Przebieg spotkaniaː

1. Założenie imiennego konta mailowego Awersowemu w domenie @wikimedia.pl celem realizacji zadań związanych z organizacją 10. Urodzin Polskiej Wikipedii w Poznaniu. Sprawa bardzo pilna i ważna. Konto będzie używane tylko do ww. celu i może być zamknięte wraz z końcem imprezy. Awersowy 21:27, 30 maj 2011 (CEST)

   Jest zgoda.

2. relacja z przygotowań do 10 urodzin Wikipedii. Stan przygotowań. Maikking 20:31, 31 maj 2011 (CEST)

   Przygotowania idą do przodu. Streszczenie relacji do można przeczytać na liście dyskusyjnej Wikipl-l.

3. kwestia NIP SWPL w KRS. (b. krótkie) Maikking 20:31, 31 maj 2011 (CEST)

   Zostało wyjaśnione, że organizacje nie prowadzące działalności gospodarczej nie zgłaszają numeru NIP w KRS.

273.20110614-19

Data

14 czerwca 2011

Przebieg spotkaniaː

1. Przyjęcie UZ-25 - środki na księgowość.

   Przyjęto uchwałę UZ 2011-25. 6 obecnych, 6 głosów za, 0 przeciw, zero wstrzymujących się. Realizacją uchwały zajmie się skarbnik Stowarzyszenia. Maikking 22:23, 14 cze 2011 (CEST)

274.20110328-20

Data

28 czerwca 2011

Przebieg spotkaniaː

1. Mazowiecka miniWikiekspedycja 2011 - prośba o dofinansowanie noclegów, dojazdu, biletów i skromnego wyżywienia - Ala z 21:50, 23 cze 2011 (CEST)

   Przyjęto uchwałę UZ 2011-26 (5 głosów za przyjęciem, 0 przeciw, 0 wstrzymujących)

2. Prezentacja książki "Maria Skłodowska-Curie w Wikipedii" w wersji PDF. Patrol110 02:07, 28 cze 2011 (CEST)

   Książka spotkała się z ciepłym przyjęciem. Trwają teraz poszukiwania drukarni.

275.20110705-21

Data

5 lipca 2011

Przebieg spotkania

Z powodu braku kworum odbyły się tylko dyskusje.

1. Finalna prezentacja projektu Wikiekspedycja 2011, przyznanie środków na organizację (poprowadzi Karol007). Yarl 12:28, 4 lip 2011 (CEST)

   Przeprowadzono dyskusję - która skończyła się ustaleniem ostatecznej kwoty za całość i napisaniem uchwały 27/2011 i 28/2011. Uchwała, ze względu na jej pilność ma być przegłosowana drogą mailową.

2. Pomnik "Wikipedii" - dyskusja. Polimerek 13:20, 4 lip 2011 (CEST)

   Obecni członkowie zarządu skrytykowali pomysł jak niezbyt sensowny i zgodzili się co do tego aby Stow. raczej w to nie wchodziło.

3. Przyznanie środków na publikację "Maria Skłodowska-Curie w Wikipedii". Patrol110 10:36, 5 lip 2011 (CEST)

   Odłożone, ponieważ wciąż nie jest znana cena druku. Drozdp ma się rozmówić z drukarnią w Cieszynie.

4. Kwestia aktualności zawartości tej wiki — zob. Wikipedia. Przydałoby się kompleksowe odświeżenie zawartości strony, której nieaktualność może odstraszać potencjalnych członków i partnerów. odder (dyskusja) 21:01, 5 lip 2011 (CEST)

   Z pewnością by się przydało - w trakcie dyskusji ustalono, że odder zajmie się projektem nowej SG + wspólnie zostanie sporządzona lista stron wymagająca albo pilnej aktualizacji, albo zarchiwizowania.

5. Kwestia przyjmowania w poczet członków oczekujących w kolejce — Sekretarz Stowarzyszenia nie zajmuje się tym od kilku miesięcy, może przekażemy część obowiązków innemu chętnemu członkowi Zarządu? odder (dyskusja) 21:01, 5 lip 2011 (CEST)

   Polimerek zobowiązał się porozmawiać o tym z sekretarzem Stow. Prawdopodobne rozwiązanie - przekazanie obsługi kandydatów sekretarce Stow.

276.20110712-22

Data

12 lipca 2011

Przebieg spotkania

1. Druk książki o Marii Curie-Skłodowskiej - uchwała 29/2011 - w sprawie przyznania środków na druk książki o Skłodowskiej-Curie - mailowo oddano 4 głosy - 3 za i jeden wstrzymujący.

   Po dyskusji przyjęto uchwałę 29-2011 - dotyczącą zapłaty za przygotowanie techniczne publikacji i postanowiono do czasu ustalenia dokładnego miejsca i kosztu druku - wstrzymać się z przyjęciem uchwały dotyczącej druku i dystrubucji.

2. Kolejka kandydatów na członków - rozwiązanie tymczasowe?

   W związku z czasową niedyspozycją sekretarza zdecydowano przyjąć uchwałę 30-2011 - obowiązki merytoryczne przejmuje Patryk Korzeniecki (Patrol110), a techniczne - sekretarka Stowarzyszenia.

277.20110719-23

Data

19 lipca 2011

Przebieg spotkania

1. Korekta uchwały UZ 2011-28 - zwiększenie kwoty do 3000 w związku z pomyłką w wyliczeniu kosztów.
2. Ew udział Stow. w OFIP [6].
3. Omówienie wystawy zdjęć POTY w Poznaniu przy okazji obchodów 10. Urodzin. Awersowy 11:02, 19 lip 2011 (CEST)

Spotkanie nie doszło do skutku z powodu braku kworum. Omówiono tylko ogólnie wystawę zdjęć POTY i raczej nie brać udziału w OFIP z braku chętnych do udziału w imprezie i wcześniejszych negatywnych doświadczeń skuteczności promocyjnej tej imprezy.

278.20110809-24

Data

9 sierpnia 2011

Przebieg spotkania

1. Wniosek o delegację na konferencję rosyjskiej wikipedii, Woroneż'2011, 20-21 sierpnia br., kwota do 3000,- zł. Wnioskuje Ency 23:55, 31 lip 2011 (CEST)

   Przyjęto stosowną uchwałę UZ 31/2011.

2. Kwestia problemów z serwerem tools.

   Zdecydowano założyć serwer rezerwowy na backupy i mirrorowanie - Saper ma się rozeznać w cenach i zaproponować odpowiedni serwer rezerwowy.

279.20110816-25

Data

16 sierpnia 2011

Przebieg spotkania

1. Skrytka pocztowa Stowarzyszenia w Warszawie - do kontaktu z rzecznikiem prasowym oraz służąca do wysyłki książek (dotychczas listy polecone były wysyłane z prywatnego adresu oraz przysyłane na prywatny adres) - Ala z 13:14, 11 sie 2011 (CEST)

   Przyjęto uchwałę UZ 2011-33 (4/0/0). Maikking 22:12, 16 sie 2011 (CEST)

2. Przesłanie składki Stowarzyszenia na rzecz ogólnoeuropejskiego projektu Wiki Loves Monuments w wysokości 1000 € na zakup 500 koszulek promocyjnych i rozesłanie ich do 17 państw Europy. W europejskiej zrzutce biorą udział także Wikimedia Deutschland (2000 €), Wikimedia Nederland (1000 €) oraz (prawdopodobnie) Wikimedia France (1000 €). Ewentualne pozostałości ze zrzutki zgodnie ze wstępnym ustnym porozumieniem zostaną przekazane na rzecz zakupu nagród oraz (ewentualnego) zorganizowania uroczystości ich wręczenia. odder (dyskusja) 14:34, 13 sie 2011 (CEST)

   Przyjęto uchwałę UZ 2011-34 (4/0/0) Maikking 22:22, 16 sie 2011 (CEST)

3. Korekta uchwały UZ 2011-28 (Wikikopter) - zwiększenie kwoty do 3000 w związku z pomyłką w wyliczeniu kosztów.

   Przyjęto uchwałę UZ 2011-35 (4/0/0) Maikking 22:29, 16 sie 2011 (CEST)

4. Umowa z grafikiem ws. przekazania praw autorskich. Patrol110 20:35, 1 sie 2011 (CEST)

   Przełożono na następny tydzień, Patrol110 ma opracować wzór umowy. Maikking 22:29, 16 sie 2011 (CEST)

5. Przyjęcie Regulaminu Wiki Lubi Zabytki, określenie budżetu projektu. odder (dyskusja) 14:34, 13 sie 2011 (CEST)

   Regulamin został zatwierdzony przez zarząd, dyskusja nad budżetem przeniesiona na kolejne spotkanie. Maikking 22:34, 16 sie 2011 (CEST)

6. Zakup maszyny i komponentów do produkcji przypinek (badzików, pinów) na potrzeby promocyjne Stowarzyszenia (Wiki Lubi Zabytki, 10. urodziny, prezenty dla 1% OPP itd.). Koszt: ok. 1500 zł brutto + gadżety zależnie od ilości. Szczegóły oferty. odder (dyskusja) 19:55, 15 sie 2011 (CEST)

   Przyjęto uchwałę UZ 2011-36 (3/0/1). Maikking 23:14, 16 sie 2011 (CEST)

7. 10 urodziny w Poznaniu:
   1. Budżet na organizację imprezy, określenie kosztów dla uczestników. Maikking 16:36, 5 sie 2011 (CEST): potrzebny link do konkretnego projektu tegoż budżetu.

      Projekt będzie przedstawiony na kolejnym spotkaniu. Maikking 22:10, 18 sie 2011 (CEST)

   2. Udział gości zagranicznych - czy organizatorzy to przewidują? czy będą zaproszenia? jakie kierunki? czy będzie wniosek o budżet na dofinansowanie przyjazdu gości? Ency 21:43, 15 sie 2011 (CEST)

      jeżeli goście zagraniczni wpiszą się na listę i wystąpią o dofinansowanie, zarząd zdecyje o przyznaniu im dofinansowania na ogólnych warunkach. Maikking 22:10, 18 sie 2011 (CEST)

   3. Przejęcie przez organizatorów adresu mailowego konferencjawikimedia.pl, podpięcie pod OTRS. odder (dyskusja) 23:11, 15 sie 2011 (CEST)

      Złożono wniosek o adres. Maikking 22:10, 18 sie 2011 (CEST)

280.20110823-26

Data

23 sierpnia 2011

Przebieg spotkania

1. Budżet i inne detale Wiki Lubi Zabytki (odder)

   Uchwała UZ 2011-40.

2. Budżet 10-lecia Wikipedii (maikking)

   Uchwała UZ 2011-38 oraz UZ 2011-39 (na zakup gadżetów związanych z Wikipedią).

3. Określenie środków na dofinansowanie dojazdów i noclegów na 10-lecie Wikipedii. Maikking 22:14, 18 sie 2011 (CEST)

   Kwestia przeniesiona na kolejne zebranie.

281.20110830-27

Data

30 sierpnia 2011

Przebieg spotkania

1. Wyrażenie zgody na podpisanie przez członków zarządu Macieja Króla i Daniela Maleckiego porozumienia ws. wystawy zdjęć w Poznaniu i umowy ws. wynajmu sali na uroczystość 10. urodzin polskiej Wikipedii w Poznaniu

   Zarząd udzielił zgody (4/0/0) na podpisanie obu porozumień.

2. Finansowanie publikacji "Maria Skłodowska-Curie w Wikipedii"

   Przyjęto uchwałę UZ 2011-32 (glosy 4/0/0).

3. Czy ta publikacja została kiedykolwiek wydrukowana -> Plik:Broszura o licencjach - print.pdf? Może warto ją wreszcie rozpowszechnić np. przy okazji 10. urodzin Wikipedii?

   Zarząd wyraził zgodę na druk obu broszur, ale uprzednio wymagana jest wycena.

4. Określenie środków na dofinansowanie dojazdów i noclegów na 10-lecie Wikipedii.

   Przyjęto uchwałę UZ 2011-41 (głosy 3/0/1).

5. Kancelaria Prezydenta RP zrezygnowała z GFDL - reakcja stowarzyszenia? Leinad 16:00, 25 sie 2011 (CEST)

   Kwestia przeniesiona na kolejne spotkanie.

282.20110906-28

Data

6 września 2011

Przebieg spotkania

1. Promocja w Pawilonie Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 - Patrol110

   Przyjęto uchwałę UZ 2011-43 (5/0/0).

2. Kancelaria Prezydenta RP zrezygnowała z GFDL — reakcja stowarzyszenia?

   Przełożone na kolejny tydzień, patrol110 ma przygotować projekt oświadczenia.

3. Majątek Stowarzyszenia — potrzeba aktualizacji strony. odder (dyskusja) 15:47, 5 wrz 2011 (CEST)

   Skarbnik, wraz z Prezesem i księgową zajmą się tą kwestią.

4. Przyjęcie składu osobowego Komisji Konkursowej Wiki Lubi Zabytki. odder (dyskusja) 15:47, 5 wrz 2011 (CEST)

   Jednogłośnie przyjęto skład Komisji Konkursowej.

5. Wnioski o stypendia dla uczestników konferencji w Poznaniu ze Wschodu: A1, Rave, Lvova, yakudza i Pessimist2006 (wg zestawienia przekazanego zarządowi mejlowo). Ency 00:25, 6 wrz 2011 (CEST)

   Przyjęto uchwałę UZ 2011-44 (5/0/0).

6. Przyjęto uchwałę UZ 2011-42 (5/0/0) - zaległą.
7. Przyjęto uchwałę UZ 2011-45 (5/0/0) - korekta do UZ 2011-41.

283.20110913-29

Data

13 września 2011

Przebieg spotkania

1. Kancelaria Prezydenta RP zrezygnowała z GFDL — reakcja stowarzyszenia?

   W trakcie opracowania na liście Zarządu.

2. Weryfikacja członków.

   Ustalono, że pod koniec tygodnia zostanie wykonane powtórne sprawdzenie, kto zapłacił, następnie do tych co nie zapłacili zostanie wysłany kolejny e-mail i po kolejnym tygodniu zarząd dokona skreślenia członków, którzy nie zapłacili.

3. Propozycja podwyższenia kwoty dofinansowania zagranicznych uczestników obchodów 10-lecia (DrBug - wniosek ukrył mój OL i odnalazłem go po posiedzeniu 6 września br.). Ency 20:17, 11 wrz 2011 (CEST)

   Uchwała UZ 2011-46 przyjęta 4:0:0.

4. Oddolna inicjatywa powołuje Wikiradio. Czy i w jaki sposób Stowarzyszenie chciałoby zaopiekować się tym projektem? odder (dyskusja) 18:08, 13 wrz 2011 (CEST)

   Była ogólna dyskusja na ten temat. Uznano wstępnie, że Stow. mogłoby wesprzeć projekt po tym jak ten zmieni licencję na naprawdę wolną.

5. Propozycja miejsca zorganizowania Walnego Zebrania Stowarzyszenia Wikimedia Polska - Ala_z.

   Przedyskutowano propozycję Ali_z. Uznano ją za ciekawą, tylko nie ma jasności, czy Walne może odbyć się na statku pod obcą banderą.

284.20110920-30

Data

20 września 2011

Przebieg spotkania

1. Dofinansowanie zlotu w Lublinie. Patrol110 11:05, 20 wrz 2011 (CEST)

   Przyjęto stosowną uchwałę UZ 2011-47 (6/0/0).

2. Zatwierdzenie wniosków o dofinansowanie uczestników 10-lecia polskiej Wikipedii. Leinad 12:57, 20 wrz 2011 (CEST)

   Zatwierdzono.

285.20110927-31

Data

27 września 2011

Przebieg spotkania

1. Kancelaria Prezydenta RP zrezygnowała z GFDL — list jest, ale trzeba coś jeszcze obgadać po urodzinach (lub w trakcie) - Maikking

   Podobno Maikking ma kontakt z kimś przychylnym z kancelarii i po ustaleniu z tym kimś strategii działania, mają one być dalej podjęte.

2. Organizacja i agenda spotkania na żywo. Polimerek 14:46, 27 wrz 2011 (CEST)

   Został ustalony termin spotkania (22-23 października), agenda jest wstępnie ustalona - ma być dalej rozwijana do tego czasu.

286.20111004-32

Data

4 października 2011

Przebieg spotkania

1. Przedstawienie kandydatury Gregory of nyssa na członka Stowarzyszenia. Patrol110 19:57, 28 wrz 2011 (CEST)

   Kandydat przyjęty (6/0/0).

287.20111011-33

Data

11 października 2011

Przebieg spotkania

1. Przyjęcie UZ 48/2011 dotyczącej organizacji zebrania zarządu na "żywo" w Łodzi.

   Przyjęta 4/0/0.

2. Prośba o wydelegowanie na konferencję "Edukacyjne konTeksty Cyberprzestrzeni" (Azymut, list wysłany na zarzad@wikimedia.pl).

   Prośba została zaakceptowana Delegacja pójdzie z środków w dyspozycji prezesa (zgodnie z UZ 2011-24).

288.20111018-34

Data

18 października 2011

Przebieg spotkania

1. Przeznaczenie środków (do 5 000 zł) na zakup 500 kalendarzy promocyjnych na potrzeby ogólnoeuropejskiego projektu Wiki Loves Monuments. Kalendarze w formacie A4 bądź B4 mają przedstawiać 12 najlepszych fotografii z całej Europy (jedna na każdy miesiąc 2012) wybranych przez jury ogólnoeuropejskiego etapu. Pokrycie przez Stowarzyszenie kosztów produkcji kalendarzy będzie naszą składką na rzecz nagród na etapie europejskim; koszty wysyłki kalendarzy oraz inne nagrody zostaną sfinansowane przez inne europejskie chaptery Wikimedia, zgodnie z ustaleniem z maja/czerwca 2011. odder (dyskusja) 22:06, 12 paź 2011 (CEST)

   przyjęto UZ 2011-49, 6/0/0. Maikking 21:50, 18 paź 2011 (CEST)

2. Przeznaczenie środków (do 1 000 zł) na zakup kolejnych komponentów do produkcji przypinek (badzików, pinów) na potrzeby promocyjne Stowarzyszenia. Niestety po zakończeniu obchodów 10 urodzin Wikipedii okazało się, że ilość komponentów jest niewystarczająca i konieczne jest dokupienie kolejnej partii (okrągłe folie, części do produkcji 500 przypinek z agrafką i 500 przypinek z magnesem). odder (dyskusja) 22:06, 12 paź 2011 (CEST)

   przyjęto UZ 2011-50, 6/0/0. Maikking 21:50, 18 paź 2011 (CEST)

3. Przeznaczenie środków (do 700 zł) na zakup 500 teczek na dokumenty na potrzeby promocyjne Stowarzyszenia. Teczki miały być w założeniu przygotowane z okazji 10. urodzin polskiej Wikipedii, jednak ze względu na pewne nieporozumienia z drukarnią nie udało się dotrzymać terminów. Zob. projekt 1 i projekt 2 przygotowane na tę okazję, a także ofertę drukarni. odder (dyskusja) 20:58, 13 paź 2011 (CEST)

   dołączono do programu walnego zebrania w Łodzi w dniach 22-23 października. Na chwilę obecną uchwała zawieszona. Maikking 22:36, 18 paź 2011 (CEST)

4. Przeznaczenie środków (do 1 700 zł) na wyjazd przedstawiciela Stowarzyszenia na spotkanie europejskich koordynatorów projektu Wiki Loves Monuments oraz konferencję GLAMcamp Amsterdam, które odbędą się w dniach 1-4 grudnia 2011. Spotkanie Wiki Loves Monuments będzie miało na celu podsumowanie projektu w całej Europie, wyciągnięcie wniosków z błędów w tegorocznej edycji oraz przyjęcie założeń do edycji 2012 i będzie podobne do spotkania w maju 2011 w Berlinie (zobacz raport); szerszy opis konferencji GLAMcamp dostępny jest na Meta. Tak wygląda wstępny kosztorys ewentualnego wyjazdu. odder (dyskusja) 00:16, 13 paź 2011 (CEST)

   przyjęto UZ 2011-51, 6/0/0. Maikking 22:36, 18 paź 2011 (CEST)

5. Wprowadzenie środków dyscyplinujących osoby, które zbyt późno lub wcale nie rozliczają się z zaliczek pobieranych od skarbnika (temat przedstawi Polimerek).

   dołączono do programu walnego zebrania w Łodzi w dniach 22-23 października. Sprawę przedstawi Skarbnik Stowarzyszenia. Maikking 22:36, 18 paź 2011 (CEST)

6. Oficjalny blog Stowarzyszenia - zasady działania (temat przedstawią Polimerek, Leinad, odder).

   zdecydowano o reaktywacji bloga Stowarzyszenia, aktualizacji rozwiązań technicznych i podpięciu domeny blog.wikimedia.pl w najbliższym czasie. odder (dyskusja) 00:48, 19 paź 2011 (CEST)

289.20111022-35

Data

22-23 października 2011

Przebieg spotkania

Spotkanie miało miejsce 22 i 23 października w Łodzi.

22 obrady trwały od ok 15 do 19, następnie zwiedzono siedzibę zarządu, zjedzono kolację w Manufakturze i kontynuowano obrady od ok 21.30 do 23.30.

23. obrady zaczęły się po śniadaniu ok 9.30 rano i trwały do 14.00.

Obrady odbywały się w sali restauracyjnej hoteliku, w którym byli zakwaterowani uczestnicy spotkania.

Na spotkaniu na żywo obecni byli:

• W sobotę: Agnieszka Kwiecień (Nova), Maciej Król (Maikking), Tomasz Ganicz (Polimerek), Daniel Malecki (Leinad), Marek Stelmaski (Masti), Paweł Zienowicz (Sp5uhe), Juliusz Zieliński (Julo)
• W niedzielę: Paweł Drozd (Drozdp), Nova, Maikking, Polimerek, Leinad, Masti, Sp5uhe, Julo, Anna Matusiak (sekretarka) i Wioletta Miler (księgowa)

Użyte skróty:

AK: Agnieszka Kwiecień

JZ: Juliusz Zieliński

PZ: Paweł Zienowicz

TG: Tomasz Ganicz

MK: Maciej Król

MS: Marek Stelmasik

PD: Paweł Drozd

DM: Daniel Malecki

Agenda

1. Promocja
   • Strategia PR w mediach

   Cel: więcej nowych edytorów

   Działania:

   • informowanie o tym, że Wikipedię można edytować

   JZ: zmodyfikować przekaz do: "Wikipedię każdy może i powinien/warto edytować" - podkreślić że zapraszamy czytelników do zostania edytorami

   PZ: skierować przekaz na stronach internetowych bardziej osobiście, per Ty, nie w liczbie mnogiej

   • informować o aktywnościach w projektach i ich edytorach, chwalić się pozytywami
   • przekazywać depesze do PAP lub do innych powszechnych źródeł informacji

   Wnioski:

   • działania PR powinny być nastawione na edytowanie,
   • akcje aktywne, korzystać z systemu ogłoszeń płatnych i chwalić się detalami pozytywnymi
   • wspierać projekty z aktywną społecznością (Wikiźródła, Wikisłownik)

   • Działanie biura prasowego/rzecznika (rzecznik planuje jakieś sprawozdanie)

   Najważniejsze są cele jakie rzecznik wspiera:

   • docenić twórców Wikipedii
   • informowanie, że Wikipedię tworzy społeczność (za każdym razem wysyłać kogoś innego do mediów)

   • Przegląd i ogólne ustalenie jakie i ile jest nam potrzebne materiałów promocyjnych

   Mamy:

   • 2 broszury o edytowaniu Wikipedii
   • broszura o licencji

   Działania:

   • przygotować broszury dla projektów siostrzanych o edytowaniu (Commons, Wikisłownik, Wikiźródła - domena publiczna)
   • zmienić okładkę broszury o licencji
   • gadżety produkujemy z okazji wydarzeń, chociaż projekty przygotowujemy wcześniej

   • Czy kosztowne akcje promocyjne mają sens

   wszelkie drogie akcje promocyjne muszą być nastawione na edytowanie a nie ogólny wizerunek Wikipedii

2. Outreach - czyli pozyskiwanie nowych edytorów
   • Przegląd dotychczasowych działań
     • Wikiwarsztaty i akademie - czemu to siadło?

     Działania:

     • zmodyfikować stronę wikiwarsztatów (TG) tak aby informować, że WMPL je może pomóc je organizować, trzeba przemyśleć jak je wypromować
     • organizować akcje jednodniowe, na podobieństwo OSM Mapping Party, wykorzystać np. inicjatywę DNA
     • na wzór KOED szkolić osoby, które potem będą prowadziły warsztaty, można skorzystać w tym celu z materiałów Bookshelf Project
     • współpraca z uniwersytetami trzeciego wieku (PD w Chorzowie to zrobił, MK w Poznaniu w trakcie rozpoznania). Organizacje te często nie mają infrastruktury, więc trzeba znaleźć i wynająć pracownie komputerowe.

     PD: mobilna pracownia komputerowa

     • edukacja nauczycieli
       • za pośrednictwem wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli, ale wymaga wykładowców w województwach, można zacząć w kilku województwach
       • można w tym celu ogłosić, że WMPL finansuje wyjazdy i wykłady
       • trzeba opracować broszurę informacyjną o pomyśle i przygotować scenariusz zajęć (sylabus) dla ośrodków wojewódzkich (p. Ania roześle do wybranych ośrodków) - jak korzystać z Wikipedii, bez nastawienia na edytowanie, a raczej budowanie świadomości, przygotować stronę z informacjami (MK pod koniec listopada), znaleźć osoby gotowe do poprowadzenia takich zajęć.
       • Ministerstwo Edukacji ma listę kursów dopuszczonych do nauczania i można taki kurs przygotować we współpracy z dydaktykiem.

     • Wykłady - czemu mniej niż w poprzednich latach?

   Problemy:

   • bierne podejście, brak monitoringu wydarzeń

   Działania:

   • aktywnie monitorować jakie są konferencje, na które warto pojechać i informować/szukać wykładowców (AK, w porozumieniu z PZ i p. Anią do kontaktowania się z potencjalnymi wykładowcami, skorzystać ze strony wykłady)

3. Pozyskiwanie materiałów dla projektów
   • Przegląd dotychczasowych działań
     • Wikiekspedycja i inne projekty "podróżne"

     • utrzymać, ponieważ jakość zdjęć jest wysoka, fotografuje się obiekty często ogólnie nieatrakcyjne dla fotografów
     • dobrze przygotowywać ekspedycje, tworzyć listy obiektów do sfotografowania, angażować też innych wikipedystów do tych przygotowań, nawet jeśli nie jadą
     • przygotować botem wykaz miejscowości/obiektów bez zdjęć z jakiegoś obszaru (MS sprawdzi co da się zrobić w celu przygotowania wykazu, współpraca z geoportalem)
     • strona informacyjna o wikiekspedycjach (Daniel, na początku 2012 roku)

     • Wikigranty,

     • dobrze działa, zgłoszenia napływają
     • więcej informacji o wikigrantach w projektach
     • PZ: współpraca z wydawnictwami w celu pozyskiwania od nich książek, WMPL potem przekazuje te książki edytorom, którzy muszą użyć ich do uźródłowienia artykułów, jak to zrobią, to mogą wnioskować o więcej

     • Wiki Lubi Zabytki i inne konkursy

     • będzie powtórzone w 2012, ale wymaga lepszej koordynacji
     • trzeba podsumować i spisać wnioski z tegorocznej edycji (koordynator - Odder)
     • strony indeksowe przygotowane z myślą o Wikiekspedycjach też tutaj się przydadzą (listy zabytków)
     • MS: przekazać bazę zabytków do Ministerstwa, żeby skorzystali z naszej pracy

   • Temat współpracy GLAM (NID, NAC, muzea?)

   • zarząd popiera zorganizowanie zespołu do spraw inicjatyw GLAM
   • propagować wśród polskich instytucji (bezpośrednio lub przez Ministerstwo) uczestnictwo w konferencjach i eventach GLAM
   • budować bazę adresową GLAM'ową i rozsyłać im informacje

   • Burza mózgów na temat innych, nowych działań?

   • PZ: współpraca z wydawnictwami i instytucjami, które wydają książki wąskotematyczne w małych nakładach (np. non profit), chcą te treści uwolnić tak żeby mogły znaleźć się w Wikipedii, ale nie wiedzą jak to zrobić, trzeba nawiązywać kontakt aktywnie i pozyskiwać te treści (zajmuje się tym dotychczas PZ, ale zachęcać innych do angażowania się)

4. Działania integracyjne
   • Konferencje wiosenne utrzymać, o charakterze przekrojowym, nie tylko wewnętrznym ale także dla zewnętrznych projektów/środowisk. Konferencja trzydniowa, 1 dzień na walne.
   • GDJ i inne spotkania robocze powinny wychodzić z inicjatywy społeczności, być poprzedzone pracami, WMPL może wesprzeć organizację
   • warsztaty tematyczne dla wikipedystów prowadzone przez profesjonalistów wydają się mieć potencjał, łącznie z elementem wstępnym skierowanym do nowych
   • zachęcać do lokalnych spotkań, także obchodów n-lecia, o charakterze integracyjnym, warto inicjować działania zapoznające nowych z resztą społeczności
   • wznowić spotkania integracyjne jesienno-zimowe
5. Lobying i współpraca zewnętrzna
   • Otrzymujemy zaproszenia do konsultacji społecznych (krótkie terminy)
     • Zarząd może dyskutować każdorazowo adekwatną reakcję na zaproszenie do takich konsultacji i wypracowywać stanowisko (ze wsparciem MK).
     • Równocześnie trzeba porozmawiać z prawnikami (TG) i ustalić możliwość współpracy przy opiniowaniu na zlecenie.
     • Opiniowanie projektów ustaw realizować w miarę możliwości poprzez KOED
   • KOED: Dzień Domeny Publicznej w styczniu 2012, w zmienionej formule, w Warszawie, WMPL finansuje.
   • KOED: planowany jest Kongres Otwartej Edukacji w 2012, WMPL i pozostałe organizacje z KOED wspólnie sfinansują
6. Ostateczne skreślenie członków, którzy nie wpłacili składki
   • Rezygnacja z członkowska nadesłana mailem z adresu podanego w deklaracji członkowskiej jest tożsama ze zgłoszeniem woli na piśmie (art. 19 p. 1 pp. 1 Statutu)
   • 7 osób pozostaje do wyjaśnienia
   • Uchwała Zarządu Nr 52/2011 przyjęta jednogłośnie (6/0/0).
7. Serwer - zarządzanie - jak zrobić, żeby działał?
   • MS zajmie się analizą sytuacji, możliwości i zaproponuje sposób organizacji administrowania serwerem toolsów.
   • serwer u PD jest sprawny, ale wyłączony, jest dostępny na potrzeby inicjatyw na życzenie, namiary na administratora Paweł podeśle na listę zarządu.
8. Strategia pozyskiwania środków

   w sytuacji, gdy Fundacja nie zgodzi się na wejścia z naszymi banerami OPP, w tym: ogólna strategia akcji OPP - zarówno w opcji z banerami na projektach jak i bez nich

   • Nasza argumentacja: nie uczestniczymy w świątecznej zbiórce Fundacji, więc nie chcemy z tej zbiórki nic dla WMPL, ale chcemy zamieścić bannery 1% w projektach, bo Fundacja i tak tych pieniędzy nie może dostać.
   • w ciągu 6 miesięcy od zakończenia zbiórki 1% w 2011 mamy rozliczyć się z niej przed Fundacją (czyli do końca października 2011)
   • po przedstawieniu Fundacji rozliczenia rozpoczniemy rozmowy z Barym o akcji 1%, z którą chcemy wejść w lutym (TG)
     • jeśli nie dostaniemy pozwolenia na wejście na projekty, możemy:
       • ogłoszenia w prasie (większe, ale nasza grupa docelowa to internauci),
       • kontakt bezpośredni z dotychczasowymi darczyńcami
       • banner na wikipedia.pl i pozostałych naszych domenach
       • przekierowanie z opp.wikipedia.pl na opp.wikimedia.pl
       • reklama w google (często ludzie wchodzą na Wikipedię przez Google)
       • facebook, google+
       • dogadać się z portalami żeby wyświetlili nasz banner
       • wstawić info do sitenotice, jeśli będzie akceptacja społeczności
       • PZ: intensywniej korzystać ze sponsorów, bo jest jeszcze potencjał, PD: ale starać się o donacje, a nie za fakturę, żeby nie stać się płatnikiem VAT)
     • jeśli dostaniemy pozwolenie
       • wysłanie podziękowania do dotychczasowych darczyńców, razem z uproszczonym sprawozdaniem nastawionym na pozytywy naszego działania z punktu widzenia czytelnika Wikipedii oraz kalendarzem z Wiki Lubi Zabytki
       • PZ: wykonajmy też te działania, które przewidujemy w przypadku odmowy Fundacji
       • aktywniej uruchomić instytucję członka wspierającego
9. Kandydaci na nowego skarbnika w obliczu deklaracji Pawła o chęci odejścia z tej funkcji
   • wstępnie przedyskutowane
   • upraszczanie procedur jest w trakcie, co uprości pracę skarbnika
     • zarząd zdecydował dać Pani Wioli dostęp do konta WMPL w celu wglądu i przygotowywania przelewów (bez możliwości wykonania operacji)
   • środki trwałe: po zrobieniu bilansu będzie lista zakupionych rzeczy, którą opublikuje się
10. Administracja i obieg dokumentów (z udziałem księgowej i Pani Ani)
    • obieg dokumentów finansowych został omówiony
      • pani Wiola w grudniu powinna spotkać się ze skarbnikiem w celu wstępnego przygotowania do bilansu
      • Pani Wiola prosi o dokładne opisywanie faktur, kto opłacił, że kartą
      • PD: przygotował instrukcje rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych, będą po zatwierdzeniu dostępne na stronie WMPL razem ze wzorami wypełnionych delegacji
11. Podział obowiązków przy przygotowaniu sprawozdania rocznego dla Fundacji i Ministerstwa
    • draft sprawozdania merytorycznego (AK, ostateczny termin na 31 marca, można zacząć na internalu)
    • część finansowa (PD)
    • Raport dla Fundacji
      • ile z 1% dostaliśmy, jaki jest stan kont i ile wydaliśmy (PD)
      • opis merytoryczny naszych działań (TG)
12. Walne / konferencja w przyszłym roku
    • już od listopada temat powinien być ruszony, na listę wysłać zaproszenie do zgłaszania propozycji organizacji i terminów.
    • Walne zwyczajne musi się odbyć do końca czerwca, walne w 2012 jest walnym wyborczym i może też będą propozycje zmian w statucie. Sprawozdanie z poprzedniego roku musi być sporządzone do końca marca, zatwierdzone przez walne musi być do końca czerwca. Termin do ustalenia: maj/czerwiec.
    • Do zmian w statucie należy dobrze się przygotować - każda zmiana powinna zostać opisana z przedstawieniem uzasadnienia, argumentów za i przeciw. Czas na dyskusję online, w trakcie walnego głosowanie.

Dyskusja po posiedzeniu

Kilka niezwiązanych ze sobą pytań do spotkania Zarządu: Co to znaczy, że Stowarzyszenie funduje Dzień Domeny Publicznej 2012? Co z pozostałymi organizacjami wchodzącymi w skład KOED? Jakie są przewidywane koszty takiego spotkania? Stowarzyszenie sfinansuje obchody DDP w tym roku (a właściwie na początku 2012), ponieważ pozostałym organizacjom brakuje już funduszy a samo wydarzenie jest zgodne z naszymi celami. Koszt szacunkowy nie jest wysoki, ma to być kilka tysięcy zł, pierwsze szacunki mówiły o ok. 2-3 tys. zł. Nova 12:53, 25 paź 2011 (CEST) Gwoli ścisłości - zarząd tylko po moich wyjaśnieniach wstępnie akceptował pomysł - uchwały jeszcze nie ma, bo nie do końca wiadomo gdzie i jak ta impreza ma się odbyć, ale KOED prosił mnie o wstępne wysondowanie, czy zarząd jest gotów zaakceptować taki wydatek. Detali samej imprezy podać się na razie nie da, bo ich jeszcze nie ma - jest dyskutowana - wiadomo tylko, że się ma odbyć w innej formule niż dotychczas. Polimerek 21:22, 25 paź 2011 (CEST) W żadnej z rozmów przeprowadzonych na temat kalendarza Wiki Lubi Zabytki nie przewinął się pomysł wysyłki kalendarza do naszych darczyńców. W takim wypadku będziemy musieli zakupić większą ilość kalendarzy, w związku z czym proszę o odpowiednie informacje do 7 listopada. Pomysł wypłynął od Skarbnika, jako sposób na podziękowanie darczyńcom i zachętę do przekazania 1% w kolejnym roku. Drozdp miał konkretny pomysł na ten kalendarz, najlepiej skontaktuj się z nim. Nova 12:53, 25 paź 2011 (CEST) O ile pamiętam, była też dyskusja, że to nie musi być kalendarz Wiki Lubi Zabytki, tylko można pomyśleć o jakimś innym. Były też głosy, że lepsza by było rozesłanie ulotki informującej na co wydaliśmy pieniądze z 1% w tym roku. Polimerek 21:22, 25 paź 2011 (CEST) Czy można gdzieś zobaczyć sprawozdanie rzecznika, czy było to tylko sprawozdanie ustne? Sprawozdanie było ustne. Jakiś czas temu Paweł wysłał też opis swoich działań na listę stowarzyszenia. Nova 12:53, 25 paź 2011 (CEST) Z góry dzięki za odpowiedzi :-)) odder (dyskusja) 14:14, 24 paź 2011 (CEST)

290.20111108-36

Data

8 listopada 2011

Przebieg spotkania

1. Wstępne przedstawienie pomysłu na wspólny konkurs wiosenny z OpenStreetMap.

   Został wstępnie zaaprobowany.

2. Podróżująca Wystawa fotografii POTY - budżet, ulotki, logistyka.

   Została przyjęta uchwała UZ 2011-53.

291.20111122-37

Data

22 listopada 2011

Przebieg spotkania

1. Serwer: przedłużenie.

   Przyjęto UZ 54/2011. odder (dyskusja) 22:16, 22 lis 2011 (CET)

2. Uchwała nt. Dnia Domeny Publicznej.

   Przyjęto UZ 55/2011. odder (dyskusja) 22:16, 22 lis 2011 (CET)

3. Plany na przyszły rok (do przedstawienia Wikimedia Foundation).

   Wspomniano o konieczności stworzenia planu działań na przyszły rok dla Fundacji. Prace w toku. odder (dyskusja) 22:36, 22 lis 2011 (CET)

4. Kwestia przyjmowania nowych kandydatur na członków stow. Patrol110 18:54, 22 lis 2011 (CET)

   Podjęto dyskusję na ten temat. odder (dyskusja) 22:36, 22 lis 2011 (CET)

292.20111129-38

Data

29 listopada 2011

Przebieg spotkania

1. Przyjęcie w poczet członków: CLI (zgłoszenie).

   Kandydat został przyjęty jednogłośnie (4/0/0).

2. Jak uratować kaszubską Wikipedię i Wikisłownik? Dyskusja o możliwości podjęcia działań w tym kierunku po 9 miesiącach od zasygnalizowania problemu. odder (dyskusja) 19:50, 27 lis 2011 (CET)

   I przy okazji założenie firmowego maila dla Wpedzicha, który byłby kontaktem przy współpracy w reanimacji projektów. odder (dyskusja) 19:56, 27 lis 2011 (CET)

   Plan to pozyskanie kaszubskojęzycznych edytorów. Zarząd przychylił się do pomysłu wysłania listu z propozycją nawiązania współpracy do organizacji kaszubskich. List ma zostać dopracowany w ciągu najbliższych 2 tygodni (np. zaproponować konkretne zadania, wydanie wikiksiążki po kaszubsku) a lista organizacji uzupełniona o gminy i muzea. Gdy zostanie przygotowana baza adresowa to Pani Ania zajmie się wysyłką listów. Koordynatorem akcji będzie Wpedzich, który otrzyma adres @wikimedia.pl.

293.20111206-39

Data

6 grudnia 2011

Przebieg spotkania

1. Uchwała o opłacie za domeny: 56/2011 (patrz też: Nazwy domenowe).

   Uchwała przyjęta jednogłośnie UZ 2011-56 (6/0/0).

2. Plany na 2012 dla WMF [7]

   Plany zaakceptowane przez zarząd, Polimerek rozpocznie negocjacje z WMF.

3. Przygotowania do akcji OPP.

   Drozdp ma przygotowane adresy darczyńców do wysłania podziękowań i kalendarzy - list napisze w ciągu tygodnia. Leinad będzie koordynował powstawanie nowej strony opp.wikimedia.pl. Odbyła się dyskusja o przygotowaniu krótkiego filmu na stronę.

294.20111213-40

Data

13 grudnia 2011

Przebieg spotkania

1. Ciąg dalszy przygotowań do akcji OPP.
   1. Kwestia zatrudnienia osób do niezbędnych prac.

      Zdecydowano, że Stow. zatrudni zewnętrzną firmę/osobę do przygotowania nowej strony OPP.

   2. Ewentualna relacja Polimerka z postępów rozmów z WMF.

      Sprawa w toku - wg pracowników Fundacji nie powinno być dużych problemów.

2. Kaszubska Wikipedia — ostatnie starcie. Spojrzenie na list, poprawki, listę adresatów, czas rozesłania. odder (dyskusja) 18:33, 13 gru 2011 (CET)

   Zarząd generalnie zaakceptował plan Wpędzicha i oddera.

3. Kancelaria Prezydenta nie odpisała Maikkingowi na wiadomość w sprawie udostępnienia filmu z życzeniami dla Wikipedii na zasadach licencji CC BY-SA ani nie odpisała, co z zawartością ich strony, Co WMPL powinno jeszcze zrobić w tej kwestii? odder (dyskusja) 18:33, 13 gru 2011 (CET)

   Po dyskusji zdecydowano, że sprawa jest raczej beznadziejna.

295.20111220-41

Data

20 grudnia 2011

Przebieg spotkania

1. Akcja OPP.
   1. Informacja o postępach rozmów z Fundacją.

      W toku, czekamy na propozycję umowy, ma być na dniach.

   2. Co ze stroną i banerami?

      Czekamy na informacje od Drozdpa dot. potencjalnego wykonawcy.

2. WikiAfrica-lettera27 - projekt - prośba o oficjalne wsparcie.
   1. Opowiem o początku. odder (dyskusja) 14:35, 20 gru 2011 (CET)

   Zarząd jest za wsparciem projektu. Pozostaje do ustalenia czy i jakie nakłady finansowe ze strony WMPL są oczekiwane.

3. Kalendarze Wiki Loves Monuments -- problemy z komunikacją. odder (dyskusja) 14:35, 20 gru 2011 (CET)

   Zarząd potwierdził wydruk kalendarza w formacie A4, problemy z komunikacją nie zostały do końca wyjaśnione.

4. Wolne wnioski.
   1. Saper przedstawił wstępny zarys planów co do spotkania WMCEE.

296.20111227-42

Data

27 grudnia 2011

1. Plany wydawnicze na przyszły rok. Patrol110, Ala_z

   Zarząd wstępnie przychylił się do wydania publikacji "Unia Europejska dla przedszkolaków" i wyraził zainteresowanie wydaniem publikacji okolicznościowej na rok 2012.

2. Dofinansowanie spotkania integracyjnego z okazji 11. urodzin Wikipedii w Warszawie (koszt. 700-1000 PLN - w zależności od ilości osób) weekend 13-15 stycznia 2012 - Ala_z.

   Uchwała przyjęta jednogłośnie UZ 2011-57 (4/0/0).

3. Akceptacja umowy z Fundacją i ew. przyjęcie naszej własnej Polityki prywatności darczyńców

   Zarząd udzielił pozytywnej opinii w kwestii podpisania umowy z Fundacją, natomiast "Polityka prywatności darczyńców" będzie jeszcze dyskutowana na następnym zebraniu.

4. Strona i akcja OPP.

   Ustalono podział obowiązków przy redakcji tekstów na stronę OPP i zobowiązano się do podjęcia szczegółowych rozmów z wykonawcami strony.

2012

297.20120103-01

Data

3 stycznia 2012

1. Dofinansowanie spotkania integracyjnego z okazji 11. urodzin Wikipedii w Poznaniu (koszt ok. 500-600 PLN - w zależności od ilości osób), które odbędzie się 13 stycznia 2012 o godz. 18:00. odder (dyskusja) 00:05, 3 sty 2012 (CET)

   Dofinansowanie przyjęte UZ 2012-1 - 4/0/0.

2. Strona OPP - co dalej??? Polimerek 11:01, 3 sty 2012 (CET)

   Polimerek zreferował swoje rozmowy z firmą, która ma robić stronę i przekazał sprawę Leinadowi.

3. Przygotowanie VIII edycji Wikigrantów. Leinad 16:58, 3 sty 2012 (CET)

   Ustalono, że przerwa techniczna przed następną edycją ma trwać do 1 lutego - przez ten czas będą trwały poszukiwania chętnych do komisji, ustalony zostanie budżet i odpowiednia uchwała dla IX edycji Wikigrantów.

298.20120112-02

Data

10 stycznia 2012

Przebieg spotkania

1. Pilne: Raport z postępu (lub jego braku) w przygotowywaniu strony OPP.

   Z raportu wynikło, że nie ma żadnego postępu w tej sprawie.

2. Dokupienie / przekazanie domen internetowych: dyskusja. odder (dyskusja) 19:33, 10 sty 2012 (CET)

   Z dyskusji wynikło, że nie dokupujemy nowych domen.

299.20120117-03

Data

17 stycznia 2012

Przebieg spotkania

1. Burza mózgów nt. hasła na banery OPP i prezentacja nowej strony OPP.

   Zaprezentowano nową stronę OPP, wniesiono ostatnie poprawki, początek kampanii 20 stycznia o 06:00 czasu polskiego.

2. Uchwała nt. wyjazdu na spotkanie finansowe Wikimedia.

   Stowarzyszenia na spotkaniu będzie reprezentować Polimerek, przyjęto UZ 2/2012.

3. Oświadczenie w sprawie SOPA.

   Opublikowane zostało oświadczenie: "Oświadczenie w sprawie protestu przeciw SOPA" oraz komunikat prasowy: "Komunikat prasowy SOPA".

4. Warszawskie spotkanie wikipedystów — prośba o zrelacjonowanie rozwiązania sytuacji. odder (dyskusja) 20:48, 17 sty 2012 (CET)

   Zrelacjonowano sposób rozwiązania sytuacji.

300.20120124-04

Data

24 stycznia 2012

Przebieg spotkania

1. Ustalenie szczegółów kampanii 1% OPP. odder (dyskusja) 13:40, 19 sty 2012 (CET)

   Informacje o 1% pojawią się w projektach pod koniec tygodnia (piątek/sobota).

2. Wikigranty — kolejna edycja projektu, początek 1 lutego.

   Skład komisji prawie ustalony (Leinad rezygnuje, Magalia i Picus zadeklarowali gotowość prac w komisji, Masti do ustalenia), do regulaminu odder ma dopisać możliwość głosowania drogą mailową (prośba zgłoszona przez Rdrozda). Na kolejnym spotkaniu przyjmiemy komisję i regulamin.

3. Konferencja Wikimedia Polska 2012 — już chyba najwyższa pora na rozpoczęcie przygotowań?

   Ala_z zaproponowała dwie lokalizacje: Warka (http://www.sielanka.pl) i Ruciane Nida (Mazury, http://www.guzianka.pl/main.php?fid=104&pg=4). Konferencja jest planowana na 1-3 czerwca 2012.

4. Wikimania 2012 w Waszyngtonie — rozpoczął się proces akceptacji wniosków o stypendium, może czas także na stypendia własne WMPL? odder (dyskusja) 16:18, 19 sty 2012 (CET)

   Zarząd przełożył dyskusję na kolejne spotkanie.

5. Zakup licencji na program płacowo-kadrowy FAKT. Uzasadnienie: Dotychczas używano programu w firmie Drozdp, legalnie, bo jego firma ma licencja dla biur rachunkowych. Teraz, w zwiazku z zatrudnieniem w Łodzi księgowej należy przenieść robienie list płac i umów zleceń do Łodzi. Drozdp 20:28, 23 sty 2012 (CET)

   Przyjęta została uchwała 3/2012 (6/0/0).

6. Dyskusja i głosowanie nad ew. przyłączeniem się do stanowiska KOED wobec ACTA. Polimerek 16:12, 24 sty 2012 (CET)

   Odbyła się dyskusja. Zarząd, po drobnych zmianach, wstępnie zaakceptował stanowisko KOED.

301.20120131-05

Data

31 stycznia 2012

Przebieg spotkania

1. Przyjęcie w poczet członków: Plogi.

   Kandydat został przyjęty jednogłośnie (7/0/0).

2. Przyjęcie uchwały 4/2012 w sprawie organizacji VIII edycji Wikigrantów (komisja, regulamin). odder (dyskusja) 16:27, 28 sty 2012 (CET)

   Uchwała UZ 2012-4 przyjęta jednogłośnie (7/0/0). Tym samym rusza kolejna edycja Wikigrantów.

3. Przedstawienie projektu WikiSkaner, dyskusja o celach i środkach realizacji, oraz przyjęcie uchwały 5/2012 w sprawie zakupu profesjonalnego skanera do negatywów. Karol007 20:59, 29 sty 2012 (CET)

   Uchwała UZ 2012-5 przyjęta jednogłośnie (7/0/0). Skaner po zakończeniu prac w ramach projektu ma wrócić do siedziby Stowarzyszenia, z zamiarem jego dalszego wykorzystania przy skanowaniu zbiorów kolejnych wikimedian lub nawiązania współpracy z instytucjami.

4. Wikimania 2012 w Waszyngtonie — rozpoczął się proces akceptacji wniosków o stypendium, może czas także na stypendia własne WMPL? (temat przeniesiony ze spotkania w poprzednim tygodniu.) odder (dyskusja) 16:27, 28 sty 2012 (CET)

   Stowarzyszenie będzie przyznawać własne stypendia. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone szczegóły.

5. Reaktywacja bloga Stowarzyszenia: gotowy design wisi od kilku miesięcy, wystarczy go tylko podpiąć i można pisać... odder (dyskusja) 20:42, 28 sty 2012 (CET)

   Wyrażono zgodę na reaktywację bloga, potrzebna jeszcze aktualizacja WordPressa, istniejących tematów i wtyczek -- prace w toku.

6. Wybór oddera na "rzecznika społecznościowego" ("kontaktowego ze społecznością projektów" ? chyba, że ktoś ma lepszą nazwę tej funkcji. 12:09, 31 sty 2012 (CET)

   Z powodu braku kworum temat zostanie poddany dyskusji na następnym zebraniu zarządu.

302.20120207-06

Data

7 lutego 2012

Przebieg spotkania

1. Wybór "rzecznika społecznościowego" (wpisał Patrol110).

   Nie doszło do jego wyboru - skończyło się na dyskusji nad nazwą tej funkcji.

2. Wikimania 2012 -- czy znane są już dalsze szczegóły? odder (dyskusja) 12:41, 6 lut 2012 (CET)

   Sprawa wymaga jeszcze przedyskutowania, dlatego została skierowana na listę dyskusyjną stowarzyszenia. Została wstępnie wybrana komisja: Drozdp, Powerek38, Julo.

3. Konferencja Wikimedia Polska 2012 -- zwrócenie się do społeczności z prośbą o zgłaszanie propozycji miejsc. odder (dyskusja) 12:41, 6 lut 2012 (CET)

   Temat nie był w ogóle omawiany ze względu na brak czasu.

4. Stypendia na WikiWomanCamp? Polimerek 08:38, 7 lut 2012 (CET)

   Była ogólna dyskusja, bez końcowych wniosków - dyskusja ma być kontynuowana na liście dyskusyjnej.

   Ciąg dalszy historii: W wyniku dyskusji na liście Stowarzyszenia zarysowała się ogólna koncepcja, aby środki, które by trzeba wydać na stypendia na tę imprezę, przeznaczyć na zorganizowanie spotkania polskich (i ew. z najbliższej okolicy) wikipedystek, gdzieś w Polsce.

5. Delegacje i stypendia na spotkanie chapterów w Berlinie. Polimerek 08:40, 7 lut 2012 (CET)

   Ustalono, że będzie wydelegowany Drozdp i Maikking - zwrot za podróż, opłatę konferencyjną i diety - wg ogólnych zasad rozliczania wyjazdów służbowych.

6. Wykupienie domeny Wiki Loves Monuments dla Białorusi jako pomoc przy organizacji inicjatywy w tym kraju. odder (dyskusja) 00:36, 7 lut 2012 (CET)

   Zarząd przychylił się do pomysłu, jednak oczekuje konkretnych propozycji ze strony białoruskiej, np. jaka ma to być domena? gdzie ma kierować?

7. Wniosek o przesłanie przez Stowarzyszenie pytania do Rady Języka Polskiego w sprawie stosowania żeńskich odmian zawodów. W imieniu Viatoro wpisał odder (dyskusja) 19:00, 7 lut 2012 (CET))

   Zarząd przychylił się do pomysłu wysłania pisma, ale najpierw chce zapoznać się z jego treścią.

303.20120213-07

Data

13 lutego 2012

1. Stypendia na Wikimanię.

   Po długiej i wyczerpującej dyskusji została przyjęta uchwała UZ 2012-6.

2. Wybór "rzecznika społecznościowego" - kontynuacja tematu z ubiegłego tygodnia.

   Nie doszło do niego ze względu na długą dyskusję dotyczącą stypendiów.

3. Konferencja Wikimedia Polska 2012 - wybór miejsca

   Ala_z przedstawiła kilka propozycji.

304.20120221-08

Data

21 lutego 2012

Obecni

Polimerek, Maikking, Nova, Leinad, Masti, Patrol110. Odp. 3 dołączył Drozdp.

Przebieg spotkania

1. Przyjęcie w poczet członków: Sicherlich

   Kandydat został przyjęty jednogłośnie (6/0/0).

2. Wybór "rzecznika społecznościowego" - kontynuacja tematu z ubiegłego tygodnia.

   Odbyła się dyskusja, w której Polimerek optował za obszernymi streszczeniami podejmowanych działań komunikowanych społeczności przez wyznaczonego rzecznika, a reszta obecnego Zarządu była za kompromisową propozycją Leinada wyrażoną na liście dyskusyjnej - tzn. trochę szersze podsumowania wysyłane na listę, w razie zainteresowania konkretne punkty wyjaśniane obszerniej, bez ustanawiania formalnego stanowiska. Polimerek podkreślił ostatnią aktywność oddera w informowaniu na liście o ważnych kwestiach omawianych przez zarząd, Nova wyraziła nadzieję, że odder będzie kontynuował swoje działania w wymiarze jaki uważa za istotny. Maikking wspomniał o ogólnie lepszej komunikacji działań zarządu na liście, w tym z udziałem Novej.

   Ostatecznie uzgodniono propozycję: Nova i Leinad z zarządu oraz Karol007 spoza zarządu będą informować członków stowarzyszenia o działaniach zarządu i stowarzyszenia. Uzgodniono działania: spisywanie obszerniejszych podsumowań w protokołach ze spotkań, przesyłanie na listę agendy najbliższego spotkania i protokołu ze spotkania. Zaproponowano również ulepszenie organizacji stron z protokołami ze spotkań (Karol007) i przedstawianie kontekstu przez wpisującego punkt do agendy spotkania (Leinad). Informowanie przez media społecznościowe i bloga zostanie zachowane dla dotychczas prezentowanych tam już konkretnych akcji.

3. Konferencja Wikimedia Polska 2012 - wybór miejsca.

   Ustalono, że jeszcze przez tydzień będą zgłaszane propozycje miejsc na zorganizowanie konferencji. Omawiano miejsca przygotowane wstępnie przez Alę_z w brudnopisie. Ogólnie z dyskusji wyłoniły się wymagania aby wybierać miejsce z dobrą komunikacją (kolejową, autobusową), preferowane są lokalizacje w centrum Polski lub w/przy większych miastach. Rozważane były dłużej propozycje: Święcice, Olsztyn, Otwock. Ustalono, że na listę dyskusyjna zostanie wysłana prośba o ew. składanie nowych propozycji do następnego spotkania zarządu. Propozycja powinna zawierać przynajmniej: miejsce (nocleg, obrady) z orientacyjnym kosztem, sposoby dojazdu, komitet organizacyjny. Na kolejnym spotkaniu wybrana zostanie lokalizacja.

4. Przedstawienie raportu z VII edycji Wikigrantów. odder (dyskusja) 23:34, 19 lut 2012 (CET)

   Zarząd nie zgłosił uwag do raportu. Przedyskutowano kwestię opóźnień w opłacaniu faktur i są dwie propozycje usprawnienia: pracownica Stowarzyszenia będzie przygotowywać przelewy zatwierdzane przez Polimerka lub Drozdpa oraz przygotowana zostanie dodatkowo szczegółowa instrukcja rozliczania grantów przez Drozdpa (i formularz w PDF do wydrukowania, wypełnienia i wysłania razem z fakturą).

5. List do RJP. Viatoro 00:52, 20 lut 2012 (CET)

   List został przygotowany w związku z trwającymi od pewnego czasu dyskusjami w Wikipedii dotyczącymi żeńskich końcówek zawodów, których efektem była swoista akcja protestacyjna na Facebooku zorganizowana przez Fundację Feminoteka. Celem listu jest zapytanie Rady Języka Polskiego, czy jest poprawne językowo stosować żeńskie końcówki zawodów, w sytuacjach, gdy nie są one jeszcze w powszechnym użytku w języku pisanym, lub rodzą niejednoznaczności. Zarząd zaakceptował wysłanie listu stosunkiem głosów: 5 za, 1 wstrzymujący się (Leinad), 1 przeciw (Maikking). Maikking zaznaczył, że traktuje to działanie jako próbę stanowienia uzusu językowego, czemu jest przeciw. Głosujący za uznali, że zapytanie RJP o opinię jest działaniem zgodnym z celami stowarzyszenia i ma za zadanie wsparcie wikipedystów w rozwikłaniu spornych kwestii, które pojawiły się w Wikipedii. Wikipedyści ostatecznie sami zdecydują czy z odpowiedzi RJP skorzystają. Viatoro ma jeszcze uzupełnić list zgodnie z uwagami Polimerka.

6. Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest zainteresowane wydaniem okolicznościowej publikacji o Kraszewskim? odder (dyskusja) 16:59, 20 lut 2012 (CET)

   Odder zgłosił wątpliwości co do sensowności publikowania Wikiksiążek w ogóle. W dyskusji zarząd i kilku uczestników wyraziło zadowolenie z tego projektu, uznając wikiksiążki za dobry materiał promocyjny. Kraszewski ogólnie dostał sprzeciw Drozdpa. Zarząd wcześniej dał pozytywny sygnał Patrolowi co do przygotowania kolejnej publikacji. Ponieważ Patrol110 nie przedstawił zarządowi konkretnego projektu dot. Kraszewskiego, nie był on siłą rzeczy dotąd omawiany. Rozważano ogólnie możliwość publikacji Korczaka lub Boya-Żeleńskiego.

   Decyzja o wsparciu kolejnego projektu wikiksiążki zostanie podjęta po przedstawieniu szczegółów przez zespół redakcyjny.

7. Niespodzianka :) Patrol110 21:47, 21 lut 2012 (CET)

   Dziękujemy za raport. Niespodzianka nie była przedmiotem obrad.

305.20120228-09

Data

28 lutego 2012

Obecni

Polimerek, Maikking, Nova, Leinad, Masti, Patrol110, Drozdp.

Przebieg spotkania

1. Konferencja Wikimedia Polska 2012 - wybór miejsca -> zgłoszone propozycje.

   Spośród omawianych poprzednio propozycji Święcice i Otwock nie odpowiedziały na zapytanie Ali_z, nie pojawiła się też konkretna propozycja dotycząca Olsztyna. Z potwierdzonych propozycji rozważane były: WDW Warmia (Waplewo) oraz Nowe Brzesko. Waplewo – parametry bardzo dobre, za wyjątkiem odległości, Nowe Brzesko – lokalizacja lepsza, ale uczestnicy podzieleni na 2 hotele. Zaproponowano organizację w większym mieście, jako najlepszą lokalizację wskazując Łódź. Zarząd przyjął, że Pani Ania poszuka odpowiedniego miejsca w Łodzi, a jeśli takiego nie będzie to pierwszym kandydatem do przyjęcia za tydzień będzie Waplewo.

2. List do RJP - cd. Patrol110 (dyskusja) 23:09, 27 lut 2012 (CET)

   List, uzupełniony przez Viatora, z poprawką, którą naniósł Picus viridis oraz dodaną "ministrą" do listy problematycznych żeńskich nazw zawodów, został zaakceptowany przez Zarząd (takim samym stosunkiem głosów jak na poprzednim zebraniu: 5/1/1) do wysłania do RJP. List podpisze Polimerek, jako prezes. Ponownie odbyła się krótka dyskusja nad sensownością wysyłania listu, podniesiony został też ostatni głośny przypadek użycia nazwy "ministra" [8] i odpowiedź profesora Jerzego Bralczyka [9].

3. Zaproszenie od MAC na spotkanie 5 marca 2012 w Warszawie w sprawie prawa autorskiego [10].

   Stowarzyszenie otrzymało maila z zaproszeniem na to spotkanie i Zarząd zamierza wysłać na nie przedstawiciela WMPL. Gotowość udziału zgłosił Polimerek. Masti również otrzymał zaproszenie, do jutra ma jeszcze zdecydować o udziale. Tym razem spotkanie wydaje się bardziej konkretne. Wybierają się m.in. przedstawiciele CC, FNP, Panoptykonu, FWiOO. Potwierdzenie udziału należy wysłać do 29 lutego do godz. 18:00.

306.20120306-10

Data

6 marca 2012

Obecni

Masti, Polimerek, Nova, Patrol110, Leinad, Drozdp.

Przebieg spotkania

1. Konferencja Wikimedia Polska 2012 - wybór miejsca -> propozycje zgłoszone po 28 lutego 2012.

   Nowe oferty zostały przeanalizowane i w uzupełniającej dyskusji omawiano hotel Iness – jest w dobrej dojazdowo lokalizacji, na obrzeżach centrum, dobra sala konferencyjna i dostęp do internetu na sali i w pokojach. Kolacje w tej opcji przewiduje się na mieście. Brane są pod uwagę busy dowożące do centrum – zależy od lokalizacji wybranej restauracji. Przewiduje się także wieczorno/nocny spacer z przewodnikiem po Łodzi. Zarząd zaakceptował na lokalizację Łódź i hotel Iness (5/1/0), przy sprzeciwie Patrola110, który optował za każdym innym ośrodkiem poza miastem. W ciągu tygodnia ma być przygotowany budżet i na następnym spotkaniu zarząd będzie głosował uchwałę.

2. Wiki Lubi Zabytki, polska edycja – najwyższy czas na organizację.

   Ubiegłoroczny koordynator WLM – odder – zajął się konkursem na poziomie międzynarodowym. Na razie polska edycja nie ma koordynatora. Wiele działań wystarczy powtórzyć z ubiegłego roku. Padały różne propozycje: strona z wyszukiwarką zabytków ze zdjęciami (dzięki temu łatwiej byłoby zobaczyć efekty akcji i być bardziej medialnym), poszukiwany jest wolontariusz-koordynator, ale padła też propozycja zatrudnienia na kontrakt koordynatora w celu organizacji przedsięwzięcia na większą skalę (m.in. poprzez nawiązanie ściślejszej współpracy z partnerami z każdego województwa na wzór zeszłorocznej współpracy z Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach).

307.20120313-11

Data

13 marca 2012

Obecni

Masti, Polimerek, Patrol110, Leinad, Drozdp, Maikking.

Czas trwania

21:07:40 - 23:00:34

Przebieg spotkania

1. Przyjęcie uchwały dot. miejsca, terminu i budżetu konferencji.

   Ze względu na wcześniejsze obszerne dyskusje dot. miejsca, terminu i budżetu Konferencji Wikimedia Polska 2012, Zarząd nie miał zastrzeżeń do przygotowanego projektu uchwały nr UZ 2012-7, która została przyjęta pięcioma głosami poparcia. Od oddania głosu wstrzymał się Patrol110.

2. Dodruk materiałów promocyjnych. Materiały wydrukowane na 10-lecie się powoli kończą - w siedzibie jest jeszcze trochę toreb i długopisów oraz materiały do robienia buttonów, natomiast broszur i smyczek są już pojedyncze egzemplarze. Polimerek (dyskusja) 14:22, 12 mar 2012 (CET)

   Zasoby materiałów promocyjnych, które są pod opieką Pani Ani w biurze są na wyczerpaniu. Zapotrzebowanie jest duże i prawdopodobnie będzie większe, ponieważ zgłaszane są kolejne imprezy, na których mają być rozdawane między innymi drukowane już wcześniej broszury. Oprócz buttonów dużym powodzeniem cieszą się również smyczki. Ze względu na niską jakość, zgłoszono również potrzebę wymiany dotychczas używanych wkładów w długopisach promocyjnych. Wspomniano również o potrzebie zamówienia koszulek, jednak tę dyskusję odłożono na czas nieokreślony przed Konferencją Wikimedia Polska 2012. Ostatecznie ustalono, że zostanie przygotowany orientacyjny budżet zamówienia na 500 i 1000 sztuk każdej z trzech broszur (2 ogólne i jedna licencyjna ze zmienioną okładką) oraz smyczy. W tym czasie zostaną poprawione ewentualne błędy, które zostały znalezione w broszurach.

3. Wiki Loves Monuments: W planach budżetowych na 2012 zarezerwowanych zostało na ten cel 2 000 EUR, a do zamknięcia budżetu całego projektu brakuje jeszcze ponad 9 tys. EUR — czy wobec tego Stowarzyszenie nie zechciałoby powiększyć tej kwoty? Tym bardziej, że w tym roku nie będzie potrzeby drukowania kalendarzy (zajmie się tym zewnętrzny sponsor), a rozliczenie poprzedniej edycji wyszło dość dobrze (wpłaty za wysyłkę kalendarzy powinny dotrzeć na konto Stowarzyszenia, a koszt produkcji kalendarzy zmieścił się w planowanym budżecie). Wnioskowana kwota: 3 000-3 500 EUR (max. 15 000 PLN). odder (dyskusja) 21:07, 11 mar 2012 (CET)

   Odbyła się dyskusja na temat przeznaczenia środków finansowych w ogólnym budżecie WLZ i zasadności powiększania budżetu WLZ przez Stowarzyszenie WMPL. Wyrażono poparcie co do współfinansowania konkursu na poziomie międzynarodowym, jednak Polimerek podkreślił, że należałoby oczekiwać większego wkładu bogatszych chapterów. Stanowiskiem Zarządu jest jawność wydatkowania środków przekazanych przez Stowarzyszenie, dlatego bez szczegółów dot., budżetu WLZ nie podejmie wiążącej decyzji. Dyskusja zakończyła się bez podjęcia ostatecznej decyzji.

4. Wiki Loves Monuments: Prośba o sfinansowanie wyjazdu na Ukrainę i do Czech w celu przeprowadzenia warsztatów o Wiki Loves Monuments; podróż na trasie Poznań-Warszawa-Kijów-Wiedeń-Brno-Wiedeń-Warszawa-Poznań, w trakcie podróży wykłady w Kijowie dla wikimedian z Ukrainy i Białorusi oraz w Brnie dla Czechów, w Warszawie spotkanie z przedstawicielami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Najchętniej prosiłbym o dokonanie rezerwacji lotów i hostelu w Kijowie przez pracownika WMPL. Zgodnie z propozycją WMNL, wyjazd mógłby być pokryty w ramach środków przeznaczonych na organizację Wiki Loves Monuments (szczegóły powyżej); w budżecie mieści się także bilet kolejowy na trasie Mińsk-Kijów-Mińsk dla reprezentanta z Białorusi w cenie 80 USD. odder (dyskusja) 21:07, 11 mar 2012 (CET)

   Wstępne kalkulacje szacują koszt wyjazdu na ok. 2 800 zł. Stosunkiem głosów 5/0/1 Zarząd przegłosował uchwałę nr UZ 2012-8 na kwotę 3 200 zł. W zakres wydatków wchodzi delegacja kol. Tomasza Kozłowskiego na warsztaty nt. projektu Wiki Loves Monuments, które przeprowadzone zostaną w dniach 24-25 marca 2012 r. w Kijowie (Ukraina) i Brnie (Czechy) oraz pokrycie kosztów podróży reprezentanta białoruskiej grupy Wikimedia z Mińska do Kijowa.

5. Zatwierdzenie listy stypendystów na Wikimanię 2012, rekomendowanej przez Komisję Stypendialną. Rekomendowana lista zostanie przedstawiona członkom Zarządu już w trakcie posiedzenia, gdyż również we wtorek wieczorem powinno odbyć się jeszcze ostatnie posiedzenie Komisji. Oczywiście osobiście mam nadzieję, że Zarząd uszanuje autonomię Komisji i przychyli się do naszej rekomendacji :) Powerek38 (dyskusja) 08:57, 13 mar 2012 (CET)

   Komisja Stypendialna przekazała indywidualnie wszystkim członkom Zarządu sprawozdanie ze swojej pracy ok. 30 min przed spotkaniem. Maikking zrezygnował z ubiegania się o stypendium, jednocześnie ujawniono, że znajdował się na liście rezerwowych. Więcej uwag nie było, uchwała o przyjęciu rekomendacji Komisji została przyjęta stosunkiem głosów 3/0/3. Listę stypendystów opublikowano po północy.

6. Chapters Council - status dyskusji i opinia Zarządu.

   Trwają dyskusje na temat ostatecznego kształtu Chapters Council. Zarząd nie wypracował jeszcze swojego stanowiska w tej sprawie. Większość innych chapterów jest przychylna modelowi, w którym jest parlament i jego przewodniczący oraz jeden etat dla sekretarza/sekretarki. Niechętnie natomiast podchodzi się do bardziej zbiurokratyzowanych struktur tej organizacji. Wypracowanie stanowiska Zarządu przesunięto na późniejszy termin a odbywać się będzie za pośrednictwem listy dyskusyjnej.

308.20120320-12

Data

20 marca 2012

Obecni

Masti, Polimerek, Patrol110, Leinad, Drozdp.

Czas trwania

21:12:19-23:36:36 zamknięte przez Karola007 (nieformalnie nieco wcześniej standardowym komunikatem Skarbnika: "23:29:13 <Drozdp>Ide spac")

Przebieg spotkania

1. Konferencja Wikimedia Polska 2012: ustalenie donacji.

   W pierwszej kolejności przyjęto przez aklamację wysokość darowizny za zakwaterowanie i wyżywienie w czasie konferencji. Uczestnicy chcący zarezerwować nocleg oraz wyżywienie muszą uiścić 50 zł, natomiast w przypadku samego wyżywienia – 25 zł. Następnie podjęto temat organizacji konferencji. Polimerek z Panią Anią zajmą się sprawami lokalnymi w tym kontaktem z hotelem, wycieczką itp. Ala_z i Pani Ania będą na podstawie zgłoszeń mailowych sporządzały listę uczestników. Ostatnią kwestią związaną z organizacją, było dofinansowanie dojazdów uczestników. Wywiązała się bardzo żywiołowa dyskusja na ten temat, która w miarę upływu czasu powodowała eskalację negatywnych emocji wśród uczestników. Podjęto próbę zidentyfikowania problemów, wskazano niedociągnięcia i uchybienia uczestników występujących o dofinansowanie przejawiające się nieopisywanymi biletami przesyłanymi do siedziby Stowarzyszenia. Problem ten podkreślał Polimerek, który otrzymuje bezpośrednie informacji od Pani Ani. Anonimowe bilety nie mogą zostać zaksięgowane, zatem uczestnik nie może dostać zwrotu kosztów. Drugim problemem – o którym pisał Skarbnik – jest nierozliczanie otrzymanych zaliczek na drogę powrotną oraz niekompletna dokumentacja delegacyjna. Wśród pomysłów padały wprowadzenie większej dyscypliny rozliczeń a także całkowite zaniechanie wsparcia finansowego na dojazd uczestników na miejsce konferencji, za czym mocno optował Skarbnik. Ponieważ nie udało się wypracować konkretnego rozwiązania, problem zostanie jeszcze przywołany.

2. Chapters council i kandydaci do Rady Powierniczej WMF - ostateczna decyzja.

   Zarząd Stowarzyszenia stoi na stanowisku, że najlepszym rozwiązaniem byłaby organizacja Chapters council z ograniczeniem struktury biurokratycznej do minimum. Model "KISS" (keep it slim and simple) zakłada ograniczenie zatrudnionych pracowników do minimum (1 etat dla sekretarki), oprócz tego Zarząd zgadza się na powołani parlamentu, w którym zasiadać będą przedstawiciele poszczególnych chapterów. W kwestii składki do budżetu Chapters council, uzgodniono, że maksymalnym wkładem WMPL będzie 2000 euro – proporcjonalnie do wielkości majątku i wkładu innych chapterów. Na tę chwile nie omawiano przekazania środków od strony formalnej. Oficjalne stanowisko Zarządu dostępne jest na stronie Chapters Council/Chapter Support. Kandydatem na przewodniczącego, który cieszył się największym poparciem członków Zarządu jest w chwili obecnej Patricio.

3. Wyjazd Wikimania 2012 - sprawy techniczne --Drozdp (dyskusja) 19:38, 20 mar 2012 (CET)

   Przedyskutowano kwestię zakupu biletów, finansowania stypendystów spoza Polski, opłaty konferencyjnej i noclegów. Zostanie zakupiony bilet grupowy z datą wylotu ok. 8-9 lipca, bilety dla obcokrajowców nie będą kupowane z góry. Opłata konferencyjna będzie opłacona przez bezpośrednio przez Skarbnika, który również będzie rezerwował nocleg dla całej grupy.

309.20120327-13

Data

27 marca 2012

Obecni

Leinad, patrol110, Polimerek, masti (maikking przekazał wcześniej swoje stanowisko w niektórych tematach)

Czas trwania

21:24:05-00:32:21

Spotkanie prowadził

patrol110

Przebieg spotkania

1. Konferencja Wikimedia Polska 2012: ustalenie donacji na dojazdy.

   Leinad zaproponował wzorem lat ubiegłych przeznaczyć określoną kwotę donacji na przejazdy uczestników, których nie stać na samodzielne pokrycie tych wydatków oraz jednoznacznie określić sposób ich rozliczenia. Masti zaproponował całkowitą likwidację zaliczek na tę okazję, co całkowicie rozwiązuje problem rozliczeń. Osoba ubiegająca się o zwrot kosztów przejazdu, będzie zobowiązana do rozliczenia kosztów przejazdu w sposób określony w załączniku 1. kompletnej dokumentacji określonej w załączniku 1. Niespełnienie tych wymogów będzie skutkowało brakiem zwrotu poniesionych kosztów. Propozycja ta została przyjęta uchwałą nr UZ 2012-9, którą przegłosowano stosunkiem głosów 4/1/0 (za/przeciw/wstrzymujący). Głos sprzeciwu należał do maikkinga, który choć nieobecny w chwili rozpatrywania tego punktu spotkania, wcześniej wyrażał sprzeciw co do wielkości przyznawanej kwoty.

2. Donacja dla biedniejszych chapterów na wyjazd na konferencję w Berlinie – mieliśmy zaplanowane na ten cel 2 k EUR, ma to być opłacone na podstawie rachunku wystawionego przez WMDE do odebrania w Berlinie, a wpłacone w czasie konferencji gotówką. Polimerek (dyskusja) 12:32, 21 mar 2012 (CET)

   WMDE podjęło decyzję o utworzeniu wspólnej puli środków, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie uczestnictwa przedstawicieli biedniejszych organizacji partnerskich Wikimedia Foundation w spotkaniu Wikimedia Conference, które odbędzie się w Berlinie w dniach 30 marca-1 kwietnia 2012 roku. Uchwała UZ 2012-10 została przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0. Stanowisko maikkinga zostało przekazane przez Przewodniczącego Spotkania – patrola110. Podjęto również kwestię uczestnictwa WMPL w tym spotkaniu. Pierwotnie delegowani mieli być maikking i Drozdp, jednak Drozdp ze względów zdrowotnych prawdopodobnie nie będzie mógł uczestniczyć w konferencji w Berlinie.

3. Propozycja współpracy ze Stowarzyszeniem Klimatologów Polskich. Patrol110 (dyskusja) 22:03, 24 mar 2012 (CET)

   Rok temu zawiązało się Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, które zrzesza czołowych polskich speców z tej dziedziny. Patrolowi110 udało się przekonać prezesa tego Stowarzyszenia do stworzenia na wolnej licencji słownika klimatycznego i przekazania go ludzkości – jak pisał patrol110. Stowarzyszenie chętnie przyjęłoby naszą pomoc przy stworzeniu ich własnej wiki do tego celu. W dalszej perspektywie rysuje się możliwość publikacji słownika w formie elektronicznej , a później papierowej. Patrol110 proponuje hostować taki projekt na serwerach WMPL. W tym miejscu pojawiły się wątpliwości oddera, czy zasadne jest rozwijanie współpracy z Stowarzyszeniem za pośrednictwem odrębnego serwisu – wiki, z której później trzeba będzie importować i integrować treści z treścią Wikipedii. Wywołało to ożywioną dyskusję, w czasie której wysunięty przez oddera poważny argument dublowania przez społeczność pracy naukowców, nie spotkał się z ogólnym zrozumieniem członków Zarządu. Zarząd stoi na stanowisku, że współpraca będzie korzystna w dłuższej perspektywie czasu i wyrażają poparcie dla nawiązania współpracy z SKP. Na postawione oficjalnie pytanie patrola110 "Zarządzie, czy wyrażasz zgodę na nawiązanie współpracy ze SKP na zasadach o których mówiłem?" obecni Członkowie Zarządu odpowiedzieli twierdząco. Nieobecny maikking za pośrednictwem patrola110 również wyrażał poparcie nawiązania współpracy, jednak jego głos uznany został za wstrzymujący, ponieważ maikking nie poznał zakresu i szczegółów tejże współpracy, które przedstawione były w czasie dyskusji.

4. Komisja wikigrantowa – wymiana składu i określenie co się ma dziać z rozdawanymi przedmiotami.

   W pierwszej kolejności omówiono szerzej problem dalszych losów rozdawanych przedmiotów. Odpowiedziano na pytania zadane drogą mailową Zarządowi przez Alę_z. Uwypuklono różnicę między materiałami, a środkami trwałymi, która to polega na tym, że posiadanie materiałów nie zobowiązuje Stowarzyszenia do prowadzenia ich ścisłego rejestru z protokołami zniszczeń włącznie. Środki trwałe natomiast, to wg przyjętej przez księgową polityki księgowania, przedmioty o wartości powyżej 3500 PLN. Przedmioty jednej jak i drugiej kategorii, niezależnie od aktualnego miejsca przetrzymywania, pozostają własnością Stowarzyszenia. Jednocześnie Zarząd uznał, że nie będzie odzyskiwał tych przedmiotów poza przypadkami, w których zachodzi ich niewłaściwe lub zerowe wykorzystanie. Zaproponowano procedurę zgłaszania przez Komisję takich przypadków Zarządowi, który oficjalnie może nakazać zwrócenie przedmiotu. W dalszej części spotkania Ala_z poprosiła Zarząd o zajęcie stanowiska w sprawie przyznawania dofinansowania przez Komisję Wikigrantów na cel kserowania książek, które to przyznanie może wykraczać poza kompetencje członków Komisji. Polimerek przypomniał w tym miejscu opinię prawników, która mówi, że w ramach dozwolonego użytku osobistego wolno kserować nawet całą książkę – ale w ramach wykorzystania w Wikipedii nie można uznać wykonania takiej kopii za mieszczące się w ramach dozwolonego użytku. W dalszej części powrócono do kwestii uzupełnienia składu Komisji Wikigrantów, co jest bezpośrednim następstwem złożonej przez dwóch dotychczasowych członków – oddera i Picusa viridisa – rezygnacji. Padły kandydatury: Karol007 i Maire. W czasie dyskusji chęć dołączenia do Komisji wyraziła również Inetta, jednak ostatecznie wycofała się z powodu zbyt małego doświadczenia w projektach Wikimedia. Ostatecznie, Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska, postanowił dokooptować do składu Komisji Wikigrantów następujące osoby: Karol007 i Maire. W rezultacie, w składzie ww. komisji będą: Ala z, Magalia, Karol007, Maire i Rdrozd. Uchwałę nr UZ 2012-11 przyjęto stosunkiem głosów 4/0/1. Głos maikkinga został uznany za wstrzymujący.

5. Przedstawienie koncepcji kolejnej Wikiksiążki pt. Bajki i powiastki barwnie ilustrowane. Patrol110 (dyskusja) 23:46, 26 mar 2012 (CEST)

   Ponieważ rok 2012 jest rokiem poświęconym Ignacemu Kraszewskiemu, zaproponowano wydanie kolejnej Wikiksiążki pt. Bajki i powiastki. Książka będzie reedycją publikacji z początku XX wieku, której współautorem był Ignacy Kraszewski. W czasie omawiania propozycji patrol110 opisał przedstawiony przez Inettę pomysł na wykorzystanie publikacji poprzez nawiązanie współpracy z Fundacją "Dziecko I Kultura", która odpowiada za akcję "Dzielę się książkami". Jest to akcja społeczna zainicjowana w 2011 roku przez firmę Qlturka.pl, która prowadzi portal Qlturka.pl – dziecko i kultura. Podczas pierwszej I edycji zebrano ponad 1 tys. książek dla dzieci przebywających w domach dziecka, szpitalach oraz tych które spędzają czas w świetlicach środowiskowych. Propozycja patrola110 to drukowanie w Cieszynie, książka ma mieć ok. 160 stron, full color, papier kredowy mat 150 g, okładka foliowana. Koszt druku szacowany jest na ok. 15 tys. PLN przy nakładzie 1000 egzemplarzy. Ostatecznej decyzji nie podjęto, jednak projekt zyskał wstępną akceptację obecnych członków Zarządu.

• Uprzejmie przepraszam za nieobecność, ale bardzo pilne obowiązki zawodowe, które zakończyłem dość późno w nocy mi to uniemożliwiły. Co do zasady podtrzymuję głosy, bo nie chcę mieszać. Przy uchwale nr 9 najpewniej bym się wstrzymał, ale nie zmienia to w niej nic. Przygotowuję się do wyjazdu do Berlina jednocześnie, zgodnie z delegacjami, mam nadzieję, że Paweł Drozd szybko wydobrzeje. Maikking (dyskusja) 09:33, 28 mar 2012 (CEST)

310.20120403-14

Data

3 kwietnia 2012

Obecni

Drozdp, Leinad, patrol110, Polimerek, masti, maikking

Czas trwania

(21:11:05) 21:32:13-00:14:13

Spotkanie prowadził

maikking

Przebieg spotkania

1. Wiki Lubi Zabytki: propozycja zatrudnienia koordynatora projektu. odder (dyskusja) 20:39, 27 mar 2012 (CEST)

   Przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania, w oczekiwaniu na pozostałych członków Zarządu, prowadzono luźną dyskusję dotyczącą obowiązków, jakie będą spoczywać na koordynatorze projektu Wiki Lubi Zabytki. Wstępnie określono następujące obowiązki: koordynacja całego projektu, utrzymywanie kontaktu i współpracy z partnerami - głównie z NID i Projekt:Polska, organizacja komisji konkursowej i nadzorowanie jej działalności oraz prowadzenie bloga (szczegółową listę obowiązków przygotuje Leinad). Ponieważ warunki zatrudnienia koordynatora projektu (zarówno wymiar czasu pracy jak i warunki finansowe) są uzależnione od zakresu obowiązków, podjęto decyzję, że wiążąca decyzja zapadnie na najbliższym spotkaniu.

2. Wikimedia Polska a Wikimedia Ukraina: wstępne przedstawienie propozycji współpracy 2012. odder (dyskusja) 20:39, 27 mar 2012 (CEST)

   Kolega odder otrzymał zaproszenie na konferencję Wikimedia Ukraina w Kijowie, która odbędzie się w dniach 27-29 kwietnia w Charkowie. Ze wstępnych rozmów wynika, że bracia ze wschodu chcą zaprosić do 5 osób z Polski. Ich zadaniem ma być przedstawienie działalności Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz rozmowa na temat przyszłej współpracy z Wikimedia Ukraina. W okresie letnim sąsiedzi chcieliby zorganizować wspólnie z WMPL wikiekspedycję na wschodzie Polski i Zachodzie Ukrainy. Ogólnie Zarząd popiera propozycję wysłania kilku osób na tę konferencję. Uznano, że sfinansowanie podróży i pobytu dla 2-3 osób nie jest bardzo kosztowne, więc w najbliższym czasie za pośrednictwem listy dyskusyjnej WMPL odbędzie się wybór delegatów WMPL.

3. Materiały promocyjne - ciąg dalszy Polimerek (dyskusja) 12:19, 2 kwi 2012 (CEST)

   Coraz pilniejsza potrzeba uzupełnienia kończących się zapasów materiałów promocyjnych, zmusza do przyspieszenia procesu decyzyjnego w tej sprawie. Maikking przedstawił ceny:

   Nadruk jednostronny 15 mm: 500 - 1,68 netto/szt.; 1000 - 1,65 netto/szt.; 2000 - 1,62 netto/szt.;

   Nadruk dwustronny 15 mm: 500 - 1,95 netto/szt.; 1000 - 1,90 netto/szt.; 2000 - 1,88 netto/szt.

   Materiały drukowane przejdą dokładną rewizję pod kątem poprawy znalezionych już błędów oraz aktualizacji. Padły również propozycje zakupienia smyczy, toreb materiałowych na zakupy, długopisów i ołówków. Wspomniano również o kubkach, jednak padł argument, że ze względu na łatwość ich zniszczenia są niepraktyczne w transporcie i dystrybucji. Ostatecznie, koszt druku w przeliczeniu na 1000 egz. poszczególnych broszur obliczono na:

   Broszura o licencjach; 12 stron; format A5; cena 1090 PLN netto

   Wikipedia krok po kroku; 20 stron; format A5; cena 1690 PLN netto

   Witamy 2011; 20 stron; format B5+; cena; 1980 PLN netto

   Koszty smyczy oszacowano na ok. 4 tys. PLN. Ostatecznie, przyjętą stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymujące) uchwałą nr 12/2012, Zarząd WMPL podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty do 10 000 PLN na druk łącznie 3 000 egzemplarzy broszur „Wikipedia krok po kroku”, „Witamy w Wikipedii” i „Wolne licencje” oraz produkcję 2 000 smyczy reklamowych z logo Wikipedii.

4. Księgowość - biuro czy księgowa. Polimerek (dyskusja) 12:19, 2 kwi 2012 (CEST)

   W związku z rezygnacją dotychczasowej księgowej, rozważano dalsze postępowanie w tym zakresie. Rozważano 2 opcje - zatrudnienia biura księgowego lub samodzielnej księgowej. W dyskusji padł argument, że biuro choć nie zapewniłoby porządku w dokumentacji, to zapewniłoby ciągłość rozliczeń. Pomysł zatrudnienia samodzielnej księgowej cieszył się najszerszym poparciem. W związku z tym w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona rozmowa z potencjalną kandydatką do tejże funkcji.

5. Możliwość dofinansowania WikiJam#4 w Poznaniu. Maikking (dyskusja) 17:08, 2 kwi 2012 (CEST)

   Spotkanie wikipedystów WikiJam odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2012 w Poznaniu. Spotkanie ma charakter otwarty i jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Pomysł spotkania WikiJam cieszył się szerokim poparciem i entuzjazmem zgromadzonych. Zaproponowano budżet ok. 1000 PLN jednak samym organizatorom wydało się to za dużo i wnioskowali o kwotę rzędu 500 PLN. Ostatecznie, stosunkiem głosów 6/0/0 Zarząd przyjął uchwałę nr 13/2012, przeznaczając do 1000 PLN na ten cel.

6. Wikimedia Conference 2012 - pytania i wątpliwości. Kandydaci WMPL do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia. Maikking (dyskusja) 17:05, 2 kwi 2012 (CEST)

   Delegowany do udziału w Wikimedia Conference 2012 w Berlinie kolega maikking, sporządził w serwisie Wikinews relację. Największym poparciem wśród narodowych chapterów wśród kandydatów do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia cieszą się Patricio Lorente i Alice Wiegand. Wskazano, że kandydaci do Rady powinny być doświadczeni i najlepiej by byli prawnikami. Zarząd w chwili obecnej wstrzymał się z ostateczną decyzją w sprawie kandydaów i uznał, że będzie śledził rozwój sytuacji.

311.20120410-15

Data

10 kwietnia 2012

Obecni

Drozdp, Leinad, patrol110, Polimerek, maikking

Czas trwania

21:27:33-22:51:36

Spotkanie prowadził

Leinad

Przebieg spotkania

1. Zakup domeny dla projektu Wiki Loves Monuments na Białorusi. odder (dyskusja) 00:33, 6 kwi 2012 (CEST)

   Uchwała na zakup domeny została przegłosowana drogą e-mailową.

2. Przedstawienie zadań dla koordynatora konkursu Wiki Lubi Zabytki‎ - kontynuacja tematu. Leinad (dyskusja) 11:50, 9 kwi 2012 (CEST)

   Leinad przedstawił listę zadań dla koordynatora konkursu Wiki Lubi Zabytki. Następnie próbowano określić stawkę płacy dla pracownika. Ostatecznej decyzji w tej sprawie nie podjęto. Ustalono natomiast termin zgłaszania kandydatur do 22 kwietnia.

3. Działania w social media. Leinad (dyskusja) 13:37, 10 kwi 2012 (CEST)

   Wywiązała się dyskusja na temat prowadzenia profilów WMPL i polskojęzycznej Wikipedii w portalu społecznościowym Facebook. Głównym problemem, którego jednak nie podzielało część adwersarzy, było, jednoosobowe, prowadzenie wspomnianych profili, które na zewnątrz wyglądają na oficjalne. Brakuje też informacji na temat tego, kto ma uprawnienia do administrowania tymi profilami. Uzgodniono, że zostanie opublikowana pełna lista kont WMPL i polskojęzycznej Wikipedii na stronie media społecznościowe, wraz z opiekunami danych profili. Zostanie też założony specjalny adres mailowy do kontaktu, a wspomniana strona zostanie dołączona do strony kontakt oraz do kogo się zwrócić.

4. Wolne wnioski:
   1. Poza agendą - jak będzie czas - postępy w przygotowaniu broszur i druku materiałów promo.

      Dyskusja na temat druku materiałów promocyjnych i broszur prowadzona była do chwili oficjalnego rozpoczęcia zebrania Stowarzyszenia Wikimedia Polska (do 21:13:50). Polimerek, przekazał otrzymane od Karola007 informacje na temat postępu prac przy aktualizacji treści broszur, których dodruk będzie zlecony w najbliższym czasie. Ze względu na brak surowych plików broszur Karol007 zgłosił problemy przy edycji tychże. W dalszej części, rozmowa potoczyła się w stronę wizji projektów nadruku na promocyjnych bawełnianych torbach na zakupy. Zwrócono uwagę na to, iż druk logo Wikipedii w kolorach szarości jest droższy od druku czarno-białego. Jednak to się nie przekłada na jakość wyglądu. Padły skrajne propozycje od pełnego zadrukowania powierzchni torby, do samego loga Wikipedii. W czasie rozmowy nie wyklarowała się żadna z wizji projektu. Można więc oczekiwać powrotu do tematu w najbliższym czasie.

312.20120417-16

Data

17 kwietnia 2012

Obecni

Polimerek, maikking, Nova, Masti, Leinad

Czas trwania

21:15-22:30

Spotkanie prowadziła

Nova

Przebieg spotkania

1. Przyjęcie w poczet członków: Tar Lócesilion

   Kandydat przyjęty jednogłośnie (6/0/0, głos Patrola110 przekazany wcześniej mailowo), zostanie powiadomiony o przyjęciu przez sekretarza.

2. Raport ze spotkania z nową księgową Polimerek (dyskusja) 12:25, 16 kwi 2012 (CEST)

   Polimerek z Drozdpem rozmawiali z nową księgową w Łodzi i ustalony został zakres obowiązków taki jak poprzednio, z takim samym wynagrodzeniem. Drozdp planuje dodanie do zakresu obowiązków księgowej obsługę kadr i częściowo przelewów, co może wiązać się z nieznacznym zwiększeniem wynagrodzenia. Ma zostać założony adres email dla nowej pracownicy (Nova).

3. Przygotowanie koszulek i toreb "eko" Polimerek (dyskusja) 12:25, 16 kwi 2012 (CEST)

   Zarząd zapoznał się z ofertami przekazanymi przez Inettę. Inetta ma zamówić próbki w Grafixbis - po 1 sztuce gadżetu do obejrzenia (ołówek, długopis, kubek, itd). Wybrany został zespół do sprawdzenia ich jakości: Inetta, Ala_z i Partol110 (potrzebne potwierdzenie). Na podstawie ich opinii i zdjęć podjęta zostanie decyzja, które zamówić w większych ilościach. Pojawiły się głosy za kubkami, zaprotestował Polimerek (ciężkie, kłopotliwe w transporcie i przechowaniu) i Leinad (nie wszystkie gadżety naraz). Ala_z zaproponowała, aby wzory na gadżetach (np. koszulkach) były zabawne.

313.20120424-17

Data: 24 kwietnia 2012

Obecni

Polimerek, maikking, Masti, Drozdp

Czas trwania

22:22:20-23:13:47

Spotkanie prowadził

Polimerek

Przebieg spotkania

1. Możliwość dofinansowania wyjazdu na Wikimanię 2012 osób, które otrzymały częściowe stypendium od Fundacji Wikimedia (jak na razie jest znana jedna taka osoba - Ala_z) - Ala z (dyskusja) 00:33, 21 kwi 2012 (CEST)

   Ala_z otrzymała częściowe dofinansowanie WMF (w czasie spotkania nadal znana była tylko jedna taka osoba). Kwota 300 Euro nie pokrywa nawet kosztów biletu w jedną stronę, w związku z tym wystąpiła z zapytaniem o możliwość dofinansowania. Maikking był przeciwny tej możliwości, wspomniał również, że część nieobecnych członków zarządu, również była przeciw. Argumentowano to wyjątkową przejrzystością procedury przyznawania stypendiów przez WMPL i wszelkie zmiany w tej kwestii nie byłyby jego zdaniem właściwe. Spotkanie zakończyło się brakiem kworum i bez podjęcia decyzji. Zarząd najprawdopodobniej podejmie decyzję drogą mailową.

314.20120508-18

Data

8 maja 2012

Obecni

Polimerek, maikking, Patrol110, Masti, Nova, Leinad (od pkt. 2), Drozdp (od pkt. 3)

Czas trwania

21:10-23:04

Spotkanie prowadziła

Nova

Przebieg spotkania

1. Przyjęcie w poczet członków: Ented (zgłoszenie), Marek Mazurkiewicz (zgłoszenia)

   Obaj kandydaci zostali przyjęci jednogłośnie 5/0/0.

2. Przyjęcie uchwały dotyczącej organizacji konkursu Wiki Lubi Zabytki UZ 16/2012 Polimerek (dyskusja) 10:50, 7 maj 2012 (CEST)

   Ustalono na początku, że odpowiedzialny za kwotę z uchwały będzie Polimerek, jako że koordynatorka jest osobą nową i powinna mieć nadzór kogoś z Zarządu. Po wprowadzeniu w projekt i zasady działania, zarządzanie funduszami zostanie oddelegowane koordynatorce. Zarząd przyjął uchwałę UZ 16/2012 jednogłośnie (6/0/0).

3. Przyjęcie i ogłoszenie programu Walnego Zebrania UZ 17/2012 Polimerek (dyskusja) 10:50, 7 maj 2012 (CEST)

   Nova poprosiła o wyjaśnienie po co są odrębne punkty na sprawozdanie merytoryczne OPP i zwykłe, skoro to praktycznie ta sama działalność. Polimerek wyjaśnił, że sprawozdanie merytoryczne OPP to w tym roku tylko zdawkowy formularz, więc warto przygotować obszerniejszy raport dla członków. Nova i Patrol110 zaproponowali przeniesienie głosowań nad składem władz Stowarzyszenia przed punkt dotyczący Statutu. Uwaga została uwzględniona. Rozważano ujęcie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi w jednym punkcie, ale analogicznie jak w ubiegłym roku pozostawiono je rozdzielone, gdyż mogą być różnie głosowane. Zaproponowano także usunięcie punktu dot. listy obecności, gdyż jest to czynność nie wymagająca zawarcia w programie zebrania. Równocześnie podkreślona została istotność tej listy, aby od początku było wiadomo kto z obecnych może głosować. Po tych poprawkach Zarząd przyjął uchwałę UZ 17/2012 jednogłośnie (7/0/0).

4. Serwer tools i serwer pocztowy w az.pl - trzeba opłacić, lub szybko przenieść się na inny (termin wygaśnięcia wynajmu: 2012-05-30 dla tools i 2012-05-28 dla az.pl ). Polimerek (dyskusja) 10:50, 7 maj 2012 (CEST)

   Masti zgłosił, że operatorzy botów na serwerze narzędziowym narzekają na małą ilość pamięci, co spowalnia boty. Zaznaczono, że wynika to z błędów w pozostawionych botach, co prowadzi do zbyt dużego zużycia pamięci. Innym raportowanym problemem był brak miejsca na dysku, co zostało rozwiązane przez zrobienie porządku z danymi. Patrol110 zaproponował wprowadzenie quot dyskowych dla użytkowników. Nie są znane inne problemy z serwerem, który wydaje się spełniać na razie wymagania jego użytkowników. Zarząd postanowił przedłużyć wynajem serwera narzędziowego na następne pół roku i wykupić usługę poczty na kolejny rok. Uchwałą UZ 18/2012 została przyjęta jednogłośnie (7/0/0). Równocześnie aktywni użytkownicy serwera narzędziowego mają zostać odpytani o zapotrzebowania oraz ew. problemy jakich doświadczają i jeśli będzie taka potrzeba wykupiony zostanie drugi, mocniejszy serwer i przeprowadzona stopniowa migracja za starego. Z pocztą nie ma większych problemów. Wolne działanie interfejsu WWW w ciągu dnia, na które narzekają jego użytkownicy, można wyeliminować konfigurując konto pocztowe w kliencie.

5. Jak starczy czasu (albo za tydzień) - likwidacja fikcji istnienia biura prawnego. Polimerek (dyskusja) 12:13, 7 maj 2012 (CEST)

   Temat wstępnie został przedyskutowany i zarząd przychylił się do wniosku likwidacji Biura Prawnego w jego obecnej formie. W jego miejsce przygotowana zostanie strona z listą osób deklarujących pomoc prawną dla Stowarzyszenia. Temat będzie kontynuowany na kolejnym zebraniu.

315.20140515-19

Data

15 maja 2012

Obecni

Polimerek, maikking, Masti, Drozdp, Leinad (od 2 pkt.), patrol110 (od 2 pkt.)

Przesłane usprawiedliwienia

Nova (głosy wysłane mailowo)

Czas trwania

21:16:04-23:16:13

Spotkanie prowadził

Polimerek

Przebieg spotkania

1. Likwidacja biura prawnego. Polimerek (dyskusja) 00:20, 14 maj 2012 (CEST)

   Ponieważ dyskusja na ten temat już się odbyła, spotkanie rozpoczęło się głosowaniem nad uchwałą UZ 2012-19 w sprawie likwidacji Biura prawnego, na rzecz utworzenia listy osób chętnych nieść pomoc prawną. Uchwałę przyjęto jednogłośnie stosunkiem głosów 4/0/0 (doliczono głos Novej).

2. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie dojazdu na Konferencję Wikimedia Polska 2012 (zgodnie z UZ 2012-9) - Ala z (dyskusja) 10:53, 14 maj 2012 (CEST)

   Zarząd jednogłośnie zaakceptował wszystkie wnioski polskich uczestników o dofinansowanie dojazdu na Konferencję Wikimedia Polska 2012. Wnioski gości z poza granic naszego kraju zostaną rozpatrzone, gdy będą znane koszty.

3. Kwestia dofinansowania uczestnictwa w Konferencji Wikimedia Polska 2012 (w razie czego gotowa uchwała: Projekty Uchwał Zarządu). Leinad (dyskusja) 14:00, 14 maj 2012 (CEST)

   W dyskusji nie padły żadne głosy sprzeciwu, uchwałę UZ 2012-20 dot. przeznaczenia do 1000 PLN na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa w Konferencji Wikimedia Polska 2012 dla osób które o to wystąpią do dnia 20.05.2012, została przyjęta stosunkiem głosów 4/0/3 (doliczono głos Novej).

4. Materiały promo – koszulki, torby, ołówki itd. Polimerek (dyskusja) 00:20, 14 maj 2012 (CEST)

   W dyskusji przedstawiono kosztorys produkcji materiałów promocyjnych, na chwilę obecną zrezygnowano z kubków i filiżanek, ale głównie z powodu utrudnień w transporcie i dystrybucji. Ostatecznie uchwałą UZ 2012-21 Zarząd przeznaczył kwotę do 14000 PLN na produkcję koszulek (300 sztuk), toreb ekologicznych (500 sztuk) i ołówków (1000 sztuk). Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.

5. Przygotowanie do Walnego – sprawozdania i oficjalne plany na przyszłość – kto ma przygotować. Polimerek (dyskusja) 10:31, 14 maj 2012 (CEST)

   Na początku Drozdp oznajmił, że kończy przygotowywanie sprawozdania finansów, a w następnej kolejności przystąpi do przygotowywania formalnego sprawozdania OPP. Polimerek przekazał deklarację Novej w sprawie przygotowania sprawozdania ogólnego oraz przypomniał o wcześniejszym sprawozdaniu przygotowanym dla Fundacji. Leinad zadeklarował pomoc przy sprawozdaniu merytorycznym.

6. Wolne wnioski:

   Po wyczerpaniu agendy, omówiono wstępnie organizację spotkania w Bytomiu. Drozdp zaproponował przeniesienie spotkania do Chorzowa, do Sztygarki. Zdecydowano się rozpatrzyć wniosek w trybie przyspieszonym, więc po oszacowaniu kosztów, Zarząd podejmie decyzję w tej sprawie drogą mailową. Natomiast dokładna data i czas Bytomskiego spotkania Chorzowie zostanie podana do publicznej wiadomości po załatwieniu pierwszych formalności organizacyjnych.

   Leinad zwrócił uwagę na dosyć niepewny stan Wikiekspedycji 2012. Jednak Yarl zadeklarował, że pracuje nad kwestiami organizacyjnymi. Ponadto Leinad opisał nieudaną próbę nawiązania współpracy z Geoportalem i zadeklarował chęć promowania tej inicjatywy i zachęcania nowych osób do uczestnictwa.

   Zarząd podniósł również kwestię zbliżających się wyborów do Chapters Council. Propozycja Polimerka, która wstępnie spotkała się z aprobatą to oddanie głosu tylko na 1. Patricio, 2. Liam, 3. Lodewijk. Leinad zaproponował 4. Alice. Ostateczną decyzję Zarząd podejmie drogą mailową.

   • Na zakończenie Leinad przedstawił propozycję zorganizowania konkursu z okazji zbliżającego się wydarzenia osiągnięcia 900 000 haseł w polskojęzycznej Wikipedii. Wygrałoby hasło o tym numerze lub najbliższe spełniające wymagania regulaminowe konkursu. Nagrodą mogłyby być talony z określonym celem zakupu, np. książki lub bezpośrednie pokrycie przez WMPL kosztów zakupu książki wskazanej przez zwycięzcę. Pomysł nie spotkał się z krytyką, w związku z czym, najprawdopodobniej będzie ewoluował.

316.20120522-20

Data

22 maja 2012

Obecni

Polimerek, Nova, maikking, Masti, Leinad, Patrol110 (bez pkt. 5)

Przesłane usprawiedliwienia

Drozdp

Czas trwania

21:15-23:58

Spotkanie prowadziła

Nova

Przebieg spotkania

1. Stowarzyszenie Wikimedia Polska w Strefie NGO Open'er Festival - omówienie sytuacji.

   Ponieważ wybieram się na Open'era i chciałbym omówić samą "wizję" stoiska z Zarządem, a mam ograniczony czas (do ok. 21:30 - może 40), proszę o przeniesienie tego punktu do punktu drugiego porządku zebrania. Pozdrawiam i proszę o pozytywne rozpatrzenie, Plogi (dyskusja) 19:19, 21 maj 2012 (CEST)

   Nie widzę problemu, przerzucone. Leinad (dyskusja) 22:21, 21 maj 2012 (CEST)

   Stoisko WMPL w strefie NGO przewiduje 4 uczestników, jak na razie udział zadeklarowali: Yarl, Plogi i Pani Ania. Budżet wstępny jest przygotowany (między 2 a 4 tys. zł), ale zawiera kilka niepewnych punktów, które trzeba wyklarować przed przyjęciem uchwały. Założenie jest takie, że pani Ania jedzie samochodem i zabiera z siedziby potrzebne materiały i ew. pozostałych uczestników. Plogi zaproponował promocję siostrzanych projektów i organizację miniwarsztatów. Szczegóły można będzie ustalić na Konferencji w Łodzi.

2. Przyjęcie w poczet członków: Sebk. (zgłoszenie)

   Kandydat został przyjęty jednogłośnie (6/0/0).

3. Środki na zaproszenie przyjaciół ze wschodu na konferencję w Łodzi.

   Ency przekazał Zarządowi wnioski dwóch uczestników projektów Wikimedia zza wschodniej granicy: DrBug i Ctac o dofinansowanie przyjazdu na Konferencję Wikimedia Polska 2012 do Łodzi. Ctac ma wygłosić wykład w części konferencyjnej. Zarząd przyjął uchwałę 23/2012 jednogłośnie (6/0/0), przyznając dofinansowanie we wnioskowanej wysokości. Ency skontaktuje się z zainteresowanymi.

4. Wiki Lubi Zabytki i Centrum Cyfrowe - omówienie sytuacji.

   Propozycje współpracy WMPL z Centrum Cyfrowym w zakresie WLZ są na razie ogólne, zarząd zgodził się, że z każdą warto się zapoznać i ją omówić. Niemniej, akcja WLZ musi iść swoim rytmem, tak aby powodzenie realizacji projektu nie było zależne od działań innych organizacji. Odder wskazał na możliwość współpracy z NID w zakresie dostępu do danych o zabytkach.

5. Akcja promocyjna "Nagradzamy autora hasła nr 900 000 w polskiej Wikipedii" (do czasu spotkania Zarządu na stronie opisu zostaną dopracowane szczegóły). Leinad (dyskusja) 22:21, 21 maj 2012 (CEST)

   Zgłoszono kilka uwag do regulaminu, które zostały naniesione. Rozważane było dopuszczenie do udziału edytujących spod IP, jednak pozostano przy zalogowanych, ze względu na potencjalną trudność w potwierdzeniu autorstwa edycji wykonanej anonimowo. Zarząd przyjął uchwałę UZ 24/2012 stosunkiem głosów 5/0/0 (Patrol110 opuścił kanał przed rozpoczęciem głosowania).

6. Punkt rozpatrzony przed spotkaniem mailowo.
   1. Możliwość dofinansowania kolejnego spotkania bytomskiego, które odbyłoby się 25 maja. Do tej pory miały one formę spotkań osób dosyć mocno związanych z wikimediami, tym razem chcemy wyjść z inicjatywą do ludzi potencjalnie zainteresowanych rozwojem artykułów z tematyki Bytomia i Górnego Śląska. Yarl (dyskusja) 17:58, 15 maj 2012 (CEST)

      Przydałyby się jakieś szczegóły - przewidywany budżet, cel i w jakim terminie (pod linkiem brak wydarzenia). Póki co przesuwam na kolejny termin. Leinad (dyskusja) 19:26, 15 maj 2012 (CEST)

      Uchwałę UZ 2012-22 przyjęto droga mailową stosunkiem głosów 7/0/0.

317.20120529-21

Data

29 maja 2012

Obecni

Polimerek, Nova, maikking, Masti, Leinad, Drozdp

Przesłane usprawiedliwienia

Patrol110

Czas trwania

21:15-23:00

Spotkanie prowadziła

Nova

Przebieg spotkania

1. Uchwała nt. Open'era: UZ 25/2012. Polimerek (dyskusja) 00:07, 28 maj 2012 (CEST)

   Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę UZ 25/2012 (7/0/0) (uwzględniono głosy przesłane mailowo przez maikkinga i Patrola110). Organizatorzy zwalniają przedstawicieli organizacji pozarządowych z opłat za wstęp, więc finansowanie obejmuje głównie dojazd i pobyt w strefie NGO festiwalu Open'er 2012.

2. Przyjęcie przez zarząd sprawozdania finansowego, OPP i ogólnego za 2011 r. Polimerek (dyskusja) 00:07, 28 maj 2012 (CEST)

   Sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane przez prawie cały Zarząd (uwzględniając zdanie Patrola110 przesłane mailowo), przy czym maikking poprosił o czas na zapoznanie się i opinię do następnego dnia. Zgłoszono drobne poprawki edytorskie, które zostały naniesione. Sprawozdanie OPP i ogólne za 2011 jest w trakcie pisania, obydwa mają zostać udostępnione Zarządowi do zaopiniowania i zatwierdzenia w środę.

3. Ostatnie kwestie nt. organizacji konferencji w Łodzi i Walnego. Polimerek (dyskusja) 00:07, 28 maj 2012 (CEST)

   Polimerek pytał o status gadżetów, Ala_z potwierdziła, że mają być gotowe w piątek. Nova przypomniała o potrzebie wydruku uchwał do podpisania przez Zarząd. Odbyła się ożywiona dyskusja na temat przygotowania listy obecności na Walne oraz faktu tajności danych członków. Zaproponowano, aby temat ten poruszyć na forum członków podczas dyskusji o działaniach Stowarzyszenia. Karol007 zaproponował, aby ktoś relacjonował Walne na kanale #wikipedia-pl dla członków, którzy nie będą na nim obecni. Zarząd przychylił się do tej propozycji i Karol007 wysłał maila na listę Stowarzyszenia z pytaniem o ochotników.

318.20120602-22

Data

2 czerwca 2012, godzina: 11:00 - 11:30

Obecni

Nova, Polimerek, Drozdp, Masti, Patrol110, Leinad.

Przebieg spotkania

Ostatnie spotkanie zarządu III kadencji. Spotkanie na żywo w Łodzi.

1. Przyjęcie w poczet członków: Etherof, Roman Kurowski, GringoPL, asiu, Phinek, Śmiechotek, Krokus, Gytha, Paweł Niemczuk, Regan1973, Lrafi, Inetta, vovo_sz.

   Zarząd przyjął wszystkich kandydatów (6/0/0).

2. Przyjęcie sprawozdań Zarządu za 2011 rok: finansowego, merytorycznego OPP, ogólnyraport z działalności.

   Zarząd przyjął sprawozdania (7/0/0, uwzględniony głos Maikkinga przesłany mailowo).