Spotkania Zarządu/2011-I

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Skocz do: nawigacja, szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum zebrań Zarządu od stycznia 2011 do marca 2011.

255.20110104-01[edytuj]

Data
4 stycznia 2011
Przebieg spotkania
  1. Dofinansowanie Dnia Wikipedii 2011 - Zlotu pod Syrenką + prezentacja książki o Chopinie (15 stycznia 2011) - tort, jednorazowe talerzyki, łyżeczki i kubki oraz herbata. Spotkanie planowane na 30 os. Koszt tortu - ok. 80-130 zł/kg, jednorazowe dodatki - ok. 50 zł. Całość dofinansowania - ok. 900 zł (z zakładką, możliwe, że wyjdzie mniej) - tej sprawy już nie można przekładać o kolejny tydzień bo tort na specjalne okazje (z logiem itp.) trzeba zamówić dużo wcześniej - Ala_z
    Przyjęta uchwała UZ 2011-1 głosami 3 za, 0 przeciw.
  2. Uchwała nt. Walnego/Konferencji we Wrocławiu.
    Przyjęta uchwała UZ 2011-2 głosami 3 za, 0 przeciw.
  3. Przygotowania do akcji OPP!!!
    Przedyskutowano, że trzeba mocno teksty stare przerobić i ew. odświeżyć stronę - teksty przygotuje Polimerek.
  4. Co z koszulkami? Przydałyby się na konkursy na nk.pl (konto oficjalne Wikipedii na nk) i facebooku. Jeżeli nadal ich nie ma to poproszę o przyznanie funduszy na ten cel to się tym zajmę - Ala_z.
    Koszulki są i zostaną dosłane - tak samo książki o Chopinie.
  5. 19 finał WOŚP (aukcje.wosp.org.pl) - może wystawimy kilka książek o Chopinie? - Ala_z.
    Ustalono, że Ala jako osoba fizyczna wystawi jedną książkę.
  6. Spotkanie chapterów w Berlinie - kto jedzie?
    Decyzja ma być podjęta za tydzień.
  7. Dofinansowanie spotkania w Poznaniu.
    Zarząd nie może podjąć uchwały nie znając detali - ile i na co są potrzebne środki, jeśli takie detale zostaną dostarczone, zarząd postara się uchwalić odpowiednią sumę drogą mailową lub na spotkaniu w przyszłym tygodniu.

256.20110111-02[edytuj]

Data
11 stycznia 2011
Przebieg spotkania
  1. Informacja dotycząca bieżącej sytuacji na stronie Zostań członkiem Stowarzyszenia. Leinad 14:09, 5 sty 2011 (CET)
    Odbyła się dyskusja o procedurach i przyczynach rezygnacji z kandydowania. Zaproponowano dyskusję przed walnym o zmianach w statucie znoszących obowiązek posiadania konta w projektach Wikimedia przez członków.
  2. Dofinansowanie poznańskiego Dnia Wikipedii - planowane na 25 osób, tort, soki, kawa i herbata - w sumie ok. 500 zł (prośba napisana w imieniu Maikkinga - osoba odpowiedzialna za kontakt z lokalem i rozliczenie się). Leinad 13:54, 10 sty 2011 (CET)
    Uchwała UZ 2011-3 przyjęta (4/0/0).
  3. Odnowienie uchwały nr UZ 2010-1 dot. dofinansowania LabPstryka. Kierownikiem nadal pozostaje Masur, natomiast po prośbie Masura, rozliczenie biorę na siebie. (pytania do zarządu: rozliczenie kosztów dojazdu samochodem od km? jak wygląda dieta dzienna dla uczestników? - krajowo-zagraniczna liczona czasem przebywania w jednym i drugim kraju? Karol007 06:54, 11 sty 2011 (CET)
    Zapytanie o 2 koszulki Wikipedii (czy są i czy można dostać?) dla osób z instytutu pomagających na miejscu, oraz list dziękczynny(?). Karol007 06:58, 11 sty 2011 (CET)
    Uchwała UZ 2011-4 przyjęta (4/0/0).

257.20110118-03[edytuj]

Data
18 stycznia 2011
Przebieg spotkania

Zebranie zasadniczo się nie odbyło z braku kworum, ale były luźne dyskusje.

  1. Wikigranty: uchwała i suma na 2011 (stara uchwała wygasła z końcem roku) + ew. jakieś zmiany personalne w komisji.
    Była ogólna dyskusja - mam być przygotowana propozycja i skład na przyszły tydzień + podsumowanie poprzedniej edycji.
  1. Nie było dyskusji na ten temat.
  2. Akcja OPP - domknięcie spraw?
    Ustalono, że nową stronę ma przygotować Viatoro, ze ew. pomocą innych osób. Teksty na stronę są już gotowe.
  3. Opłaty za konferencję w marcu - jakie, czy różne dla tych co chcą w hotelu i różne dla tych co chcą w schronisku.
    Nie dyskutowano nad tym.
  4. Co z koszulkami, które miały być wysłane do Wikipedystów, którzy wpisali się na listę w Jabłonnie - na spotkaniu 15 stycznia w Warszawie dopytywano się o nie, czemu to tak długo trwa?
    Z braku Pawła Drozda, który je zamawiał, nie dyskutowano o tym.
  5. prośba formalna - zatwierdzenie rozliczenia zaliczki na organizację dziesięciolecia Wikipedii w Poznaniu - do uchwały UZ 2011-3, zgodnie z dokumentami przesłanymi do zarządu drogą elektroniczną. maikking
    Tym się skarbnik zajmuje, należy z nim załatwić sprawę po prostu.
  6. prośba personalna - czy istnieje możliwość uzyskania przeze mnie adresu email w domenie wikimedia.pl? brzmi zdecydowanie lepiej przy podawaniu kontaktu w ramach działań na rzecz stowarzyszenia, których było ostatnio sporo i będzie chyba jeszcze więcej. jeżeli możliwość taka istnieje, prosiłbym o przyznanie takiego adresu (maciej.krol@wikimedia.pl). maikking
    Oczywiście jest - patrz: Adresy e-mail.

258.20110125-04[edytuj]

Data
25 stycznia 2011
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie w poczet członków: Podkaster.
  2. ː Kandydat został przyjęty jednogłośnie (4/0/0).
  3. Wikigranty: uchwała i suma na 2011 (stara uchwała wygasła z końcem roku) + ew. jakieś zmiany personalne w komisji.
  4. ː Temat do omówienia na kolejnym spotkaniu, po sprawozdaniu z minionej edycji.
  5. Akcja OPP - domknięcie spraw - kwestia umowy z WMF.
  6. ː Umowa z WMF wstępnie zaakceptowana przez zarząd.
  7. Opłaty za konferencję w marcu - jakie, czy różne dla tych co chcą w hotelu i różne dla tych co chcą w schronisku.
  8. ː Zarząd zaakceptował sposób i wysokość opłat za konferencję. Uchwała ze wstępnym budżetem i zasadami dofinansowania do przyjęcia na kolejnym spotkaniu. Po przyjęciu uchwał info o konferencji zostanie zamieszczone w sitenotice.
  9. Stypendia na Wikimanię 2011?
  10. ː Z Polski preferowany jest wyjazd grupowy, w związku z rezerwacją biletów lotniczych listę osób trzeba mieć do połowy marca. Rozważane są stypendia dla wikimedian z ościennych krajów. Do następnego spotkania Drozdp ma ustalić jaką kwotę można na to przeznaczyć. Polimerek przygotuje zarys regulaminu stypendialnego.
  11. Zmiany w statucie w związku ze zmianami w ustawie o OPP.
  12. ː Walne musi przyjąć zmiany w statucie dostosowujące go do nowej ustawy o OPP. Maikking ma przygotować uchwałę w tej sprawie. Warto uwzględnić także zmiany zgłaszane odnośnie do warunków stawianych kandydatom na członków.

259.20110201-05[edytuj]

Data
1 lutego 2011
Przebieg spotkania
  1. Wikigranty - uchwała, skład komisji, zmiany w regulaminie.
    Uchwała UZ 2011-5 przyjęta jednogłośnie (4:0:0), a tym samym uruchomiona zostaje VII edycja Wikigrantów, ze zmienionym składem komisji i zmienionym regulaminem.
  2. Konferencja Wikimedia 2011 - uchwała o dofinansowaniu dla uczestników.
    Julo prosił żeby się z tym jeszcze wstrzymać. Zarząd wyraził wstępną akceptację idei wsparcia uczestników z krajów ościennych.
  3. Wyjazd na zlot chapterów do Berlina - uchwała kosztowa + ew. dofinansowanie innych chapterów.
    Na uchwałę kosztową jeszcze za wcześnie, bo nie są znane dokładne koszty pobytu. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę UZ 2011-6 (4:0:0) w sprawie dofinansowania uczestników z innych chaprerów.
  4. Lista dyskusyjna WikimediaPL-l - proszę o opracowanie regulaminu korzystania z listy dyskusyjnej WikimediaPL-l. Czy można, czy nie można na niej pisać o konkretnych akcjach podejmowanych przez społeczności Wikimediów. Jeśli można to w jakim zakresie i w jakiej formie - czy powinna być to forma oficjalnego listu? Czy cross-posting z innych wikimediowych list jest dozwolony, czy nie? Czy można ogłaszać na niej coś, co nie zostało przyjęte/zaakceptowane przez zarząd, czy nie? Przykuta 01:16, 1 lut 2011 (CET)
    Zarząd zdecydował nie tworzyć regulaminu, ale uzupełnić i uściślić opis listy (Polimerek). Lista ma pozostać otwarta, jednak bez cross-postowania i sporów o wewnętrzne sprawy poszczególnych projektów. Opis i zostanie przedstawiony subskrybentom listy. Zweryfikowane zostaną także istniejące aktualnie listy dyskusyjne utrzymywane przez WMPL (Masti, Leinad) i podjęte decyzje o ich dalszym utrzymywaniu.

20110208[edytuj]

Data
8 lutego 2011
Przebieg spotkania

Spotkanie nie odbyło się.

260.20110215-06[edytuj]

Data
15 lutego 2011
Przebieg spotkania
  1. Zwołanie zwyczajnego Walnego Zebrania Członków; podjęcie decyzji o terminie i przyjęcie porządku obrad. odder (dyskusja) 23:48, 13 lut 2011 (CET)
    Zgodnie z art. 24 ust. 2 Statutu na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania należy poinformować o miejscu, terminie i porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia. Nie pamiętam, czy w zeszłym roku to było dopilnowane... odder (dyskusja) 00:02, 14 lut 2011 (CET)
    Było, - teraz jeszcze ponad miesiąc mamy - ale czas się za to wziąć. Polimerek 02:00, 15 lut 2011 (CET)
    Była ogólna dyskusja na ten temat - projekt porządku Walnego został wstępnie zaakceptowany - musi jeszcze zostać przejrzany przez sekretarza Stow. Dyskutowano też o koniecznych i nie-koniecznych zmianach w statucie. Propozycję zmian w statucie przygotowuje zespół w składzie: Maikking i Odder.
  2. Uchwała o organizacji stypendiów na Wikimanię 2011.
    Po dyskusji i zmianach treści została przyjęta uchwała UZ 2011-7 3 głosami za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. Na członków komisji stypendialnej powołano: Drozdpa, Jula i Maire.
  3. Uchwały około-Wikikonferencyjne: O stypendiach, o sfinansowaniu pobytu i dojazdu dla zaproszonych gości
    W wyniku dyskusji ustalono nie przyjmować uchwały w części dotyczącej gości zagranicznych, ponieważ nie wiadomo ilu ich ostatecznie będzie i jakie będą koszty ich podróży. Przyjęta została natomiast uchwała UZ 2011-8 o częściowym sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży na Konferencję Wikimedia Polska 2011 członkom Stowarzyszenia, których nie stać na samodzielne opłacenie tych kosztów oraz dla zaproszonych gości z Polski.

261.20110222-07[edytuj]

Data
22 lutego 2011
Przebieg spotkania
  1. PILNE !!!: Uchwała o Walnym: UZ 9/2011 + kwestia przygotowania do Walnego.
    Uchwała UZ 9/2011 przyjęta głosami: 3:0:0.
  2. Uchwała o wyjeździe na spotkanie chapterów w Berlinie UZ 10/2011.
    Uchwała UZ 10/2011 przyjęta głosami 3:0:0.

262.20110301-08[edytuj]

Data
1 marca 2011
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie w poczet członków: Andros64, Gagorski
    Obaj kandydaci zostali przyjęci jednogłośnie (3:0:0).

263.20110308-09[edytuj]

Data
8 marca 2011
Przebieg spotkania
  1. Uchwała 11/2011 - goście zagraniczny na konferencję Wikimedia Polska oraz akceptacja wniosków.
    Uchwała UZ 2011-11 została przyjęta jednogłośnie (3/0/0).
  2. Akceptacja wniosków dofinansowania członkom WMPL.
    Wnioski o dofinansowanie, które napłynęły do Zarządu, zostały zaakceptowane.
  3. Ew. uchwały zwiększające kwoty na dofinansowanie dla uczestników z Polski oraz ogólne koszty konferencji.
    Nie były potrzebne.
  4. Inne sprawy związane z konferencją?

264.20110319-10[edytuj]

Data
19 marca 2011
Przebieg spotkania

Spotkanie na żywo we Wrocławiu.

  1. Przyjęcie w poczet członków: Klondek
    Kandydat został przyjęty jednogłośnie (4/0/0).
  2. Przygotowanie dokumentów do Walnego.
    Omówiono stan przygotowań zarówno do Walnego jak i do Konferencji Wikimedia Polska 2011.

265.20110322-11[edytuj]

Data
22 marca 2011
Przebieg spotkania
  1. Wybór Wiceprezesa Zarządu (lub brak decyzji); potrzebne do wpisu do KRS, pilne. odder (dyskusja) 00:58, 21 mar 2011 (CET)
    Sprawę przedyskutowano i zdecydowano nie wybierać drugiego Wiceprezesa.
  2. Ustalenie szczegółów dotyczących szybkiego przygotowania zgłoszenia zmian po Walnym do KRS oraz zgłoszenia spraw. finansowego i merytorycznego do Ministerstwa i Urzędu Skarbowego.
    Ustalenia poczyniono, nad sprawą czuwa Drozdp.
  3. Przegląd i zmiany regulaminu przyjmowania członków, w związku z przeniesieniem bazy danych członków do siedziby w Łodzi.
    Regulamin nie ulega zmianie. Usunięto zapis z sekcji informacyjnej o niepełnoletnich kandydatach w celu dostosowania do obecnego statutu. Zmianie musi też ulec wzór deklaracji członkowskiej.
  4. Przywrócenie - stworzenie od nowa listy dyskusyjnej dla X-lecia Wikipedii.
    Mają zostać założone ponownie listy 10latplwiki-l i pyrlandia-l. Zamiast sabat-l zaproponowano siostrzane-l - do założenia po konsultacji z siostrzanymi.
  5. Kwestia organizacyjna z przekazaniem środków na Wikimanię; 01.04 wzrasta opłata konferencyjna, w związku z tym warto byłoby ustalić sposób przekazania środków, ewentualnie wymagania Zarządu co do terminów i inne. odder (dyskusja) 20:30, 21 mar 2011 (CET)
    Środki dla uczestników z Poznania pójdą do Maikkinga, dla uczestników z Warszawy prawdopodobnie do Ali_z.
  6. Przyjęcie w poczet członków użytkownika Magalia ;-). odder (dyskusja) 20:30, 21 mar 2011 (CET) Przeniesione na przyszły tydzień ze względów technicznych (drukarka) odder (dyskusja) 16:24, 22 mar 2011 (CET)
  7. Wiki Lubi Zabytki - wykupienie domen
    Domeny wykupiono: wikilovesmonuments.pl i wikizabytki.pl. Projekt otrzymał nazwę Wiki Lubi Zabytki.
    1. przyznanie budżetu na wyjazd na burzę mózgów do Berlina połączoną z Developer's Meting (1-2 osoby max., koszt noclegu ok. 30 EUR/doba, pociąg z Poznania w promocji 20 EUR; razem jakieś 600 PLN za noclegi 12-13/13-14/14-15 maja ze śniadaniem + dieta)
      Uchwała UZ 2011-12 przyjęta jednogłośnie (6/0/0).
    2. dyskusja nad wsparciem innych chapterów na ten wyjazd
      Zarząd planuje dofinansowanie w wysokości do 1000 Euro dla estońskiego chapteru Wikimedia lub wg dyspozycji organizatorów. Zarząd przyjął w tej sprawie uchwałę UZ 2011-13 (5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się).
    3. Nadanie odderowi jakiegoś tytułu nieoficjalnego stanowiska, założenie listy dyskusyjnej.
      Koordynator projektu Wiki Lubi Zabytki.
      Lista dyskusyjna została już założona. odder (dyskusja) 11:56, 21 mar 2011 (CET)
    4. Przy okazji adres e-mail w domenie wikimedia.pl
      zabytki@wikimedia.pl i imienny dla oddera.

266.20110329-12[edytuj]

Data
29 marca 2011
Przebieg spotkania
  1. Propozycje zmian Regulaminu Zarządu. Patrol110 18:39, 24 mar 2011 (CET)
    Propozycje w formie zmienionej zawarto w uchwale UZ 2011-16 i przyjęto ją w głosowaniu (5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).
  2. Decyzja o wysłaniu drugiej osoby do Berlina na Hackathon 2011. Leinad 19:59, 24 mar 2011 (CET)
    Zarząd przyjął na drodze konsensu, że do Berlina pojedzie kol. Odder i kol. Lantuszka.
  3. Ustalenie stawki za km jazdy samochodem w delegacji na 2011 r.
    Przyjęto uchwałę UZ 2011-17 ws. wysokości stawki za kilometr na poziomie 74 gr w drodze głosowania (6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).
  4. Uchwała UZ 2011-14 ws. przyznaniu środków na wyjazd na Wikimanię w Hajfie dla kol. Tomasza Ganicza.
    Uchwała przyjęta w głosowaniu (4 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący).
  5. Uchwała UZ 2011-15 ws. przyznaniu środków na wyjazd na Wikimanię w Hajfie dla kol. Pawła Marynowskiego i kol. Michała Buczyńskiego.
    Uchwała przyjęta w głosowaniu (5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).
  6. Przyjęcie w poczet członków użytkownika Magalia. odder (dyskusja) 20:07, 24 mar 2011 (CET)
    Decyzją zarządu kol. Magalia została przyjęta w poczet członków (6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).
  7. Upoważnienie dla mnie (odder) do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia „Deklaracji o Współpracy i Partnerstwie w ramach Projektu Wiki Lubi Zabytki“; przy czym uprawnienie to ograniczam sobie w ten sposób, że za każdym razem, jeśli treść deklaracji miałaby być inna od tej opublikowanej w tym miejscu, zasięgnę opinii co najmniej 2 członków Zarządu. odder (dyskusja) 02:10, 28 mar 2011 (CEST)
    Zarząd udzielił pełnomocnictwa kol. Tomaszowi Kozłowskiemu na podpisanie ww. deklaracji uchwałą UZ 2011-18 (6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących)
  8. Kwestia organizowania konkursów promocyjnych Wikipedii na Facebooku (sposób organizacji, nagrody, ewent. budżet). odder (dyskusja) 20:07, 24 mar 2011 (CET)
    Zarząd przesunął dyskusję na przyszły tydzień w oczekiwaniu na konkretną ofertę.
  9. Sprawozdanie i wnioski z konferencji chapterów Wikimedia w Berlinie (m.in. o planach zrobienia konferencji środkowoeuropejskiej w Pradze oraz ew. konferencji chapterowej w Polsce).
    Sprawozdanie z konferencji wysłane zostało na listę dyskusyjną Stowarzyszenia, nikt z obecnych na spotkaniu nie miał dalszych pytań.
  10. Kwestia współpracy z Poznańską Fundacją Bibliotek Naukowych i uzyskaniem wejściówek do wszystkich poznańskich bibliotek akademickich dla wikipedystów niestudiujących. Możemy to poddać pod wolną dyskusję, grupa poznańska zdecydowała się skupić na organizowaniu 10. urodzin Wikipedii. odder (dyskusja) 20:07, 24 mar 2011 (CET)
    Wobec braku chętnych do realizacji zadania zdecydowano się tę kwestię odłożyć w bliżej niesprecyzowaną przyszłość.