Spotkania Zarządu/2012-II

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Biuletyn Informacji Publicznej

310.20120403-14[edytuj]

Data
3 kwietnia 2012
Obecni
Drozdp, Leinad, patrol110, Polimerek, masti, maikking
Czas trwania
(21:11:05) 21:32:13-00:14:13
Spotkanie prowadził
maikking
Przebieg spotkania
  1. Wiki Lubi Zabytki: propozycja zatrudnienia koordynatora projektu. odder (dyskusja) 20:39, 27 mar 2012 (CEST)
    Przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania, w oczekiwaniu na pozostałych członków Zarządu, prowadzono luźną dyskusję dotyczącą obowiązków, jakie będą spoczywać na koordynatorze projektu Wiki Lubi Zabytki. Wstępnie określono następujące obowiązki: koordynacja całego projektu, utrzymywanie kontaktu i współpracy z partnerami - głównie z NID i Projekt:Polska, organizacja komisji konkursowej i nadzorowanie jej działalności oraz prowadzenie bloga (szczegółową listę obowiązków przygotuje Leinad). Ponieważ warunki zatrudnienia koordynatora projektu (zarówno wymiar czasu pracy jak i warunki finansowe) są uzależnione od zakresu obowiązków, podjęto decyzję, że wiążąca decyzja zapadnie na najbliższym spotkaniu.
  2. Wikimedia Polska a Wikimedia Ukraina: wstępne przedstawienie propozycji współpracy 2012. odder (dyskusja) 20:39, 27 mar 2012 (CEST)
    Kolega odder otrzymał zaproszenie na konferencję Wikimedia Ukraina w Kijowie, która odbędzie się w dniach 27-29 kwietnia w Charkowie. Ze wstępnych rozmów wynika, że bracia ze wschodu chcą zaprosić do 5 osób z Polski. Ich zadaniem ma być przedstawienie działalności Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz rozmowa na temat przyszłej współpracy z Wikimedia Ukraina. W okresie letnim sąsiedzi chcieliby zorganizować wspólnie z WMPL wikiekspedycję na wschodzie Polski i Zachodzie Ukrainy. Ogólnie Zarząd popiera propozycję wysłania kilku osób na tę konferencję. Uznano, że sfinansowanie podróży i pobytu dla 2-3 osób nie jest bardzo kosztowne, więc w najbliższym czasie za pośrednictwem listy dyskusyjnej WMPL odbędzie się wybór delegatów WMPL.
  3. Materiały promocyjne - ciąg dalszy Polimerek (dyskusja) 12:19, 2 kwi 2012 (CEST)
    Coraz pilniejsza potrzeba uzupełnienia kończących się zapasów materiałów promocyjnych, zmusza do przyspieszenia procesu decyzyjnego w tej sprawie. Maikking przedstawił ceny:
    Nadruk jednostronny 15 mm: 500 - 1,68 netto/szt.; 1000 - 1,65 netto/szt.; 2000 - 1,62 netto/szt.;
    Nadruk dwustronny 15 mm: 500 - 1,95 netto/szt.; 1000 - 1,90 netto/szt.; 2000 - 1,88 netto/szt.
    Materiały drukowane przejdą dokładną rewizję pod kątem poprawy znalezionych już błędów oraz aktualizacji. Padły również propozycje zakupienia smyczy, toreb materiałowych na zakupy, długopisów i ołówków. Wspomniano również o kubkach, jednak padł argument, że ze względu na łatwość ich zniszczenia są niepraktyczne w transporcie i dystrybucji. Ostatecznie, koszt druku w przeliczeniu na 1000 egz. poszczególnych broszur obliczono na:
    Broszura o licencjach; 12 stron; format A5; cena 1090 PLN netto
    Wikipedia krok po kroku; 20 stron; format A5; cena 1690 PLN netto
    Witamy 2011; 20 stron; format B5+; cena; 1980 PLN netto
    Koszty smyczy oszacowano na ok. 4 tys. PLN. Ostatecznie, przyjętą stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymujące) uchwałą nr 12/2012, Zarząd WMPL podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty do 10 000 PLN na druk łącznie 3 000 egzemplarzy broszur „Wikipedia krok po kroku”, „Witamy w Wikipedii” i „Wolne licencje” oraz produkcję 2 000 smyczy reklamowych z logo Wikipedii.
  4. Księgowość - biuro czy księgowa. Polimerek (dyskusja) 12:19, 2 kwi 2012 (CEST)
    W związku z rezygnacją dotychczasowej księgowej, rozważano dalsze postępowanie w tym zakresie. Rozważano 2 opcje - zatrudnienia biura księgowego lub samodzielnej księgowej. W dyskusji padł argument, że biuro choć nie zapewniłoby porządku w dokumentacji, to zapewniłoby ciągłość rozliczeń. Pomysł zatrudnienia samodzielnej księgowej cieszył się najszerszym poparciem. W związku z tym w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona rozmowa z potencjalną kandydatką do tejże funkcji.
  5. Możliwość dofinansowania WikiJam#4 w Poznaniu. Maikking (dyskusja) 17:08, 2 kwi 2012 (CEST)
    Spotkanie wikipedystów WikiJam odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2012 w Poznaniu. Spotkanie ma charakter otwarty i jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Pomysł spotkania WikiJam cieszył się szerokim poparciem i entuzjazmem zgromadzonych. Zaproponowano budżet ok. 1000 PLN jednak samym organizatorom wydało się to za dużo i wnioskowali o kwotę rzędu 500 PLN. Ostatecznie, stosunkiem głosów 6/0/0 Zarząd przyjął uchwałę nr 13/2012, przeznaczając do 1000 PLN na ten cel.
  6. Wikimedia Conference 2012 - pytania i wątpliwości. Kandydaci WMPL do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia. Maikking (dyskusja) 17:05, 2 kwi 2012 (CEST)
    Delegowany do udziału w Wikimedia Conference 2012 w Berlinie kolega maikking, sporządził w serwisie Wikinews relację. Największym poparciem wśród narodowych chapterów wśród kandydatów do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia cieszą się Patricio Lorente i Alice Wiegand. Wskazano, że kandydaci do Rady powinny być doświadczeni i najlepiej by byli prawnikami. Zarząd w chwili obecnej wstrzymał się z ostateczną decyzją w sprawie kandydaów i uznał, że będzie śledził rozwój sytuacji.

311.20120410-15[edytuj]

Data
10 kwietnia 2012
Obecni
Drozdp, Leinad, patrol110, Polimerek, maikking
Czas trwania
21:27:33-22:51:36
Spotkanie prowadził
Leinad
Przebieg spotkania
  1. Zakup domeny dla projektu Wiki Loves Monuments na Białorusi. odder (dyskusja) 00:33, 6 kwi 2012 (CEST)
    Uchwała na zakup domeny została przegłosowana drogą e-mailową.
  2. Przedstawienie zadań dla koordynatora konkursu Wiki Lubi Zabytki‎ - kontynuacja tematu. Leinad (dyskusja) 11:50, 9 kwi 2012 (CEST)
    Leinad przedstawił listę zadań dla koordynatora konkursu Wiki Lubi Zabytki. Następnie próbowano określić stawkę płacy dla pracownika. Ostatecznej decyzji w tej sprawie nie podjęto. Ustalono natomiast termin zgłaszania kandydatur do 22 kwietnia.
  3. Działania w social media. Leinad (dyskusja) 13:37, 10 kwi 2012 (CEST)
    Wywiązała się dyskusja na temat prowadzenia profilów WMPL i polskojęzycznej Wikipedii w portalu społecznościowym Facebook. Głównym problemem, którego jednak nie podzielało część adwersarzy, było, jednoosobowe, prowadzenie wspomnianych profili, które na zewnątrz wyglądają na oficjalne. Brakuje też informacji na temat tego, kto ma uprawnienia do administrowania tymi profilami. Uzgodniono, że zostanie opublikowana pełna lista kont WMPL i polskojęzycznej Wikipedii na stronie media społecznościowe, wraz z opiekunami danych profili. Zostanie też założony specjalny adres mailowy do kontaktu, a wspomniana strona zostanie dołączona do strony kontakt oraz do kogo się zwrócić.
  4. Wolne wnioski:
    1. Poza agendą - jak będzie czas - postępy w przygotowaniu broszur i druku materiałów promo.
      Dyskusja na temat druku materiałów promocyjnych i broszur prowadzona była do chwili oficjalnego rozpoczęcia zebrania Stowarzyszenia Wikimedia Polska (do 21:13:50). Polimerek, przekazał otrzymane od Karola007 informacje na temat postępu prac przy aktualizacji treści broszur, których dodruk będzie zlecony w najbliższym czasie. Ze względu na brak surowych plików broszur Karol007 zgłosił problemy przy edycji tychże. W dalszej części, rozmowa potoczyła się w stronę wizji projektów nadruku na promocyjnych bawełnianych torbach na zakupy. Zwrócono uwagę na to, iż druk logo Wikipedii w kolorach szarości jest droższy od druku czarno-białego. Jednak to się nie przekłada na jakość wyglądu. Padły skrajne propozycje od pełnego zadrukowania powierzchni torby, do samego loga Wikipedii. W czasie rozmowy nie wyklarowała się żadna z wizji projektu. Można więc oczekiwać powrotu do tematu w najbliższym czasie.

312.20120417-16[edytuj]

Data
17 kwietnia 2012
Obecni
Polimerek, maikking, Nova, Masti, Leinad
Czas trwania
21:15-22:30
Spotkanie prowadziła
Nova
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie w poczet członków: Tar Lócesilion
    Kandydat przyjęty jednogłośnie (6/0/0, głos Patrola110 przekazany wcześniej mailowo), zostanie powiadomiony o przyjęciu przez sekretarza.
  2. Raport ze spotkania z nową księgową Polimerek (dyskusja) 12:25, 16 kwi 2012 (CEST)
    Polimerek z Drozdpem rozmawiali z nową księgową w Łodzi i ustalony został zakres obowiązków taki jak poprzednio, z takim samym wynagrodzeniem. Drozdp planuje dodanie do zakresu obowiązków księgowej obsługę kadr i częściowo przelewów, co może wiązać się z nieznacznym zwiększeniem wynagrodzenia. Ma zostać założony adres email dla nowej pracownicy (Nova).
  3. Przygotowanie koszulek i toreb "eko" Polimerek (dyskusja) 12:25, 16 kwi 2012 (CEST)
    Zarząd zapoznał się z ofertami przekazanymi przez Inettę. Inetta ma zamówić próbki w Grafixbis - po 1 sztuce gadżetu do obejrzenia (ołówek, długopis, kubek, itd). Wybrany został zespół do sprawdzenia ich jakości: Inetta, Ala_z i Partol110 (potrzebne potwierdzenie). Na podstawie ich opinii i zdjęć podjęta zostanie decyzja, które zamówić w większych ilościach. Pojawiły się głosy za kubkami, zaprotestował Polimerek (ciężkie, kłopotliwe w transporcie i przechowaniu) i Leinad (nie wszystkie gadżety naraz). Ala_z zaproponowała, aby wzory na gadżetach (np. koszulkach) były zabawne.

313.20120424-17[edytuj]

Data: 24 kwietnia 2012
Obecni
Polimerek, maikking, Masti, Drozdp
Czas trwania
22:22:20-23:13:47
Spotkanie prowadził
Polimerek
Przebieg spotkania
  1. Możliwość dofinansowania wyjazdu na Wikimanię 2012 osób, które otrzymały częściowe stypendium od Fundacji Wikimedia (jak na razie jest znana jedna taka osoba - Ala_z) - Ala z (dyskusja) 00:33, 21 kwi 2012 (CEST)
    Ala_z otrzymała częściowe dofinansowanie WMF (w czasie spotkania nadal znana była tylko jedna taka osoba). Kwota 300 Euro nie pokrywa nawet kosztów biletu w jedną stronę, w związku z tym wystąpiła z zapytaniem o możliwość dofinansowania. Maikking był przeciwny tej możliwości, wspomniał również, że część nieobecnych członków zarządu, również była przeciw. Argumentowano to wyjątkową przejrzystością procedury przyznawania stypendiów przez WMPL i wszelkie zmiany w tej kwestii nie byłyby jego zdaniem właściwe. Spotkanie zakończyło się brakiem kworum i bez podjęcia decyzji. Zarząd najprawdopodobniej podejmie decyzję drogą mailową.

314.20120508-18[edytuj]

Data
8 maja 2012
Obecni
Polimerek, maikking, Patrol110, Masti, Nova, Leinad (od pkt. 2), Drozdp (od pkt. 3)
Czas trwania
21:10-23:04
Spotkanie prowadziła
Nova
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie w poczet członków: Ented (zgłoszenie), Marek Mazurkiewicz (zgłoszenia)
    Obaj kandydaci zostali przyjęci jednogłośnie 5/0/0.
  2. Przyjęcie uchwały dotyczącej organizacji konkursu Wiki Lubi Zabytki UZ 16/2012 Polimerek (dyskusja) 10:50, 7 maj 2012 (CEST)
    Ustalono na początku, że odpowiedzialny za kwotę z uchwały będzie Polimerek, jako że koordynatorka jest osobą nową i powinna mieć nadzór kogoś z Zarządu. Po wprowadzeniu w projekt i zasady działania, zarządzanie funduszami zostanie oddelegowane koordynatorce. Zarząd przyjął uchwałę UZ 16/2012 jednogłośnie (6/0/0).
  3. Przyjęcie i ogłoszenie programu Walnego Zebrania UZ 17/2012 Polimerek (dyskusja) 10:50, 7 maj 2012 (CEST)
    Nova poprosiła o wyjaśnienie po co są odrębne punkty na sprawozdanie merytoryczne OPP i zwykłe, skoro to praktycznie ta sama działalność. Polimerek wyjaśnił, że sprawozdanie merytoryczne OPP to w tym roku tylko zdawkowy formularz, więc warto przygotować obszerniejszy raport dla członków. Nova i Patrol110 zaproponowali przeniesienie głosowań nad składem władz Stowarzyszenia przed punkt dotyczący Statutu. Uwaga została uwzględniona. Rozważano ujęcie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi w jednym punkcie, ale analogicznie jak w ubiegłym roku pozostawiono je rozdzielone, gdyż mogą być różnie głosowane. Zaproponowano także usunięcie punktu dot. listy obecności, gdyż jest to czynność nie wymagająca zawarcia w programie zebrania. Równocześnie podkreślona została istotność tej listy, aby od początku było wiadomo kto z obecnych może głosować. Po tych poprawkach Zarząd przyjął uchwałę UZ 17/2012 jednogłośnie (7/0/0).
  4. Serwer tools i serwer pocztowy w az.pl - trzeba opłacić, lub szybko przenieść się na inny (termin wygaśnięcia wynajmu: 2012-05-30 dla tools i 2012-05-28 dla az.pl ). Polimerek (dyskusja) 10:50, 7 maj 2012 (CEST)
    Masti zgłosił, że operatorzy botów na serwerze narzędziowym narzekają na małą ilość pamięci, co spowalnia boty. Zaznaczono, że wynika to z błędów w pozostawionych botach, co prowadzi do zbyt dużego zużycia pamięci. Innym raportowanym problemem był brak miejsca na dysku, co zostało rozwiązane przez zrobienie porządku z danymi. Patrol110 zaproponował wprowadzenie quot dyskowych dla użytkowników. Nie są znane inne problemy z serwerem, który wydaje się spełniać na razie wymagania jego użytkowników. Zarząd postanowił przedłużyć wynajem serwera narzędziowego na następne pół roku i wykupić usługę poczty na kolejny rok. Uchwałą UZ 18/2012 została przyjęta jednogłośnie (7/0/0). Równocześnie aktywni użytkownicy serwera narzędziowego mają zostać odpytani o zapotrzebowania oraz ew. problemy jakich doświadczają i jeśli będzie taka potrzeba wykupiony zostanie drugi, mocniejszy serwer i przeprowadzona stopniowa migracja za starego. Z pocztą nie ma większych problemów. Wolne działanie interfejsu WWW w ciągu dnia, na które narzekają jego użytkownicy, można wyeliminować konfigurując konto pocztowe w kliencie.
  5. Jak starczy czasu (albo za tydzień) - likwidacja fikcji istnienia biura prawnego. Polimerek (dyskusja) 12:13, 7 maj 2012 (CEST)
    Temat wstępnie został przedyskutowany i zarząd przychylił się do wniosku likwidacji Biura Prawnego w jego obecnej formie. W jego miejsce przygotowana zostanie strona z listą osób deklarujących pomoc prawną dla Stowarzyszenia. Temat będzie kontynuowany na kolejnym zebraniu.

315.20140515-19[edytuj]

Data
15 maja 2012
Obecni
Polimerek, maikking, Masti, Drozdp, Leinad (od 2 pkt.), patrol110 (od 2 pkt.)
Przesłane usprawiedliwienia
Nova (głosy wysłane mailowo)
Czas trwania
21:16:04-23:16:13
Spotkanie prowadził
Polimerek
Przebieg spotkania
  1. Likwidacja biura prawnego. Polimerek (dyskusja) 00:20, 14 maj 2012 (CEST)
    Ponieważ dyskusja na ten temat już się odbyła, spotkanie rozpoczęło się głosowaniem nad uchwałą UZ 2012-19 w sprawie likwidacji Biura prawnego, na rzecz utworzenia listy osób chętnych nieść pomoc prawną. Uchwałę przyjęto jednogłośnie stosunkiem głosów 4/0/0 (doliczono głos Novej).
  2. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie dojazdu na Konferencję Wikimedia Polska 2012 (zgodnie z UZ 2012-9) - Ala z (dyskusja) 10:53, 14 maj 2012 (CEST)
    Zarząd jednogłośnie zaakceptował wszystkie wnioski polskich uczestników o dofinansowanie dojazdu na Konferencję Wikimedia Polska 2012. Wnioski gości z poza granic naszego kraju zostaną rozpatrzone, gdy będą znane koszty.
  3. Kwestia dofinansowania uczestnictwa w Konferencji Wikimedia Polska 2012 (w razie czego gotowa uchwała: Projekty Uchwał Zarządu). Leinad (dyskusja) 14:00, 14 maj 2012 (CEST)
    W dyskusji nie padły żadne głosy sprzeciwu, uchwałę UZ 2012-20 dot. przeznaczenia do 1000 PLN na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa w Konferencji Wikimedia Polska 2012 dla osób które o to wystąpią do dnia 20.05.2012, została przyjęta stosunkiem głosów 4/0/3 (doliczono głos Novej).
  4. Materiały promo – koszulki, torby, ołówki itd. Polimerek (dyskusja) 00:20, 14 maj 2012 (CEST)
    W dyskusji przedstawiono kosztorys produkcji materiałów promocyjnych, na chwilę obecną zrezygnowano z kubków i filiżanek, ale głównie z powodu utrudnień w transporcie i dystrybucji. Ostatecznie uchwałą UZ 2012-21 Zarząd przeznaczył kwotę do 14000 PLN na produkcję koszulek (300 sztuk), toreb ekologicznych (500 sztuk) i ołówków (1000 sztuk). Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
  5. Przygotowanie do Walnego – sprawozdania i oficjalne plany na przyszłość – kto ma przygotować. Polimerek (dyskusja) 10:31, 14 maj 2012 (CEST)
    Na początku Drozdp oznajmił, że kończy przygotowywanie sprawozdania finansów, a w następnej kolejności przystąpi do przygotowywania formalnego sprawozdania OPP. Polimerek przekazał deklarację Novej w sprawie przygotowania sprawozdania ogólnego oraz przypomniał o wcześniejszym sprawozdaniu przygotowanym dla Fundacji. Leinad zadeklarował pomoc przy sprawozdaniu merytorycznym.
  6. Wolne wnioski:
    Po wyczerpaniu agendy, omówiono wstępnie organizację spotkania w Bytomiu. Drozdp zaproponował przeniesienie spotkania do Chorzowa, do Sztygarki. Zdecydowano się rozpatrzyć wniosek w trybie przyspieszonym, więc po oszacowaniu kosztów, Zarząd podejmie decyzję w tej sprawie drogą mailową. Natomiast dokładna data i czas Bytomskiego spotkania Chorzowie zostanie podana do publicznej wiadomości po załatwieniu pierwszych formalności organizacyjnych.
    Leinad zwrócił uwagę na dosyć niepewny stan Wikiekspedycji 2012. Jednak Yarl zadeklarował, że pracuje nad kwestiami organizacyjnymi. Ponadto Leinad opisał nieudaną próbę nawiązania współpracy z Geoportalem i zadeklarował chęć promowania tej inicjatywy i zachęcania nowych osób do uczestnictwa.
    Zarząd podniósł również kwestię zbliżających się wyborów do Chapters Council. Propozycja Polimerka, która wstępnie spotkała się z aprobatą to oddanie głosu tylko na 1. Patricio, 2. Liam, 3. Lodewijk. Leinad zaproponował 4. Alice. Ostateczną decyzję Zarząd podejmie drogą mailową.
    • Na zakończenie Leinad przedstawił propozycję zorganizowania konkursu z okazji zbliżającego się wydarzenia osiągnięcia 900 000 haseł w polskojęzycznej Wikipedii. Wygrałoby hasło o tym numerze lub najbliższe spełniające wymagania regulaminowe konkursu. Nagrodą mogłyby być talony z określonym celem zakupu, np. książki lub bezpośrednie pokrycie przez WMPL kosztów zakupu książki wskazanej przez zwycięzcę. Pomysł nie spotkał się z krytyką, w związku z czym, najprawdopodobniej będzie ewoluował.

316.20120522-20[edytuj]

Data
22 maja 2012
Obecni
Polimerek, Nova, maikking, Masti, Leinad, Patrol110 (bez pkt. 5)
Przesłane usprawiedliwienia
Drozdp
Czas trwania
21:15-23:58
Spotkanie prowadziła
Nova
Przebieg spotkania
  1. Stowarzyszenie Wikimedia Polska w Strefie NGO Open'er Festival - omówienie sytuacji.
    Ponieważ wybieram się na Open'era i chciałbym omówić samą "wizję" stoiska z Zarządem, a mam ograniczony czas (do ok. 21:30 - może 40), proszę o przeniesienie tego punktu do punktu drugiego porządku zebrania. Pozdrawiam i proszę o pozytywne rozpatrzenie, Plogi (dyskusja) 19:19, 21 maj 2012 (CEST)
    Nie widzę problemu, przerzucone. Leinad (dyskusja) 22:21, 21 maj 2012 (CEST)
    Stoisko WMPL w strefie NGO przewiduje 4 uczestników, jak na razie udział zadeklarowali: Yarl, Plogi i Pani Ania. Budżet wstępny jest przygotowany (między 2 a 4 tys. zł), ale zawiera kilka niepewnych punktów, które trzeba wyklarować przed przyjęciem uchwały. Założenie jest takie, że pani Ania jedzie samochodem i zabiera z siedziby potrzebne materiały i ew. pozostałych uczestników. Plogi zaproponował promocję siostrzanych projektów i organizację miniwarsztatów. Szczegóły można będzie ustalić na Konferencji w Łodzi.
  2. Przyjęcie w poczet członków: Sebk. (zgłoszenie)
    Kandydat został przyjęty jednogłośnie (6/0/0).
  3. Środki na zaproszenie przyjaciół ze wschodu na konferencję w Łodzi.
    Ency przekazał Zarządowi wnioski dwóch uczestników projektów Wikimedia zza wschodniej granicy: DrBug i Ctac o dofinansowanie przyjazdu na Konferencję Wikimedia Polska 2012 do Łodzi. Ctac ma wygłosić wykład w części konferencyjnej. Zarząd przyjął uchwałę 23/2012 jednogłośnie (6/0/0), przyznając dofinansowanie we wnioskowanej wysokości. Ency skontaktuje się z zainteresowanymi.
  4. Wiki Lubi Zabytki i Centrum Cyfrowe - omówienie sytuacji.
    Propozycje współpracy WMPL z Centrum Cyfrowym w zakresie WLZ są na razie ogólne, zarząd zgodził się, że z każdą warto się zapoznać i ją omówić. Niemniej, akcja WLZ musi iść swoim rytmem, tak aby powodzenie realizacji projektu nie było zależne od działań innych organizacji. Odder wskazał na możliwość współpracy z NID w zakresie dostępu do danych o zabytkach.
  5. Akcja promocyjna "Nagradzamy autora hasła nr 900 000 w polskiej Wikipedii" (do czasu spotkania Zarządu na stronie opisu zostaną dopracowane szczegóły). Leinad (dyskusja) 22:21, 21 maj 2012 (CEST)
    Zgłoszono kilka uwag do regulaminu, które zostały naniesione. Rozważane było dopuszczenie do udziału edytujących spod IP, jednak pozostano przy zalogowanych, ze względu na potencjalną trudność w potwierdzeniu autorstwa edycji wykonanej anonimowo. Zarząd przyjął uchwałę UZ 24/2012 stosunkiem głosów 5/0/0 (Patrol110 opuścił kanał przed rozpoczęciem głosowania).
  6. Punkt rozpatrzony przed spotkaniem mailowo.
    1. Możliwość dofinansowania kolejnego spotkania bytomskiego, które odbyłoby się 25 maja. Do tej pory miały one formę spotkań osób dosyć mocno związanych z wikimediami, tym razem chcemy wyjść z inicjatywą do ludzi potencjalnie zainteresowanych rozwojem artykułów z tematyki Bytomia i Górnego Śląska. Yarl (dyskusja) 17:58, 15 maj 2012 (CEST)
      Przydałyby się jakieś szczegóły - przewidywany budżet, cel i w jakim terminie (pod linkiem brak wydarzenia). Póki co przesuwam na kolejny termin. Leinad (dyskusja) 19:26, 15 maj 2012 (CEST)
      Uchwałę UZ 2012-22 przyjęto droga mailową stosunkiem głosów 7/0/0.

317.20120529-21[edytuj]

Data
29 maja 2012
Obecni
Polimerek, Nova, maikking, Masti, Leinad, Drozdp
Przesłane usprawiedliwienia
Patrol110
Czas trwania
21:15-23:00
Spotkanie prowadziła
Nova
Przebieg spotkania
  1. Uchwała nt. Open'era: UZ 25/2012. Polimerek (dyskusja) 00:07, 28 maj 2012 (CEST)
    Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę UZ 25/2012 (7/0/0) (uwzględniono głosy przesłane mailowo przez maikkinga i Patrola110). Organizatorzy zwalniają przedstawicieli organizacji pozarządowych z opłat za wstęp, więc finansowanie obejmuje głównie dojazd i pobyt w strefie NGO festiwalu Open'er 2012.
  2. Przyjęcie przez zarząd sprawozdania finansowego, OPP i ogólnego za 2011 r. Polimerek (dyskusja) 00:07, 28 maj 2012 (CEST)
    Sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane przez prawie cały Zarząd (uwzględniając zdanie Patrola110 przesłane mailowo), przy czym maikking poprosił o czas na zapoznanie się i opinię do następnego dnia. Zgłoszono drobne poprawki edytorskie, które zostały naniesione. Sprawozdanie OPP i ogólne za 2011 jest w trakcie pisania, obydwa mają zostać udostępnione Zarządowi do zaopiniowania i zatwierdzenia w środę.
  3. Ostatnie kwestie nt. organizacji konferencji w Łodzi i Walnego. Polimerek (dyskusja) 00:07, 28 maj 2012 (CEST)
    Polimerek pytał o status gadżetów, Ala_z potwierdziła, że mają być gotowe w piątek. Nova przypomniała o potrzebie wydruku uchwał do podpisania przez Zarząd. Odbyła się ożywiona dyskusja na temat przygotowania listy obecności na Walne oraz faktu tajności danych członków. Zaproponowano, aby temat ten poruszyć na forum członków podczas dyskusji o działaniach Stowarzyszenia. Karol007 zaproponował, aby ktoś relacjonował Walne na kanale #wikipedia-pl dla członków, którzy nie będą na nim obecni. Zarząd przychylił się do tej propozycji i Karol007 wysłał maila na listę Stowarzyszenia z pytaniem o ochotników.

318.20120602-22[edytuj]

Data
2 czerwca 2012, godzina: 11:00 - 11:30
Obecni
Nova, Polimerek, Drozdp, Masti, Patrol110, Leinad.
Przebieg spotkania

Ostatnie spotkanie zarządu III kadencji. Spotkanie na żywo w Łodzi.

  1. Przyjęcie w poczet członków: Etherof, Roman Kurowski, GringoPL, asiu, Phinek, Śmiechotek, Krokus, Gytha, Paweł Niemczuk, Regan1973, Lrafi, Inetta, vovo_sz.
    Zarząd przyjął wszystkich kandydatów (6/0/0).
  2. Przyjęcie sprawozdań Zarządu za 2011 rok: finansowego, merytorycznego OPP, ogólnyraport z działalności.
    Zarząd przyjął sprawozdania (7/0/0, uwzględniony głos Maikkinga przesłany mailowo).

319.20120602-23[edytuj]

Data
2 czerwca 2012, godzina: 17:30 - 18:00
Obecni
Polimerek, Masti, Leinad, Magalia, Karol007, Aegis maelstrom, Maikking.
Przebieg spotkania

Pierwsze spotkanie zarządu IV kadencji. Spotkanie na żywo w Łodzi.

  1. Wybór wiceprezesa, skarbnika i sekretarza: UZ_2012-26
  2. Ogólna dyskusja o podziale obowiązków, załatwienia spraw formalnych po Walnym (zgłoszenie zmian do KRS itp.)

320.20120605-24[edytuj]

data
5 czerwca 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Polimerek, Masti, maikking, Leinad, Magalia (od pkt. 3)
Przesłane usprawiedliwienia
Zgłoszone spóźnienie przez Magalię.
Czas trwania
21:07:39-23:15:15
Spotkanie prowadził
Karol007
Przebieg spotkania
  1. Dyskusja nad omawianym w sobotę na Konferencji projektem Wilamowice. Rozważenie możliwości zatrudnienia i płacenia za nagrywane słowa lektorom języka wilamowskiego w razie, gdyby nie zgodzili się podjąć współpracy na zasadzie wolontariatu. Przyjęcie uchwały 26/2012. Plogi (dyskusja) 22:27, 2 cze 2012 (CEST)
    Na początek Plogi zakomunikował, że Ludmiła Pilecka nawiązała już kontakt z Wilamowiczaninem (lub Wilamowiczanami), a Pleple2000 ma jej pomóc w organizacji pierwszego spotkania. Na planowane pierwsze spotkanie, mobilizują się wszyscy wolontariusze-uczestnicy projektu, co spotkało się z chłodnym przyjęciem większości członków Zarządu. Głównymi argumentami podnoszonymi przeciw wyjazdowi dużej grupy negocjacyjnej, były niepotrzebnie zwiększane koszty wyjazdu oraz potencjalne problemy negocjacyjne w licznej grupie. Zasugerowano, by przy pierwszym kontakcie zaproponować mieszkańcom Wilamowic udział w projekcie na zasadzie wolontariatu i przedstawienie konieczności publikacji nagrań na wolnej licencji, a dopiero w przypadku braku zainteresowania tą formą współpracy, przystąpienie do dalszych negocjacji. Projekt od samego początku cieszy się pełnym poparciem Zarządu. Zaproponowano, aby pierwsza faza projektu składała się z pierwszego wyjazdu, w czasie którego zostanie nawiązana współpraca oraz nastąpi określenie szczegółów realizacji, składającej się na szereg roboczych wyjazdów, drugiej fazy. Koordynatora poproszono o uszczegółowienie planu oraz budżetu pierwszego wyjazdu. W drugiej fazie przewiduje się konieczność zakupu sprzętu do nagrań (dyktafon + mikrofon), przy czym po pojawieniu się wątpliwości co do konieczności zakupu, dyskusja na ten temat została wstrzymana do czasu omawiania ostatecznego kształtu budżetu. Julo zaproponował sprawdzenie kosztów wynajmu profesjonalnego sprzętu do nagrań.
    Pod rozwagę podsunięto również sprawdzenie kosztów sprowadzenia Wilamowiczan do studia nagraniowego oraz podjęcie próby znalezienia osób naukowo pracujących nad językiem wilamowickim. Z luźnych pomysłów jakie padły to Marek Mazurkiewcz zwrócił na dostępność studia w Warszawie, a Julo w razie potrzeby może skontaktować z projektem, w roli doradcy, profesjonalnego akustyka.
  2. Rozpatrzenie odwołania od decyzji komisji wikigrantów złożone przez Plogiego Polimerek (dyskusja) 22:28, 4 cze 2012 (CEST)
    Zarząd zwrócił uwagę, że zmieniły się okoliczności stanowiące przyczynę odmowy (organizator opublikował program Festiwalu) przyznania Wikigrantu przez Komisję. Polimerek sugerował racjonalizację kosztów wyjazdu. Pod koniec dyskusji, prowadzący udzielił głosu wikipedyście CLI, który stanowczo zasugerował zmianę środka transportu oraz wyraził opinię, że jedna osoba przy tak bogatym programie Festiwalu jest niewystarczająca i uzasadnione byłoby wysłanie drugiej osoby do pomocy i rozważenie rezygnacji z drugiego dnia imprezy. Ostatecznie Zarząd skierował rozpatrzenie odwołania do obradującej w dniu następnym, Komisji Wikigrantów.
  3. Dyskusja o podziale zadań członków zarządu. Patrz: Użytkownik:Polimerek/Brudnopis Polimerek (dyskusja) 11:57, 4 cze 2012 (CEST)
    Dyskusję rozpoczął Polimerek linkiem do swojego brudnopisu (Użytkownik:Polimerek/Brudnopis), w którym zgromadził główne zadania jakie należą do Zarządu WMPL. Członkowie Zarządu otrzymali 7 dni (nikt nie negocjował dłuższego terminu) na zapoznanie się i przypisanie sobie zadań, którymi będą się z chęcią zajmować. Maire zwróciła uwagę na potrzebę aktualizacji strony Majątek Stowarzyszenia, zapoczątkowując tym samym kolejny wątek dyskusji, poświęcony aktualizacji wielu stron Wiki WMPL. Kilka minut później, Leinad zasugerował konieczność dokonania rewizji Regulaminu Zarządu. Zwrócono uwagę na konieczność uporządkowania i aktualizacji wielu innych obszarów. Wypowiadający się członkowie Zarządu nie ukrywali entuzjazmu do pracy. Polimerek zapobiegając rozwijającemu się chaosowi pracy we wszystkich obszarach jednocześnie, zasugerował w pierwszej kolejności podzielenie zadań, następnie zrewidowanie Regulaminu Zarządu, a w dalszej kolejności dalsze porządkowanie - jak to sam określił - zaszłości.
  4. Krótkie omówienie przejmowanych zadań oraz wstępna dyskusja nt. celów na nową kadencję. aegis maelstrom δ 23:11, 4 cze 2012 (CEST)
    Aegis Maelstrom liczył na liczniejszą obecność byłych członków Zarządu, aby zwrócili uwagę na najpilniejsze sprawy do załatwienia oraz podzielili się doświadczeniem na co zwracać szczególną uwagę. Część rozmów dot. przekazania obowiązków odbyła się już w Łodzi, więc realizacja najpilniejszych zadań już została podjęta. W ogólnej rozmowie zostały wspomniane dokumenty, które należy złożyć zarówno w KRS, jak również w siedzibie WMPL.
    W kwestii zamknięcia spraw po konferencyjnych, po otrzymaniu szczegółowych kosztów podróży naszych gości z wschodu, Zarząd będzie musiał podjąć stosowną uchwałę akceptującą poniesione wydatki, które okazały się niedoszacowane.
    Równolegle do toczącej się dyskusji na temat spraw administracyjnych, Aegis Maelstom zapytał o stan realizowanych projektów. Nie zgłoszono żadnych problemów. Karol007 napisał, że opiekuje się projektami Wikikopter oraz WikiSkaner, a Polimerek wspomniał, że projekt Wiki Lubi Zabytki powoli się rozwija.
    Aegis Maelstrom zapytał, jakie cele poprzedniej kadencji będą kontynuowane i czy będzie możliwe uzgodnienie spójnej wizji obecnej kadencji. Zdecydowano, że dyskusja na ten temat zostanie zapoczątkowana w późniejszym terminie, po opanowaniu najpilniejszych obowiązków.

321.20120612-25[edytuj]

Data
12 czerwca 2012
Obecni
Karol007, Polimerek, Masti, Leinad, Magalia, Aegis Maelstrom (od pkt. 5)
Przesłane usprawiedliwienia
Nieobecność zgłaszał maikking.
Czas trwania
21:10:14-22:29:33
Spotkanie prowadził
Karol007
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie w poczet członków: Alan ffm i Zbigniew.czernik. Karol007 dyskusja 10:38, 11 cze 2012 (CEST)
    Stosunkiem głosów 5/0/0 (za/przeciw/wstrzymane) Zarząd przyjął wszystkich kandydatów.
  2. Przyjęcie uchwały nr 27/2012. (Tutaj szczegóły) Plogi (dyskusja) 16:49, 11 cze 2012 (CEST)
    Zwrócono uwagę, że szczegółowość przygotowania i uzasadnienia wysokości budżetu osiągnęła właściwy poziom. Zarząd zdecydował zaokrąglić kwotę do 600 PLN. Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń. Uchwałę UZ 2012-27 w sprawie przyznania dofinansowania na zrealizowanie projektu Wilamowice, przyjęto stosunkiem głosów 5/0/0.
  3. Końcowa dyskusja nad podziałem obowiązków między członków Zarządu wg szkicu Polimerka i podjęcie ostatecznej decyzji. Karol007 dyskusja 14:56, 11 cze 2012 (CEST)
    Ze względu na to, że część zadań nie została rozdzielona, oraz to, że nie wszyscy członkowie Zarządu określi zakres swoich przyszłych zadań, zdecydowano przesunąć podjęcie końcowej decyzji na następne spotkanie. Jednocześnie, zadania, które zostaną bez przydziałów, zostaną rozdzielone przez Prezesa. Karol007 wyśle maila do członków Zarządu w celu przypomnienia o konieczności przydzielenia zadań.
  4. Analiza Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska i przyjęcie uchwały w sprawie jego aktualizacji wg projektu Uchwały Zarządu 29/2012. Karol007 dyskusja 14:56, 11 cze 2012 (CEST)
    Zdecydowano, że przyjęcie Regulaminu Zarządu nastąpi dopiero po ostatecznym ustaleniu podziału obowiązków między jego członków.
  5. Dyskusja nad proponowanymi zmianami w regulaminie przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia. Propozycja przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Przyjmowania Członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska (wg zał. do projektu Uchwały Zarządu 28/2012). Karol007 dyskusja 14:56, 11 cze 2012 (CEST)
    Po zgłoszeniu i dokonaniu kilku poprawek, uchwałę nr UZ 2012-28 w sprawie przyjęcia "Regulaminu Przyjmowania Członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska", przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.

322.20120619-26[edytuj]

Data
19 czerwca 2012
Obecni
Karol007, Polimerek, Masti, Magalia, maikking, Aegis Maelstrom
Przesłane usprawiedliwienia
Brak.
Czas trwania
całkowity: 21:25:12-23:49:42
cząstkowe:
pkt. 1: 21:25:12-22:21:34
pkt. 2: 21:21:38-23:16:35
pkt. 3: 23:16:48-23:49:26
pkt. 4: 23:24:32-23:46:10
Spotkanie prowadził
Karol007
Przebieg spotkania
  1. Podział obowiązków między członków Zarządu wg szkicu Polimerka Polimerek (dyskusja) 11:02, 13 cze 2012 (CEST)
    Zdecydowano, że cześć zadań będzie wymagała utworzenia zespołów nad którymi będą czuwali członkowie Zarządu. Ostatecznie na stronie Podział zadań zarządu w ciągu następnych kilkunastu dni przyjęty podział zadań zostanie ukształtowany w postaci tabeli z podziałem na "sekcje tematyczne" oraz opisu indywidualnie dla każdego członka Zarządu. W czasie dość długiej dyskusji omówiono przy różnym poziomie szczegółowości zakres niektórych zadań oraz zdecydowano o przydziale zadań dla nieobecnego Leinada. Wyodrębniono tematyczne grupy zadań: GLAM (galleries, libraries, archives, museums), promocja, zadania skarbnika, opieka nad majątkiem, technikalia, fundraising, komunikacja z społecznością, komunikacja z chapterami i WCA (Wikimedia Chapters Association), komunikacja z partnerami zewnętrznymi, inicjatywy badawcze, praca sekretarska. Podział obowiązków został przyjęty przy ogólnej akceptacji zebranych członków Zarządu.
  2. Analiza Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska i przyjęcie uchwały w sprawie jego aktualizacji wg projektu Uchwały Zarządu 2012-29. Polimerek (dyskusja) 11:02, 13 cze 2012 (CEST)
    Po omówieniu kształtu regulaminu i dokonaniu kilkunastu poprawek precyzujących zapisy został przyjęty. Uchwała UZ 2012-29 w sprawie zmiany regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymane).
  3. Uzupełnienie Komisji Wikigrantów po rezygnacji Maire. Polimerek (dyskusja) 11:02, 13 cze 2012 (CEST)
    Zgłoszony kandydatury osób Picusa viridisa oraz Elfhelma. Ostatecznie zgodę wyraził Elfhelm. Uchwałę UZ 2012-30 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Wikigrantów przyjęto stosunkiem głosów 5/0/0 (późna pora zmusiła Magalię do opuszczenia spotkania).
  4. Wybór przedstawiciela Stowarzyszenia do Wikimedia Chapters Association (WCA) Polimerek (dyskusja) 15:27, 15 cze 2012 (CEST)
    Zauważono, że nie podjęto oficjalnej decyzji o przystąpieniu do Wikimedia Chapters Association przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Wstępnymi kandydatami są Maikking oraz Aegis Maelstrom, natomiast w spotkaniu podczas Wikimanii 2012 w Waszyngtonie, najprawdopodobniej będzie brał udział Polimerek. Ostateczną decyzję w tej sprawie Zarząd podejmie podczas następnego spotkania po podjęciu uchwały dot. przystąpienia Stowarzyszenia WMPL do WCA.

323.20120626-27[edytuj]

Data
26 czerwca 2012
Obecni
Karol007, Polimerek, Masti, Magalia, maikking, Aegis Maelstrom
Przesłane usprawiedliwienia
Brak.
Czas trwania
21:15:44-23:49:42
Przebieg spotkania
  1. Podjęcie oficjalnej decyzji w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia WMPL do Wikimedia Chapters Association (WCA) oraz uchwały w tej sprawie (wg projektu uchwały 31/2012) Karol007 dyskusja 00:21, 24 cze 2012 (CEST)
    Po dyskusji i wyjaśnieniach powodów przystąpienia do tej instytucji Zarząd zdecydował przystąpić do tej organizacji. Ma to być dobrowolne zrzeszenie chapterów Wikimiedia, którego celem ma być wzajemne wspieranie się chapterów i rodzaj przeciwwagi dla biura Wikimedia Foundation. Uchwała w tej sprawie została przyjęta 6 głosami wszystkich obecnych członków zarządu.
  2. Wybór przedstawiciela Stowarzyszenia do Wikimedia Chapters Association (WCA) (przeniesione z poprzedniego spotkania) Karol007 dyskusja 00:21, 24 cze 2012 (CEST)
    Po krótkiej dyskusji zdecydowano się wybrać na przedstawiciela kol. Aegisa, natomiast docelowo prawdopodobnie naszym przedstawicielem zostanie Maikking, który jednak - jako nieobecny na Wikimanii nie będzie mógł brać udział w spotkaniu założycielskim. Omówiono też kwestię tego, że wciąż nie wiadomo kiedy ma być spotkanie założycielskie, gdzie, ani jaki ma być jego program, choć pierwotne było to planowane w dniach 10-11 lipca (równolegle z hackatonem) przed Wikimanią.
  3. Przyjęcie uchwały 32/2012. Uzasadnienie: 30 czerwca jedziemy do Wilamowic. Chcemy kupić dyktafon od razu po powrocie jeśli mieszkańcy będą zainteresowani realizacją projektu Wilamowice. Jeśli nie będą zainteresowani, dyktafonu nie kupimy i pieniądze się nie zmarnują. Chcemy jednak już teraz mieć przygotowany grunt pod ten zakup, żeby potem od razu moc przystąpić do właściwej realizacji projektu - nagrywania. Załączniki: 1, 2, 3, akumulatorki R6 w sklepie kupię, + przesyłka. Plogi (dyskusja) 16:17, 24 cze 2012 (CEST)
    Po wymianie opinii na temat potrzeby takiego zakupu oraz wyjaśnień dlaczego wybrano akurat to urządzenie a nie jakieś inne zarząd przyjął uchwałę w tej sprawie 6 głosami wszystkich obecnych członków zarządu. Urządzenie to jako poręczne, stosunkowo niedrogie i gwarantujące wysoką jakość nagrań może się przydać po zakończeniu projektu "Wilamowice" także do nagrywania innych wydarzeń, np. zlotów i konferencji Wikimedia.
  4. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie transportu fotografii stereoskopowych na szkle z Wrocławia (Julo) do Mikołowa (Lilly m) w ramach projektu WikiSkaner. Wniosek pierwotnie złożony do Komisji Wikigrantów, lecz odrzucony ze względów regulaminowych. Karol007 dyskusja 00:21, 24 cze 2012 (CEST)
    Zarząd po krótkiej dyskusji, w której wymieniono opinie dotyczące wartości fotografii na szkle, przyjął 5 głosami za i jednym wstrzymującym się uchwałę UZ 2012-33 przyznającą do 700 PLN na ten cel.
  5. Przejście sekretarki na pełen etat od sierpnia 2012 z zakresem obowiązków jak w Użytkownik:Polimerek/Brudnopis2 Polimerek 34/2012 (dyskusja) 20:20, 25 cze 2012 (CEST)
    Sprawa przejścia sekretarki na pełen etat i zwiększenia środków na utrzymanie biura był już omawiany w czasie Walnego Zebrania Członków, przy okazji uchwalania preliminarza budżetowego. Polimerek zreferował przebieg rozmowy z sekretarką i wyjaśnił jej punkt widzenia oraz własne przemyślenia w tym zakresie. Ustalono, że dawna umowa o pracę na pół etatu zostanie od początku sierpnia 2012 zastąpiona nową umową na cały etat. Omówiono też kwestię aktualnych kosztów funkcjonowania biura i zdecydowano się podnieść przeznaczone na to środki - na duży wyrost - ale aby w najbliższej przyszłości nie było konieczności wracania do tematu. W efekcie poprawiono projekt odpowiedniej uchwały UZ 2012-34 którą poparło 6 członków zarządu przy braku sprzeciwów i głosów wstrzymujących się.
  6. Wolne wnioski.
    1. Zbigniew.czernik zwrócił się z pytaniem do Zarządu, czy ten udzieli pozwolenia, na współdzielenie adresu biura Stowarzyszenia Wikimedia Polska do korespondencji Stowarzyszeniu OpenStreetMap Polska. Wstępnie nie zgłaszano żadnych sprzeciwów, ani też problemów, jednak temat ten zostanie podjęty raz jeszcze, po wpisaniu go w harmonogram jednego z przyszłych Spotkań Zarządu.