Spotkania Zarządu/2013-I

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Skocz do: nawigacja, szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej

349.20130108-01[edytuj]

Data
8 stycznia 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:08:31 - 22:42:03
Przebieg spotkania
  1. Wniosek o dofinansowanie spotkania wikipedystów, które odbędzie się w Poznaniu 19 stycznia z okazji Dnia Wikipedii, kwotą do 800 zł. celem opłacenia napojów, przekąsek i urodzinowego tortu (strona wydarzenia). UZ 1/2013 Awersowy (dyskusja) 09:49, 5 sty 2013 (CET)
    Uczestnicy spotkania nie mieli żadnych pytań w związku z planowanym spotkaniem. Magalia zapytała czy kwota zostanie przekazana w formie zaliczki. Masti odpowiedział, że jeśli nie będzie innego wyjścia to tak, ale preferowanym sposobem uregulowania należności jest bezpośredni przelew na konto odbiorcy końcowego. Leinad zakomunikował, że potrzeba zaliczki zostanie rozstrzygnięta w najbliższych dwóch dniach. Po ustaleniu osoby odpowiedzialnej za dysponowanie i rozliczenie kwoty. Ostatecznie, Zarząd przeznaczył do 800 PLN na ten cel, a uchwała nr UZ 2013-1 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
  2. Wikiksiążki - pomysł na reaktywację projektu w nowej odsłonie. Plogi (dyskusja) 20:15, 6 sty 2013 (CET)
    Plogi przedstawił ogólny pomysł na wznowienie projektu "Wikiksiążki" (brudnopis). Ogólne założenia projektu opierają się o wydawanie dzieł polskich czy zagranicznych autorów, a także książek z domeny publicznej, choć wydaje się, że te dość dobrze wysycają potrzeby potencjalnych odbiorców. Środki na ten cel, poza wkładem własnym WMPL, mają pochodzić z kilku innych potencjalnych źródeł, m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy z grantów ambasad krajów, z których pochodzą autorzy dzieł. Szybko dyskusja się ożywiła. Zadano pytanie o dokładny cel przedsięwzięcia. Plogi, odpowiadając na pytanie, powiedział, że cel będzie taki sam jak dotychczas, dodał, że możnaby pomóc mniejszym słabo zaopatrzonym bibliotekom. Polimerek zaznaczył, że należałoby określić wcześniej rzeczywiste potrzeby bibliotek oraz poruszył kwestię skali całego przedsięwzięcia w skali całego kraju. Sugerowano by lepiej dopracować pomysł, między innymi określić dokładnie warunki prawno-autorskie ewentualnych tłumaczeń z języka angielskiego, określenie kosztów, skali. Tak ogólna propozycja reaktywacji projektu nie mogła zostać poddana dokładnej analizie, która powinna być wykonana przez pomysłodawcę na etapie przygotowania propozycji. Dyskusja zakończyła się propozycją powrotu do tematu po skonkretyzowaniu propozycji, tak aby móc podjąć bardzo konkretną dyskusję.
  3. Postępy w sprawie kampanii OPP + kwestia update-u strony. Polimerek (dyskusja) 12:03, 7 sty 2013 (CET)
    Nadal trwa oczekiwanie na decyzję Wikimedia Foundation w sprawie udzielenia zgody na wyświetlanie banerów kierujących do strony opp.wikimedia.pl/ podczas zbiórki w ramach OPP. Sama strona nadal oczekuje na aktualizację. Wyrażono nadzieję, że w ciągu najbliższego tygodnia uda się osiągnąć zarówno zgodę Fundacji jak i dokonać aktualizacji strony informacyjno-promocyjnej.
  4. Uchwała o kosztach biura i etatów sekretarki i księgowej UZ 2/2013 Polimerek (dyskusja) 14:08, 7 sty 2013 (CET)
    Polimerek wyjaśnił, że proponowany budżet biura jest wynikiem pomnożenia kosztów za grudzień 2012 i dodanie niewielkiego zapasu. Na proponowany budżet składa się aktualny koszt miesięczny funkcjonowania biura, 1,5 etatu, czynsz, opłata za połączenie internetowe oraz materiały biurowe. Ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznaczył kwotę do 60 000 PLN na całość kosztów utrzymania etatów dla pracownika biurowego i księgowej Stowarzyszenia a także kwotę do 15 000 PLN na koszty prowadzenia biura w 2013 roku i ustala zakres obowiązków pracownika biurowego zgodnie z załącznikiem do uchwały UZ 34/2012. Uchwała nr UZ 2/2013 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
  5. Projekt ICARUS - patronat stowarzyszenia nad badaniami społeczności internetowych Masti (dyskusja) 18:36, 7 sty 2013 (CET)
    W spotkaniu uczestniczyły Magda Roszczyńska-Kurasińska i Agnieszka Rychwalska z Ośrodka Badania Układów Złożonych i Nowych Technologii Instytutu Nauk Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca działającego przy Uniwersytecie Warszawskim. Obie Panie są bezpośrednio związane z projektem ICARUS i krótko przedstawiły główne założenia projektu. Jak pisała Magda, projekt ICARUS dotyczy oddolnych inicjatyw, które są prowadzone w początkowej fazie poprzez pojedyncze osoby. Celem jest zbadanie jakimi cechami muszą się charakteryzować organizacje, aby się dynamicznie rozwijały, skutecznie realizowały cele i szybko reagowały na zmieniające się warunki. Do badań wybrano społeczność polskojęzycznej Wikipedii i społeczność ROSE (Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych). Projekt jest realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego, Imperial Collage w Londynine, University of Barcelona i dwóch firmy z Rumunii (firmy softwareowa i branży energetycznej). Projekt ICARUS aplikuje o grant do Komisji Europejskiej w ramach 7. programu ramowego COORDIS w konkursie pt. "Platforms for Collective Awareness". Stowarzyszenie ma pełnić rolę doradczą i jak AgaR mówiła, najchętniej widziano by jednego członka Stowarzyszenia w "Scientific Advisory Board" projektu. Zarząd WMPL wyraził ogólne zainteresowanie, jednak ostateczną decyzję podejmie po otrzymaniu szczegółów dot. współpracy i samego projektu. Aegis Maelstrom podkreślił, że jest to konieczne i uprzedził, że wiele zgłaszających się podmiotów, nie wie czego potrzebuje od WMPL i nie docenia skali potrzebnej pomocy. Masti przypuszcza, że ze względu na to, że jest na miejscu, to większość bezpośrednich rozmów będzie odbędzie się z jego udziałem.
  6. Zakup modemu dla Karola007 z dostępem do sieci (pomysł Aegisa Maelstroma). Karol007 dyskusja 23:32, 27 gru 2012 (CET)
    Piszę tu, bo być może nie uda mi się poircować. Jestem za. Sam to miałem zgłosić widząc zmagania się bardzo ważnej organizacyjnie osoby (sekretarza zarządu) z łącznością. Skoro zarząd generalnie pracuje zdalnie, a nas stać, to mamy obowiązek zapewnić naszemu sekretarzowi narzędzia pracy. I to nie jest żaden precedens, a wyłącznie zdrowa pragmatyka. Tylko na tym zyskamy. Z uszanowaniem, Ency (dyskusja) 18:43, 8 sty 2013 (CET)
    Zwrócono uwagę na problemy z połączeniem internetowym Karola, z którymi boryka się od początku października. Sam Karol się zastanawiał, czy na pewno ten zakup jest potrzebny. Magalia wyraziła swoje ogólne wątpliwości co do tego rozwiązania, ale podjęła decyzję, że nie chce blokować decyzji tej sprawie. Pojawiły się propozycje, by przypisać zakup na ogólne zastosowanie Zarządu lub do funkcji sekretarza. Masti zobowiązał się zrobić zestawienie ofert na przyszłe spotkanie Zarządu, na którym ma zostać podjęta ostateczna decyzja.

350.20130115-02[edytuj]

Data
15 stycznia 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:14:19 -22:52:41
Przebieg spotkania
  1. Projekt ICARUS - patronat stowarzyszenia nad badaniami społeczności internetowych. Stan rozmów. Karol007 dyskusja 12:08, 14 sty 2013 (CET)
    Masti wysłał list polecający do Dr Jeremy Pitta z Imperial College Of Science, Technology And Medicine. Obecnie rozpoczyna się okres oczekiwania na decyzję w sprawie przyznania grantu na realizację projektu ICARUS. Niezależnie od tego, Masti rozpoczął rozmowy na temat funkcjonowania polskojęzycznej Wikipedii.
  2. Decyzja w sprawie zakupu modemu z dostępem do sieci na czasowy użytek Karola007. Karol007 dyskusja 12:08, 14 sty 2013 (CET)
    Masti przygotował zestawienie obecnych ofert kilku firm. Podczas spotkania nie zdecydowano się na konkretną ofertę, jednak Zarząd przyjął stosunkiem głosów 7/0/0 (za/przeciw/wstrzymane), uchwałę nr UZ 2013-3, którą przeznaczył do 400 PLN na zakup modemu i mobilnego dostępu do sieci na potrzeby Stowarzyszenia. Wybór konkretnej oferty zostanie dokonany w konsultacjach Mastiego i Karola007 w ciągu najbliższych dni.
  3. Wniosek o dofinansowanie spotkania wikipedystów, które odbędzie się w Katowicach 19. stycznia z okazji Dnia Wikipedii, kwotą do 600 PLN. Dofinansowanie będzie obejmowało napoje, przekąski i urodzinowy tort. Karol007 dyskusja 23:48, 14 sty 2013 (CET)
    Karol007 zobowiązał się informować Mastiego na bieżąco w sprawie rozliczenia faktury, która ma zostać wystawiona na WMPL i opłacona bezpośrednio z konta Stowarzyszenia. Zarząd podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania spotkania, przeznaczając do 600 PLN na ten cel. Uchwała nr UZ 2013-4 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0 (za/przeciw/wstrzymane).
  4. Wikigranty w 2013 roku. Dyskusja nad powołaniem nowej komisji, regulaminem i budżetem. Karol007 dyskusja 23:48, 14 sty 2013 (CET)
    Karol007 na początek przedstawił plany zmian w regulaminie Wikigrantów. Wg nowej propozycji, Komisja Wikigrantów ma zachować ciągłość pracy przez cały rok i być wybierana jeszcze w grudniu, u schyłku poprzedniej kadencji. Karol007 rozważa też zaproponowanie usunięcia zapisu o konieczności zwoływania posiedzenia Komisji przynajmniej raz w miesiącu. Prace nad nowym regulaminem zostaną ukończone do następnego Spotkania Zarządu, wtedy też zostanie powołany nowy skład. Spośród obecnych członków Komisji, chęć dalszej pracy w tym ciele wyraziła Ala z, Elfhelm i Karol007. Dwie pozostałe osoby zostaną wybrane spośród ochotników, którzy zgłoszą się do końca tygodnia do Karola007 i drogą mailową wyrażą wolę pracy w Komisji. Powstał pomysł uruchomienia strony, która zawierałaby informacje o poszukiwanych wolontariuszach spośród całej społeczności polskojęzycznych Projektów Wikimedia. Oficjalne ogłoszenia powinny się pojawić w ciągu najbliższych 24h do czego zobowiązał się Karol007.
  5. Wolne wnioski.
    1. Marek Mazurkiewicz zapytał o możliwość dofinansowania spotkania edycyjnego w Warszawie, które planowane jest na 2. lutego 2013 roku. Dofinansowanie ma wynosić do 300 PLN i ma obejmować posiłki dla ok 10 osób, oraz koszt produkcji banera. Polimerek odpowiadając na zadane pytanie, potwierdził istnienie takiej możliwości, a później wystosował ogólną prośbę do wszystkich organizatorów imprez, by faktury na posiłki i lokal z innymi kosztami były rozdzielone, ponieważ płacone będą z dwóch różnych pól środków.

351.20130122-03[edytuj]

Data
22 stycznia 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:22:12-00:16:19
Przebieg spotkania
  1. Dofinansowanie maratonu edycyjnego w Warszawie: Zlot pod Syrenką Marek Mazurkiewicz (dyskusja) 22:56, 15 sty 2013 (CET)
    Po krótkiej dyskusji na temat stosunku kosztów do czasu trwania "Wikimaratonu" Zarząd przeznaczył do 1500 PLN na ten cel. Wg przyjętej jednogłośnie uchwały nr UZ 5/2013 odpowiedzialnym za rozliczenie przyznanej kwoty został Masti.
  2. Wikigranty - dopięcie spraw i przyjęcie uchwały uruchamiającej. Polimerek (dyskusja) 12:01, 21 sty 2013 (CET)
    Na początku Karol007 przedstawił listę chętnych wolontariuszy do pracy w Komisji Wikigrantów w 2013 roku, którzy zgłosili się w ostatnim tygodniu: Karol007, Elfhelm, Ala z, Sebk. oraz chętni, którzy zastrzegli, że mogą wejść w skład Komisji w sytuacji, gdy nie będzie innych chętnych: Paeilus, The boss, Tar Lócesilion. Podczas dyskusji pojawił się sprzeciw Maikkinga, z którym zgodził się Tar Lócesilion w stosunku do osoby Karola007 argumentowany bardzo dużym jego obciążeniem i troską o niego. Karol007 przypomniał, że to zadanie nie obciążało go nadmiernie i bez problemu może kontynuować pracę w Komisji. Po krótkiej dyskusji ustalono wstępnie skład osobowy komisji. Przedyskutowano też kwestie zmian w regulaminie. Regulaminowi mają się do przyszłego tygodnia przyjrzeć przyszli członkowie Komisji. Polimerek zasugerował, aby w regulaminie zawrzeć uproszczoną ścieżkę otrzymywania grantów o niskiej sumie środków (np: do 100 PLN). Ostateczne uruchomienie kolejnej edycji Wikigrantów ma nastąpić ostatecznie 1 lutego.
  3. Wolne wnioski.
    1. Magalia wystąpiła z wnioskiem o rozpatrzenie udziału poznańskiej społeczności Wikimediów w targach "Aktywni 50+". Targi te są skierowane do osób po 50. roku życia, a wśród obecnych organizacji, są zarówno firmy zajmujące się tą branżą jak i NGO. Darmowe stanowiska w strefie NGO są przeznaczone głównie dla organizacji z Wielkopolski, dlatego też Stowarzyszenie Wikimedia Polska by móc uczestniczyć w targach, musi wykupić sobie miejsce. Istnieje możliwość zgłoszenia warsztatów. Do przyszłego spotkania Zarządu poznańscy wikimedianie mają zrobić rozeznanie i po zebraniu większej ilości szczegółów, Zarząd podejmie ostateczną decyzję podczas następnego spotkania.
    2. Aegis Maelstrom poinformował uczestników spotkania, że pojawiła się ciekawa oferta i pytanie o możliwość poprowadzenia najpierw jednorazowego seminarium, a potem prawdopodobnie warsztatów czy dalszej pomocy dla studentów i studentek informacji naukowej we Wrocławiu. Zwrócił się z tym do niego, jego kolega z drużyny BOINC@Poland (projektu wykorzystującego wolne zasoby komputerów do obliczeń związanych z projektami badawczymi). Aegis Maelstrom rozpoczął już rozmowy na temat terminów planowanych seminariów, podkreślając, że organizatorom udałoby się skorzystać z możliwości pozyskania środków z funduszu zamówień publicznych województwa dolnośląskiego (dojazdy, wystąpienia prelegentów, ew. jakiś catering), gdyby się udało ustalić zakres i termin seminarium do najbliższej środy (jutro). W ogólnej dyskusji Zarząd nie widzi przeszkód by się zaangażować we współpracę, jednak pozostaje kwestia chętnych do poprowadzenia wykładów.

352.20130129-04[edytuj]

Data
29 stycznia 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Maikking przesłał informację o spóźnieniu do 20 min.
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:18:48-23:59:01
Przebieg spotkania
  1. Wikigranty - ostateczne dopięcie spraw. Polimerek (dyskusja) 15:14, 25 sty 2013 (CET)
    Trzeba zdecydować, jaka jest kwotowa granica między grantem rozpatrywanym w trybie uproszczonym i zwykłym (obecnie 150 zł). Tar Lócesilion|queta! 17:55, 28 sty 2013 (CET)
    Przedyskutowano sprawę regulaminu, który był w czasie spotkania jeszcze dość istotnie modyfikowany i kilka razy poprawiany. W wyniku dyskusji uznano, że kwotą graniczną dla "szybkiej ścieżki" będzie 150 PLN, a na kolejną edycję Wikikonkursu zostanie zarezerwowane 5000 PLN. Przyjęto jednogłośnie uchwałę: UZ 2013-6.
  2. Rozpoczęcie dyskusji o stypendiach na Wikimanię. Zapisy na Wikimanię jeszcze nie ruszyły, ale z grubsza znany jest koszt noclegu [1] i opłata konferencyjna: [2]. Ceny lotów do Hong Kongu w lipcu kształtują się obecnie na poziomie 2500 PLN. Nocleg - ok 40 USD za dobę x 7 = 280 USD (ok 900 PLN) i opłata konferencyjna: 35 USD (ok 100 PLN). Razem to daje ok 3500 PLN na osobę. Ruszyły też już zgłoszenia na stypendia finansowane przez Wikimedia Foundation. Polimerek (dyskusja) 15:13, 25 sty 2013 (CET)
    A to nie sierpień będzie? Poza tym sugeruję się pospieszyć, gdyż ceny przelotu będą raczej tylko rosły - 2,5k PLN to dobra cena za taki lot. aegis maelstrom δ 12:52, 28 sty 2013 (CET)
    2,5k to tylko z WAW, z regionalnych jest już spokojnie powyżej 3k - a przy tak długiej podróży liczy się bliskość portu lotniczego. Leinad (dyskusja) 13:02, 28 sty 2013 (CET)
    Pozwoliłem sobie dziś rano napisać parę słów na liście dyskusyjnej Stowarzyszenia jako osoba koordynująca program stypendialny w ubiegłym roku. Powerek38 (dyskusja) 18:30, 29 sty 2013 (CET)
    Po dość długiej dyskusji zdecydowano wstępnie co następuje: a) Zostanie przeznaczone do 65 000 PLN na 2 delegacje członków zarządu Stowarzyszenia, 10 stypendiów dla wikimedian z Polski i 4 stypendia dla wikimedian z zagranicy, b) nie będzie raczej możliwości łączenia sytendiów z dwóch źródeł i raczej nie będzie też dofinansowania osób, które dostaną częściowe stypendium z innego źródła, c) zostanie powołana komisja stypendialna, która prawdopodobnie będzie składała się z: Powerka, Magalii, sp5uhe, Elfhelma i Masti d) komisja do przyszłego tygodnia ustali i przedstawi regulamin/zasady/kryteria wyboru stypendystów. Polimerek obiecał wybadać i przekazać informację o dokładnych zasadach przyznawania stypendiów przez Wikimedia Foundation.
  3. Zgłoszenie projektu "Dnia Białoruskiej Wikipedii", patrz: Dyskusja:Wikiwarsztaty Polimerek (dyskusja) 15:13, 25 sty 2013 (CET) (wniosek po przeniesieniu jest tutaj Ency (dyskusja) 23:12, 8 maj 2013 (CEST))
    Po wyjaśnieniach i pytaniach skierowanych do pomysłodawcy imprezy, podliczono prawdopodobny koszt imprezy i przyjęto jednomyślnie uchwałę UZ 2013-7. Pytano m.in. o konieczność zakupu klawiatur, o miejsce spotkania, o relacje między organizatorami a Wikimedia Białoruś i ogólnie wikipedystami mieszkającymi na Białorusi. Na opiekuna imprezy ze strony Stowarzyszenia wybrano Mastiego.
  4. Informacja nt. współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz o podobnych inicjatywach (może UW, jak tam UAM?) aegis maelstrom δ 12:52, 28 sty 2013 (CET)
    Aegis opisał pomysł tej współpracy, który ma polegać na odpłatnym, finansowanym przez w/w instytucje szkoleń z edytowania Wikipedii dla pracowników i studentów. Kilka osób wyraziło chęć współpracy. Aegis zaapelował do członków zarządu Stow. z Poznania aby skontakowali się w tej sprawie z UAM, które podobno też jest zainteresowane tego rodzaju szkoleniami.
  5. Prośba do Mastiego o bieżącą informację o kontach. aegis maelstrom δ 12:52, 28 sty 2013 (CET)
    Masti przesłał do członków zarządu i komisji rewizyjnej zanonimizowany wyciąg operacji z kont Stowarzyszenia. Zaproponowano, aby Masti wysyłał takie wyciągi raz na miesiąc, co Masti zobowiązał się czynić. Dyskutowano też ponownie kwestę lokat bankowych.
  6. Ostateczne zamknięcie rozliczenia Wikiekspedycji 2012 – jest do omówienia kwestia szczegółów rozliczenia obiadów. -- CLI (dyskusja) 18:41, 28 sty 2013 (CET)
    Ten temat to bardziej zagadnienie do indywidualnego rozpatrzenia przez księgową i skarbnika, nie widzę powodu, aby musiał nad tym deliberować cały zarząd. Polimerek (dyskusja) 11:20, 29 sty 2013 (CET)
  7. Uczestnictwo WMPL w targach 50+ w Poznaniu. Karol007 dyskusja 10:44, 29 sty 2013 (CET)
    Po krótkiej dyskusji wyjaśniającej postępy w rozmach z organizatorami targów i tego, że najprawdopodobniej zgodzą się oni na nieodpłatne udostępnienie miejsca, zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę UZ 2013-8, która przyznała pełnomocnictwo Makkingowi i Leinadowi do reprezentowania Stowarzyszenia w rozmach i podpisaniu ew. umowy z organizatorami targów.
  8. Wolne wnioski.

Brak.

353.20130205-05[edytuj]

Data
5 lutego 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Maikking (od punktu, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Maikking przesłał informację o spóźnieniu.
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:06:47-23:11:23
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie uchwały w sprawie stypendiów na Wikimanię: powołanie Komisji Stypendialnej w składzie ustalonym 29.01 (Magalia, Paweł Zienowicz, Masti, Elfhelm, Powerek38), wyznaczenie budżetu i liczby grantów (10 + 2 + 4), jako załącznik do uchwały regulamin, nad którym działająca już nieformalnie Komisja własnie pracuje i przedstawi propozycję przed spotkaniem (bazą jest zeszłoroczny, ale będą pewne zmiany). Powerek38 (dyskusja) 14:39, 30 sty 2013 (CET)
    Po wymianie opinii i dokonaniu poprawek w paru punktach regulaminu podjęto głosowanie nad uchwałą UZ 2013-11, która została przyjęta głosami 7/0/0
  2. Wyjazd na spotkanie WCA w Londynie (16-17 lutego). Leinad 00:17, 30 sty 2013 (CET)
    Po oszacowaniu kosztów i przedyskutowaniu kwestii ostatniej uchwały Rady Powierniczej nt. WCA, zdecydowano aby mimo wszystko wysłać naszego przedstawiciela na to spotkanie. Przegłosowano uchwałę UZ 2013-9 - głosami 6/0/1 - wstrzymującym się był Aegis.
  3. Wyjazd na Konferencję Chapterów w Mediolanie (18-21 kwietnia). Leinad 00:17, 30 sty 2013 (CET)
    Ustalono wstępnie, że zostaną delegowane 3. osoby - Polimerek i Maikking jako przedstawiciele Stow. i Aegis jako delegat do WCA. Uchwała zostanie przyjęta po tym, gdy dokładniej zostaną ustalone koszty, co zależy od tego co ogłosi Wikimedia Italia organizująca tę konferencję i kosztów przelotu. Polimerek zobowiązał się rozeznać się w kosztach.
  4. Zaproszenie ministra Michała Boniego na drugi Kongres Wolności w Internecie, który odbędzie się 13 lutego 2013 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Karol007 dyskusja 00:17, 30 sty 2013 (CET)
    Po krótkiej dyskusji uznano, że Stow. wyśle na to spotkanie dwóch przedstawicieli: Polimerka i Leinada, a w przypadku, gdyby Leinad nie mógł Plogiego.
  5. Kwestia nowego serwera. Leinad 00:17, 30 sty 2013 (CET)
    Saper przedstawił swoje plany dotyczące serwera, a właściwie serwerów Stowarzyszenia. Zaproponował aby zrobić migrację z obecnego jednego serwera (tools.wikimedia.pl) do dwóch, z rozdzieleniem funkcji, które powinny zawsze działać (listy dyskusyjne, wiki ArbComu, strona wikipedia.pl, blog stowarzyszenia, strona opp itd.) i całej reszty (wiki eksperymentalnych, indywidualnych kont userów, botów itd.). Powerek przypomniał, że koledzy z Wikiradia mogą nas poprosić o uruchomienie streamingu ich radia na naszym serwerze, Saper jednak stwierdził, że to nie będzie jakaś szczególnie mocno obciążająca usługa. Po dyskusji nad innymi detalami technicznymi, przyjęto ostatecznie uchwałę UZ 2013-10 (7/0/0) pozostawiając Saperowi rozeznanie w kosztach i parametrach technicznych serwerów.
  6. Reprezentowanie Wikimediów na Internet 2013 (15-16 lutego) organizowanej przez przedstawiciela ds. Wolności Mediów OBWE. Detale: User:Saper/Internet2013  « Saper // dyskusja »  00:56, 5
    Saper przedstawił cele tego wyjazdu i zyskał wstępne poparcie zarządu na ten wyjazd. Uchwały nie przyjęto, ze względu na brak jasności co do kosztów, które zależą od tego czy Saper będzie musiał na miejscu płacić za nocleg i wyżywienie, czy też znajdzie pokrycie tych wydatków z innego źródła. Zdecydowano, że zarząd przyjmie stosowną uchwałę drogą mailową albo na następnym spotkaniu zarządu.

354.20130212-06[edytuj]

Data
12 lutego 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Magalia
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:14:14-23:18:49
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty 1000 PLN na pokrycie kosztów wysyłki książek (szczegóły). Sp5uhe dyskusja 3:16, 5 lut 2013 (CET)
    W pierwszej kolejności Maikking podkreślił swoją chęć obejrzenia dotychczasowych rezultatów wysyłki książek do odbiorców. Polimerek przekazał informację, że suma wydatków z kilku faktur wynosi ok. 200 PLN. Równolegle Maikking i Karol007 rozważali sposób rozliczenia tak małych kwot i ustalili, że skumulowane rozliczenia kwartalne będą najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia przeznaczył do 1000 PLN na pokrycie kosztów wysyłki książek w ramach projektu "Podaj cegłę". Uchwała nr UZ 12/2013 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymane).
  2. Uchwała nt. wyjazdu Sapera na spotkanie OBWE Polimerek (dyskusja) 19:52, 9 lut 2013 (CET)
    Szczegóły wyjazdu zostały przedstawione podczas poprzedniego spotkania Zarządu. W uchwale nr 13-2013 Zarząd przeznaczył do 600 PLN na koszt przelotu kol. Sapera na konferencję "Internet 2013", która odbędzie się 14-15 lutego w Wiedniu. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymane).
  3. Uchwała nt. delegowania przedstawicieli WMPL na spotkanie chapterów w Mediolanie Polimerek (dyskusja) 19:52, 9 lut 2013 (CET)
    Ustalono, że Zarząd będzie delegował 3. swoich przedstawicieli, a dofinansowaniem zostaną objęte koszty podróży i zakwaterowania w Mediolanie. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na problem związany z oddaniem głosów przez członków Zarządu wymienionych w uchwale, którzy chcieliby się wstrzymać. W razie oddania trzech głosów wstrzymujących, przyjęcie uchwały przy tej frekwencji jest niemożliwe. Leinad zasugerował utworzenie w przyszłości budżetu na działalność Zarządu, z którego pokrywane byłyby koszty delegacji krajowych i zagranicznych. Ponieważ dyskusja na ten temat nie była przewidziana w porządku spotkania, Karol007 zapisał pomysł do późniejszego rozważenia, a Masti napisał, że zorientuje się w temacie. Ostatecznie Zarząd deleguje Aegisa Maelstroma, Maikkinga i Polimerka przeznaczając do 6000 PLN na ten cel. Uchwała nr UZ 14/2013 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymane).
  4. Dyskusja/Uchwała nt. przeznaczenia środków na wsparcie dla wysłania przedstawicieli innych chapterów na spotkanie w Mediolanie. (wg. prelimarza budżetowego jest na to zaplanowane do 20 k PLN) Polimerek (dyskusja) 19:57, 9 lut 2013 (CET)
    Polimerek podkreślił, że do tej pory tradycyjnie finansowaliśmy wyjazd paru biedniejszym organizacjom partnerskim Wikimedia Foundation (Chapterom). Kontynuując, Polimerek pisał, że Wikimedia Foundation nie przeznaczy środków na pokrycie kosztów dojazdu uczestników, dlatego warto podjąć pozytywną decyzję w tej sprawie i ogłosić po wyklarowaniu kwestii organizacyjnych samej konferencji. Zdecydowano, że pod względem rozliczenia najprostszym rozwiązaniem będzie zakup biletów przez sekretarkę WMPL. Ostatecznie, zarząd przyjął uchwałę, w której przeznaczył do 20000 PLN na wsparcie dojazdu dla przedstawicieli innych organizacji partnerskich Wikimedia Fundation uczestniczących w konferencji "Wikimedia Conference 2013", która odbędzie się w Mediolanie w dniach 18-21 kwietnia 2013. Uchwała nr UZ 2013-15 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymane).
  5. Kwestia Koordynatora WLZ. Leinad 00:17, 30 sty 2013 (CET)
    Kwestia III edycji konkursu pt. "Wiki Lubi Zabytki" została poruszona przez Polimerka na liście dyskusyjnej Stowarzyszenia WMPL (wikimediapl-l@lists.wikimedia.org) w mailu wysłanym 6. lutego 2013 roku o godz. 13:20 (UTC). W bardzo ogólnym zarysie, zostały przedstawione dwie opcje: 1) poszukiwanie za pomocą przez ogłoszenie skierowane do Wikimedian i 2) poszukiwanie kanałami "podziemnymi". Najbardziej prawdopodobne wydaje się połączenie obu tych opcji i zaangażowanie dwóch osób koordynujących przygotowania do konkursu. Na podstawie wymagań z zeszłego roku Leinad, CLI i Polimerek postarają się opracować nową ofertę pracy, która zostanie opublikowana w najbliższym tygodniu.

355.20130219-07[edytuj]

Data
19 lutego 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking (od pkt. 2.), Masti, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Maikking zgłosił spóźnienie do 30 min
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:27-00:00:16
Przebieg spotkania
  1. Formalne przyjęcie uchwały o delegowaniu członków zarządu na Wikimanię: 16/2013 Polimerek (dyskusja) 15:59, 18 lut 2013 (CET)
    Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyjął uchwałę w sprawie wydelegowania dwóch spośród swoich członków do udziału w konferencji Wikimania 2013, która odbędzie się w Hongkongu w dniach 7-11 sierpnia 2013 roku. Jednocześnie Zarząd przeznaczył na ten cel do 8000 PLN na pokrycie kosztów przelotu i ubezpieczenia, opłaty konferencyjnej i możliwie najtańszego noclegu wg cennika oferowanego przez organizatorów konferencji. Uchwała w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 5/0/2. Głosy wstrzymujące zostały oddane przez Karola007 i Polimerka, natomiast po dołączeniu do spotkania spóźnionego Maikkinga, na jego prośbę i przy braku sprzeciwów ze strony zgromadzonych, jego głos został doliczony do wyniku głosowania.
  2. Lokalizacja wiki Stowarzyszenia, dokładne zdefiniowanie roli jaką pełni oraz określenie stopnia jej zależności od WMF oraz stopnia jej kontrolowania przez WMPL.
    Sprawa wiki Stowarzyszenia - w kontekście tego co się dzieje na meta w sprawie wyboru stewardów, trzeba zdecydować czym jest właściwie wiki Stow. Albo oficjalnie wybrać uchwałą checkusera i rewizora, albo przenieść to wiki na nasz serwer. Sprawa jest IMHO dość pilna. Polimerek (dyskusja) 08:38, 14 lut 2013 (CET)
    Proponuję także zapytać się prawnika WMF jak on widzi możliwości funkcjonowania naszej wiki - czy Zarząd ma możliwości kształtowania i wpływania na wiki, tak samo jak WMF na swoją, czy podlegamy ogólnym regułom projektów Wikimedia i jednym rozwiązaniem jest przeniesienie się poza serwery Wikimedia (tak jak np. WMDE). Leinad (dyskusja) 14:11, 14 lut 2013 (CET)
    Poważna sprawa - zajrzałem na meta:Stewards/Confirm/2013/Leinad ale dalej nie rozumiem; to raczej dotyczy jakiś kwasów przy ewentualnym wyborze Leinada, ale moim zdaniem ze stowarzyszeniem ma niewiele wspólnego. Może lepiej napisać oświadczenie (Leinad?) i stowarzyszenie może wypowiedzieć się w tej sprawie. Wołanie prawnika jest w ogóle bez sensu, bo to są decyzje społeczności.  « Saper // dyskusja »  07:56, 19 lut 2013 (CET) z nadzieją, że dojedzie na marcowy.
    Temat ten został zapoczątkowany jako pokłosie głosów udzielanych podczas głosowania nad kandydaturą Leinada w tegorocznych wyborach Stewardów. Na początku Polimerek wspomniał, że na napisał w tej sprawie maila do Fundacji Wikimedia, ale nie otrzymał jeszcze odpowiedzi. Aegis Maelstrom zapytał co w sytuacji, w której Fundacja Wikimedia wyłączyłaby całą wiki Stowarzyszenia, jednak Masti przypomniał o regularnym tworzeniu kopii bazy danych (nieco później Polimerek podrzucił link do plików zrzutu), oddalając tym samym niepokój Aegisa Maelstroma związany z hipotetyczną utratą danych. Leinad wytłumaczył, że głównym powodem jest wykonywanie działań Stewarda w obrębie wiki Stowarzyszenia przez niego samego, co wg części osób jest sprzeczne z regulaminem, bo dla Leinada jest to tzw. "home wiki" co tak naprawdę prawdą nie jest, ponieważ jak sam mówi, wykonuje tylko prace związane z działalnością w Stowarzyszeniu, a sam charakter tej wiki jest inny niż głównych projektów Wikimedia takich jak np. Wikipedia. Pewnym rozwiązaniem byłoby dokonanie wyboru własnych Checuserów. Uczestniczący żywo w dyskusji - Saper zaproponował przejęcie hostingu naszej Wiki, jednak jednocześnie zaznaczył, że ma to swoje wady, choćby utratę możliwości wglądu do poufnych danych. Aegis Maelstrom wielokrotnie podkreślał, że nie powinno być możliwości ukrywania wersji przez narzędzia Oversight, ponieważ członkowie Zarządu powinni mieć pełny dostęp do wszystkich treści w Wiki. Polimerek podał przykład konieczności głębszego usunięcia danych osobowych, które mogły przez przypadek znaleźć się na stronach Wiki WMPL wbrew woli zainteresowanego. ojawił się też pomysł wystosowania oświadczenia przez WMPL skierowanego do społeczności międzynarodowej, które mówiłoby o braku przeciwwskazań do działań Stewardów w obrębie Wiki WMPL ze strony Stowarzyszenia, jednak zbudziło to obawy ze strony Polimerka i Karola007 ze względu na możliwe zaognienie sytuacji wokół samego głosowania nad kandydaturą Leinada. Podczas długiej dyskusji nie wypracowano żadnej wiążącej decyzji. Postanowiono poczekać na odpowiedź Wikimedia Foundation na mail wysłany przez Polimerka.
  3. Kontynuacja Wikimaratonów w Warszawie. Wstępny plan kolejnego Wikimaratonu w połowie marca już jest opracowany.
    Koszty pierwszego Wikimaratonu to ok. 800 zł: lunch (20*20zł+4*18zł = 472zł), deski z przekąskami (2*70zł = 140zł), kawa+herbata (24*4zł = 96zł), baner (86zł). Przy kolejnym spotkaniu chciałbym ograniczyć koszty do ok. 400 zł: deski z przekąskami (3*70zł = 210zł), kawa+herbata (20*4zł = 80 zł), rezerwa na wydruk ulotek i identyfikatorów (100zł). Lunch każdy będzie mógł nabyć na własną rękę. Przy takim założeniu można by po prostu wykorzystać resztę środków przyznanych na Wikimaraton uchwałą UZ_2013-5 (było 1500 zł).
    Do przedyskutowania zostaje kwestia częstotliwości spotkań. Ja jestem za spotkaniami raz w miesiącu - w pierwszą sobotę. Dla ludzi spoza Warszawy może to być za często, ale z drugiej strony jest to raczej zlot o charakterze lokalnym. Kwestia do przemyślenia na podstawie liczby osób, które zapiszą się w najbliższym czasie na liście - w tej chwili jest to 6 osób.
    Po trzech spotkaniach spróbujemy ocenić, jaki pożytek przyniósł Wikimaraton projektom Wikimedia i czy jest sens wykładać na niego środki finansowe w takiej właśnie kwocie, czy też może trzeba zmienić formułę. --CLI (dyskusja) 12:59, 5 lut 2013 (CET)
    Raz w miesiącu jest na pewno okay - o ile uda się utrzymać tempo bez zmęczenia materiału! A na pewno warto, żeby powstawały kolejne takie spotkania, a może nawet mini-wikiparties organizowane ad hoc (trzy osoby, które spotkały się w pociągu w "Warsie" :)  « Saper // dyskusja »  11:08, 19 lut 2013 (CET)
    Przedstawione przez CLI kalkulacje kosztów zostały zaakceptowane przez Zarząd Stowarzyszenia. CLI podkreślił, że organizacja lokalu, kateringu i marketingu postępuje sprawnie, natomiast ma nieco problemów z organizacją samych warsztatów, ponieważ, jak sam pisze, nie ma doświadczenia w pracy z nowicjuszami. Kwestię merytoryczną spotkania oddalił Polimerek, koncentrując uwagę zgromadzonych na finansowej stronie przedsięwzięcia. Zdecydowano też, za propozycją Polimerka, że środki zostaną przyznane jednorazowo na trzy spotkania, które odbędą będą się odbywać raz w miesiącu od marca do czerwca. Ostatecznie zdecydowano przeznaczyć do 1200 PLN na ten cel. Uchwała nr UZ 17/2013 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0 (za/przeciw/wstrzymane).
  4. Rola Komisji Wikigrantów w projekcie "Podaj cegłę". Rozważenie rozszerzenia regulaminowego zakresu obowiązków. Karol007 dyskusja 11:01, 13 lut 2013 (CET)
    Karol007 przedstawił krótko pomysł Sp5uhe, wg którego Komisja Wikigrantów spełniałaby funkcję odwoławczą, gdyby wnioskujący o książkę spotkał się z odmową i chciałby się zwrócić o ponowne rozpatrzenie jego prośby. Polimerek pisał, że jeśli Komisja Wikigrantów chce wziąć na siebie ten obowiązek, to nie widzi problemu. Magalia zapytała retorycznie czy trzeba tę kwestię tak bardzo formalizować. Maikking natomiast zastanawiał się czy zaistniały przypadki odmowy wysłania książki i konieczność odwoływania się do "wyższej instancji" ale nie znalazł ani nie otrzymał precyzyjnej odpowiedzi. Karol007 wyraził swoje wątpliwości co do tego, sugerując że prawdopodobnie nie było do tej pory takiego przypadku. W związku z tym Polimerek zaproponował wprowadzenie zapisu regulaminie projektu. Elfhelm zaznaczył, że jeśli WMPL ma mieć patronat nad projektem Sp5uche, to powinien przyjąć formę opinii. Podczas dyskusji pojawił się problem dotyczący błędnej nazwy projektu. W uchwale nr UZ 13-2012 jest mowa o projekcie "Podaj cegłę", podczas gdy projekt ma się nazywać "Dodaj źródło". Najprawdopodobniej doszło do nieporozumienia w tej sprawie podczas rozmów przed spotkaniem Zarządu 12 lutego 2012 i w jego trakcie. Na wskutek tej pomyłki, członkowie Zarządu podkreślili, że projekt powinien być opisany na stronie nie będącej brudnopisem użytkownika. Ala_z podkreśliła, że "Podaj cegłę" działa w tej chwili i wysyłka książek odbywała się obecnie w ramach tego projektu a Komisja Wikigrantów miałaby pełnić funkcję odwoławczą w projekcie "Dodaj źródło". Ponadto projekt "Podaj cegłę" jest bezpośrednio związany z inicjatywą w polskojęzycznej Wikipedii o nazwie "Dnień Nowego Artykułu" (DNA), natomiast "Dodaj źródło" byłoby niezależnym projektem. Po wyjaśnieniu nieporozumienia poproszono Alę_z, aby zadbała o pełny opis projektu, skonkretyzowanie formuły, wsparcia przez WMPL, Komisję Wikigrantów i Zarząd.
  5. Wolne wnioski.
    1. Yarl już na początku spotkania przedstawił pomysł wznowienia prac nad projektem WikiKopter w ramach którego zakupiono i złożono czterośmigłowiec, który ma służyć fotografowaniu obiektów i terenów z powietrza. Yarl i Masti nawiązali kontakt z użytkownikiem "Sq9nit" z Stowarzyszenia OpeenStreetMap Polska, który posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające dokończenie budowy modelu oraz jego pilotaż. Głównym pytaniem Yarla do Zarządu Stowarzyszenia jest prośba o udzielenie pozwolenia na wznowienie projektu oraz wysłanie sprzętu z biura WMPL w Łodzi do Bytomia. Karol007 zastanowił się głośno, czy nie znajdzie się ktoś, kto "przy okazji" przywiezie sprzęt na Śląsk, tak by nie zachodziła konieczność jego wysyłki kurierem, co byłoby korzystniejsze i zmniejszało ryzyko uszkodzenia podczas transportu. Polimerek zasugerował skontaktowanie się z Pawłem Drozdem (Drozdp), przypuszczając, że może nam pomóc. Karol007 określając kolejność swoich działań, napisał, że w pierwszej kolejności skontaktuje się z Pawłem, a dopiero później, gdy zajdzie konieczność, napisze do sekretarki, aby zapakowała sprzęt i wysłała kurierem.
    2. Aegis Maelstrom zapytał czy Zarząd WMPL ma stanowisko w sprawie uzupełnienia dofinansowania do częściowych stypendiów WMF. W odpowiedzi na to pytanie została przywołana uchwała Zarządu nr UZ 11/2013, w której Zarząd przyjął regulamin, mówiący w punkcie 3. Regulaminu "W szczególności Stowarzyszenie nie będzie udzielać stypendiów częściowych, uzupełniających środki pozyskane z innych źródeł."
    3. Elfhelm przypomniał i poprosił o decyzję, czy należy przypominać o upływającym terminie składania wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w konferencji Wikimania 2013. Polimerek zasugerował, by zawrzeć też informację, że Zarząd nie planuje innych dofinansowań uczestnictwa w tej konferencji.
    4. Maikking poinformował, że WMPL otrzymało miejsce w strefie NGO podczas targów "Aktywni 50+" w Poznaniu, które odbędą się 16-17 marca 2013 roku. Stowarzyszenie otrzymało również czas i miejsce na przeprowadzenie godzinnego wykładu dla zainteresowanych. Zainteresowani w docelowym przedziale wiekowym już są, jednak Maikking zasugerował, że może warto by ogłosić informację o wykładzie, aby dotrzeć do szerszego grona zainteresowanych. Maikking podkreślił, że potrzeba będzie dużej ilości broszur, i gadżetów WMPL, a także pieniędzy na niewielki poczęstunek jako wabik. Dodatkowo może zajść potrzeba wykorzystania routera WiFi. Podczas targów, jak pisał Miakking, będzie można zachęcać do udziału w warsztatach edytowania Wikipedii w kwietniu (nie ma jeszcze ustalonego miejsca). Polimerek poprosił Maikkinga, by na następne spotkanie Zarządu przygotował budżet i dokładną informację co może być potrzebne. Pojawił się też pomysł wykorzystania Rollupów oraz zakup nowego z nowym logiem Wikipedii.
    5. Maikking poprosił Polimerka o zrobienie zestawienia kandydatów zgłaszających się do pracy jako koordynator konkursu fotograficznego "Wiki Lubi Zabytki". Niewielka ilość zgłoszeń będzie prawdopodobnie powodem do wydłużenia terminu składania dokumentów, a także do wykorzystania dodatkowych kanałów rozesłania ogłoszenia. Wstępnie na następne spotkanie Zarządu planowane jest przyjęcie uchwały w sprawie płacy i zatrudnienia koordynatora konkursu.

356.20130226-08[edytuj]

Data
26 lutego 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Karol007
Prowadzący
Maikking
Czas trwania
21:23:05-22:49:23
Przebieg spotkania
  1. Uczestnictwo WMPL w Targach "Aktywni 50+", które odbędą się 15-16 marca 2013 roku w Poznaniu.
    Po informacji Maikkinga i Magalii, że nie będzie opłat za miejsce na targach i oszacowaniu kosztów imprezy w postaci zakupu poczęstunku i innych drobnych kosztów operacyjnych, zarząd przyjął uchwałę nr UZ 2013-18 na koszty udziału w tych targach, głosami: 6/0/0.
  2. Sprawozdanie Komisji Stypendialnej. Członkowie Zarządu otrzymają sprawozdanie Komisji mailem około południa w dniu posiedzenia. Prosimy ich o zachowanie listy stypedystów w tajemnicy do czasu mailowego powiadomienia kandydatów po posiedzeniu i publikacji listy na Wiki WMPL. Starajmy się też może unikać dyskusji personalnej na publicznym kanale. Powerek38 (dyskusja)
    Powerek38 przedstawił wyniki prac komisji stypendialnej, Wcześniej zarząd otrzymał mailem pełne sprawozdanie z prac komisji, tak jak było zapowiadane. Do prac komisji nie było żadnych uwag ani zastrzeżeń. Zarząd przegłosował akceptację pracy komisji i wyboru stypendystów głosami 6/0/0
  3. Zakup nowego Rollupa z nowym logiem Wikipedii. Podczas spotkania zarządu 19. lutego 2013 roku przy okazji 4. wolnego wniosku padła propozycja zakupu Rollupa z nowym logiem Wikipedii. Karol007 (dyskusja), Polimerek (dyskusja).
    Przedyskutowano sprawę liczby i rodzaju rollupów. Z dyskusji wyłoniło się, że zarząd nie sprawdził dokładnie cen i rodzajów dostępnych na rynku rollupów. Dlatego zdecydowano aby zlecić sprawę zbadania rynku Pani Annie Matusiak i wrócić do sprawy za tydzień.
  4. Uzupełnienie Wystawa fotografii POTY o 3 najlepsze zdjęcia z edycji 2012. Sugerowanym rozwiązaniem jest włączenie kosztów do budżetu samej wystawy, bez konieczności przyjmowania odrębnej uchwały. Leinad (dyskusja)
    Po przedyskutowaniu kwestii tego czy będą chętni na goszczenie i organizowanie tej wystawy, zdecydowano aby dodruk 3 nowych zdjęć z POTY 2012 wykonać w ramach istniejącego budżetu. Dopiero gdy wyczerpią się środki przyjęte uchwałą UZ 2012-42 zarząd podejmie decyzję o zasileniu tej inicjatywy kolejnymi środkami.
  5. Ogłoszenie konkursu na ofertę organizacji Konferencji Wikimedia Polska 2013. Ustalenie ostatecznego terminu. Leinad (dyskusja)
    Zarząd zdecydował ostatecznie, że konferencja będzie miała miejsce 3-5 maja. Leinad zobowiązał się ogłosić konkurs na miejsce konferencji i przygotować stronę do zgłaszania propozycji.

357.20130305-09[edytuj]

Data
5 marca 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Maikking
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:14:28-22:59:52
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie uchwały nr 19/2013 dot. druku rollupów. Polimerek (dyskusja)
    Aegis Maelstrom nieco wcześniej przedstawił alternatywną propozycję tańszej produkcji rollupów. Zbliżający się termin Targów Aktywni 50+ nie pozwala na długie oczekiwanie na przedstawienie pełnej oferty. Dlatego też, jeśli w ciągu najbliższego dnia nic się nie zmieni zlecenie produkcji zostanie złożone wg wcześniejszej wyceny. Ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia przeznaczył do 1500 PLN na produkcję 4. rollupów. Uchwała nr UZ 19/2013 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrz.).
  2. Przyjęcie uchwały nr 20/2013 dot. zwiększenia kwoty na Targi Aktywni 50+ w Poznaniu w dniach 16-17 marca 2013 roku. Polimerek (dyskusja)
    Uchwała nr UZ 20/2013 zwiększająca kwotę z 500 PLN (przyjętą uchwałą nr UZ 18/2013) do 1000 PLN, przeznaczoną na organizację Targów Aktywni 50+ przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrz.).
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia koordynatora konkursu "Wiki Lubi Zabytki". Polimerek (dyskusja)
    Ustalono wstępnie widełki wynagrodzenia na 750 PLN - 1500 PLN miesięcznie. Rozmowa z rekrutami z Warszawy odbędzie się podczas Wikimaratonu w dniu 9. marca 2013 roku. Uchwałą w tej sprawie zostanie podjęta w późniejszym terminie.
  4. Przedyskutowanie wysłania 3-4 Wikipedystów na wyprawę fotograficzną Wikiekspedycja Czarnobyl w drugiej połowie kwietnia/na początku czerwca. Koszty, które miałoby ponieść Stowarzyszenie - przelot do/z Kijowa + transfer do miasta (ok. 600 zł na osobę), do tego ubezpieczenie turystyczne. Pozostałe koszty: noclegi, transport, wyżywienie chce wziąć na siebie Wikimedia Ukraina. Myślę, że decyzję należałoby podjąć do połowy marca. CLI (dyskusja)
    CLI przedstawił zarys genezy, celów i kosztów wyprawy (Wikiekspedycja 2013 Czarnobyl). Zarząd Stowarzyszenia wyraził ogólną zgodę na wysłanie dwóch osób na tę wyprawę. Ustalono, że gdy CLI otrzyma więcej szczegółów od głównych organizatorów wyprawy na Ukrainie, to temat powróci na najbliższym spotkaniu Zarządu.
  5. Wolne wnioski.
    1. Na początek został podjęty temat organizacji grupowego wyjazdu na konferencję Wikimania 2013 i redukcji kosztów podróży. Duża różnica cen biletów z różnych miast w Polsce jest impulsem do organizacji wspólnego startu z najtańszego portu lotniczego jednak pojawiają się koszty dojazdu uczestników do Warszawy (najtańszy port), które przy dosłownym rozumieniu zapisu regulaminu nie byłyby zwracane. Podczas dyskusji pojawiły się zdecydowane głosy by ten koszt również wliczyć w budżet Wikimanii 2013 jednak na ścisłych zasadach rozliczenia.
    2. Zasugerowano zakup karty płatniczej dla Stowarzyszenia. Zarząd wyraził ogólną aprobatę dla tego pomysłu, ponieważ to pozwoli na ułatwienie wielu procedur rozliczeniowych, szczególnie podczas podróży. Podjęcie ostatecznej decyzji nie wymaga głosowania całego Zarządu i należy do skarbnika.

358.20130312-10[edytuj]

Data
12 marca 2013
Obecni
Polimerek, Aegis, Karol007 (przez pewien czas), Masti, Maikking, Leinad
Przysłali usprawiedliwienia
nikt.
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:11 - 23:59
Przebieg spotkania [do uzupełnienia]
  1. Przyjęcie uchwały o organizacji Wiki Lubi Zabytki: 21/2013 - projekt budżetu: Wiki Lubi Zabytki/Budżet. Polimerek (dyskusja)
    Po krótkiej dyskusji na temat budżetu, który w jej trakcie skorygowano, uchwała UZ 2013-21 została przegłosowana 6/0/0. Przy okazji przedyskutowano też kwestię zatrudnienia koorydnatorów i ich ostatecznego wyboru. Zdecydowano, że głosowanie nad ich wyborem odbędzie się mailowo z terminem zakończenia do 12:00 w piątek 15 marca. (Komentarz: kandydaci zostali wybrani i powiadomieni zgodnie z planem)
  2. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad realizacji regulaminu stypendiów na Wikimanię 2013 22/2013 Polimerek (dyskusja)
    Polimerek wyjaśnił powody konieczności oficjalnego uchwalenia takich zasad. Ze względu na dużą ogólność regulaminu jeśli chodzi o to co i jak ma być w ramach stypendiów refundowane oraz kto ma cały proces nadzorować - powstał bezwład decyzyjny i brak pewności stypendiowiczów co do tego, na jakich zasadach będą właściwie jechali na Wikimanię. Leinad zaproponował drobne zmiany zapisu dotyczącego rezerwacji noclegów. PO tej zmianie przegłosowano uchwałę UZ 2013-22 6/0/0. Polimerek zobowiązał się zawiadomić stypendiowiczów o przyjętych zasadach.
  3. Wolne wnioski.
    Masti przedstawił sprawę lokat bankowych i możliwości jakie są w tym zakresie w ING. Ustalono aby Masti przedstawił to drogą mailową i aby przyjąć w przyszłym tygodniu stosowną uchwałę
    Masti przedstawił kwestię karty płatniczej na Stow. i związanych z tym kosztów. Nie podjęto żadnych decyzji w tej sprawie.
    Yarl i Aegis przypomnieli sprawę wikiwarsztatów w bibliotece śląskiej i perspektyw dalszej współpracy

359.20130319-11[edytuj]

Data
19 marca 2013
Obecni
Karol007 (przez pewien czas), Polimerek, Magalia, Leinad, Maikking, Aegis, Masti
Przysłali usprawiedliwienia
Byli wszyscy
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:06 - ok 23:00 (nie było formalnego zakończenia)
Przebieg spotkania [do uzupełnienia]
  1. Konferencja Wikimedia Polska 2013 - ustalenie miejsca i rozesłanie wici o konferencji. Polimerek (dyskusja)
    Tar przedstawił sytuację w Lublinie. Z jego wypowiedzi wynikało, że w Lublinie nie ma odpowiedniego hotelu blisko dworca aby można było zorganizować konferencję. W związku z tym przeprowadzono dyskusję, czy impreza ma się odbyć w Krakowie, czy w innym jeszcze mieście. Maire przedstawiła krótko wyniki poszukiwań miejsca w Krakowie. Postanowiono odłożyć sprawę do przyszłego tygodnia, aby zebrać oferty z Krakowa i wtedy zdecydować o miejscu ostatecznie.
  2. Uchwała w sprawie upoważnienia Skarbnika do założenia lokat bankowych Masti (dyskusja)
    Masti ponownie przedstawił ofertę ING. Następnie, po krótkiej dyskusji aby wybór lokat pozostawić skarbnikowi przegłosowano uchwałę UZ 2013-23 6/0/0
  3. Udział polskich wolontariuszy w Wikiekspedycji Czarnobyl. CLI (dyskusja)
    CLI przedstawił aktualny stan sprawy i określił dokładniej koszty. Po krótkiej dyskusji na temat celowości tego wyjazdu, podjęto uchwałę UZ 2013-24 głosami 6/0/0
  4. Wolne wnioski.
    Aegis poinformował o wyborze nowego koordynatora WCA
    Polimerek spytał się postępy w zakresie prac na uruchmieniem nowych serwerów, ale nie uzyskał odpowiedzi
    Aegis przedstawił sprawę wikiwarsztatów dla instytutu bibliotekoznawstwa UWr. i prosił o wsparcie przy organizacji tego
    Aegis spytał się jak wyszły Rollupy, Polimerek stwierdził, że chyba OK, tylko wyszły jakie znaki na łączeniach, ze względu na niezgodność długości projektów z wymiarami banera

360.20130326-12[edytuj]

Data
26 marca 2013
Obecni
Karol007, Polimerek, Magalia, Leinad, Maikking, Aegis Maelstrom, Masti
Przysłali usprawiedliwienia
Byli wszyscy
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:15:56 - 22:53:01
Przebieg spotkania
  1. Ostateczna decyzja w sprawie miejsca Konferencji Wikimedia 2013 Polimerek (dyskusja)
    Zostały przedstawione cztery oferty w dwóch miastach - Krakowie i Lublinie. W Krakowie głównymi organizatorami są Maire i Karol007, natomiast w Lublinie Tar Lócesilion i Agnieszka Jarmuł. Pomimo nieco większych kosztów, dużym zainteresowaniem cieszył się Kraków ze względu na dogodny dojazd, bliskość aglomeracji śląskiej i szansa na przybycie znacznie większej grupy lokalnych wikipedystów. Ostatecznie Zarząd zdecydował się na ofertę hotelu Campanile w Krakowie przyjmując uchwałę nr UZ 2013-25, w której przeznacza do 50000 PLN na organizację konferencji Wikimedia Polska. W ramach przyznanej kwoty zabezpieczono również do 4000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, których nie stać na samodzielne pokrycie tych kosztów oraz na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa. Uchwałą została przyjęta jednogłośnie.
  2. Przyjęcie formalne przez Zarząd bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej, czyli sprawozdania finansowego Stowarzyszenia. Polimerek (dyskusja)
    Prace nad poprawkami w bilansie nadal trwają, dlatego tego punktu spotkania w chwili obecnej nie można podjąć.
  3. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska użytkownika Pzwolinski.
    Zarząd jednogłośnie przyjął wikipedystę Pzwolinskiego w grono członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
  4. Wolne wnioski.
    1. Polimerek zapytał kto zrobi sprawozdanie merytoryczne OPP w formularzu ministerialnym. Po dłuższej ciszy Karol007 zobowiązał się do napisania sprawozdania. Jak później słusznie zauważył, będąc sekretarzem Stowarzyszenia, należy to do jego obowiązków. Sprawozdanie powinno być gotowe do połowy kwietnia, aby można było wysłać informację o Walnym Zebraniu Członków dwa tygodnie przed nim.