Spotkania Zarządu/2014-I

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Skocz do: nawigacja, szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej

389.20140107-01

Data
7 stycznia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:15 - 23:24:34
Przebieg spotkania
  1. Akcja OPP.
    • Opis tematu: Najwyższa pora wziąć się za akcję OPP - trzeba wreszcie przygotować sprawozdanie, zacząć negocjacje z Fundacją, uaktualnić stronę OPP itd.
      Piszę Sprawozdanie ogólne 2013 (proponuję do 31 grudnia 2013), będę wdzięczny za wkład merytoryczny i redakcyjny osób lepiej znających poszczególne projekty. aegis maelstrom δ 14:25, 6 sty 2014 (CET)
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 11:22, 2 sty 2014 (CET)
    • Aegis Maelstrom rozpoczął pisanie sprawozdania dla Fundacji za 2013 rok. Pozostały jeszcze do napisania 4 sekcje, Masti pracuje nad rozliczeniem finansowym. Negocjacje nowej umowy z Fundacją Wikimedia dot. wykorzystania banerów w projektach Wikimedia w akcji promocyjnej OPP będą się toczyły z szefową fundrisingu, którą jest User:Lisa Gruwell po zakończeniu prac nad sprawozdaniem. Podczas spotkania mówiono również o projekcie strony OPP przygotowywanej przez Yarla ([1]) oraz konieczności aktualizacji informacji na temat projektów, ponieważ Aegis Maelstrom pisząc sprawozdanie dostrzegł, że w niektórych miejscach strony są nieaktualne.
  2. Wolne wnioski.
    1. Wolne wnioski pojawiały się podczas całego spotkania, a różne tematy przeplatały się dość często. Pierwszym było pytanie Magalii o aktywność rzecznika prasowego, który w ostatnim czasie jest mało aktywny. Wrócono do pomysłu utworzenia płatnego stanowiska. Magalia i Leinad zobowiązali się do przygotowania na najbliższe spotkanie Zarządu oferty z opisem stanowiska. Dobry kandydat powinien znać świat Wikimediów, aby móc od razu odpowiadać na pytania dziennikarzy. Padła propozycja skontaktowania się z Borysem Kozielskim z WikiRadia, by zachęć go do współpracy, jednak do czasu przygotowania pełnej oferty prawdopodobnie nie będą podejmowane żadne rozmowy.
    2. Leinad wystąpił z prośbą o dofinansowanie spotkania organizowanego z okazji Dnia Wikipedii w Poznaniu 18 stycznia 2014 roku. Zarząd przyjął uchwałę nr UZ 1/2014 przeznaczając do 500 PLN na ten cel.

390.20140114-02

Dane
14 stycznia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:48 - 23:24:34
Przebieg spotkania
  1. Zatrudnienie Koordynatora ds. Marketingu Internetowego.
    • Opis tematu: Zatrudnienie Koordynatora ds. Marketingu Internetowego (blog, social media, projekty Wikimedia) - cel: uwidocznienie działalności Stowarzyszenie Wikimedia Polska i stworzenie rozpoznawalnego źródła informacji z "pierwszej ręki" nt. Wikimediów w języku polskim. Dodatkowo opcja rozszerzenia na kwestie zarządzania kryzysem (np. reagowanie na nadzwyczaj niepochlebne informacje w mediach nt. Wikimediów). Podczas ostatniego spotkania Zarządu Leinad i Magalia zobowiązali się przygotować ofertę pracy na to stanowisko.
    • Zgłaszający: Leinad
    • Leinad i Magalia nie zdążyli dopracować oferty, dlatego temat ten zostanie przesunięty na następne spotkanie. Przy okazji odbyła się dyskusja dot. sensu samego stanowiska. Saper zaznaczył, stanowisko ds PR go nie przekonuje i zapytał czy Stowarzyszenie ma zdefiniowany problem związany z PR. Masti odpowiedział, że i to może stanowić przeszkodę do uruchomienia tego stanowiska. Powerek38 oświadczył, że nie zamierza ubiegać się o żadne płatne stanowiska w Wikimediach, natomiast może nadal pomagać w utrzymaniu aktywności profilu w ramach portalu Facebook, a w razie konieczności może z niego ustąpić. Pod koniec spotkania Leinad przedstawił krótką ale treściwą ofertę na proponowane stanowisko. Wznowiono dyskusję dot. utworzenia dwuosobowego zespołu, jednak głównym argumentem przeciw była potencjalna nieskuteczność dwóch osób. Polimerek podkreślił, że osoba na tym stanowisku musi reagować niekiedy błyskawicznie na to co dzieję się w mediach. Dyspozycyjność takiego pracownika powinna być bardzo duża, w szczególności w godzinach 8:00-17:00, bo w tych godzinach najczęściej dzwonią dziennikarze.
  2. Warszawskie Otwarte Wikispotkania.
    • Opis tematu: Chciałem poprosić o przyznanie dofinansowania Warszawskich Otwartych Wikispotkań w roku 2014. W zeszłym roku odbyło się 7 takich spotkań, sumaryczny budżet wyniósł ok. 2000 PLN (Wikimaraton/rozliczenie). W tym roku zakładam podobne koszty. Dotychczasowe spotkania zaowocowały scementowaniem środowiska warszawskich wikipedystów - na każdym zlocie pojawia się ok. 10 stałych bywalców, maksymalnie uczestniczyło 29 osób (w:Wikipedia:Wikimaraton/statystyki). Ponadto w trakcie spotkań zostało przedstawionych 7 prezentacji dotyczących działalności wikipedystów w projektach Wikimedia. Jednocześnie chciałem poprosić o przyznanie funduszy na spotkanie z okazji 13. urodzin Wikipedii, które będzie połączone z WOW #4 - być może da się to ująć w tej samej uchwale, szacuję koszty na 500 PLN (200 PLN catering, max. 200 PLN tort, 100 PLN rezerwy).
    • Zgłaszający: CLI (dyskusja) 11:11, 10 sty 2014 (CET)
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: CLI (dyskusja) 11:11, 10 sty 2014 (CET)
    • Cli przedstawił uczestnikom spotkania temat. Podczas dyskusji kwotę 2000 PLN zwiększono o dodatkowy 1000 PLN, ponieważ budżet planowany jest na cały rok. Kwota ma być wykorzystana przy organizacji maksymalnie 10 spotkań podczas całego 2014 roku. Ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie (7/0/0) przyjął uchwałę UZ 2/2014, w której przeznaczył kwotę
  3. Prośba o dofinansowanie spotkania z okazji Dnia Wikipedii w Katowicach.
    • Opis tematu: 15 stycznia obchodzony jest Dzień Wikipedii, w związku z tym organizowane jest spotkanie śląskich Wikipedystów, które na wzór ubiegłorocznego spotkania odbędzie się 17 stycznia o godzinie 17:00 w herbaciarni Teoria przy ul. Dworcowej 13 w Katowicach. W związku z tym proszę Zarząd o dofinansowanie spotkania kwotą do 500 PLN. Środki posłużą zakupowi napojów, przekąsek i pizzy.
    • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 17:18, 14 sty 2014 (CET)
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: Karol007
    • Po bardzo krótkiej dyskusji Zarząd przyjął uchwałę UZ 3/2014, w której przeznaczył do 500 PLN na pokrycie kosztów spotkania katowickich wikimedian.
  4. Wstępne przygotowania do konferencji "Wikimania 2014" w Londynie.
    • Opis tematu: Międzynarodowa konferencja Wikimania 2014, która odbędzie się w dniach 6-10 sierpnia br. w Londynie, zbliża się wielkimi krokami. Zostały już uruchomione stypendia Fundacji Wikimedia [2]. Zarząd Stowarzyszenia powinien podjąć decyzję w sprawie swojego programu stypendialnego oraz określić ew. regulamin i skład komisji stypendialnej.
    • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 19:27, 14 sty 2014 (CET)
  5. Wolne wnioski.

391.20140121-03

Dane; 21 stycznia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:22:46 - 23:11:41
Przebieg spotkania

Plan spotkania nie przewidywał ważnych punktów, w związku z tym w ramach zwykłego dyżuru Zarządu, można było zgłaszać wolne wnioski.

  1. Wolne wnioski.
    1. Pod koniec mocno przedłużonego posiedzenia Komisji Wikigrantów Przewodniczący zapytał Zarządu o kwestię poruszoną przez Karola007 w sprawie rozliczania faktur na kwotę przewyższającą kwotę, którą przyznała Komisja. Przykładem służył rozliczony grant nr WG 2013-27. Aegis Maelstrom zasugerował wprowadzenie w regulaminie 10% zmiany kwoty rozliczenia. Ostatecznie zasugerowano podejście zdroworozsądkowe i nie zgłoszono sprzeciwów w sprawie przygotowania poprawek w regulaminie.
    2. Plogi zapytał o termin i miejsce Konferencji Wikimedia Polska 2014. Obecnie nie jest znany czas ani miejsce organizacji jednak będą zbierane propozycje potencjalnych organizatorów. Karol007 poinformuje społeczność o możliwości składania ofert. Temat będzie kontynuowany podczas następnego spotkania Zarządu. Aegis Malestrom zapytał Leinada czy pogłoski o organizacji konferencji w Poznaniu są prawdziwe, na co otrzymał odpowiedź twierdzącą, jednak na razie są to bardzo ogólne założenia.
    3. Rozmawiano również o raporcie dla Fundacji, stanach prac nad dokumentami i rozpoczęciem rozmów w sprawie uruchomienia banerów OPP w polskojęzycznych projektach Wikimedia.
    4. Polimerek przypomniał o liście dziękczynnym dla darczyńców. Zaproponował by koszt wysłania przenieść na biuro. Na następnym spotkaniu w razie konieczności zostanie podjęta odpowiednia uchwała.
    5. Yarl poinformował, że kończy projekt strony promocyjnej zbiórki środków w ramach akcji OPP i przygotował projekt tła dla profilu Stowarzyszenia w Facebooku.
    6. Aegis Maelstrom zakomunikował, że WMUK przysłało koszt rekomendowanych noclegów, które w zależności od opcji (oszczędnej lub nie) wynosi 145 funtów lub 240 funtów za dwa dni. WMPL nie podjęło żadnej uchwały w tej sprawie, ponieważ WMUK nie przesyła konkretnych informacji co będzie dla nas kosztem a co nie. Bez tej informacji, Zarząd nie może poprawnie oszacować kosztów i podjąć ostateczną decyzję. Polimerek zasugerował Aegisowi Maelstromowi, aby na najbliższe spotkanie przygotował projekt uchwały.
    7. Aegis Maelstrom poruszył temat e-podręczników tworzonych w ramach rządowego programu "Cyfrowa Szkoła". Krzysztof Wojewodzic, wiceminister edukacji odpowiedzialny za ten projekt, zaproponował nam współpracę w postaci wyszukiwania i przygotowywania ilustracji na wolnych licencjach, które będzie można użyć w tworzonych podręcznikach. Polimerek stworzył pierwszy szkic konkursu w ramach którego odbywałyby się te prace. Ogólnie Zarząd jej przychylny współpracy jednak musi czekać na kontakt od Pana Wojewodzica.
    8. Wraz z powyższym tematem został poruszony temat współpracy z Narodowym Bakiem Polskim, Alan ffm zasugerował skupienie prac wokół artykułów dot. ekonomii w w:Wikiprojekt:Ekonomia. Aegis Maelstrom podkreślił, że w razie rozwinięcia współpracy należy bardzo pilnie kontrolować i instruować uczestników projektu. O samych planach można poczytać na załączonej w trakcie spotkania stronie internetowej w portalu http://www.thinkglobal.

392.20140128-04

Dane; 28 stycznia 2014
Obecni
Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:18 - 23:17:08
Przebieg spotkania
  1. Zatrudnienie Koordynatora ds. Marketingu Internetowego.
    • Opis tematu: Oferta pracy została już przygotowana przez Leinada i Magalię (Użytkownik:Leinad/opieka medialna), należy zdecydować o dalszych działaniach. Nadal jednak pozostaje opracowanie celów i polityki medialnej Stowarzyszenia.
    • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 18:44, 28 sty 2014 (CET)
    • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkanie Zarządu 14 stycznia 2014 roku, pkt. 1.
      • Początkowo temat został przesunięty na koniec spotkania ponieważ w chwili rozpoczęcia spotkania Leinad był nieobecny. Ostatecznie, jak słusznie podkreślił Polimerek, wstrzymano procedurę rekrutacyjną na proponowane stanowisko, ponieważ nadal trwają negocjacje z Fundacją Wikimedia w sprawie banerów OPP w polskojęzycznych projektach Wikimedia. Gdy sytuacja się wyklaruje, wówczas Zarząd będzie mógł zdecydować się na poniesienie kosztów związanych z zatrudnieniem kogoś na proponowane stanowisko. Wyrażono również opinię, że zbudowanie strategii medialnej Stowarzyszenia powinno poprzedzać uruchomienie płatnego stanowiska w tym obszarze działalności Stowarzyszenia.
  2. Delegacja na spotkanie chapterów.
    • Opis tematu: Rozpoczęły się już zapisy na spotkanie chapterów w Berlinie [3]. Trzeba zdecydować o wysłaniu dwóch delegatów.
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 15:36, 23 sty 2014 (CET)
    • Powiązane uchwały Zarządu: 04/2014 (na bazie wstępnego preliminarza: Użytkownik:Polimerek/Brudnopis)
      • Tegoroczne spotkanie chapterów w Berlinie odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia. Jako chętni zgłosili się Polimerek i Masti, natomiast Maikking otrzymał miejsce rezerwowe, gdyby któryś z delegatów nie mógł pojechać. Po oszacowaniu kosztów, Zarząd przyjął stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymuję się) uchwałę nr UZ 4/2014, przeznaczając kwotę do 3000 PLN na koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania delegatów.
  3. List do darczyńców.
    • Opis tematu: Stowarzyszenie co roku wysyła listy z podziękowaniami do części darczyńców. W tym roku również jest zamysł wysłania takiego listu. Temat został poruszony na poprzednim spotkaniu przez Polimerka. Do ustalenia pozostaje kwestia wyboru grupy darczyńców, do których będzie można wysłać list.
    • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 20:49, 28 sty 2014 (CET)
      • Polimerek poinformował, że płyta CD z Urzędu Skarbowego wraz z arkuszem wpłat dokonanych w ramach zbiórki 1% z OPP jest już w biurze. Przypomniał też, że w zeszłym roku przyjęto kwotę 1100 PLN na ten cel i przy ustalonym progu wpłaty 50 PLN, wysłano 530 listów. Masti poinformował, że w tym roku na konto WMPL dokonano 1004 zbiorczych wpłat. Ustalono kwotę do 2000 PLN oraz dodatkowo nałożono limit 600 listów. Uchwała nr UZ 5/2014 w tej sprawie, została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymuję się).
  4. Wstępne przygotowania do Konferencji Wikimedia Polska.
    • Opis tematu: Przygotowania do corocznej Konferencji Wikimedia Polska powinny się powoli rozpoczynać. Na początek do ustalenia jest czas i miejsce. W tym celu poczyniono już pierwsze rozmowy podczas spotkania Zarządu w dniu 21 stycznia 2014 roku. Potrzebny jest dalszy plan działania i terminy realizacji. Gdy będzie znany termin Konferencji, wówczas będzie można oficjalnie rozpocząć zbieranie ofert komitetów organizacyjnych na przygotowanej stronie.
    • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 00:51, 26 sty 2014 (CET)
    • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkania Zarządu/2014-I#21 stycznia
      • Początkowo zaproponowano jako termin konferencji długi weekend majowy, jednak z obawy niskiej frekwencji zdecydowano się na 9-11 maja 2014. Zgodnie z sugestiami Karola007 termin składania ofert upłynie 11 lutego 2014 o godzinie 20:00. Tego samego dnia Zarząd podejmie decyzję w sprawie lokalizacji konferencji.
  5. Wolne wnioski.
    1. Tar Lócesilion zapytał czy Komisja Wikigrantów złożyła raport za 2013 rok. Karol007 przyznał, że zapomniał wpisał do porządku spotkania. Wstępnie raport został przyjęty przez Polimerka, który złożył również podziękowania członkom Komisji za "dobrą robotę". Karol007 wprowadzi końcowe aktualizacje w rozliczeniu i podczas następnego spotkania Zarządu raz jeszcze przedstawi raport.
    2. Yarl zakomunikował, że temat Wiki Lubi Przyrodę ruszył i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) jest zainteresowana konkursem i do przyszłego tygodnia powinien mieć konkretne informacje wstępne.

393.20140204-05

Dane; 4 lutego 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:17:29 - 23:59:15
Przebieg spotkania
  1. Zmiany w regulaminie Wikigrantów.
    • Opis tematu: Podczas spotkania Zarządu w dniu 21 stycznia 2014 roku poruszono temat rozliczeń Wikigrantów na kwotę przewyższającą kwotę przyznaną przez Komisję Wikigrantów. Proponowane zmiany w regulaminie precyzują obecną praktykę i wprowadzają zmiany w sposobie raportowania postępów grantów. Prace nad zmianami jeszcze trwają (Użytkownik:Elfhelm/Regulamin).
    • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 01:09, 26 sty 2014 (CET)
    • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkania Zarządu/2014-I#21 stycznia
    • Podczas spotkania Elfhelm wyjaśnił skąd się wzięło górne ograniczenie widełek kwoty - 50 PLN. Głównym argumentem za przyjęciem tej granicy był fakt, że do tej pory w żadnym przypadku nie została ona osiągnięta, zatem uznano ją za właściwą. Ostatecznie wszystkie proponowane przez Komisję Wikigrantów poprawki zostały zaakceptowane przez Zarząd w niezmienionej formie. Uchwała nr UZ 6/2014 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
  2. Głosowanie nad sposobem głosowania nad chapterowymi przedstawicielami do Wikimedia Board.
    • Opis tematu: Trzeba zdecydować czy popieramy nowy sposób wyboru chapterowych przedstawicieli do Wikimedia Board of Trustees.
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 10:55, 1 lut 2014 (CET)
    • Polimerek przesłał członkom Zarządu treść strony zawierającej sposób wyboru chapterowych członków Wikimedia Board. Treść proponowanego trybu głosowania nie została ujawniona, ponieważ niektóre organizacje partnerskie Fundacji Wikimedia nie chcą by ten tryb został ujawniony przed końcem głosowania. Projekt został uznany za dobry, bez konieczności wprowadzania poprawek. Ostatecznie, zaakceptowano propozycję stosunkiem głosów 5/0/1 (wstrzymał się Maikking z powodu problemów z połączeniem internetowym i niemożliwością śledzenia całej dyskusji dot. tego punktu spotkania).
  3. Wolne wnioski.
    1. Aegis Maelstrom zaznaczył, że są problemy z komunikacją z WMUK, ponieważ początkowa obietnica wsparcia w sprawie organizacji noclegów, obecnie nie jest realizowana. Zaproponowana cena noclegów nie jest satysfakcjonująca, jednak jeśli nie będzie innego rozwiązania czy wsparcia ze strony organizatorów, to WMPL będzie musiało pokryć ten koszt. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w głosowaniu nad projektem uchwały, która zostanie sporządzona po oszacowaniu wszystkich kosztów.
    2. Aegis Maelstrom zaproponował zorganizowanie akcji "dopieszczającej edytorów". Akcja miałaby być skierowana szczególnie do osób, które nie uczestniczą znacząco w życiu społeczności na lotach, spotkaniach. W takich przypadkach trudno zdobyć koszulkę Wiki.

394.20140211-06

Dane; 11 lutego 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:55 - 22:21:32
Przebieg spotkania
  1. Wyjazd na spotkanie z GDOŚ w sprawie Wiki Lubi Przyrodę.
    • Opis tematu: Na spotkaniu 28 stycznia 2014 roku Yarl zakomunikował, że temat Wiki Lubi Przyrodę ruszył i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) jest zainteresowana konkursem. Planuje on wyjechać do Warszawy na umówione spotkanie i prosi o zwrot kosztów podróży i ew. delegację. Całość kosztów szacowana jest na 150 PLN.
    • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 20:39, 11 lut 2014 (CET)
    • Powiązane spotkania Zarządu: pkt. 5.2 Spotkania Zarządu z 28 stycznia 2014 roku
    • Powiązane uchwały Zarządu: Projekty Uchwał Zarządu
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: Yarl
    • Polimerek zaproponował by koszty zostały rozliczone z uchwały analogicznej do uchwały nr UZ 48/2014, ponieważ wyjazd Pawła jest związany bezpośrednio z celami statutowymi Stowarzyszenia. Ostatecznie Zarząd przyjął stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrzymuję się) uchwałę nr UZ 7/2014 w której przeznacza kwotę do 3000 PLN na "zwroty kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem pilnych zadań w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia w 2014 roku, które nie zostały przewidziane w odrębnych uchwałach".
  2. Wolne wnioski.
    1. Karol007 zgłosił wniosek o rozpatrzenie ofert dot. miejsca Konferencji Wikimedia Polska 2014. Na stronie zbierającej oferty (Konferencja Wikimedia Polska 2014/oferty) zostały zgłoszone przez ten sam zespół organizatorów 2 propozycje różniące się hotelem, w którym ma się odbyć Konferencja. Wybrano Hotel Mercure ze względu na to, że ma on dostępną salę konferencyjną. Maikking z NH2501 mają bezpośrednio z Hotelem omówić szczegóły i na następne spotkanie Zarządu zostanie przygotowana odpowiednia uchwała. Po jej przyjęciu zostanie oficjalnie ogłoszone miejsce konferencji.
    2. Aegis Maelstrom zapowiedział, że generalnie zna koszty wyjazdu do Londynu i przygotuje uchwałę na następne spotkanie.

395.20140218-07

Dane; 18 lutego 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:38 - 22:36
Przebieg spotkania
  1. Uchwała dot. czasu, miejsca, lokalizacji oraz kosztów związanych z organizacją Konferencji Wikimedia Polska 2014.
    • Opis tematu: Na stronie zbierającej oferty (Konferencja Wikimedia Polska 2014/oferty) zostały zgłoszone przez ten sam zespół organizatorów 2 propozycje różniące się hotelem, w którym ma się odbyć Konferencja. Wybrano Hotel Mercure, a Maikking z NH2501 w rozmowach z Hotelem ustalili szczegóły finansowe.
    • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 19:07, 18 lut 2014 (CET)
    • Powiązane spotkania Zarządu: pkt. 2.1 Spotkania Zarządu z 11 lutego 2014 roku
    • NH2501 na podstawie informacji z hotelu i kosztów zeszłorocznej konferencji, przygotował preliminarz budżetowy. Polimerek zauważył, że brakuje w nim jeszcze kosztów wycieczki/zwiedzania. Masti zaproponował zwiększenie kwoty wynikającej z preliminarza do 55 000 PLN. Po krótkiej dyskusji, kto ma być rozliczającym/dysponentem środków - przegłosowano uchwałę UZ 2014-8 głosami 5/0/0.
  2. Uchwała dotycząca delegowania Pundita i Aegisa Maelstroma na warsztaty szkoleniowe przeznaczone dla członków zarządów organizacji afiliowanych przy Wikimedia Foundation
    • Opis tematu: - Aegis i Pundit mają wziąć udział w warsztatach szkoleniowe przeznaczone dla członków zarządów organizacji afiliowanych przy Wikimedia Foundation, które odbędą się 1-2 marca 2014 roku w Londynie. Są to pierwsze tego rodzaju warsztaty. Aegis ma tam być delegowany jako członek zarządu, zaś Pundit jedzie tam jako jeden z wykładowców.
    • Zgłaszający: Aegis Maelstrom
    • Aegis wyjaśnił jak skalkulował koszty Aegis Maelstrom/Szkolenie Londyn 2014. Masti zaproponował zwiększenie kwoty aby był zapas na nieoczekiwane sytuacje. Po krótkiej dyskusji przegłosowano uchwałę UZ 2014-9 głosami 5/0/0
  3. Wolne wnioski.
    • Magalia przedstawiła ideę nowego projektu Wiki Lubi Wildę, która została przyjęta entuzjastycznie. Magalia dostała zielone światło na prowadzenie rozmów z partnerami zewnętrznymi tego projektu.
    • Aegis przedstawił sytuację ze współpracą z inicjatywą Think Global 2014, głównie w kontekście tego, że wiąże się z nią kwestia płatnego edytowania czy też przygotowywania tekstów i grafik dla Wikipedii. Ogólny wniosek był taki, że Stowarzyszenie może udzielić pomocy w formie szkolenia uczestników, ale nie powinno się angażować w kwestie merytoryczne związane z tą inicjatywą.

396.20140225-08

Dane; 25 lutego 2014
Obecni
Karol007 (spóźniony), Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:21:00 - 22:51:04
Przebieg spotkania
    • Opis tematu: Przyjęcie uchwał dotyczących kosztów administracyjnych na 2014:
      • w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego, księgowej i koszty prowadzenia biura
      • w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2014
      • w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na usługę poczty w AZ.pl w 2014
    • Zgłaszający: Masti (dyskusja)
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: Masti (dyskusja)
      • Podczas spotkania przypomniano poniesione w 2013 roku koszty utrzymania etatu pracownika biurowego, księgowej i koszty prowadzenia biura, które łącznie wynosiły ok. 75 000 PLN wg uchwały nr UZ 2013-2. Ze względu na podwyżki płac sekretarki (UZ 2013-46) oraz księgowej (UZ 2013-49) koszty w 2014 roku będą odpowiednio 75 000 PLN i pozostające bez zmian koszty utrzymania biura 15 000 PLN. Masti przedstawił również aktualny stan kont, których łączna suma środków wynosi ok. 817 000 PLN. Niewyjaśniona pozostaje kwestia banerów OPP, ponieważ negocjacje utknęły w dziale prawnym Fundacji Wikimedia i od tygodnia - jak pisze Polimerek - pracownicy Fundacji milczą w tej sprawie. Makking podkreślił, że za dużo wydajemy na biuro i księgową w stosunku do przychodów, tym bardziej, że sprawa banerów jest nadal zawieszona. Ostatecznie Zarząd przyjął stosunkiem głosów 6/0/0 uchwałę nr UZ 2014-10 w tej sprawie. W kolejnym punkcie przeanalizowano koszty związane z opłatami abonamentowymi za domeny internetowe. Masti w projekcie uchwały stworzył pełna listę domen które są opłacane ze środków WMPL. W 2013 roku łączny koszt utrzymania domen wyniósł 1 923,72 PLN. W tym roku, Zarząd przyjął stosunkiem głosów 5/0/0 uchwałę nr UZ 2014-11, w której przeznaczył do 3 000 PLN na ten cel. Wyższa kwota wynika z zabezpieczenia środków w razie konieczności opłacenia nowych domen i dał dowolność podejmowania decyzji przy ich rejestrowaniu skarbnikowi Stowarzyszenia - Markowi Stelmasikowi. Ostatnią uchwałą podjętą w tym temacie przez Zarząd, jest uchwała nr UZ 2014-12, która przeznacza do 300 PLN na przedłużenie usługi poczty w AZ.pl na rok 2014. Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 5/0/0.
  1. Wolne wnioski.
    1. Polimerek złożył wolny wniosek ze zgłoszenia Plogiego, w którym pytał o możliwość opłacenia umowy zlecenia prowadzącym wikiwarsztaty, w przypadku gdyby nie znaleziono chętnych wolontariuszy. Przedstawił też swój projekt: Użytkownik:Plogi/Projekt:Wikiwarsztaty, w którym proponował tego typu umowę na cykl ok. 5 wikiwarsztatatów w Zduńskiej Woli. Wyrażono opinię, że tego typu umowy byłyby niepożądanym precedensem, ponieważ inni wolontariusze również chcieliby podpisywać tego typu umowy. Polimerek przedstawił dwie opcje: a) dopuszczająca podpisanie umowy w tym projekcie i jednocześnie zawierająca prośbę do Plogiego o sprecyzowanie kosztów i podanie w jaki sposób Zarząd ma ocenić efekt jego płatnej pracy, oraz opcja b), w której następowały zwrot tylko kosztów dojazdu do miejsca prowadzenia warsztatów. Większość z obecnych członków Zarządu opowiadała się za opcją b, z ewentualnym dopuszczeniem zwrotu kosztów przejazdu. Ostatecznie zdecydowano, że możliwy jest zwrot kosztów podróży po ich precyzyjnym określeniu, natomiast całkowicie wykluczono przeznaczenie środków na umowę o dzieło.

397.20140304-09

Dane; 4 marca 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:18:39 - 22:51:04
Przebieg spotkania
  1. Banery OPP.
    • Opis tematu: Banery OPP - postęp w rokowaniach i kwestie techniczne.
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 12:17, 4 mar 2014 (CET)
    • Polimerek oznajmił, że zgoda Fundacji Wikimedia na wykorzystanie banerów w projektach Wikimedia na cel kampanii informacyjnej OPP została już wydana, jednak sama umowa jeszcze nie została odpisana. Kolejnym krokiem jest przygotowanie banerów i przeniesienie przygotowanej przez Yarla strony OPP pod właściwy adres. Masti zasugerował dodanie w dolnej części strony umieszczenie linku do PayPal, który został od razu dodany przez autora.
  2. Wolne wnioski.
    1. Karol007 zapytał o aktualność tematu organizacji płatnych wikiwarsztatów zaproponowanych przez Plogiego. Polimerek przekazał, że poinformował Plogiego o decyzji Zarządu, jednak nie otrzymał wiadomości zwrotnej. W związku z tym temat uznaje się za nieaktualny.
    2. Polimerek wysłał informacje dot. projektu e-podręczników (Wiki Lubi e-podręczniki - początkowo w brudnopisie), którego organizacja będzie spoczywała po stronie rządowej. Polimerek poprosił aby Zarząd dał mu wolną rękę w podejmowaniu decyzji przy ustalaniu szczegółów organizacyjnych konkursu. Zarząd przychylił się do tej prośby. Dodatkowo Polimerek zaznaczył, że będzie okazja przyjrzenia się pracy agencji PR wynajętej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
    3. Aegis Maelstrom przypomniał również o projekcie współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Uczestnicy projektu chcą wejść w współpracę za wynagrodzeniem by około 300 haseł zostało przeniesionych do polskojęzycznej Wikipedii (zintegrowanych lub napisanych od nowa). Aegis Maelstrom zastanawia się jak rozwiązać kwestie sprawiedliwej rekrutacji do wykonania zlecenia i czy w ogóle będzie to możliwe. Do czasu podjęcia decyzji tej sprawie, zostaną przeprowadzone przez Aegisa Maelstroma warsztaty dla nich na SHG.
    4. Poruszony został też temat organizacji wyjazdu na konferencję Wikimania 2014 do Londynu. Aegis Maelstrom ze względu na pobyt w Londynie (sprawozdanie z pobytu ma napisać w najbliższym czasie) zwrócił uwagę na kilka szczegółów organizacyjnych o których należy pamiętać przy wysyłaniu grupy WMPL na tę konferencję. Zwrócił uwagę między innymi na sugestię podróżowania z Berlina na lotnisko London City, padła też propozycja organizacji "pre-conference" dla organizacji partnerskich Fundacji Wikimedia połączoną z szkoleniami dla członków rad/zarządów na wzór podobnych spotkań w Londynie i Berlinie.

20140311

Z powodu braku pilnych spraw, w tych dniach odbywał się dyżur członków Zarządu. Rozmawiano ogólnie o sprawach bieżących.

20140318

Z powodu braku pilnych spraw, w tych dniach odbywał się dyżur członków Zarządu. Rozmawiano ogólnie o sprawach bieżących.

398.20140325-10

Data
25 marca 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:20:54 - 23:24:34
Przebieg spotkania
  1. Konkurs Wiki Lubi E-podręczniki
    • Krótki opis projektu: Celem konkursu jest wyszukanie/modyfikacja/stworzenie od nowa ilustracji do e-podręczników tworzonych w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. „e-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wzbogacenie zasobów projektów Wikimedia o edukacyjne materiały ilustracyjne powiązane tematycznie z programem nauczania w polskich szkołach publicznych.
    • Link do strony projektu: Wiki Lubi e-podręczniki
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 19:45, 19 mar 2014 (CET)
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: Do dyskusji
      • Polimerek przygotował opis konkursu wraz z szacunkowym budżetem dla Stowarzyszenia, który ma się zamykać w kwocie 4000 PLN. Stowarzyszenie poniesie koszty płacy koordynatora - Yarla oraz nagrody, natomiast resztę kosztów poniesie agencja PR, która to organizuje w imieniu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE). Strona internetowa konkursu zostanie uruchomiona z serwera Stowarzyszenia i zostanie opracowana przez Yarla. Ostatecznie Zarząd przeznaczył do 4000 PLN na organizację konkursu "Wiki Lubi e-podręczniki" jednogłośnie (stosunkiem głosów 7/0/0) przyjmując uchwałę nr UZ 13/2014 w tej sprawie.
  2. Modernizacja wystawy "Picture of the Year".
    • Opis tematu: Obecnie wystawa pt. "Picture of the Year" (Wystawa fotografii POTY) znajduje się w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 24 marca 2014 roku Yarl i Karol007 prowadzili tam Wikiszkolenie skierowane do pracowników bibliotekarzy, po szkoleniu zrobiliśmy rewizję wystawy i oceniliśmy jej stan techniczny jako zły. Plansze mocno się zużyły, są porysowane, zabrudzone, narożniki połamane i ogólnie nie wygląda to najlepiej. Duża część plansz nadaje się do wymiany. W związku z tym należy podjąć decyzję co robić w tej sytuacji, czy eksploatować wystawę jeszcze przez jakiś czas, czy dokonać jej odświeżenia, ew. w innej technologii, gwarantującej większą żywotność, lub opracować sposób jej zabezpieczenia w przyszłości.
    • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 17:53, 25 mar 2014 (CET)
      • Karol007 i Yarl przedstawili Zarządowi zdjęcia dokumentujące duże zużycie plansz. Przyznano, że wystawa się wysłużyła i dostrzeżono, że pierwotny pomysł nie zakładał tak dużej jej eksploatacji. Uznano, że sam pomysł był dobry i opłacalny, w związku z tym wystawa zostanie przygotowana od nowa. Na następne spotkanie Zarządu Karol007 i Yarl mają przedstawić nową propozycję wyboru zdjęć. Pojawiły się też dwa pomysły: 1) zachowanie liczby plansz przy uwzględnieniu zdjęć z 2013 roku, oraz 2) przygotowanie wystawy w wersji pełnej (uzupełnianej w razie potrzeby) i wybiórczej. Zapowiedziano również przyjęcie uchwały otwierającej drogę do zamówienia nowych plansz. Polimerek zasugerował też odświeżenie tablicy informacyjnej.
  3. Wolne wnioski.
    1. Poruszono temat kończących się gadżetów, koszulek i potrzeb jakie będą generowane przez zbliżającą się Konferencję Wikimedia Polska w Poznaniu oraz Wikimanię 2014 w Londynie. Magalia po kontakcie z sekretarką napisze na listę dyskusyjną Zarządu czego najbardziej brakuje.
    2. Polimerek zapytał Zarządu czy są jakieś głosy sprzeciwu by Stowarzyszenie mogło na koszt biura zakupić wieniec dla uczczenia pamięci zmarłej 24 marca 2014 członkini WMPL Babci Hani. Zarząd przyjął propozycję w drodze konsensusu.