Spotkania Zarządu/2014-II

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Biuletyn Informacji Publicznej

399.20140401-11

Dane
1 kwietnia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:20:21 - 23:27:04
Przebieg spotkania
  1. Odświeżenie wystawy POTY.
    • Opis tematu: Ze względu na duże wyeksploatowanie wystawy POTY, zgłoszone i omówione podczas poprzedniego spotkania Zarządu, Karol007 i Yarl na prośbę Polimerka przygotowali nową propozycję wyboru zdjęć przeznaczonych do druku. Proponuję wydrukować wszystkie zdjęcia i w zależności od potrzeb, albo wysyłać całość w miejsce wystawy, albo wersję "okrojoną". Dodatakowym plusem będzie możliwość wymiany tych które szybciej się zużyją, a sama wystawa nabierze dynamizmu.
    • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 00:31, 26 mar 2014 (CET)
    • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkanie Zarządu 25 marca 2015 roku, pkt. 2
    • Powiązane uchwały Zarządu: Projekty Uchwał Zarządu
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: do ustalenia
      Na początek Karol007 poprosił zgromadzonych by zapoznali się z pomysłem na odświeżenie wystawy POTY. Niestety Karol007 nie przedstawił selekcji zdjęć, jednak dzięki ogólnej aprobacie członków Zarządu będzie mógł przedstawić nie tylko pełną listę zdjęć do druku, ale również dopilnować innych innych prac przygotowawczych. Polimerek zapytał na jakim formacie byłoby najlepiej wydrukować zdjęcia i od razu zarekomendował format A1 - Karol007 się zgodził, argumentując większą poręcznością plansz. Kolejną kwestią, którą poruszono, był materiał przeznaczony na plansze. Poprzednie tworzywo wytrzymało ponad 2 lata. Polimerek zwrócił uwagę, że największym problemem jest rysowanie powierzchni a nie ich wytrzymałość mechaniczna. Zasugerował od razu zakup dużej ilości folii bąbelkowej i staranne przeprowadzanie procesów pakowania i rozpakowywania wystawy. Wstępnie oszacowany koszt to 100 PLN od sztuki, jednak Polimerek poprosi Panią Anię - sekretarkę, by sprawdziła ceny. Jednocześnie Karol007 skontaktuje się z Awersowym by dopytać go, czy jak poprzednio (niepotwierdzone) zajmie się przygotowaniem podpisów pod zdjęcia. Dodatkowo zostanie również przygotowana nowa tablica informacyjna.
  2. Wolne wnioski.
    1. Aegis Maelstrom przeprosił Mastiego, że nie dostarczył mu faktury od WMUK, ale nadal nie dotarła do niego. Podkreślił, że gdy tylko ją otrzyma, to niezwłocznie wszystkie dokumenty wyśle.
    2. Aegis Maelstrom podkreślił problem komunikacyjny z Wikimedia Fundation w sprawie banerów związanych z akcją OPP, którą Zarząd chciałby przeprowadzić w polskojęzycznych projektach Wikimedia. Wyraził też zwątpienie w otrzymanie realnego wsparcia od chapterowych członków zarządu WMF. Masti zwrócił uwagę na coroczne pogarszanie się sytuacji komunikacyjnej w tym zakresie z pracownikami Fundacji, co wynika z dużej rotacji osób, z którymi prowadzone są rokrocznie rozmowy. Polimerek wspomniał, że w zeszłym roku rozpoczął rozmowy w listopadzie i w drugiej połowie stycznia sprawa była załatwiona, niemniej jednak 3 miesiące rozmowy trwały.
    3. Masti zakomunikował, że potrzebne jest do wniosku wizowego zaproszenie dla kolegi comp1089 na konferencję.
    4. Aegis Maelstrom zakomunikował, że operator grantu publicznej instytucji zatrudnił dwóch edytorów, którymi są: Tar Lócesilion i Yarl. Obydwaj są zaangażowani w projekt e-podręczników.

400.20140408-12

Dane
8 kwietnia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:18:17 - 00:32:25
Przebieg spotkania
  1. Projekt Wiki Lubi Wildę.
    • Krótki opis projektu: Projekt Wiki Lubi Wildę - zbieranie materiałów źródłowych i poprawianie haseł we współpracy z lokalną społecznością. Maraton edytowania z warsztatami i spacer fotograficzny po dzielnicy oraz montaż tabliczek z kodami QR na zabytkach wildeckich.
    • Link do strony projektu: Strona projektu
    • Zgłaszający: Magalia
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: Magalia
    Na początku Maikking opisał krótko tę lokalną, dzielnicową inicjatywę. Głównym tematem dyskusji były tabliczki, ich jakość i koszt. Tabliczki wg pomysłu Wildzian będą wzorowane na projekcie teabloczkach miejskich. Ogólnie pomysł zyskał dużą aprobatę Zarządu i ostatecznie, stosunkiem głosów 7/0/0, przyjęto uchwałę nr UZ 2014-14 przeznaczając do 4000 PLN na realizację projektu.
  2. Wolne wnioski.
    1. Masti zakomunikował, że Ency pomaga załatwić sprawę wizy dla comp1089, a szacowany koszt przyjazdu do Polski na konferencję Wikimedia Polska wynosi ok. 2500-3000 PLN. Gdy sprawy formalne zostaną wyjaśnione, wówczas Zarząd będzie mógł podjąć decyzję w sprawie przyznania stypendium na przyjazd.
    2. Polimerek poprosił o pochylenie się nad sprawą stypendiów na Wikimanię 2014, która odbędzie się w dniach 6-8 sierpnia w Londynie. Sprawa banerów OPP została wyjaśniona i zbiórka zostanie przeprowadzona, w związku z tym Zarząd może planować większe wydatki w tym roku. Zaproponowano by temat omówić dokładniej na następnym spotkaniu, a za 2 tyg. podjąć decyzję w tej sprawie.
    3. Polimerek wspomniał, że banery dot. zbiórki pieniędzy w ramach OPP zostaną uruchomione w najbliższych dniach. Jednocześnie podkreślił, że wraz z Mastim podejmą próbę rozmowy z pracownikami Fundacji, by w przyszłym roku banery zostały uruchomione wcześnie. Polimerek zaznaczył, że darczyńcy widząc nadmiar środków mogą w tym roku przekazać pieniądze innym organizacjom pożytku publicznego. Karol zasugerował utworzenie rezerwy finansowej "na trudne czasy". Masti wspomniał, że mamy lokaty, jednak Polimerek doprecyzował myśl Karola007 i powiedział, że chodzi najprawdopodobniej o zamrożenie części środków z warunkiem wykorzystania w określonych okolicznościach. Zauważył też, że taką decyzję powinno podjąć Walne Zgromadzenie Członków, ponieważ Zarząd w każdej chwili może zmienić uchwałę.
    4. Flyz1 zapytał czy Zarząd przewiduje kontynuację "Wikiekspedycji kolejowej"? Odpowiedzi udzieli Polimerek, uzależniając kontynuację projektu od osób chętnych organizować to przedsięwzięcie. Dyskusja potoczyła się w stronę przypomnienia funkcjonowania projektu w przeszłości i niedociągnięć oraz większych problemów, z którymi uczestnicy się spotkali (m.in. problemy z kontaktami z PKP). Polimerek zasugerował Flyz1 przygotowanie w brudnopisie szkicu projektu. Zainteresowany przedstawił dwa warianty na organizację konkursu czy klasycznej Wikiekspedycji. Flyz1 nawiąże kontakt z Sp5uhe w tej sprawie.
    5. Polimerek wspomniał, że widział projekt niemiecko-czesko-polskiej ekspedycji po Stammtisch Oberlausitz (de:Wikipedia:Förderung/Neiße2014), której uczestnikiem jest również Yarl. Uczestnikami mają być też m.in. osoby z Openstreetmap, Wikivoyage i GLAM/WLZ.

401.20140415-13

Dane
15 kwietnia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:16:11 - 00:28:49
Przebieg spotkania
  1. Współpraca z innymi chapterami w zakresie "EU Policy".
    • Opis tematu: Na Wikimedia Conference 2014 zostaliśmy poproszeni aby przystąpić oficjalnie do grupy chapterów lobujących na rzecz zmian regulacji w prawie Unii Europejskiej w zakresie prawa autorskiego. Wymaga to przyjęcia oficjalnego Statement of Intent i wybrania do dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia w grupie. Patrz projekt uchwały.
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 20:43, 11 kwi 2014 (CEST)
      Przyjęcie deklaracji pozwoli podejmować działania na poziomie Unii Europejskiej przez Dimitara Dimitrova, który będzie lobbował na rzecz zmian zmian prawa autorskiego. List intencjonalny zawiera tematy związane z prawem panoram, materiałów wytwarzanych za pieniądze publiczne, które powinny pozostać w domenie publicznej i regulacji zapisów dot. utworów osieroconych, czyli - jak pisze Polimerek - tematów najważniejszych dla Wikimediów. Wywiązała się ogólna dyskusja na ten temat i zwrócono uwagę, że prawdopodobnie nie wszystkie materiały będą mogły trafić do domeny publicznej, ale sama idea i ogólnie sformułowane cele są ważne i zdaniem Zarządu powinny zostać wsparte przez WMPL, tym bardziej, że poparcie z naszej strony będzie wiązało się z możliwością zaangażowania się dwóch naszych przedstawicieli w prace podejmowane przez grupę. W dalszej części dyskusji Polimerek określił dwa główne zadania naszych przedstawicieli: 1) informowanie Dimitara Dimitrova o tym co jest dla nas ważne i ogólnie co się dzieje w zakresie prawa autorskiego w Polsce, oraz 2) obecność na spotkaniach grupy - zwykle nie częściej niż raz na kwartał. Aegis Maelstrom podkreślił, że można udzielić poparcia z zastrzeżeniem, że sformułowane cele opisują końcową sytuację do której chcemy dążyć, a wszelkie odstępstwa od nich powinny być "dobrze umotywowane wyższymi celami". Na przedstawiciela zgłosił się Maikking, nieśmiało Aegis Maelstrom i wywołany Tar Lócesilion, po zapoznaniu się z tematem również wyraził chęć zaangażowania się w prace grupy. Polimerek zaproponował również wymianę Przedstawiciela WMPL w KOED na osobę, która będzie zajmowała się pracą w grupie EU policy, ponieważ zakres obowiązków jest/będzie bardzo podobny. Ostatecznie Zarząd przyjął uchwałę nr UZ 2014-15, w której zadeklarował wolę przystąpienia do The Free Knowledge Advocacy Group EU i przyjęcia związanego z tym Statement of Intent i delegowania: Szymona Grabarczuka i Macieja Króla jako przedstawicieli Stowarzyszenia w w/w grupie. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
  2. Przyjęcie terminu i programu Walnego.
    • Opis tematu: Przyjęcie uchwały o terminie i programie Walnego. Patrz: projekt i projekt uchwały
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 20:34, 14 kwi 2014 (CEST)
      Wywiązała się ogólna dyskusja dot. planowanych terminów Walnego Zebrania Członków oraz jego przebiegu, który jest niemal identyczny jak w latach poprzednich. Postanowiono, że ogólną dyskusję na temat Stowarzyszenia i planów działania należy przeprowadzić przed Zebraniem, aby owo można było przeprowadzić sprawniej. Ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zdecydował się zwołać Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Hotelu Mercure Poznań Centrum, ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań, 10 maja 2013 roku, o godz. 11:30 w pierwszym terminie, oraz 30 min później jako drugi termin w razie braku kworum. Uchwałę nr UZ 2014-16 w tej sprawie przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
  3. Program stypendialny na Wikimanię 2014.
    • Opis tematu: Zbliża się Konferencja Wikimania 2014. Podczas poprzedniego spotkania poruszono sprawę uruchomienia programu stypendialnego dla uczestników z Polski i Europy Wschodniej. Należy określić wysokość stypendiów, liczbę oraz zakres finansowania, a następnie przyjąć odpowiedni regulamin i określić ramy czasowe składania wniosków. Należy również powołać Komisję Stypendialną.
    • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 20:50, 15 kwi 2014 (CEST)
    • Powiązane spotkania Zarządu: pkt 2.2 Spotkania Zarządu z 8 kwietnia 2014 roku
      Temat nie został odpowiednio przygotowany, aby móc podejmować wiążące decyzje. Polimerek przypomniał koszty poniesione przez Stowarzyszenie w programie stypendialnym Wikimanii 2013 - 62,199.07 PLN (polskie stypendia) oraz 14,473.00 PLN (zagraniczne stypendia). Wstępnie propozycje zakładają stworzenie 10-13 stypendiów dla osób Polski oraz 4 stypendia dla obcokrajowców. Polimerek zaproponował ogłoszenie planów WMPL, zbadanie liczby chętnych, oraz wstępne poszukiwania osób do Komisji Stypendialnej. Oszacowanie kosztów przypadnie sekretarce - Pani Ani. Jeśli się uda to przygotować, to wiążące decyzje zostaną podjęte podczas następnego spotkania Zarządu.
  4. Wolne wnioski.
    1. Polimerek zgłosił jeden wolny wniosek dot. sprawozdania OPP. System ministerialny nie jest jeszcze gotowy na ten rok, a prace nad formularzem on-line mają potrwać do końca kwietnia. Jeśli formularza nie będzie do naszego Walnego Zebrania Członków, to dokumenty trzeba będzie przygotować wg wzoru formularza merytorycznego z załącznika rozporządzenia. Dodatkowym problemem jest sposób obliczania niektórych wyników w sprawozdaniu finansowym i merytorycznym. Z doświadczenia wiadomo, że interpretacja określonych danych może być różna i prowadzić do sumowania różnych rubryk w sprawozdaniu merytorycznym i finansowym.

402.20140422-14

Dane
22 kwietnia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:16:11 - 00:27:04
Przebieg spotkania
  1. Projekt nagrania bajek Artura Oppmana.
    • Opis tematu: Projekt jest opisany na stronie roboczej projektu.
    • Zgłaszający: Borys Kozielski (dyskusja) 20:31, 15 kwi 2014 (CEST)
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski, Fundacja "Otwórz się"
      Na początku Borys zwrócił uwagę, że zostały wykonane już udane próby nagrań z dwojgiem aktorów, których efekt był znacznie lepszy niż w przypadku nagrania jednego czytającego aktora. Borys przywołał sprawozdanie Wikigrantu nr WG 2014-16 w ramach którego nagrano jednego aktora czytającego bajkę pt. "Kot w butach" Artura Oppmana. Przykładem współpracy dwóch czytających aktorów była próbka bajki pt. "Historya Stefanka co nie chciał jeść obiadu". Aegis Maelstrom przyznał, że pomysł jest ciekawy a budżet na pierwszy rzut oka rozsądny, jednak postawił oczywiste pytanie czy tego typu nagrania wyręczają wolontariuszy czy jeszcze nie. Wg niego raczej nie. Polimerek zapytał o sposób obliczania stawki dla aktora. Borys odpowiedział, że nie ma porównania z Fundacją Nowoczesna Polska, która nagrywała lektury pomijając bajki. Jak pisał, ogólnie stawki negocjowane są z aktorami na podstawie podobnych stawek lektorskich i studiów nagraniowych, jednak ma nadzieję, że uda się przeprowadzić konsultacje w tym zakresie. Zwrócono też uwagę na różnice w celach i wykonaniu projektu "Czytamy Słuchając" robionego dla osób niewidomych przez Fundację Nowoczesna Polska i w konsekwencji na różnice w kosztach nagrań. Ostatecznie Zarząd przyjmie uchwałę po otrzymaniu informacji nt. sposobu obliczania stawek dla aktorów i ich porównania w celu dokonania optymalizacji.
  2. Stypendia na Wikimanię.
    • Opis tematu: Należy zająć się kwestią stypendiów na Wikimanię jak najszybciej... Zgodnie z poprzednimi ustaleniami, zrobiłem przegląd kosztów i wychodzi max. 3000 PLN od osoby. Użytkownik:Polimerek/Wikimania 2014
    • Zgłaszający: 10:58, 22 kwi 2014 (CEST)
      Polimerek obliczył koszt wysłania do Londynu jednej osoby na 2-3 tys. PLN przy założeniu zrobienia wczesnej rezerwacji biletów lotniczych. Przedstawił różne opcje, z których największym zainteresowaniem cieszył się pomysł wynajęcia domu z sypialniami dla stypendystów WMPL. Koszt tego typu rozwiązania będzie się kształtował w granicach kosztów hostelu. Aegis Maelstrom przestrzegał by oszczędności z wynajmu domu nie zostały wykorzystane na dojazdy do centrum, bo wówczas lepiej byłoby poszukać droższego noclegu bliżej centrum. Wiele szczegółów dotyczących zakwaterowania i planów organizatorów nie jest znanych, jednak Stowarzyszenie nie może zwlekać z podejmowaniem decyzji, ponieważ z czasem koszty biletów mogą być wyższe. Po ogólnej dyskusji na tematy organizacyjne zaproponowano wysłanie 2 członków Zarządu reprezentujących Stowarzyszenie, oraz do 12 stypendystów z kraju oraz 4 obcokrajowców. Podczas spotkania zdecydowano, że skład Komisji Stypendialnej oraz regulamin będzie przygotowany do czasu najbliższego spotkania.
  3. Nowy zastępca przedstawiciela Stow. do KOED.
    • Opis tematu: W związku z małą aktywnością drugiego przedstawiciela Stow. do KOED, proponuję zmianę tej osoby na Tara. Zarówno Tar jak i Agnieszka zaakceptowali wstępnie tę zamianę.
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 16:55, 22 kwi 2014 (CEST)
      Zarząd jednogłośnie (6/0/0) zaakceptował kandydaturę Tar Lócesiliona jako reprezentanta WMPL w KOEDzie, którą to funkcję dotychczas pełniła Agnieszka Kwiecień.
  4. Wolne wnioski.
    1. Masti poruszył temat gadżetów na konferencję Wikimedia Polska 2014. Przedstawił szczegółowe informacje o zapotrzebowaniu na materiały promocyjne:
      • 500 sztuk toreb - mix kolorów (jeśli nie, to czarne), po ok. 4 zł/szt., wykonawca EKO-UE, w tym ok. 60 szt. na potrzeby Konferencji - ok. 2000 PLN;
      • 150 sztuk koszulek T-shirt, bawełna 150 g, 25,30 PLN netto/szt. (z folią), wykonawca: 6szpilek.pl; w tym ok. 60 na potrzeby Konferencji - ok. 3800 zł.
      • komponenty - 1000 szt. komponentu KCM37 od znaczek.pl, po 0,37 gr/szt; w tym ok. 100 szt. na potrzeby Konferencji - ok. 460 PLN.
      Łączny szacowany koszt to ok. 6260 PLN. Ostatecznie Zarząd przyjął ogólną uchwałę na materiały promocyjne, przekazując na ten cel do 7000 PLN. Uchwała nr UZ 2014-17 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0 (z datą 23 kwietnia 2014 ponieważ głosowanie odbyło się po północy).

403.20140429-15

Dane
29 kwietnia 2014
    1. Zatwierdzenie listy stypendystów na Konferencję Wikimedia Polska 2014.
      • Opis tematu: Termin składania wniosków o dofinansowanie dojazdu i zwolnienie z donacji mija 25 kwietnia 2014 roku. Do decyzji Zarządu należy przyznanie stypendium. Organizatorzy konferencji przedstawią Zarządowi niejawną listę osób, które złożyły wniosek a o decyzji każdy zostanie powiadomiony indywidualnie.
      • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 17:26, 23 kwi 2014 (CEST)
      • Powiązane uchwały Zarządu: UZ 2014-8
    2. Uruchomienie programu stypendialnego na Wikimanię 2014.
      • Opis tematu: Przyjęcie uchwały o stypendiach na Wikimanię i powołanie komisji.
      • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 10:56, 28 kwi 2014 (CEST)
    3. Wolne wnioski.

404.20140506-16

Dane
6 maja 2014
    1. Router dla Poznania.
      • Opis tematu: Zakup routera WIFI z dostępem do internetu przez GSM (LTE) dla wikipedystów w Poznaniu na potrzeby prowadzenia warsztatów. Kontynuacja tematu z zeszłego tygodnia.
      • Zgłaszający: Awersowy (dyskusja) 23:06, 5 maj 2014 (CEST)
    2. SWMPL a rejestr umów.
      • Opis tematu: Szanowni Państwo,
      Podmiot (w tym stowarzyszenia i fundacja), który realizuje cele i zadania o charakterze publicznym lub dysponuje majątkiem publicznym jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej (wyrok NSA - II SAB 91-92/03, wyrok NSA - I OSK 1455/13, wyrok NSA - I OSK 1845/11), nawet jeżeli tylko dysponuje majątkiem publicznym (II SAB/Kr 69/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie).
      Dodatkowe istotne orzeczenia dla osób, które chciałyby bliżej poznać temat to wyrok WSA Kraków - II SAB/Kr 8/14 (sprawa z stowarzyszeniem realizującym zlecone zadanie publiczne), wyrok WSA Kraków II SAB/Kr 13/14 (sprawa Miasta w Internecie, które realizowało zlecone zadanie publiczne), wyrok WSA Warszawa II SAB/Wa 634/13 (sprawa TWIS "Obiektyw", które realizowało zlecone zadanie publiczne z FIO), wyrok WSA Warszawa II SAB/Wa 62/14 (sprawa z Fundacją Radia ZET, które nie realizowało zleconych zadań publicznych, a wyłącznie posiadało status OPP).
      Istotne jest również, w tym kontekście orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 listopada 2012 r. (II SAB/Łd 132/12), w którym podniesiono, że „organizacja pożytku publicznego, bez wątpienia jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia sprawozdań w zakresie swojej działalności oraz majątku, w tym majątku uzyskanego z przekazanego 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne, co wynika wprost z art. 23 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., nr 234, poz. 1536 ze zm.). Z kolei informacje, nie uwzględnione w powyższych sprawozdaniach, a dotyczące działalności Stowarzyszenia związanej z gospodarowaniem majątkiem publicznym podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wskazać również należy, iż informacje publiczne mogą być udostępniane na stronach internetowych, ale tylko wtedy można uznać, że zostały udostępnione w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdy strona internetowa będzie udostępniona w ramach urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej (art. 8 ustawy).” M.in. informacje o sposobie zagospodarowania środkami z 1% podatku stanowią informacje publiczne, co znajduje potwierdzenie przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 r. (II SA/Lu 1121/12), w którego uzasadnieniu stwierdzono, że „W ocenie sądu, żądana w niniejszej sprawie przez skarżącego informacja o rozdysponowaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na cele organizacji pożytku publicznego stanowi informację publiczną(…)”.
      Z tego względu działając na podstawie art. 61 Konstytucji RP proponuje upublicznić (na podstawie art. 8 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku) rejestru zawieranych umów z środków publicznych. Jest to coraz powszechniejsza praktyka w wielu instytucjach publicznych, także w organizacjach pozarządowych. Można tu wskazać przykładowo Fundacja Grejpfrut, Stowarzyszenie Sieć Obywatelska - Watchdog Polska lub Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka. Rosnącą popularność wykazuje publiczny rejestr umów także wśród innych instytucji, w tym urzędów.
      W mojej ocenie taki rejestr powinien zawierać co najmniej następujące rubryki (i) numer umowy, (ii) strona umowy, (iii) przedmiot umowy, (iv) data zawarcia umowy, (v) wartość umowy.
      Chciałbym, aby trzeci sektor mógł stanowić przykład w tym zakresie w Polsce, ponieważ uważam, że jawność sprawi, że ludzie poczują, że jesteśmy wobec nich uczciwi, a poddanie się ocenie rodzi zaufanie. Będziemy w stanie bronić tych z nas, którzy na obronę zasługują, i baczniej przyglądać się tym, którzy stanowić mogą kłopot dla reputacji III sektora. W zakresie korzyści z transparentności dla trzeciego sektora m.in. z publicznego rejestru umów polecam tekst Michał Henzler, Jawność sprzyja NGO, ngo.pl 2014-03-24.
      Proszę rozpatrując niniejszy wniosek nie patrzeć tylko na SWMPL, ale także na inne organizacje dla których SWMPL mogło stać się wzorem, a przecież jawność i przejrzystość finansów jest narzędziem oceny systemu sprawowania władzy, które nakazuje postępowanie uczciwe i profesjonalne oraz zgodne z interesem społecznym.
      Z nadzieją przyglądałem się od jakiegoś czasu podstronie Użytkownik:Polimerek/Rejestr_umów, ale mimo upływu czasu nie wypełniła się treścią.
      Z wyrazami szacunku, Adam Dobrawy (autor jawne.info.pl)
    3. Dofinansowanie wikiwarsztatów - 9 maja 2014.
      • Opis tematu: Kwestia dofinansowania organizacji wikiwarsztatu organizowanego w Warszawie dla grupy beneficjentów Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda - pokrycie kosztów napojów i poczęstunku dla ok. 5-10 osób. Pomieszczenie udało się zapewnić bez ponoszenia kosztów (Państwo Miasto), zapewnione są też broszury i gadżety przygotowane przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Podobne spotkanie odbyło się już w 2013 roku.
      • Zgłaszający: TR (dyskusja) 14:19, 4 maj 2014 (CEST)
      • Budżet: 200 PLN.
    4. Przyjęcie w poczet członków 4 wikimedian.
    5. Rozwiązanie problemu byłych członków płacących nadal składki członkowskie.
      • Opis tematu: Zaobserwowałem na koncie wpłaty członkowskie od 6 wikimedian, którzy zostali decyzją Zarządu skreśleni z listy członków Stowarzyszenia, oraz jednej osoby która wpłaciła składkę przed pierwszym przyjęciem w szeregi członków.
      • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 21:23, 6 maj 2014 (CEST)
      • Powiązane uchwały Zarządu: Należy wskazać konkretne uchwały. Jeśli brak, to usuń ten wiersz.
      • Odpowiedzialny za rozliczenie: Osoba, która ma zostać wpisana w treść przyjmowanej uchwały. Jeśli nie przewiduje się uchwały, usuń ten wiersz.
    6. Delegowanie dwóch członków Zarządu na Wikimanię 2014 do Londynu.
      • Opis tematu: Przyjąć należy uchwałę o delegacji dwóch członków Zarządu na Wikimanię 2014 w Londynie.
      • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 21:13, 6 maj 2014 (CEST)
      • Powiązane spotkania Zarządu: uzupełnić
      • Powiązane uchwały Zarządu: Projekty Uchwał Zarządu
    7. Akredytacja.
      • Opis tematu: Chciałbym wziąć udział w festiwalu Life Festival Oświęcim, który odbędzie się w dniach 25-28 czerwca 2014 roku w Oświęcimiu. Będą występować m.i. Edyta Bartosiewicz, Eric Clapton, Kaliber 44 i Jamal.
      Potrzebna mi jest akredytacja. Według biura prasowego festiwalu: http://lifefestival.pl/pl/biuro-prasowe/akredytacje.html można składać wnioski od 1 marca do 23 maja. Jest problem: akredytacje nie zawierające potwierdzenia z ramienia redakcji nie będą rozpatrywane.
      Chciałbym wiec prosić o potwierdzenie mojego zgłoszenia: czyli ze Stowarzyszenie Wikimedia Polska potwierdza ze uzytkownik The Polish jest Wikipedystą.
      Wystarczyłoby ściągnąć formularz zgłoszeniowy z powyższej strony, wydrukować go, wypełnić biały prostokąt imieniem, nazwiskiem, pieczątką i podpisem przewodniczącego Stowarzyszenia Wikimedia Polska a wtedy przesłać ten zeskanowany dokument na mojego maila dawid.skalec (at) facebook (dot) com . Ja sobie go wypełnię moimi danymi.
      CLI pozwolił mi się powoływać na niego.
    8. Wolne wnioski.

405.20140510-17

Dane
10 maja 2014 (stary zarząd)
Spotkanie na żywo w hotelu Mercure ok godziny 11.30
Obecni: Polimerek, Magalia, Masti, Aegis, Leinad, Karol007, Maikking
  1. Przyjęcie nowych członków
    • Opis tematu: Przyjęcie nowych członków, w trybie na żywo na podstawie deklaracji złożonych w czasie pierwszego dnia Konferencji Wikimedia Polska 2014 lub niedawno dosłanych. Zarząd przyjął jednogłośnie następujących członków Bonvol, Cantucci, Einsbor, Klapi, Plushy, Sebk., Tomasz Raburski.

406.20140510-18

Dane
10 maja 2014 (nowy zarząd)
Spotkanie na żywo w hotelu Mercure ok godziny 17.00
Obecni: Polimerek, Maire, Masti, Aegis, Wpedzich, Karol007, Maikking
  1. Przyjęcie uchwały o powierzeniu funkcji w ramach Zarządu
    • Opis tematu: Zarząd po krótkiej dyskusji przyjął uchwałę UZ 2014-23. Wiceprezesem Zarządu został Aegis, sekretarzem: Karol007, skarbnikiem: Masti.

407.20140513-19

Data
13 maja 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
22:08:03 - 23:59:32
Przebieg spotkania
  1. Aktualizacja Regulaminu Zarządu.
    • Opis tematu: 10 maja 2014 roku Skład Zarządu uległ zmianie i w związku z tym należy zapytać czy obecny Zarząd chce działać na podstawie dotychczasowego Regulaminu czy zechce przyjąć w nim jakieś zmiany.
    • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 20:52, 13 maj 2014 (CEST)
      W chwili obecnej nie zgłoszono żadnych wniosków o zmianę regulaminu. Zdecydowano pozostawić go bez zmian, a w razie pojawienia się propozycji zmian, uchwała w tej sprawie będzie mogła być podjęta w przyszłości.
  2. Aktualizacja podziału zadań Zarządu.
    • Opis tematu: W związku z wymianą składu Zarządu, należy ustalić nowy Podział zadań Zarządu. Jest to również okazja do weryfikacji zadań i ew. modyfikację listy zadań.
    • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 20:58, 13 maj 2014 (CEST)
      Zdecydowano, że należy całą listę prac zweryfikować i utworzyć na nowo. Karol007 założy stronę roboczą i prześle członkom Zarządu by wszyscy mogli nad nią popracować i podczas następnego spotkania Zarządu przyjąć jako obowiązującą.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2013.
    • Opis tematu: Przyjęcie uchwały w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2013: Projekty Uchwał Zarządu
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 10:56, 12 maj 2014 (CEST)
      Uchwała w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2013 ma charakter czysto porządkowy, ponieważ Zarząd nie jest zobowiązany do jej przyjęcia. Ostatecznie uchwałę nr UZ 2014-24 przyjęto bez dodatkowych uwag stosunkiem głosów 7/0/0.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch członków Zarządu na Wikimanię 2014.
    • Opis tematu: Przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie delegowania dwóch członków Zarządu na Wikimanię 2014: Projekty Uchwał Zarządu
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 10:56, 12 maj 2014 (CEST)
      Poprzedni Zarząd pozostawił podjęcie tej uchwały do czasu wyboru nowego Zarządu na wypadek, gdyby delegowana osoba nie otrzymała mandatu na kolejną kadencję. Pierwszym ochotnikiem był Polimerek, który wpisany był znacznie wcześniej w uchwale. Podczas obecnego spotkania zgłosił się Masti argumentując okazją do prowadzenia rozmów na żywo w sprawie przyszłorocznych banerów OPP, tak aby kampanię można było rozpocząć znacznie wcześniej niż w tym roku.
  5. Industriada 2014.
    • Opis tematu: Przedstawienie wstępnego budżetu na Industriada 2014. Zarząd nie musi przyjmować uchwały natomiast prosiłbym o podjęcie decyzji, czy projekt w takim kształcie można zrealizować i rozpocząć wysyłanie informacji o projekcie do potencjalnie zainteresowanych osób.
    • Zgłaszający: Yarl (dyskusja) 22:42, 12 maj 2014 (CEST)
      Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania, po zgłoszeniu Yarla nieobecności w dalszej części spotkania, padło kilka pytań precyzujących plany projektu. Do czasu rozpoczęcia spotkania, poprawki na stronie opisu projektu zostały wprowadzone. Zarząd wyraził ogólną aprobatę dla pomysłu, jednak podkreślił, że wymaga on sporządzenia dokładniejszego budżetu i określenia zakresu działania. Julo prosił by nie ograniczać się do przemysłu ciężkiego typowego dla Górnego Śląska. Ewentualna uchwała będzie mogła być podjęta na następnym spotkaniu Zarządu po doprecyzowaniu budżetu.
  6. Wniosek Jula o zwrot opłaty konferencyjnej i kosztów przejazdu.
    • Opis tematu: Julo zwrócił się z prośbą o zwrot opłaty konferencyjnej i kosztów przejazdu do Poznania na Konferencję Wikimedia Polska 2014. Sekretarka przekazała informację od Księgowej, że jeżeli wniosek byłby rozpatrzony pozytywnie to najlepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie osobnej uchwały lub jakikolwiek innego dokumentu, aby można to zaksięgować jako "błędną wpłatę" przy zwrocie środków na konto Jula.
    • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 21:25, 13 maj 2014 (CEST)
      Zarząd przyjął uchwałę ogólną nr UZ 2014-8, w której nie ma sprecyzowanego regulaminu składania wniosków. Poza wnioskiem, który złożył Julo, są wnioski "zagubione", które oczywiście z przyczyn niezależnych wnioskujących nie zostały rozpatrzone przed rozpoczęciem Konferencji. Zdecydowano, że wnioski będą rozpatrywane przed dokonaniem zwrotów przez Mastiego i po akceptacji rozliczającego uchwałę - Maikkinga, który pilnuje budżetu zwrotów.
  7. Wolne wnioski.
    1. Zwrócono uwagę na potrzebę aktualizacji informacji o zmianach w Zarządzie w różnych miejscach. Karol007 podczas spotkania zaktualizował stronę meta:wikimedia Polska.
    2. Polimerek udostępnił członkom Zarządu ankietę w celu zbadania możliwych terminów spotkania Zarządu "na żywo" w czerwcu.
    3. Maire złożyła wniosek o przesunięcie terminu rozpoczęcia spotkań Zarządu z 21:00 na 22:00, natomiast Maikking jednocześnie prosił o maksymalny czas pracy do północy. Karol007 podkreślił, że postara się zamykać plan spotkania dzień wcześniej (jak dawniej) i układać go tak by wystarczyły 2 godziny na rozpatrzenie wszystkich spraw.

408.20140520-20

Data
20 maja 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007 (z doskoku), Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007, później Polimerek
Czas trwania
22:00:20 - 00:18:10
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Stypendialnej na Wikimanię.
    • Opis tematu: Komisja podała już do wiadomości Zarządu wyniki swojej pracy. Zarząd powinien teraz zaaprobować oficjalnie wybór Komisji.
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 23:38, 19 maj 2014 (CEST)
      Nie było uwag do przedstawionego raportu Komisji Stypendialnej. Zwrócono uwagę, na późne ogłoszenie rozpoczęcia programu stypendialnego Stowarzyszenia WMPL i prawdopodobnie w związku z tym niewielką liczbę wniosków zagranicznych. W głosowaniu nad przyjęciem raportu wstrzymała się Maire ze względu na złożony wniosek o stypendium (Karol007, Maikking i Wpedzich się nie wstrzymali), a raport ostatecznie został przyjęty stosunkiem głosów 6/0/1. Powerek38 powiadomi osoby, które otrzymały stypendiów, a następnie opublikuje raport bez nazwisk uczestników.
  2. Wybór przedstawicieli chapterowych do rady powierniczej Wikimedia Foundation.
    • Opis tematu: Do 29 maja należy wykonać wyboru przedstawicieli chapterowych do rady powierniczej Wikimedia Foundation. Potrzebna decyzja zarządu. Dla ułatwienia linki z profilami kandydatów: Frieda Brioschi (długoletnia szefowa WMIT, nowa w Board), Patricio Lorente (WMAR, ma poparcie IBEROCON, jest obecnie w Board), Anders Wennersten (WMSE, członek Chapcomu, Auditcomu i FDC), Alice Wiegand (jest teraz w Board, popierana przez WMDE i pewnie też inne niemieckojęzyczne chaptery).
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 01:11, 14 maj 2014 (CEST)
      Faworytami przedstawionymi przez Polimerka byli Frieda Brioschi i Patricio Lorente. Zwrócono uwagę, że kandydaci muszą być silni, dobrze zorganizowani oraz sprawni komunikacyjnie. Ze wszystkich kandydatów to właśnie ta dwójka wydaje się najlepszym wyborem wg członków Zarządu. Ostatecznie przeprowadzono dwa głosowania na wybrane kandydatury. W pierwszym Patricio Lorente otrzymał akceptację stosunkiem głosów 7/0/0, w drugim Frieda Brioschi – 6/0/1. Polimerek dodał, aby Karol007 odnotował swoje głosy podczas sporządzania opisu spotkania - co też uczynił.
  3. Industriada 2014.
    • Opis tematu: Zatwierdzenie i przyznanie środków na realizację projektu Industriada 2014
    • Zgłaszający: Yarl (dyskusja) 10:20, 20 maj 2014 (CEST)
    • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkania Zarządu/2014-II#13 maja
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: Yarl (dyskusja) 10:20, 20 maj 2014 (CEST)
      Jeszcze przed spotkaniem Yarl odpowiadał na pytania precyzujące, zwrócił też uwagę na prośbę Jula, który prosił o nie skupianie się wyłącznie na obiektach przemysłowych. Zainteresowano się również kwestią zagospodarowania czasu 12 osób, na co Yarl odpowiedział, że 2 grupy po 6 osób będą miały co robić. Aegis Maelstrom zasugerował inną organizację grupową, np. 3 grupy po 4 osoby. Yarl, krótko i zwięźle odpowiedział, że najpierw musi wiedzieć jakie będzie zainteresowanie, a potem opracuje kilka wariantów i na koniec wybierze opcję pasującą do grupy zainteresowanych. Aegis Maelstrom zapytał również o efekty jakich można się spodziewać w tym projekcie. W odpowiedzi otrzymał informację, że do najważniejszych można zaliczyć zdjęcia i poprawki w artykułach (nie tylko polskojęzycznych) oraz kontakty międzynarodowe i poszukiwanie wolontariuszy na Śląsku. Zarząd przyjął uchwałę nr UZ 2014-26, w której przeznaczył do 12000 PLN na pokrycie kosztów organizacji projektu. Uchwałą zostałą przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
  4. Bajki Oppmana na płycie CD.
    • Opis tematu: Produkcja płyty CD z bajkami, nagranymi z Wikigrantów. Mamy nagranych już 9 bajek Artura Oppmana i może warto zrobić z nich promocyjne wydawnictwo, takie jak w ubiegłych latach książki. Dzień Dziecka się zbliża i to dobry moment na ogłoszenie takiej informacji. Jeśli dziś zapadnie decyzja to płytę możemy mieć przed 1 czerwca. Koszt nakładu 1000 egz to około 1700 zł. Płyta z tłoczni, z której już korzystaliśmy w przypadku Kolęd i Paterm korzystał do wydania płyty chóru. Ta cena obejmuje tłoczenie i kartonową kopertkę. Projekt kopertki i krążka mam przygotowany, można jeszcze zmodyfikować.
    • Zgłaszający: Borys Kozielski (dyskusja) 11:06, 20 maj 2014 (CEST)
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski (dyskusja)
      Na początku Borys Kozielski poinformował, że dołączył do nagrania, na końcu płyty wersję audio hasła Artur Oppman. Wpedzich zapytał o łączną długość nagrania, która wg odpowiedzi Borysa Kozielskiego wynosi ok. 53 minuty wraz z wersją audio hasła, bez natomiast długość zamyka się w 48 minutach. Na okładce płyty znajduje się również logo Fundacji Otwórz się, o którego powód umieszczenia pytał Polimerek. Borys Kozielski wyjaśnił, że Wikiradio, które zaangażowane było w projekt nagrania bajek, jest projektem tejże Fundacji. Podczas dyskusji zwrócono też uwagę drobne poprawki, których można dokonać na okładce płyty, m.in. usunięcie zbędnego przecinka, dodaniu informacji o nagraniu audio artykułu z Wikipedii (poprawione kolejne wersje koperty: 1 i 2). W tym miejscu pojawiła się kwestia różnic w licencji zawartości płyty. Jeśli płyta będzie zawierała nagranie audio artykułu, to cała płyta nie może być na licencji CC-BY lecz na CC-BY-SA z informacją o autorach artykułu i źródle. Kolejną kwestią jaką poruszono, to dystrybucja płyty. Do Dnia Dziecka pozostało niewiele czasu, a rozsyłanie "na szybko" może być trudne i bezcelowe. Padła propozycja o wysłaniu do audiotek, bibliotek szkół podstawowych, przedszkoli. Borys Kozielski w tej chwili nie posiada katalogu potencjalnych odbiorców, ale zobowiązał się do przygotowania. Padło również pytanie kto i kiedy będzie się zajmował rozsyłaniem płyt. Polimerek podkreślił, że koszt wysyłki indywidualnej do szkół przekroczy koszty produkcji. Wyjaśniono również, że drukarnia wyśle obowiązkowe egzemplarze do Biblioteki Narodowej, a na fundusz rozwoju kultury nie zostaną przekazane żadne środki, ponieważ jest to 5% od ceny, która w przypadku wynosi 0,00 PLN. Dyskutowano jeszcze o nadaniu numeru ISBN. Masti podał przykłady typów wydawnictw zwartych, którym można nadawać numery ISBN i w związku z tym, płyta powinna mieć nadany numer. Ostatecznie Zarząd przeznaczył do 2000 PN na pokrycie kosztów produkcji płyt z nagraniami bajek Artura Oppmana wykonanymi w ramach Wikigrantów nr WG 16/2014 i nr WG 22/2014 oraz nagrania artykułu "Artur Oppman" z polskiej Wikipedii. Uchwała nr UZ 2014-27 została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0. Karol007 oddał głos po zakończeniu spotkania podczas porządkowania dokumentacji.
  5. Podpisanie poparcia apelu europejskich bibliotek i archiwów w sprawie stanowiska UE w WIPO.
    • Opis tematu: Ponad 60 bibliotek, archiwów i instytucji badawczych z krajów Unii Europejskiej oraz świata reprezentujących ponad 650000 pracowników informacji wspólnie wystąpiło z listem do Unii Europejskiej, by odniosła się konstruktywnie do debaty odbywającej się w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) a dotyczącej wyjątków prawno-autorskich dla bibliotek i archiwów. List jest dostępny na stronach organizacji bibliotekarskiej IFLA: [1]. Organizacje z: Hiszpanii, Francji, Polski, Włoszech, Słowacji, Litwy, Czech, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Armenii, Bułgarii, Rosji i Szwecji, a także Australii, Kanady i Kolumbii połączyły siły z organizacjami bibliotekarskimi oraz archiwalnymi podkreślając prawnoautorskie bariery uniemożliwiające międzynarodową współpracę badawczą, zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego oraz wprowadzanie nowych form innowacji.Sygnatariusze listu wzywają Unię Europejską i jej państwa członkowskie do zapewnienia, że dyskusja nad międzynarodowym instrumentem dotyczącym wyjątków prawno-autorskich dla bibliotek i archiwów będzie kontynuowana i będzie odzwierciedlona w zaleceniach Komisji Stałej Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych WIPO, wzywają też Unię Europejską, by zaangażowała się konstruktywnie w te debaty. Na ostatnim posiedzeniu SCCR przedstawiciele Unii Europejskiej próbowali cofnąć wcześniejsze konkluzje uzgodnione przez wszystkie kraje świata należące do WIPO. Dyskusja i decyzja w sprawie podpisania tego apelu przez Stowarzyszenie.
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 15:37, 19 maj 2014 (CEST)
      Polimerek zwrócił uwagę, że temat ten był omawiany już drogą mailową. Dodatkowych uwag podczas spotkania nie odnotowano. Podczas spotkania, w głosowaniu nad poparciem dla listu bibliotekarzy odnotowano stosunek głosów 6/0/0. Karol007 oddał głos po zakończeniu spotkania podczas porządkowania dokumentacji, zmieniając stosunek ogólny głosów na 7/0/0.
  6. Spotkanie zarządu "w realu" w czerwcu.
    • Opis tematu: Zarząd już ustalił wstępnie termin i miejsce spotkania na żywo. Trzeba będzie przyjąć uchwałę na koszty tego spotkania. Detale dotyczące kosztów zostaną przygotowane do jutra.
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 15:30, 19 maj 2014 (CEST)
      Podczas spotkania nie wywiązała się dłuższa dyskusja. Temat był wcześniej omówiony drogą mailową. Ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia przeznaczył do 5000 PLN na pokrycie kosztów organizacji spotkania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które ma się odbyć w dniach 27-29 czerwca 2014 w Łodzi. Uchwała nr UZ 2014-28 została przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0. Karol007 oddał głos po zakończeniu spotkania podczas porządkowania dokumentacji, zmieniając stosunek ogólny głosów na 6/0/0.
  7. Wolne wnioski.
    1. Aegis Maelstrom przypomniał o konieczności podjęcia decyzji w sprawie noclegu w Londynie.
    2. Aegis Maelstrom zwrócił uwagę na konieczność szybkiej rezerwacji biletów lotniczych do Londynu na Wikimanię 2014. Polimerek podkreślił, że tym zajmie się sekretarka.
    3. Polimerek zapytał Mastiego czy sprawdzał sprawozdania OPP wpisane do systemu ministerianego, ponieważ Stowarzyszenie ma obowiązek wysłania dokumentów w terminie do 14 dni licząc od dnia Walnego Zebrania Członków. Masti zobowiązał się do przeglądnięcia dokumentów jutro, tj. 21 maja 2014 roku.

409.20140527-21

Data
27 maja 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007
Czas trwania
22:00:10 - 22:44:44
Przebieg spotkania
  1. Przedłużenie serwera tools.
    • Opis tematu: Kończy się 30.05 abonament na serwer tools. W związku z tym trzeba przedłużyć. Ceny: 1069,95 PLN / 6 mcy, 1877,91 12 mcy. (ceny netto). UZ 29/2014.
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 11:00, 26 maj 2014 (CEST)
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: Masti ?
      Zwrócono uwagę, że OVH ma bardzo dobry stosunek ceny do jakości usług. Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że przedłużenie wynajmu na kolejne 12 miesięcy będzie mniej kosztowało niż dwukrotne przedłużanie po 6 miesięcy. Wspomniano też o planach migracji na inne serwery, jednak to wymaga czasu i niestety zostało bezterminowo odłożone. Przypomniano też jakie narzędzia i strony internetowe utrzymywane są na serwerze. Wspomniano, że obciążenie spadło ze względu na zmiany w sposobie łączenia artykułów między językami i braku konieczności uruchamiania botów działających w tym zakresie. Zwrócono uwagę na administrację serwerem, którą wykonuje zapracowany Saper, jednak pomimo często opóźnionych działań, wszystko działa bez zarzutów. Zarząd ostatecznie przeznaczył do 2500 PLN na na opłatę za utrzymanie serwera dedykowanego tools.wikimedia.pl przez kolejne 12 miesięcy. Uchwała nr UZ 2014-29 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
  2. Wolne wnioski.
    1. Karol007 zapytał Polimerka czy formularz sprawozdania dla Ministerstwa został złożony. Polimerek poinformował, że złożył go w terminie i podjął również próbę podlinkowania go na stronach Stowarzyszenia, jednak w tej chwili nie ma jeszcze takiej możliwości. Gdy możliwość się pojawi, to link zostanie umieszczony.

410.20140603-22

Data
3 czerwca 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007, później Polimerek
Czas trwania
22:00:00 - 00:21:48
Przebieg spotkania
  1. Szkolenia dla członków zarządów w trakcie Wikimanii.
    • Opis tematu: Pojawiły się na meta konkretne informacje na temat planowanych podczas Wikimanii szkoleń dla członków zarządów: Boards training workshop August 2014. Należałoby ocenić ich przydatność w świetle edycji z poprzedniego roku, omówić szczegóły dotyczące ewentualnego naszego w nich uczestnictwa i szybko podjąć decyzję.
    • Zgłaszający: Maire (dyskusja) 23:17, 2 cze 2014 (CEST)
    Na Wikimanii w Londynie będzie trzech członków Zarządu i spośród tej grupy powinni się znaleźć chętni by wziąć udział w warsztatach. Polimerek wspomniał, że nawet jeśli będziemy mieli dwie osoby chętne by wziąć udział, to nie jest pewne, że otrzymają miejsca, ponieważ organizatorzy zastrzegają, że pierwszeństwo udziału mają chaptery, które dopiero zamierzają zatrudniać swoich pracowników. Nasze Stowarzyszenie jest zaliczane do dużych i w związku z tym możemy nie otrzymać miejsca. Jako pierwsza zgłosiła się Maire, do której dołączył Masti. Ustalono, że główną zainteresowaną jest Maire, a Masti będzie jako dodatkowa osoba. Chętni jeszcze podczas spotkania rozpoczęli proces zgłaszania i w związku z tym w dalszej części dyskusji omawiano szczegóły dot. formularza zgłoszeniowego. W między czasie okazało się, że warsztaty są płatne i w związku z tym Zarząd podjął uchwałę nr UZ 30/2014, w której przeznaczył do 600 PLN na opłacenie uczestnictwa Maire i Mastiego w Boards training workshop w Londynie w dniu 7 sierpnia 2014. Uchwałą została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
  2. Wolne wnioski.
    1. Wpedzich poruszył kwestię planu spotkania Zarządu, które ma się odbyć pod koniec czerwca w Łodzi. Zdecydowano, że plan będzie przygotowywany wcześniej, tak aby do czasu spotkania każdy z uczestników mógł się dokładnie zapoznać ze wszystkimi punktami i wypracować swoje stanowisko. Zostaną zebrane również propozycje tematów od członków Stowarzyszenia i w miarę możliwości dołączone do planu spotkania. Plan spotkania: Spotkania Zarządu/Agenda 27-29 06 2014.

411.20140610-23

Data
10 czerwca 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007, później Polimerek
Czas trwania
22:00:00 - 00:33:42
Przebieg spotkania
  1. Wikiekspedycje - uchwały budżetowe.
    • Opis tematu: Ekipy wikieksedycyjne przygotowały już projekty budżetów: kolejowa i tradycyjna. Trzeba przyjąć stosowne uchwały.
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 16:52, 8 cze 2014 (CEST)
      Budżety poszczególnych Wikiekspedycji są rozłączne, w związku z tym postanowiono przyjąć dwie osobne uchwały. Nie podjęto decyzji w sprawie przyjęcia budżetu "Wikiekspedycji tradycyjnej", ponieważ brakuje jednego kierowy i w związku z tym trudno oszacować koszty transportu. W tej sytuacji Zarząd postanowił zaczekać z decyzją do czasu poznania kompletnego szacunku tego budżetu. Podczas spotkania przyjęto budżet Wikiekspedycji kolejowej, ponieważ ten był w pełni gotowy, drugi planuje się przyjąć podczas następnego spotkania. Stosunkiem głosów 7/0/0, Zarząd przyjął uchwałę nr UZ 2014-31, w której przeznaczył do 9000 PLN na koszty podróży, diet żywieniowych, noclegu i ubezpieczenia uczestników, opłaty turystyczne, materiały promocyjne i eksploatacyjne niezbędne na etapach przygotowań i realizacji Wikiekspedycji kolejowej. Na koniec Flyz1 zapytał, czy może zorganizować spotkanie organizacyjne "na żywo" z zapasowych środków budżetu wikiekspedycyjnego. Zasugerowano najpierw spotkanie za pośrednictwem komunikatora internetowego, a Karol007 zwrócił uwagę, że zawsze mile widziane jest oszczędne gospodarowanie przeznaczonymi środkami.
  2. Ufundowanie nagród w konkursie OSM Polska "Bocianie Gniazda 2014".
    • Opis tematu: OpenStreetMap Polska planuje organizację konkursu dodawania lokalizacji gniazd bocianich na mapie OSM na terenie Polski. Elementem konkursu ma być wykonywanie geotagowanych zdjęć gniazd, które mają być ładowane do Wikimedia Commons, jako dowód na to, że osoba dodająca lokalizację rzeczywiście przy gnieździe była + jako ogólna dokumentacja stanu gniazd bocianich w Polsce. [2]. Ze względu na bardzo szczupły stan finansów OSM Polska i fakt, że efektem konkursu będzie wzbogacanie zasobów Wikimedia Commons, zaproponowałem ufundowanie części nagród w tym konkursie. Wikimedia Polska miałaby ew. ufundować nagrodę 2. i 3. w łącznej kwocie 450 PLN.
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 10:59, 10 cze 2014 (CEST)
      Na początku Zbigniew.czernik opisał krótko ideę konkursu i przedstawił proponowany, ogólny wygląd strony internetowej konkursu i szkic regulaminu. W chwili obecnej konkurs przewidziany jest jako jednorazowy projekt prowadzony przez Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska, jednak nie można wykluczyć kolejnej edycji w przyszłym roku. Aegis Maelstrom zapytał o poziom zgodności z podstawową działalnością Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Polimerek podkreślił, że w ramach projektu zostaną wzbogacone zasoby Wikimedia Commons, zatem bez przeszkód Stowarzyszenie może się zaangażować w finansowanie części nagród. Aegis Maelstrom podkreślał, że konkurs może wzbudzać negatywne odczucia u niektórych osób. Zbigniew.czernik planuje zainteresować konkursem ornitologów, jednak są oni słabo zainteresowani. Ten argument wykorzystał jako słaby punkt projektu Aegis Maelstrom, który sugerował, że brak zainteresowania ornitologów może wzbudzać podejrzenia wokół samego konkursu u osób nie związanych z ornitologią. Liczba uczestników konkursu szacowana jest na ok. 100, a budżet przeznaczony na nagrody ma wynieść max. 1000 PLN. Zaproponowano by 1. nagrodę, w wysokości 550 PLN, fundowało Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska, natomiast 2. i 3. - Stowarzyszenie Wikimedia Polska (zaproponowano podział odpowiednio 300 PLN i 150 PLN). Polimerek zwrócił uwagę, że Stowarzyszenie Wikimedia Polska powinno otrzymać podpisany protokół Komisji Konkursowej, aby merytorycznie udokumentować wydatek. Po zakończeniu dyskusji Zarząd przyjął uchwałę nr UZ 2014-32, przeznaczając 450 PLN na 2. i 3. nagrodę w ramach konkursu "Bocianie gniazda 2014". Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez cały Zarząd (7/0/0).
  3. Wolne wnioski.
    1. Wpedzich poprosił by na spotkanie Zarządu w piątek 27 czerwca 2014 roku nie planować ważnych tematów ponieważ przyjedzi do Łodzi późnym wieczorem. Polimerek jednocześnie przypomniał, aby dodawać tematy do agendy spotkania na przygotowanej stronie Spotkania Zarządu/Agenda 27-29 06 2014.
    2. W następnym tygodniu następuje powrót do spotkań Zarządu o godz. 21:00.

412.20140617-24

Data
17 czerwca 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:21:07 - 00:58:47 (bez oficjalnego zakończenia, Polimerek oświadczył, że idzie spać)
Przebieg spotkania
  1. Warsztaty sitodruku.
    • Opis tematu: Do Komisji Wikigrantów wpłynął wniosek nr WG 2014-33, dotyczący sfinansowania warsztatów sitodruku podczas których miałyby być wykonane koszulki i inne materiały promocyjne dla uczestników Wikiekspedycji 2014, wraz z nagraniem ilustracji wideo do hasła pl:w:Sitodruk w Wikipedii. W opinii członków Komisji Wikigrantów wskazano, że wniosek jedynie w części obejmującej nagranie jest związany z przedmiotem Wikigrantów. Produkcja materiałów promocyjnych i organizacja warsztatów nie są bezpośrednio związane z ideą Wikigrantów.
    • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 14:46, 12 cze 2014 (CEST)
      Podczas dyskusji zwrócono uwagę na niewielki zysk z przeprowadzenia warsztatów dla Projektów Wikimedia. Same warsztaty nie są bezpośrednio związane z misją Stowarzyszenia. Maire zapytała ile osób miałoby być na tych warsztatach, jednak poza informacją o ograniczonej liczbie miejsc, nikt nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Postanowiono więc zaczekać na Borysa Kozielskiego i powrócić pod koniec spotkania do tego punktu, mimo to nie udało się porozmawiać z zainteresowanym. Punkt odłożono na kolejne spotkanie.
  2. Przyjęcie budżetu Wikiekspedycji 2014.
    • Opis tematu: Podczas ostatniego spotkania Zarządu, z powodu niekompletnego budżetu Wikiekspedycji 2014 nie podjęto decyzji w sprawie przeznaczenia odpowiednich środków finansowych do jej organizacji. Zdecydowano, że uchwałą zostanie przyjęta na najbliższym spotkaniu, po dopracowaniu budżetu przez uczestników.
    • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 14:53, 12 cze 2014 (CEST)
    • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkania Zarządu/2014-II#10 czerwiec
    • Powiązane uchwały Zarządu: Projekt uchwały nr UZ 33/2014
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: ?
      Budżet nadal nie został dopracowany, a bez tego nie da się podjąć żadnej wiążącej decyzji. Postanowiono odłożyć ten punkt na następne spotkanie.
  3. Druk broszurek wikipedyjnych po białorusku.
    • Opis tematu: Jest potrzeba druku broszurek wprowadzających do edytowania Wikipedii w jęz. białoruskim. Lokalizacją broszurki zajmuje się Bladyniec. Planowany jest druk 500 (?) broszurek.
    • Zgłaszający: Bladyniec
      Brak szczegółowych informacji spowodował przesunięcie punktu na następne spotkanie.
  4. Wolne wnioski.
    1. Polimerek poinformował, że w biurze Stowarzyszenia we wrześniu ma być kontrola z Urzędu Wojewódzkiego i w związku z tym należy sporządzić kompletny spis materiałów i sprzętu. Poza tym spisem w biurze jest wszystko co jest od nas wymagane. Przy okazji Polimerek zapytał Plogiego o lokalizację modemu w celach informacyjnych, aby mieć pełną informację potrzebną do spisu sprzętu. Plogi może go wysłać do Łodzi w każdej chwili, jednak Polimerek zaznaczył, że nie jest potrzebny, chyba że on go nie używa.
    2. Tar Lócesilion zaproponował przystąpienie Stowarzyszenia do Koalicji Otwartego Rządu i zdecydowano, że po jego zapoznaniu się z procedurą przystępowania temat powróci na agendę spotkań Zarządu i będzie można podjąć wiążącą decyzję.

413.20140624-25

Data
24 czerwca 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:09:21 - 23:27:04
Przebieg spotkania
  1. Przyjęcie budżetu Wikiekspedycji 2014.
    • Opis tematu: Podczas ostatniego spotkania Zarządu, z powodu niekompletnego budżetu Wikiekspedycji 2014, nie podjęto decyzji w sprawie przeznaczenia odpowiednich środków finansowych do jej organizacji. Zdecydowano, że uchwałą zostanie przyjęta na najbliższym spotkaniu, po dopracowaniu budżetu przez uczestników. Na kolejnym spotkaniu okazało się ze budżet nie został dopracowany przez koordynatorów drugiego i trzeciego zespołu (jedynie budżet pierwszego zespołu był gotowy). The Polish podjął się zadania dopracowania budżetów pozostałych zespołów. Odpowiednie środki finansowe na organizacje Wikiekspedycji szacuje się na 17000 PLN.
    • Zgłaszający: The Polish
    • Powiązane spotkania Zarządu: 17 czerwca 2014 roku
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: ?
      Na początku The Polish otrzymał pytanie od Maire, która zainteresowała się kwestią odpowiedzialności organizatorów za rozliczenie budżetu Wikiekspedycji 2014 ze skarbnikiem Stowarzyszenia. Taka osoba nie została dotąd wyznaczona i w związku z tym zachodzi konieczność wyłonienia chętnej osoby do prowadzenia budżetu. Tzw. "pierwsza ekipa" nadal nie ma dopracowanego budżetu. Polimerek zainteresował się wysokim kosztem dojazdu, w który jak się okazało wliczono za dużo, bo 1500 km (prawdopodobnie na wskutek błędnego odczytania informacji przekazanej przez Karola007 podczas poprzedniego spotkania Zarządu). Nieustalony kierowca i brak osoby odpowiedzialnej za rozliczenie budżetu skutecznie zablokował możliwość podjęcia wiążącej decyzji w tej sprawie. Zbigniew.czernik zapytał czy istnieje możliwość podzielenia odpowiedzialności za budżet na poszczególne ekipy i ich koordynatorów. Karol007 zaproponował przyjęcie jednej uchwały z wyszczególnionymi budżetami poszczególnych ekip i osób odpowiedzialnych za ich rozliczenie. Wpedzich zauważył, że wszystko zmierza w kierunku rozbicia jednej zbiorczej uchwały na trzy – indywidualnie dla każdej ekipy. Polimerek poinformował również, że ubezpieczeniami zajmie się Pani Ania. Ostatecznie, stosunkiem głosów 5/0/0, przyjęto uchwałę nr UZ 2014-33,w której przeznaczono kwotę do 6000 PLN na organizację ekipy drugiej. Analogiczną uchwałę nr UZ 2014-34 przeznaczono na organizację trzeciego zespołu. Obie uchwały przyjęto stosunkiem głosów 5/0/0.
  2. Druk broszurek wikipedyjnych po białorusku.
    • Opis tematu: Jest potrzeba druku broszurek wprowadzających do edytowania Wikipedii w jęz. białoruskim. Lokalizacją broszurki zajmuje się Bladyniec. Planowany jest druk 500 (?) broszurek. Podczas ostatniego spotkania Zarządu, ze względu na niekompletność zgłoszonego tematu, zdecydowano o przesunięciu tematu na następne spotkanie Zarządu.
    • Zgłaszający: Bladyniec
      Nadal brak jest szczegółowych informacji od zgłaszającego. Zarząd postanowił przesunąć temat na inne spotkanie.
  3. Wysłanie delegacji na WikiKonferencję WM Ukraina 26-27 lipca 2014.
    • Opis tematu: 26 i 27 lipca odbędzie się spotkanie Wikimedia Ukraina. Zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału. Koszty pobytu pokrywają organizatorzy. My, ewentualne, koszty podróży dla naszej delegacji jeśli będą chętni.
    • Zgłaszający: Masti (dyskusja) 21:09, 23 cze 2014 (CEST)
      Dyskusję rozpoczął Masti, który poinformował, że zgłosił się do niego Levon Azizian z Wikimedia Ukraina, zapytaniem czy będziemy mogli pokryć koszty przelotu z Polski do Kijowa 1 lub 2 naszym wolontariuszom chcących wziąć udział w konferencji. Wstępnie Zarząd wyraził chęć udziału w wikikonferencji, jednak przestrzegano, by dokładnie wcześniej sprawdzić, czy na pewno reszta kosztów zostanie pokryta przez organizatorów, czy też (jak to miało już miejsce w historii), Stowarzyszenie będzie zobowiązane zapłacić za fakturę po zakończeniu konferencji. Masti będzie rozmawiał w tej sprawie z Levonem Azizianem, aby potwierdzić wszystkie informacje.
  4. Warsztaty sitodruku.
    • Opis tematu: Do Komisji Wikigrantów wpłynął wniosek nr WG 2014-33, dotyczący sfinansowania warsztatów sitodruku podczas których miałyby być wykonane koszulki i inne materiały promocyjne dla uczestników Wikiekspedycji 2014, wraz z nagraniem ilustracji wideo do hasła pl:w:Sitodruk w Wikipedii. W opinii członków Komisji Wikigrantów wskazano, że wniosek jedynie w części obejmującej nagranie jest związany z przedmiotem Wikigrantów. Produkcja materiałów promocyjnych i organizacja warsztatów nie są bezpośrednio związane z ideą Wikigrantów.
    • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 14:46, 12 cze 2014 (CEST)
      Borys Kozielski oświadczył, że wycofuje wniosek ze względu na brak chętnych do wzięcia udział w warsztacie, dlatego nie był on procedowany.
  5. Wolne wnioski.
    1. Podczas spotkania Polimerek podkreślił, że musimy zmienić system obradowania i wymagać od osób składających wnioski obecności na IRCu albo dostarczania wszystkich niezbędnych informacji. W przeciwnym wypadku Zarząd w wielu sytuacjach nie może podjąć wiążących decyzji.

414.20140628-26

Data
28-29 czerwca 2014 - spotkanie na żywo w Łodzi