Spotkania Zarządu/2015-II

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Biuletyn Informacji Publicznej

451.20150407-14

Data
7 kwietnia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:16 - 23:32
  1. Głosowanie uchwał o kontynuacji zatrudnienia pracowników PR i koordynatorki GLAM
    • Na poprzednim spotkaniu zarząd wstępnie zaakceptował plan kontynuacji współpracy z pracownikami PR i koordynatorki GLAM. Ustalono, że Wpedzich i Maikking mieli przeprowadzić negocjacje z pracownikami w sprawie formy zatrudnienia, wysokości zatrudnienia i zakresu obowiązków, na podstawie czego miały być spisane projekty odpowiednich uchwał wraz z nowymi zakresami obowiązków. Polimerek (dyskusja) 14:08, 7 kwi 2015 (CEST)
    • Na początku Polimerek poinforował o rezultatach rozmów przeprowadzonych przez Wpedzich a następnie Polimerka z pracownikami. Polimerek stwierdził, że wszyscy troje zaakceptowali kwoty 2100 netto na umowy-zlecenia oraz uzgodnione zakresy obowiązków. Przedyskutowano kwestię kosztów brutto, a Polimerek wyliczył z tego maksymalną kwotę zbiorczą do końca roku: 89 991 PLN. Maire i Aegis stwierdzili, że to sporo, na co Polimerek odparł, że bardzo podobną kwotę wydatkujemy na stypendia na Wikimanię. Aegis stwierdził, że przy obecnym poziomie przychodów i przeliczeniu kwoty na cały przyszły rok, prawdopodobnie nie będziemy mogli już zatrudniać kolejnych osób. Po tym wstępie Polimerek zaproponował aby przejść do analizy zakresów obowiązków poszczególnych osób i następnie głosować każdą z nich w odrębnej uchwale, co zebrani zaakceptowali.
      1. W przypadku zakresu obowiązków koordynatorki GLAM (UZ 2015-27/załącznik) Polimerek stwierdził, że tu się dużo nie zmienia oprócz aktualizacji niektórych zapisów i dodaniu jako zadania pomoc przy pozyskiwaniu środków. Tar zwrócił uwagę, aby dopisać wszędzie instytucje naukowe, bowiem teraz zakres obowiązków ogranicza się tylko do instytucji kultury. Polimerek stwierdził, że uwaga słuszna i że wystarczy zdefiniować pojęcie "Instytucji GLAM" w pierwszym punkcie a następnie się do niego odnosić i poprawił ten dokument zgodnie z sugestiami. Następnie przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-27, która przeszła: 6/0/0/
      2. Dyskusja dotycząca obowiązków Kierownika Biura Prasowego (UZ 2015-28/załącznik) rozpoczęła się od stwierdzenia, że nazwa tego stanowiska jest mało adekwatna do sytuacji, bowiem "Biuro" składa się w praktyce z jednej osoby, jednak Magalia i Polimerek stwierdzili zgodnie, że nie mieli lepszego pomysłu na nazwę, a nie jest ona aż tak istotna. Wpedzich się spytał, gdzie jest punkt dotyczący komunikacji wewnętrznej w Stow, na co Polimerek stwierdził, że jest dodany na końcu. Polimerek stwierdził, że ogólnie zostały dodane trzy nowe zadania, usunięte jedno i przedefiniowane dwa inne. Dodano punkt o komunikacji wewnętrznej, punkt o organizacji działań specjalnych i punkt o pomocy przy pozyskiwaniu środków, usunięto natomiast o informowaniu zarządu o tym co się dzieje w międzynarodowej społeczności wikimedian, bowiem zainteresowane osoby często same lepiej to mogą śledzić niż pracownik. Tar zapytał się czy można by poszczególne punkty poscalać i rozdzielić komunikację zewnętrzną od wewnętrznej, ale Polimerek stwierdził, że wiele działań dotyczy obu form komunikacji, więc będzie to trudne. Wpedzich zauważył, że w uchwale dla koordynatora GLAM jest podane "kwota do 2100 PLN", a przy pozostałych twardo "kwota 2100 PLN". Polimerek stwierdził, że to niestety przeoczył i że intencją było aby była podana po prostu ustalona kwota, ale praktycznie to nic nie zmienia i raczej nie ma sensu ponownie głosować uchwały 27/2015. Po zaakceptowaniu zakresu obowiązków Kierownika Biura Prasowego przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-28, która przeszła: 6/0/0.
      3. Dyskusja dotycząca obowiązków Rzecznika Prasowego (UZ 2015-29/załącznik) rozpoczęła się od stwierdzenia Polimerka, że tutaj zostały dodane punkty o: przygotowywaniu graficznym i merytorycznym materiałów promocyjnych, materiałów szkoleniowych, koordynacji i obsłudze warsztatów edytowania projektów Wikimedia i działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych. Aegis spytał się o punkt dotyczący dyspozycyjności w godzinach 8:17 - na co Polimerek odparł, że to jest istotne w przypadku rzecznika, zaś sam rzecznik stwierdził, że dziennikarze dzwonią do 15, a po 15 czytelnicy Wikipedii. Polimerek stwierdził też, że został usunięty punkt o masowym mailing do dziennikarzy, bo zostało stwierdzone, że to jest nieskuteczna działalność. Po zaakceptowaniu zmian przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-29, która przeszła 6/0/0.
  2. Wolne wnioski
    • Tar spytał się czy członkowie zarządu przeczytali mail skierowany do niego na adres zarzad at wikimedia.pl - na co Polimerek odparł, że przeczytał, ale że przyszedł on na godzinę przed rozpoczęciem obrad, nie zdążył już przekazać go wszystkim członkom. Tar stwierdził, że w takim razie omówi swój problem na irc, po czy zaczął wklejać obszerne fragmenty maila na kanał IRC. Pierwsza sprawa dotyczyła tego aby były dwie sesje równoległe na konferencji w Gdańsku - dla osób z wewnątrz i dla osób z zewnątrz - na co Polimerek stwierdził, że to było testowane w czasie konferencji w Jadwisinie i wcześniejszych i się nie sprawdziło, bowiem większość uczestników konferencji to Wikipedyści, którzy są głównie zainteresowani możliwością dyskusji o problemach Wikipedii i projektów siostrzanych, co skutkuje tym, że nie chodzą na wykłady osób z zewnątrz i równoległa sesja świeciła pustkami. Magalia zaproponowała aby zrobić po konferencji w Gdańsku ankietę wśród uczestników, z której może da się wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość. Tar chciał też aby była możliwość dłuższego przedyskutowania kwestii strategicznych Stowarzyszenia, czym może być zainteresowana tylko stosunkowo wąska grupa i wtedy by miało sens dla tego wątku zrobić równoległą sesję. Dyskutowano też, że wobec braku GDJ-otów, sama konferencja przekształca się trochę w GDJ. Dyskusja nie skończyła się żadnymi konkretnymi konkluzjami.

452.20150414-15

Data
14 kwietnia 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:20 - 23:05
  1. Problem z zagranicznymi stypendystami na Wikimanię
    • wszyscy troje wybrani zagraniczni stypendyści na Wikimanię, a także osoba rezerwowa - otrzymali też stypendium na Wikimanię z WMF i w związku z tym zrezygnowali z naszego. Daje to trzy możliwości: a) komisja dobierze 3 nowe osoby, z puli tych co złożyli wcześniej aplikacje, b) ogłosimy nowy nabór - zakładając, że osoby które wcześniej się zgłosiły też wchodzą do nowego wyboru, c) rezygnujemy z finansowania zagranicznych stypendystów zupełnie. Polimerek (dyskusja) 11:42, 13 kwi 2015 (CEST)
    Polimerek przedstawił zaistniałą sytuację i stwierdził, że rozmawiał z komisją i komisja chce żeby Zarząd coś zdecydował w tej sprawie. Stwierdził, że może dwie osoby z tych, którzy złożyli wnioski wcześniej warto by wziąć pod uwagę + miał dwa sygnały od osób, które były na spotkaniu CEE w Kijowie, że ich wnioski odrzuciła WMF i może by to była dla nich jakaś szansa. Maire spytała, czy wybrani dotychczas stypendyści wybrali stypendia WMF, co Polimerek potwierdził. Maire zasugerowała, aby wrócić do poprzedniej wersji rozdziału stypendiów (8 dla osób z Polski i 2 zagraniczne), żeby dać szansę jednej osobie z listy rezerwowej z Polski. Pomysł uzyskał ogólną aprobatę. Maire przygotowała uchwałę, a Polimerek przeniósł i zaktualizował regulamin, będący załącznikiem do uchwały. Po uwagach i poprawkach zgłoszonych głównie przez Aegisa, konsultacji z członkami komisji, czy uporają się z terminami, przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-30, która przeszła 6/0/0.
  2. Wolne wnioski
    • Polimerek poinformował zarząd, że jak dotąd są 83 osoby, które zapłaciły składki i że Karol rozesłał maile do członków, którzy nie zapłacili z terminem zapłaty do końca kwietnia. W ostatnim tygodniu kwietnia Karol sporządzi finalną listę tych co nie zapłacili i Polimerek oraz Karol będzie się próbował kontaktować bezpośrednio telefonicznie z tymi osobami. Następnie zostanie sporządzona lista członków do skreślenia przedłożona pod obrady zarządu na pierwszym majowym spotkaniu.

453.20150421-16

Data
21 kwietnia 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:18 - 23:03
  1. Konkurs w ramach "Batuty"
    Polimerek krótko przedstawił ideę. Aegis wyraził wątpliwość co do tego, że konkurs się już zaczął i zgłoszenie regulaminu jest po czasie. Tar zwrócił uwagę na fakt, że zbyt wiele akcji podobnego rodzaju schodzi się w jednym czasie, niemniej samą akcję "BATUTA" uważa za wartą wsparcia. Wpędzich i Aegis dyskutowali sprawę przyjęcia regulaminu w trakcie trwania konkursu i związanych z tym problemów. Aegis się spytał co sądzi komisja Wikigrantów o tego typu konkursach, Tar wyjaśnił, że nie może mówić za całą komisję bez konsultacji. Następnie dalej dyskutowano problem za późnego zgłoszenia regulaminu, szczególnie w kontekście, że się kończy i przyznanie nagród nie będzie już miało zbyt motywującego wpływu na samą akcję. Polimerek stwierdził, że uczestnicy "Batuty" mieli informacje o możliwości konkursu, dlatego mogą być zawiedzeni, jeśli zarząd nie przyzna środków. Maire się spytała kto będzie koordynował konkurs. Polimerek odparł, że Soldier of Wasteland, która się dobrze sprawdza w roli koordynatorki Tygodni Tematycznych. Aegis spytał się o efektywność tych akcji, na co Polimerek stwierdził, że zamierza to sprawdzić po ich zakończeniu - w szczególności aktywność nagrodzonych i czy wykorzystują nagrody książkowe do dalszego edytowania Wikipedii. Aegis zaproponował aby przyznać więcej nagród w bardziej "płaskiej" formule. Zebrani zaczęli o tym dyskutować proponując różne warianty rozplanowania nagród. Rozmawiano też o zmniejszeniu kwoty ogólnej - zwłaszcza zmniejszeniu kwot najwyższych nagród. Ostatecznie stanęło na układzie nagród: 300-200-150-100-100. Po dokonaniu korekt językowych, dotyczących dat i wpisaniu proponowanych sum nagród, przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-31, która przeszła 5/0/0 (Karol007 nie głosował).
  2. Kontynuacja projektu Aktorskie interpretacje Baczyńskiego
    Ze względu na brak Borysa i długim czasie jaki poświęcono na punkt 1. przesunięto dyskusję nad tym projektem na kolejny tydzień.
  3. Kwestia audytu
    • W ramach trwającego audytu - audytor stwierdził, że Komisja Rewizyjna nie może zarządzić w Stow. audytu, może to jedynie uczynić Walne. W związku z tym, po konsultacji z kancelarią biegłego rewidenta, Komisja Rewizyjna anulowała swoją uchwałę audytową zastępując ją zaleceniem do przeprowadzenia nieformalnego badania ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia. Powstaje zatem konieczność też zmiany uchwały zarządu UZ 2015-6, dająca podstawę podpisania aneksu do umowy z audytorem. Polimerek (dyskusja) 21:43, 20 kwi 2015 (CEST)
    Polimerek krótko przedstawił problem. Wyjaśnił też, że poprosił Monikę Mosiewicz o przygotowanie projektów uchwał zmiany statutu dla Walnego Zgromadzenia Członków, aby uniknąć na przyszłość takich problemów i stwierdził też, że dobrze, że to wyszło teraz, kiedy Stowarzyszenie nie ma jeszcze obowiązku wykonywania audytu, tylko samo sobie narzuciło jego zrobienie. Przy braku głosów rozbieżnych członków zarządu, przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-32 zmieniającej wcześniejszą uchwałę UZ 2015-6, którą przyjęto 5/0/0 (Karol007 nie głosował).
  4. Wolne Wnioski
    Nie było.

454.20150428-17

Data
28 kwietnia 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:20 - 23:56
  1. Uzupełnienie zapasu gadżetów pod kątem Konferencji w Gdańsku.
    • Jest propozycja produkcji 100 kubków (2800 PLN), 500 długupisów (1150 PLN) oraz 1000 smyczek (ok 2000 PLN). Kubki miałby być głównie rozdane uczestnikom konferencji zamiast tradycyjnych koszulek, z których większość aktywnych osób ma już po parę... Smyczki i długopisy również na konferencję + spory zapas na przyszłość. Polimerek (dyskusja) 16:03, 24 kwi 2015 (CEST)
    Polimerek wyjaśnił krótko cel i ideę zakupu tych budżetów. Aegis wyraził zdziwienie wysokim kosztem kubków i spytał się, czy za tą cenę to jakieś termiczne. Polimerek stwierdził, że to mają być wg maila Natalii kubki drukowane dwustronnie i że firmę wybierała Natalia, niestety w tej chwili nie jest w stanie szybko znaleźć co to za firma. Wyjaśnił też, że kubki mają zastąpić koszulki, które ogólnie już się ludziom znudziły. Wpedzich zapytał się design tych kubków. Aegis i Maire stwierdzili, że konkretne wybory gadżetów trzeba jeszcze "doszlifować". Polimerek stwierdził, że na tą chwilę nie może dokładniej tego przedstawić i zaproponował aby przyjąć ogólną uchwałę na temat gadżetów a detale przed ich nabyciem dograć jeszcze mailowo. Aegis zadał też pytanie o smyczki, na co Polimerek odparł, że mają być dokładnie takie same jak w poprzednich latach i że o smyczki i długopisy ludzie ciągle się dopytują a są to tanie i wygodne w transporcie gadżety. Po krótkiej dyskusji kto ma być odpowiedzialny za rozliczenie tych kosztów - wybrano Mastiego, po czym przystąpiono do głosowania nad uchwałą UZ 2015-33, która przeszła 6/0/0.
  2. Kontynuacja projektu Aktorskie interpretacje Baczyńskiego
    Polimerek spytał się Borysa o to czemu koszt projektu jest prawie dwukrotnie wyższy od poprzedniego chociaż liczba nagranych wierszy jest podobna. Borys stwierdził, że poprzednio nie doszacował czasu pracy aktorów w studiu. Aegis i Wpedzich spytali się, czemu w projekcie budżetu jest podana liczba godzin 8 x 3 = 30. Borys stwierdził, że to błąd i poprawił na 10 x 3. Polimerek spytał się jak to jest policzone - na jakiej podstawie. Następnie podliczył koszt pracy aktora i wyszło mu 377 PLN za dzień/osobę , czyli dość wysoka stawka i że już poprzednia była dość wysoka (255 PLN za dzień pracy). Borys stwierdził, że ocenił liczbę godzin na podstawie poprzednich doświadczeń i że stawki są typowymi stawkami dziennymi za dzień pracy aktora drugoplanowego w Polsce. Polimerek stwierdził, że wciąż go to nie do końca przekonuje, gdyż wychodzi, że Stowarzyszenie będzie musiało zapłacić prawie 2 razy więcej za taki sam efekt jak poprzednio. Zaproponował aby Borys dołączył do faktury dokładne rozliczenie godzinowe osób uczestniczących w projekcie i na tej podstawie ustalił konkretną kwotę, a kwota w projekcie budżetu ma być jej górnym szacowaniem. Ideę poparł Aegis, a Borys zgodził się na takie rozwiązanie. Aegis dopytał się jeszcze wg jakiej stawki godzinowej ma to być liczone i ustalono, że to ma być 37,78 PLN za godzinę. Następnie przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-34, która przeszła 6/0/0.
  3. Zmiana regulaminu przyjmowania członków
    • Zapis w regulaminie przyjmowania członków (art. 7) głoszący, że datą przyjęcia jest data decyzji zarządu skutkuje problemami z ustaleniem liczby członków, szczególnie gdy kandydat ociąga się z zapłatą składki. Ponadto ten zapis jest sprzeczny ze statutem, który głosi (art. 13), że członkiem zostaje się po akceptacji przez zarządu i zapłaty pierwszej składki. Stąd sekretarz czeka na zapłatę składki zanim wpisze członka na listę, ale wpisuje go z datą decyzji zarządu... Przy dłuższym oczekiwaniu na składkę skutkuje to wpisanie członka ze wsteczną datą, co skutkuje zmianą wstecz liczby członków. Tymczasem - w dniu Walnego Zebrania - a także na koniec roku musimy znać aktualną liczbę członków i ta liczba nie może się zmieniać wstecz. Stąd postuluję po konsultacji z sekretarzem zmianę regulaminu aby uzgodnić go z art. 13 statutu i zdrowym rozsądkiem - to znaczy aby przyjmować jako datę początku członkostwa datę wpłaty pierwszej składki a nie przyjęcia przez zarząd. Projekt zmian: Projekty Uchwał Zarządu (na dole). Polimerek (dyskusja) 11:38, 26 kwi 2015 (CEST)
    Polimerek krótko wyjaśnił powody dokonania zmian. Wpedzich się spytał, czy dokonano jeszcze jakieś inne zmiany oprócz punktu dotyczącego daty wpisywania na listę członków. Polimerek odparł, że dokonał jeszcze paru uproszczeń i dodał punkt o tym, że pierwsza składka musi być wpłacana na konto Stow. a nie w gotówce, co zapobiegnie bałaganowi przed Walnym, kiedy trudno jest ustalić dokładną liczbę członków uprawnionych do głosowania. Również dokonał skrócenia terminu w jakim wstępnie przyjęta przez zarząd osoba musi wpłacić pierwszą składkę z 3 do 1 miesiąca uzasadniając to tym, że to wystarczający okres czasu a dłuższy okres powodował bałagan na liście kandydatów. Masti zasugerował aby zmienić punkt o wpłacie na konto bankowe na bardziej ogólne umożliwiające też zapłatę przez PayPal i inne przyszłe kanały płatności. Polimerek zaproponował aby usunąć słowo "bankowe", bowiem PayPal i inne tego rodzaju formy płatności też można uznać za rodzaj kont. Aegis spytał się czy Stow. wciąż ma fax, bowiem w punkcie o sposobie dostarczenia dokumentów występuje ta droga. Polimerek stwierdził, że uprościł ten zapis uogólniając kanał dostarczenia do wszelkich form obsługiwanych przez Stowarzyszenie. Maire zwróciła uwagę, że w tym punkcie brakuje informacji do kogo mają być wysyłane dokumenty, co Polimerek uzupełnił. Następnie przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-35, która została przegłosowana 6/0/0.
  4. Wolne wnioski
    • Maire spytała się co z Komisją Stypendialną na Wikimanię, które miała przedstawić wyniki drugiej tury selekcji dla uczestników z zagranicy. Wpedzich w imieniu komisji poprosił o przesunięce terminu na za tydzień w związku z dużą liczbą zgłoszeń. Maire stwierdziła, że to wymaga przyjęcia odpowiedniej uchwały. Polimerek poprosił Wpedzich a napisanie projektu rzeczonej. Po jej napisaniu i skorygowaniu przystąpiono do głosowania. Uchwała UZ 2015-36 została przyjęta 6/0/0.

455.20150505-18

Data
5 maja 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:18 - 22:13
  1. Skreślenie z listy członków, osób, które nie wpłaciły składki za 2015.
    Polimerek wyjaśnił aktualny stan. Stwierdził, że ze wględu na to, że ostatnie wpłaty spłynęły dzisiaj, Karol potrzebuje trochę czasu aby sporządzić finalną listą osób do skreślenia, tak żeby nie było w niej błędów. Aegis, Wpedzich, Masti i Maire zaakceptowali przeniesienie tego punktu na przyszły tydzień.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Stypendialnej na Wikimanię
    • Z tygodniowym poślizgiem Komisja poinformowała zarząd o wynikach swojej pracy uzupełniającej, w związku z rezygnacją ze stypendiów wcześniej wybranych osób z zagranicy. Zgodnie z regulaminem zarząd rozpatrzy wybranych przez komisję kandydatów i podejmie ostateczną decyzję o ich zaakceptowaniu, bądź nie. Polimerek (dyskusja) 22:18, 3 maj 2015 (CEST)
    Elfhelm stwierdził, że komisja wybrała ostatecznie dwoje kandydatów z 13 złożonych wniosków i że zostali oni podani drogą mailową do wiadomości zarządu. Aegis stwierdził, że nie kojarzy wybranych osób. Elfhelm wyjaśnił, że kandydatka z Albanii oprócz bycia wikipedystką jest też działaczką paru lokalnych NGO-osów. Polimerek stwierdził, że była aktywną uczestniczką spotkania CEE w Kijowie. Kandydat z Ukrainy jest wg słów Elfhelma: <<aktywny i wikipedyta i lokalnie działacz>>. Po tych wyjaśnieniach przeprowadzono głosowanie nad akceptacją kandydatów, która przeszła głosami: 6/0/0.
  3. Wolne wnioski
    • Aegis poprosił uczestników o wzięcie udziału w głosowaniu na członków FDC (Funds Dissemination Committee).
    • Magalia przypominiała się z prośbą o nadesłanie jej kandydatów do nagrody ProWikimedia przez członków Zarządu, a dokładnie do Aegisa, Maire, Karol007a, i mastiego.

456.20150512-19

Data
12 maja 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:21 - 21:46
  1. Skreślenie z listy członków, osób, które nie wpłaciły składki za 2015.
    Polimerek stwierdził, że lista została uzgodniona z Karolem i że liczy już tylko 5 osób, bowiem 2 zdążyły jeszcze wpłacić. Z tych 5 osób - z wszystkimi były co najmniej 2 próby kontaktu, dwie z tych osób oświadczyły, że nie chcą już należeć, z pozostałym trojgiem nie udało się nawiązać kontaktu. Po tych wyjaśnieniach przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-37, która przeszła 6/0/0.
  2. Wolne wnioski
    • Wpędzich, Polimerek i Masti przedyskutowali różne sprawy techniczne dotyczące Konferencji w Gdańsku w tym zwłaszcza terminy rejestracji i wpłat, które postanowiono zostawić tak jak na stronie organizacyjnej tej konferencji. Wpędzich obiecał wysłać mail z przypomnieniem tych terminów na listy dyskusyjnej Stow. i Wikipedii.
    • Maire wspomniała o możliwości założenia stoiska Stow. na Wikimanii. Polimerek stwierdził, że już pisał o tym na liście wikimaniowej. Zaproponowano aby Maire wstępnie ogarnęła ten temat.
    • Maire wsopomniała też o kwestii noclegów na Wikimanię. Są dwa hotele zaproponowane przez organizatorów, z których będzie pewnie trzeba jeden wybrać. Polimerek stwierdził, że możliwe, że będziemy mogli nocować na warunkach takich samych jak stypendyści Wikimedia Foundation i że się to wyklaruje, jak dostaniem kody rejestracyjne na konferencję.

457.20150519-20

Data
19 maja 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:32 - 22:52
  1. Obgadanie przygotowań do konferencji w Gdańsku. Polimerek (dyskusja) 14:47, 19 maj 2015 (CEST)
    W ramach tego punktu ogólnie przeanalizowano program konferencji, który będzie trudny do przygotowania ze względu na dużą liczbę zgłoszonych wykładów i tylko jedną salę konferencyjną. Dyskutowano o podzieleniu wykładów na bloki tematyczne i sposobu ich rozplanowania bez ostatecznej konkluzji. Temat ma być kontynuowany mailowo i na spotkaniu na skype w weekend. Następnie dyskutowano o liczbie uczestników i dofinansowaniach. Polimerek stwierdził, że zgłosiło się 13 osób o dofinansowanie na łączną kwotę ok 3200 PLN + dwoje Rosjan. Uznano, że uchwała o konferencji nie dopuszcza możliwości finansowania osób z zagranicy i że celowość wydatkowania środków na przybycie osób z zagranicy, które nie mówią po polsku jest znikoma, natomiast nie ma problemu aby uczestnicy tacy mogli przybywać na swój koszt. Przeprowadzono wstępne głosowanie w tej sprawie - 5/0/0 członków zarządu było za nie finansowaniem podróży osób z zaagranicy (Karol007 nie głosował). Wpedzich spytał się, kto ma ponieść koszty parkingu - Polimerek stwierdził, że jak to będzie w rachunku ogólnym za hotel, to po prostu wliczy się w koszty konferencji z czym się zgodzili pozostali obecni na spotkaniu członkowie zarządu.
  2. Wolne wnioski - nie było.

458.20150526-21

Data
26 maja 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:54 - 22:52
  1. Przyjęcie nowych członków
    Po krótkim przedstawieniu kandydatów przez Polimerka przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Stanko i Darii Cybulskiej w poczet członków. Oboje zostali przyjęci głosami 5/0/0.
  2. Przyjęcie programu i terminu Walnego Spotkania Zarządu
    • Należy przyjąć program i ustalić dokładny termin i miejsce Walnego, aby zdążyć rozesłać zawiadomienie o nim na 2 tygodnie przed jego terminem (29 maja). Patrz: Projekt
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 15:15, 22 maj 2015 (CEST)
    Obecni członkowie zarządu zapoznali się z treścią propozycji programu. Polimerek spytał się Aegisa, czy zamierza zrezygnować z funkcji w zarządzie w związku z wyborem do FDC Wikimedia Foundation. Aegis stwierdził, że nie, chyba, żeby Wikimedia Foundation na nim to wymogła. Nieminiej na wszelki wypadek postanowiono zmienić treść p. 11-13 na liczbę mnogą, tak aby ew. można było wybrać więcej niż jednego nowego członka zarządu. Wcześniej na prośbę Novej dodano punkt o głosowaniu planów zarządu, zaś Wpedzich dokonał paru drobnych korekt stylistyczno-językowych. Poprawiono też program Konferencji Wikimedia Polska w związku z tym, że drugi termin Walnego musi być 30 a nie 15 minut po terminie pierwszym, zgodnie ze statutem. Po tych poprawkach przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-38, która przeszła 5/0/0.
  3. Wolne Wnioski
    Nie było - omawiano tylko luźno różne kwestie techniczne dotyczące Konferencji w Gdańsku. Wpedzich krótko zrelacjonował co się działo na spotkaniu jury ProWikimedia.

459.20150602-22

Data
2 czerwca 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok. 21:30 - ok. 22:20
  1. Zlot Zimowy 2016
    • Opis tematu: Pracownicy PR chcieliby zorganizować na początku 2016 roku Zlot Zimowy w odnowionej formule, szczegóły na stronie Zlot Zimowy 2016. Póki co zależy nam na wysondowaniu opinii Zarządu.
    • Zgłaszający: Magalia, Halibutt
    Przedyskutowano ogólnie temat bez konkretnych wniosków. Wstępnie ustalono aby to była impreza dla wikipedystów, tak jak dawne zloty zimowe i zorganizowana pod jednym dachem (nocleg, wyżywienie, sala). Halibutt sugerował Warszawę, a Polimerek wyrażał wątpliwość czy da się takie miejsce znaleźć w Warszawie za rozsądną cenę. Dyskutowano też o terminie ustalając wstępnie datę 4-6 grudnia.

460.20150609-23

Data
9 czerwca 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok. 21:25 - 23.01
  1. Wikiekspedycja Kolejowa 2015
    • Krótki opis projektu: Wikiekspedycja Kolejowa 2015
    • Link do strony projektu: http://pl.wikimedia.org/wiki/U%C5%BCytkownik:Travelarz/brudnopis
    • Zgłaszający: Travelarz
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: Travelarz
    • Z powodu nieobecności Travelarza Polimerek przedstawił krótko budżet projektu stwierdzając, że jest dość wysoki. Obecni członkowie zarządu nie mieli pewności czy Travelarz faktycznie planuje, że będzie aż 14 uczestników i skąd ich weźmie. Polimerek wskazał też, że Travelarz zaproponował dla siebie umowę-zlecenie na kwotę 2100 netto. Maire i Ageis stwierdzili, że brakuje konkretnego planu wyprawy i opisu co ma być konkretnie i gdzie fotografowane. Polimerek zaproponował aby z braku dostateczenej liczby informacji, odłożyć sprawę na po Konferencji w Gdańsku i ew. w Gdańsku porozmawiać z kol. Travelarzem, na co zgodzili się pozostali obecni członkowie Zarządu.
  2. Przygotowania do Walnego i Konferencji WMPL
    • Ogólna rozmowa na temat stanu przygotowań, co trzeba jeszcze zrobić itd. Polimerek (dyskusja) 12:16, 8 cze 2015 (CEST)
    • Polimerek przedstawił pod ocenę członkom zarządu sprawozdanie ogólne, OPP i finansowe. Poprosił o uwagi do tego. W trakcie spotkania zostały jeszcze uzupełnione informacje o stanie kont na koniec 2014 dostarczone przez Mastiego. Rozmawiano też o planach budżetu na 2015, należy do planów dodać jeszcze ew. zimową konferencję i rozważyć przesunięcia - zwiększenia środków na Wikiekspedycje, kosztem wystaw WLZ. Aegis spytał się też czemu planujemy duży deficyt - Polimerek stwierdził, że tak jest co roku, po czym i tak wychodzi przychód, który kumuluje się nam od lat. Ostatecznie Polimerek zaapelował do członków zarządu aby wpisywał uwagi do tego dokumentu na stronie dyskusyjnej. Plany to dokument ogólny, które będzie można zmieniać nawet jeszcze na samym Walnym.
    • Na koniec rozmawiano o sprawach czysto organizacyjnych dotyczących konferencji w Gdańasku i Wikimanii. Członkowie zarządu umówli się wstępnie na spotkanie zarządu na żywo po kolacji w piątek 12 czerwca (ok godz. 20)

461.20150612-24

Data
12 czerwca 2015

Krótkie spotkanie na żywo w Gdańsku.

Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007, Maikking
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok. 19:30 - 19:45
  1. Przyjęcie w poczet członków Phinka
    • Phinek złożył deklarację członkowską w trybie na żywo, na ręce Polimerka i wpłacił składkę.
    Po krótkiej dyskusji obecni członkowie zarządu przyjęli Phinka w poczet członków głosami 6/0/0.

462.20150614-25

Data
14 czerwca 2015

Krótkie spotkanie na żywo w Gdańsku.

Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007, Elfhelm, Maire
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok. 12:00 - 12:30
  1. Przyjęcie uchwały o jednolitym tekstu statutu
    • W związku z przyjęciem przez uchwał 8/2015 i 9/2015 przez Walne Zgromadzenie Członków w Gdańsku, jest potrzeba przyjęcia jednolitego tekstu statutu Stowarzyszenia Polimerek (dyskusja) 12:59, 14 cze 2015 (CEST)
    Po krótkiej dyskusji, zarząd przyjął uchwałę UZ 2015-39 ogłaszającą tekst jednolity Statutu. Uchwała została przyjęta głosami 7/0/0

463.20150616-26

Data
16 czerwca 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007, Maire
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok. 21:18 - 23:32
  1. Wikiekspedycja Kolejowa 2015
    • Krótki opis projektu: Wikiekspedycja Kolejowa 2015
    • Link do strony projektu: http://pl.wikimedia.org/wiki/U%C5%BCytkownik:Travelarz/brudnopis
    • Zgłaszający: Travelarz
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: Travelarz
    • Polimerek stwierdził, że Travelarz przysłał maila z informacją, że go nie będzie ponownie i że prosi aby mu zadawać pytania drogą mailową lub na stronie dyskusyjnej na wiki. Stwierdził też, że wysłał mu w odpowiedzi mail z paroma pytaniami (a) listę obiektów, które mają być fotografowane, (b) skąd miałby wziąć 14 osób i kto to by miał być i (c) czy jest skłonny zmniejszyć swoje żądanie płacowe, ale nie ma dotąd odpowiedzi. Po tej wypowiedzi zawiązała się ogólna dyskusja o tego typu projektach. Wpedzich stwierdził, że jest w ogóle przeciwny opłacaniu koordynatorów projektów, Polimerek stwierdził, że wcześniej czy później w Stowarzyszeniu będzie musiało być ustalone kto i za co może dostawać płacę z ogólną zasadą, że zatrudnianie powinno być do zadań, które ze względu na ich nieatrakcyjność nie mają szansy być wykonywane przez wolontariuszy. Ostatecznie zdecydowano o odłożeniu sprawy do czasu uzyskania od Travelarza odpowiedzi.
  2. Śniadanie z Lilą Tretikov
    • Opis tematu: Pod koniec tego tygodnia Lila Tretikov, dyrektor wykonawcza Wikimedia Foundation odwiedzi Warszawę z okazji konferencji EURAM 2015. Zaprosiłam Lilę na spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia i społeczności. Lila przyjęła zaproszenie i spotka się z nami na śniadaniu w piątek 19 czerwca o godzinie 11.00. Pora jest być może mało dogodna, jednak harmonogram wizyty Lili jest bardzo napięty, dlatego z dużą radością i wdzięcznością przyjęłam fakt, że udało jej się znaleźć dla nas czas. Chciałabym aby na spotkaniu było do 10 osób. Potrzebujemy dofinansowania na przynajmniej skromny poczęstunek. Byłoby miło uwzględnić również zwrot kosztów za paliwo Halibutta, który będzie w czasie tej wizyty transportował Lilę na spotkania z mediami i na spotkanie z nami. Spotkanie potrwa około godziny. To dla nas duża okazja, żeby porozmawiać z Lilą o rzeczach ważnych dla społeczności i zbudować dobrą relację na przyszłość. Byłoby naprawdę szkoda, gdybyśmy zmarnowali taką szansę.
    • Zgłaszający: Magalia
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: Magalia lub Halibutt
    • Polimerek spytał się o kosztorys tej imprezy. Magalia wyjaśniła, że to będzie koszt małego poczęstunku + ew. podróży osób spoza Warszawy i ew. pokrycia kosztów benzyny dla Halibutta. Polimerek stwierdził, że z pokryciem kosztów benzyny jest problem, bowiem nie można wziąć delegacji na jeżdżenie po własnym mieście, a rozliczenie użyczenia prywatnego auta do celów służbowych wymaga podpisania aneksu do umowy-zlecenia i takie użyczenie stanowi część dochodu osobistego. Następnie rozmawiano nad celem tego spotkania. Polimerek się spytał o czym zamierzami z nią rozmawiać. Magalia stwierdziła, że o fundrisingu i przyjeździe na spotkanie CEE w Estonii. Polimerek stwierdził, że może ją ew. zainteresować grupa "R&D" bo jej główną misją jest poprawić łatwość edytowania projektów Wikimedia i zatrzymać odpływ edytorów. Stwierdził też, że na takim spotkaniu raczej niczego konkretnego się nie załatwi i jest sens tylko potraktować je jako okazję do pozostawienia dobrego wrażenia o polskiej społeczności. Marta Malina zaproponowała aby jej wręczyć jakiś drobny upominek - Polimerek stwierdził, że będzie trudno to zaksięgować, dlatego raczej powinno to być ze składek uczestników spotkania. Padł pomysł przygotowania torby z gadżetami. Powerek zaoferował się zrobić bombonierkę z grawerowanym, dedykowany tekstem, co obecni przyjęli z aplauzem. Polimerek ponowił pytanie o określenie budżetu. Padła kwota 1000 PLN, która po dyskusji została zmiejszona do 750. 750. Uchwała dotycząca tej imprezy UZ 2015-40 została przegłosowana 5/1/0. (Wstrzymał się Polimerek).
  3. Wolne wnioski
    • [Nie było]

464.20150623-27

Data
23 czerwca 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok. 21:10 - 23:45
  1. Wikiekspedycja Kolejowa 2015
    Polimerek stwierdził, że mail z odpowiedziami Travelarza został przesłany do członków zarządu i że nic więcej na ten temat nie wie. Stwierdził też, że Travelarz pisał, że decyzję trzeba podjąć już teraz bo inaczej ze współpracy wycofa się Fundacja PKP. Maire się spytała, czy wsparcie Fundacji PKP jest potwierdzone, na co Polimerek odparł, że tak. Następnie Aegis, Wpedzich, Elfhelm i Masti wymienili szereg uwag w kwestii stosunku liczby i jakości materiałów, które mogą z projektu wyniknąć z budżetem, zgadzając się co do tego, że są niewspółmierne. Polimerek zaproponował aby zaproponować Travelarzowi następujące warunki: budżet max. 10 k PLN i jego płaca nie większa niż 1200 brutto umowa o dzieło na 3 mcy. Aegis zaproponował aby dodać do umowy jakiś minima iloścowe (liczbę zdjęć lub obiektów), Polimerek stwierdził jednak, że to tylko skłoni ich do słabszej selekcji zdjęć i ładowania gorszych. Propozycję Polimerka poddano pod głosowanie - została zaaprobowana 6/0/0 (Karol nie głosował). Polimerek ma się skontaktować z Travelarzem celem przedstawienia warunków.
  2. Zlot KOED
    • W dniach 29.06-02.07 odbywa się Zlot KOED (dla przedstawicieli poszczególnych organizacji) - nasza delegacja się składa z: Polimerek, Tar i Marta Moraczewska. Polimerek i Tar są członkami Rady KOED, natomiast Marta ma uczestniczyć w sesji poświęconej współpracy z organizacjami GLAM (koordynacji działań członków KOED i wymiana doświadczeń). W ramach zlotu będzie też 3-godzinny "Wiki-sprint" czyli w praktyce warsztat edytowania + wspólna edycja wybranych artykułów. Oprócz tego na zlocie będzie też Borys Kozielski - jako reprezentant Fundacji "Otwórz się". Aby zmniejszyć koszty podróży planujemy zabrać się z Warszawy jednym autem z Borysem. Proponowany budżet: UZ 2015-41/załącznik.
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: Polimerek (dyskusja) 14:08, 18 cze 2015 (CEST)
    Polimerek przedstawił krótko plan zlotu i przedstawił projekt budżetu. Po krótkiej wymianie opinii o celowości wyjazdy, przegłosowano uchwałę UZ 2015-41 5/0/1 (Polimerek się wstrzymał, Karol nie głosował).
  3. Wolne wnioski
    • Elhelm spytał się o to kto ustalił zwycięzców konkursu CEE Spring. Polimerek odparł, że w związku z odejściem Marychy poprosił o to Soldier of Wasteland. Elfhelm przypomniał, że wg regulaminu ostateczną decyzję w tej sprawie miała podjąć Komisja Wikigrantów. Polimerek stwierdził, że poprosi Soldier żeby się zgłosiła do komisji w tej sprawie.
    • Saper, Halibutt, Tar, Polimerek, Marta Malina i inni dyskutowali o przygotowaniu akcji banerowej w sprawie głosowania nad prawem panoramy w Parlamencie Europejskim. Saper miał przygotować teksty na banery, Marta dalej tłumaczyć teksty, Halibutt przygotować press-kit dla dziennikarzy, Polimerek kontynuować telefonowanie do europosłów.

465.20150630-28

Data
30 czerwca 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok. 21:18 - 22:38
  1. Wikiekspedycja Kolejowa 2015
    Polimerek przypomniał, że na poprzednim spotkaniu zarząd ustalił warunki, które przedstawił Travelarzowi i zostały one zaakceptowane. Elfhelm, Maire i Aegis dyskutowali nad tym jak ustalić warunkową zapłatę za umowę o dzieło. Polimerek zaproponował aby przyjąć podział zadań po 1/3 i w razie niepowodzenia na którymś etapie zapłacić tylko za etapy wykonane, co zostało zapisane w załączniku do proponowanej uchwały. Po poprawkach stylistycznych i innych przegłosowano uchwałę UZ 2015-42 7/0/0.
  2. Wolne wnioski
    • Maire spytała się czy wysyłać na Wikimanię maszynę do buttonów - Polimerek stwierdził, że chyba nie ze względu na koszt przesyłki kurierskiej do Meksyku.