Spotkania Zarządu/2016-II

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Skocz do: nawigacja, szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej

5 kwietnia[edytuj]

Kod: 498.20160405-14

Data
5 kwietnia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:18 - ok. 23:40
  1. Warsztat „Dzień Białoruskiej Wikipedii w Polsce 2016”
    • Opis tematu: Bladyniec zgłosił organizację warsztatów jako wikigrant WG 2016-13 (tam szczegóły inicjatywy). Ponieważ nie mieści się to we właściwości KW, przekazuję do Zarządu celem podjęcia decyzji (analogicznie WG 2015-15). Elfhelm (dyskusja) 19:59, 3 kwi 2016 (CEST)
    • Zgłaszający: Bladyniec (przekazane przez Komisję Wikigrantów Elfhelm (dyskusja) 19:59, 3 kwi 2016 (CEST))
    • Odpowiedzialny za rozliczenie: Bladyniec
    Ze względu na brak Bladyńca i wątpliwości wyrażonych przez Aegisa, Polimerek zaproponował aby zebrać pytania zarządu i skierować je do Bladyńca. Te pytania to: efekty wcześniejszych podobnych warsztatów, jaka to grupa docelowa (jakie konkretnie osoby mają w tym uczestniczyć), czy konieczny jest koszt w postaci fundowania obiadu oraz czy Bladyniec, który przebywa teraz w Szwecji będzie miał czas to zorganizować. Członkowie zarządu przystali na tę propozycję.
  2. Wolne Wnioski
    • Wpedzich zapytał się o to do kiedy przyjmujemy oferty organizacji konferencji letniej i zaproponował 20 kwietnia, na co wszyscy obecni przystali.
    • Polimerek zauważył, że komisja konkursowa na Wikimanię powinna już kilka dni temu przedstawić zarządowi listę stypendystów. Wpedzich stwierdził, że komisja jest już prawie gotowa i wkrótce ogłosi. Stwierdził też, że było mało zgłoszeń i że nie zostanie wyczerpana cała pula dla osób z Polski. Polimerek stwierdził, że nie ma co na siłę szukać chętnych i że to jest raczej okazja do bezbolesnej oszczędności.
    • Magalia spytała się co z konkursem Wiki Loves Earth w tym roku. Yarl stwierdził, że jest za tym, żeby zrobić jakiś konkurs foto ale niekoniecznie w terminie jak WLE, który jest mało dla nas atrakcyjny (maj, czerwiec). Polimerek stwierdził, że myślał o zrobieniu jakiegoś jednego za to mega konkursie foto bez oglądania się na WLE czy WLZ, z punktowanie za zdjęcia z listy zapotrzebowań i za zdjęcia, które faktycznie zostaną użyte w artykułach, który by można nazwać ogólnym konkursem podróżniczym - zawierającym możliwość focenia wszystkiego w terenie, ale z listy faktycznych zapotrzebowań. Yarl stwierdził, że się zastanowi i przygotuje coś na następne spotkanie zarządu.

12 kwietnia[edytuj]

Kod: 498.20160412-15

Data
12 kwietnia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15 - ok. 23:40

Nie było zgłoszonej agendy, ale były dwa wolne wnioski:

  1. Wolne wnioski
    • Tar zgłosił sprawę organizacji konferencji letniej ew. w Lublinie i stwierdził, że hotel postawił deadline i trzeba szybko zdecydować. Polimerek stwierdził, że Yarl pisał, że szykuje też propozycję w Katowicach. Następnie ogólnie dyskutowano nad miejscem. Polimerek stwierdził, że lubelska oferta wygląda atrakcyjnie, tylko można by się zastanowić nad tańszym noclegiem. Tar stwierdził, że ew. biuro może poszukać, na co Polimerek stwierdził, że zleci to Pani Ani.
    • Tar zgłosił kwestię uruchomienia na wiki Stowarzyszenia pluginu "Kartographer". Członkowie zarządu wyrazili opinię, że to dobry pomysł w związku z czym Tar napisał wniosek o to do pracowników technicznych WMF przez phabricator.

20 kwietnia[edytuj]

Kod: 499.20160420-16

Data
20 kwietnia 2016
Obecni
Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:20 - ok. 21:50
  1. Wybór miejsca na konferencję letnią.
    • Opis tematu: Najwyższa pora wybrać miejsce na konferencję letnią.
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 11:42, 15 kwi 2016 (CEST)
    • Polimerek poinformował, że biuro dostało dwie oferty z Lublina: Hotel Campanille i hotel Victoria. Cena na 100 osób w Campanille w Lublinie: 19 950 zł - a w Victorii: 14640 zł, z tymże w Victorii z dwoma dużymi salami, a w Campanille z jedną, raczej za małą na 100 osób. Tar stwierdził, że odwiedził oba hotele i w Victorii jest nieco wyższy standard a sale są obszerne, Campanille można by wziąć pod uwagę tylko razem z salą w innym miejscu co wyszłoby by drożej. Rozważano też ofertę z Bydgoszczy, którą jednak odrzucono głównie ze względu na to, że zamysł na ten rok było przeprowadzenie konferencji, w większej odległości od poprzedniej, tj. od Gdańska. Polimerek stwierdził, że Travelarz zaoferował się przygotować jeszcze inną ofertę w Bydgoszczy z tańszym noclegiem i salą, ale to nie zmieni dużo, ponadto minął już czas na składanie ofert. Po dalszej wymianie zdań, przeprowadzono głosowanie co do wyboru miejsca, jeszcze bez decydowania o konkretnym hotelu. 7 członków zarządu głosowało za Lublinem.
  2. Wolne wnioski
    • Jeszcze przed rozpoczęciem obrad Julo przedstawił sytuację w Komisji Rewizyjnej i poprosił o kontakt do zeszłorocznego audytora, bowiem jego kontakt z księgowym z Łodzi nie wypalił. Polimerek stwierdził, że tego typu decyzje należą do Komisji Rewizyjnej i Zarząd nie ma prawa się w nie wtrącać. Stwierdził, że jak Komisja Rewizyjna zwróci się o kontakt do zeszłorocznego audytora, to oczywiście zostanie jej przekazany.

26 kwietnia[edytuj]

Kod: 500.20160426-17

Data
26 kwietnia 2016
Obecni
Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Karol007 i potem Polimerek
Czas trwania
21:08 - ok. 22:39
  1. Przyjęcie w poczet członków kandydata Ankry.
    • Opis tematu: W związku z przesłaniem dokumentów i pozytywną weryfikacją formalną, kandydat może zostać przedstawiony do akceptacji przez Zarząd.
    • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 15:27, 26 kwi 2016 (CEST)
    • Wpedzich stwierdził, że zna kandydata. Ponieważ pozostali członkowie zarządu stwierdzili, że też jest im dobrze znany, przystąpiono bez dalszej dyskusji do głosowania. Kandydaturę poparło 7 członków zarządu.
  2. Wolne wnioski.
    • Polimerek wrócił do tematu organizacji konferencji Wikimedia Polska 2016. Stwierdził, że do biura przyszły dwie konkretne oferty z wcześniej analizowanych hoteli: Campanille na 25 350,00 zł z jedną małą salą i z Victorii na 32 010,00 zł z dwoma dużymi salami. Tar potwierdził, że oglądał oba hotele i sale i w Campanille sala jest za mała, także trzeba by wynająć zewnętrzną co da większy koszt niż wszytko w Victorii. Maire, Masti, Aegis i Wpedzich wypytali się o detale obu ofert. Polimerek stwierdził, że biorąc ofertę z Victorii koszt łączny z doliczeniem jednej imprezy wieczornej poza hotelem i środkami na zwrot kosztów podróży części uczestników da to kwotę ok 42 000 zł i zaproponował aby przyjąć uchwałę na do 45 000 zł aby był zapas. Później przedyskutowano jeszcze ew. miejsce spotkania wieczornego poza hotelem i parę innych detali. Tar zapytał się też, kto będzie odpowiadał za program. Polimerek zaproponował organizację komitetu programowego w składzie: on sam, Tar i ktoś jeszcze. Zgłosiła się Maire. Polimerek zaproponował aby ew. zwiększyć liczbę członków komitetu do 5, ale ostatecznie zdecydowano, że wystarczy trzyoosobowa. Po przygotowaniu projektu uchwały dotyczącej miejsca, kosztów i składu komisji programowej, przeprowadzono głosowanie. Za uchwałą UZ 2016-18 głosowało 6 z 7 członków zarządu (poza Aegisem), który już po spotkaniu, drogą mailową również zagłosował za, zatem ostatecznie uchwała została przyjęta głosami 7/0/0.
    • Marta Malina zapytała się, czy Zarząd wyraża zgodę na jakiś minimalny catering (300-400 zł) podczas warsztatów w Muzeum Narodowym, które jest organizowane w ramach międzynarodowego konkursu Europeany. Polimerek stwierdził, że nie ma problemu i że można to wziąć z środków koordynatorki GLAM.
    • Polimerek przypomniał Yarlowi o tym, że miał przedstawić projekt dużego, podróżniczego konkursu fotograficznego, który miałby ruszyć w lato.

3 maja 2016[edytuj]

Kod: 501.20160503-18

Data
3 maja 2016
Obecni
Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Karol007 i potem Polimerek
Czas trwania
21:18 - 23:34
  1. Wybór przedstawicieli do Rady Powierniczej WMF - finalne ustalenie naszego głosu. Polimerek (dyskusja) 23:04, 2 maj 2016 (CEST)
    Polimerek po przedstawieniu aktualnego wyniku głosowania innych chapterów, zaproponował taki podział naszego głosu: 1: Antana, 2: Christopher i 3: Ludowik, oraz poinformował, że nie zagłosowały jeszcze 24 chaptery z 41, które to mogą uczynić. Następnie zaczęła się dyskusja na temat systemu tego głosowania, który jest dość nietypową mutacją systemu STV, co w praktyce uniemożliwia przewidzenie wyniku na podstawie danych cząstkowych. Następnie dyskutowano nad szansami poszczególnych kandydatów. Aegis zaproponował zamianę kolejności Ludowika z Christopherem, ze względu na to, że pierwotnie poparliśmy Ludowika i m.in dlatego zdecydował się kandydować. Po dalszej ogólne wymianie zdań i opinii, przeprowadzono cząstkowe, wstępne głosowanie na nadaniem Antanie numeru 1. Za głosowali wszyscy członkowie zarządu. Następnie przegłosowano w takim samym trybie nadanie numeru 2 Ludowikowi (ponownie wynik jednogłośny za), po czym numeru 3 Christopherowi (ponownie wynik jednogłośny za). W ten sposób została ustalona kolejność pierwszych 3 kandydatów. Po tym rozpoczęła się dyskusja nad ew. kolejnymi kandydatami na dalsze miejsca. Aegis zaproponował uwzględnienia Jana, zaś Polimerek Susany. Za Janem i Susaną (w tej kolejności) opowiedzieli się: Masti, Maire, Aegis. Elfhelm i Wpędzich się wstrzymali, Karol nie wziął udziału w tym głosowaniu, Polimerek poparł Susanę, ale na miejsce 5 a nie 4. Po tym przeprowadzono finalne głosowanie nad naszym głosem w wyborach do Rady Powierniczej WMF proponując następujący głos finalny: 1: Antana, 2: Ludowik, 3: Christoph, 4: Jan, 5: Sussana. Wybór ten został przegłosowany jednomyślnie (7/0/0 za).
  2. Wolne wnioski
    • Polimerek stwierdził, że przygotował wstępną wersję porządku Walnego: Walne Zebranie Członków/4 czerwca 2016 i poprosił o przejrzenie tego porządku. Następnie krótko przedyskutowano sprawę terminu godzinowego Walnego (data dzienna to będzie na pewno 4 czerwca 2016), pozostawiając to jeszcze do przedyskutowania z głównym organizatorem konferencji w Lublinie, czyli z Tarem. Zdecydowano też, że uchwała nt. Walnego będzie głosowana na najbliższym kolejnym zebraniu zarządu. Polimerek wspomniał też, że rozpoczął pisanie sprawozdania ogólnego z działania Zarządu: Sprawozdanie zarządu za 2015 i poprosił o wszelką pomoc w jego wypełnianiu. Zwrócił się też do Karola z prośbą o przeprowadzenie weryfikacji listy członków (skreślenie, tych co nie zapłacili).
    • Wpedzich podjął temat problemu z Komisją Rewizyjną i jej oceną sprawozdania finansowego. Polimerek wyjaśnił, że telefonicznie porozumiał się w tej sprawie z Julo i ma nadzieję, że jest już wszystko na dobrej drodze.
    • Maire wspominała, że właśnie przyszedł mail od Encego w temacie ew. zaproszenia na naszą konferencję kolegi z Ukrainy. Zarząd po wymianie zdań i opinii uznał, że warto wysłać po jednym zaproszeniu do lokalnych społeczności krajów z którymi graniczy Polska i po zorientowaniu się jakie jest zapotrzebowanie podjąć na najbliższym spotkaniu zarządu decyzję w sprawie przeznaczenia środków na to.

10 maja 2016[edytuj]

Kod: 502.20160510-19

Data
10 maja 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Karol007/Polimerek
Czas trwania
21:18 - ok. 23:31
  1. przyjęcie uchwały o porządku i terminie Walnego: Walne Zebranie Członków/4 czerwca 2016. Polimerek (dyskusja) 14:43, 4 maj 2016 (CEST)
    Polimerek stwierdził, że mimo ogłoszenia na liście dyskusyjnej Stowarzyszenia nikt nie zgłosił konkretnych, dodatkowych punktów programu Walnego. Następnie przedyskutowano sprawę terminu godzinowego, który ostatecznie został przyjęty na godzinę 11:30 i 12:00 (drugi termin). Wymieniono też uwagi w temacie czy robić sesję o strategii Stowarzyszenia przed czy po Walnym. Za pierwszą opcją opowiadał się Polimerek, za drugą Maire. Po tej wymianie zdań, przegłosowano uchwałę: UZ 2016-19 przyjmującą termin i program Walnego, głosami 7/0/0/.
  2. przyjęcie uchwały o ew. zaproszeniu na konferencję przedstawicieli społeczności wikipedystów z ościennych krajów. Polimerek (dyskusja) 14:43, 4 maj 2016 (CEST)
    Wpędzich wyjaśnił, że chcą przyjechać przedstawiciele z Ukrainy i Białorusi, a Magalia i Wpedzich, że chętny jest przybyć Nikola Kalchev i nie ma odzewu ze strony Niemców. Ze względu na brak jasności, kto ostatecznie rzeczywiście chce przyjechać, przeniesiono sprawę na przyszły tydzień.
  3. przyjęcie uchwały o kontroli sprawozdania finansowego Stow przez audytora. Polimerek (dyskusja) 18:10, 10 maj 2016 (CEST)
    Polimerek wyjaśnił, że jest to na prośbę Jula, który sam znalazł audytora i uzgodnił z nią zakres tego badania, które tak jak w poprzednim roku nie będzie pełnym audytem, a jedynie sprawdzeniemi poprawności pracy księgowości i zgodności faktur z bilansem i rachunkiem wyników. Aegis spytał się z którego jest miasta, Polimerek wyjaśnił, że z Łodzi, ale że nie zna tej pani zupełnie i zobaczy ją pierwszy raz prawdopodobnie jutro. Wyjaśnił też, że Julo ze względów praktycznych szukał kogoś z Łodzi. Po tej wymianie zdań przegłosowano uchwałę UZ 2016-20 przeznaczającą środki na ten cel, głosami 7/0/0.
  4. Spotkanie wolontariuszy i darczyńców z WMF, 28 czerwca 2016
    • Opis tematu: Zgodnie z ustaleniami z WMF, Fundacja chciałaby nam sfinansować spotkanie wolontariuszy z darczyńcami w formie eventowo-poczęstunkowej (np. cocktail party w centrum Warszawy) oraz przysłać szefową fundraisingu. Darczyńcy mają być powiadamiani z list WMF, my musimy zadbać o sprawy organizacyjne i naszą społeczność. Fundacja ma już pewną praktykę w takich imprezach. Zaproponowana została formuła koktajlu połączonego z imprezą stowarzyszeniową: np. krótka prezentacja tego co robimy, jakiegoś projektu itp. oraz działania na miejscu typu wspólne edytowanie + przywitanie zaproszonych donatorów i pokazanie im się oraz możliwość poznania ich oczekiwań, odpowiedzi na pytania oraz zachęcenia ich do bliższych działań (typu edytowanie, wrzucanie zdjęć itp.) - podobno tutaj w USA jest spory odzew. Pytanie: co i z jakim ew. partnerem mielibyśmy do zakomunikowania (Galeria Faras, Etno-wiki, WMCEE Spring, itp.).
    • Zgłaszający: aegis maelstrom δ
    Aegis w skrócie wyjaśnił cel tego spotkania. Następnie dyskutowano gdzie ew. może się to spotkanie odbyć, czy w jakimś hotelu, czy też w jakiejś instytucji GLAM, czy jeszcze w jakimś innym miejscu, bez żadnych konkretnych konkluzji. Wymieniono opinie na temat tego kto ew. miałby przyjść ze strony środowiska wikimediów i jak duża miała by być ta impreza. Halibutt sądził, że na ok 200 osób, Aegis, że raczej na ok 50. Polimerek się spytał, czy na to spotkanie mają też być zaproszeni darczyńcy OPP, ale Aegis nie znał odpowiedzi na to pytanie. Polimerek spytał się, kto to ma finansować - odpowiedź padła, że WMF, w związku z czym Polimerek się spytał czy bezpośrednio czy za pośrednictwem Stowarzyszenia, na co padła odpowiedź, że bezpośrednio. Polimerek się spytał o czym w takim razie ma w tej sprawie konkretnie decydować zarząd Stowarzyszenia, na co nie padła jasna odpowiedź. Aegis stwierdził jedynie, że ew. musimy zdecydować jakie projekty Stowarzyszenia przedstawić darczyńcom. Ze względu na to, że w tej chwili są prowadzone przez Stowarzyszenie tylko 2 większe projekty (CEE Spring i Faras) oraz planowane jest jedno (Etnokarpaty) - wybór jest raczej sprawą oczywistą.
  5. Wolne wnioski
    • Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania Wpedzich i Polimerek krótko omówili sprawę archiwum CD-Action. Uzgodniono, że sprawa nie wymaga uchwały i że nie ma przeszkód aby spróbować zrobić projekt wokół tego archiwum. Problemem jest jedynie kwestia gdzie to składować. Masti i Wpedzich zobowiązali się ogarnąć sprawy techniczne.

17 maja 2016[edytuj]

Kod: 503.20160517-20

Data
17 maja 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:22 - 00:17 (następnego dnia)
  1. Przyjęcie uchwały o ew. zaproszeniu na konferencję przedstawicieli społeczności wikipedystów z ościennych krajów. Polimerek (dyskusja) 14:43, 4 maj 2016 (CEST)
    Wpedzich wyjaśnił, że zainteresowanych przyjazdem jest 4. kol. z Ukrainy i Nikola Kalchev jako reprezentant Bułgarii. Polimerek spytał się, czy znane są koszty podróży. Padły kwoty od 600 zł do 50 dla Ukraińców i ok 500-600 dla Kalcheva. Ostatecznie zdecydowano zaprosić 5 osób z limitem do 500 osób na koszty podróży. Uchwała UZ 2016-21 została przyjęta głosami 6/0/0 - nie głosował Karol007.
  2. Konkurs fotograficzny 2016
    Polimerek wyjaśnił, że Yarl przygotował wstępny projekt regulaminu i ogólny zarys konkursu i zapytał się, czy zarząd ogólnie akceptuje pomysł. Elfhelm się spytał, czy cały planowany koszt ma ponieść stowarzyszenie - na co Polimerek odparł że tak. Następnie zaczęto dyskutować o ew. partnerach/patronach konkursu. Padł pomysł TOnZ, PTTK i Fundacja PKP. Następnie dyskutowano nad przygotowanie ew. imprezy promującej rozpoczęcie konkursu i połączenie go ze spotkaniem z darczyńcami, które ma być organizowane ze wsparciem Wikimedia Foundation. Potem dyskutowano o nazwie konkursu - największe poparcie uzyskała nazwa "Wakacje z Wikipedią". Marta Malina zaproponowała dodanie punktu o fotografowaniu dzieł sztuki wystawionych w przestrzeni publicznej, co dopisał w regulaminie Polimerek. Zaproponowała też aby dodać nagrodę za pisanie artykułów i dodawanie zdjęć z konkursu do artykułów. Na koniec Polimerek spytał się jeszcze raz, czy jest zgoda zarządu na dalsze działania wokół konkursu na co uzyskał milczącą zgodę.
  3. Środki na gadżety promocyjne
    • Opis tematu: Ze względu na zbliżające się konferencje (Wikimedia Polska i Wikimania) potrzebne będzie odświeżenie zestawu gadżetów promocyjnych i w związku z tym nowe środki na ten cel.
    • Zgłaszająca: Maire (dyskusja) 15:57, 17 maj 2016 (CEST)
    Maire wyjaśniła jakie gadżety są potrzebne - komponenty do przypinek, nalepki i magnetyczne zakładki do książek. Aegis zaproponował jeszcze piłeczki antystresowe, ale nie spotkał się z pozytywnym odzewem pozostałych członków Zarządu. Wpedzich zaproponował kostkę Rubika, ale Elfhelm stwierdził, że ma wątpliwości w sprawie praw patentowych do niej. Polimerek poparł zestaw zaproponowany przez Maire. i spytał się o koszt materiałów. Maire stwierdziła, że 3500 zł. Polimerek zaproponował aby przyjąć uchwałę na 5000 zł i dać prawo Maire do zdecydowania jakie jeszcze ew. gadżety zamówić. Uchwała UZ 2016-22 została przyjęta 6/0/0 - nie głosował Karol007.
  4. Wolne wnioski
    • Halibutt ogłosił, że zaczął przygotowywać zestawienie obecności tematów wikimedyjnych w mediach i zapytał się jakie liczbowe dane powinny znaleźć się w zestawieniu. Polimerek zaproponował aby zasięg i fakt czy przekaz był pozytywny, neutralny, czy negatywny.

24 maja 2016[edytuj]

Kod: 504.20160524-21

Data
24 maja 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis
Czas trwania
ok: 21:20 (nie było oficjalnego rozpoczęcia) - 23:13 (nie było oficjalnego zamknięcia)

Nie było zgłoszonych wniosków, niemniej w ramach dyżuru zarządu zgłoszono następujące wolne wnioski:

  • Magalia wnioskowała o 800 zł na wynajem laptopów na planowane warsztaty w szpitalu w Poznaniu. Po dłuższej dyskusji uznano, że trzeba najpierw rozeznać faktyczne potrzeby i możliwość wypożyczenia sprzętu znajdującego się w siedzibie stowarzyszenia oraz w rękach wikipedystów.
  • Przedyskutowano sprawę zakupu biletów i problemów wizowych zaproszonych gości na konferencję Wikimedia Polska 2016. Okazało się, że sprawa generalnie leży. Ustalono ogólny plan ratowania sytuacji.
  • Grupa zajmująca się organizacją konferencji przedyskutowała ostatnie plany.
    • Karol zgłosił kolegę WTM na członka Stowarzyszenia. WTM został przyjęty głosami 6/0/0.

5 czerwca 2016[edytuj]

Kod: 505.20160605-22

Data
5 czerwca 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Elfhelm, Aegis
Czas trwania
ok 15 minut (spotkanie na żywo ok godz 12.00)
  1. Wybór wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Zarząd po krótkiej dyskusji wybrał na wiceprezesa: Michała Buczyńskiego, na skarbnika: Marka Stelmasika i na sekretarza: Wojciecha Pędzicha. Uchwała w tej sprawie: UZ 2016-23 została przyjęta 7/0/0.

7 czerwca 2016[edytuj]

Kod: 506.20160607-23

Data
7 czerwca 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Polimerek, Wpedzich
Czas trwania
21:20 - 22:57
  1. Nie zostały zgłoszone żadne punkty programu, odbył się więc dyżur członków zarządu, w trakcie którego Elfhelm zapoczątkował dyskusję nad rozliczeniem grantu z WMF na zakup nagród dla zwycięzców lokalnych edycji konkursu CEE Spring. Dyskusja rozpoczęła się na liście zarządu, w trakcie spotkania na IRC doprecyzowano szczegóły. Lokalni koordynatorzy konkursu mają dokonać zakupu nagród sami i przesłać faktury rozliczające razem z protokołem z konkursu do WMPL, a jeśli zakup samodzielny nagród nie będzie możliwy, to mają przesłać protokół z konkursu oraz listę nagród. W tym drugim przypadku, WMPL zakupi nagrody w sugerowanych sklepach internetowych i wyśle je do lokalnych koordynatorów CEE Spring, zaś ci roześlą je do zwycięzców lub przekażą osobiście, przy czym mają udokumentować ten fakt pocztowym dowodem nadania lub oświadczeniem podczas osobistego przekazania nagród. Za każdym razem, protokoły z konkursu mają zawierać (niejawne) nazwiska zwycięzców. Jak stwierdziła Magalia, większość lokalnych koordynatorów może zdecydować się na samodzielne kupno nagród. Obecni na spotkaniu członkowie Zarządu wyrazili poparcie dla takiego rozwiązania, zaś Wpedzich został wyznaczony do napisania maila do Nikoli Kalcheva w tej sprawie.
  2. Wpedzich podjął też kwestię ewentualnego skreślenia 26 członków, którzy nie zapłacili składek i podjął się próby nawiązania kontaktu z jak największą ilością zalegających z opłatami składki członkowskiej osób, bu uzupełniły swoje wpłaty. Poruszono też wstępnie kwestię reorganizacji podziału zadań w zarządzie, co ma być omówione na kolejnym zebraniu.

14 czerwca 2016[edytuj]

Kod: 507.20160614-24

Data
14 czerwca 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:12 - 00:15 (15 czerwca)
  1. Zmiana składu Komisji Wikigrantów.
    • Opis tematu: W związku z wyborem w skład Komisji Rewizyjnej Karol007 zrezygnował z członkostwa w Komisji Wikigrantów (zakaz łączenia funkcji wynika z regulaminu Wikigrantów). Zachodzi więc potrzeba uzupełnienia składu Komisji.
    • Zgłaszający: Elfhelm (dyskusja) 23:39, 8 cze 2016 (CEST)
    Elfhelm powiedział, że Karol007 w związku z wyborem na członka Komisji Rewizyjnej nie może zasiadać w Komisji WIkigrantów i zrezygnował z członkostwa w niej. Zaproponował do uzupełnienia składu Enteda, który zgodził się na uczestnictwo w Komisji. Polimerek zapytal, czy są jacyś inni kandydaci i czy była dana szansa na zgłoszenie się innych osób; Elfhelm odpowiedział, że informacja o wakacie wisiała na stronie Komisji od 9 czerwca, nie zgłosił się nikt, nikt tez nie proponował szerszych poszukiwań po zgłoszeniu wakatu na liście Zarządu, a z uwagi na granty czekające na rozpoznanie warto byłoby już uzupełnić skład. Po falstarcie zarządzonego głosowania (treść uchwały była niezgodna ze stanem faktycznym, nie przywoływała uchwały powołującej aktualny skład Komisji Wikigrantów) dokonano odpowiednich poprawek w uchwale 24/2016 i przystąpiono do jej głosowania. Uchwałę przegłosowano 7/0/0.
  2. Skreślenie członków Stowarzyszenia, którzy nie wpłacili składek członkowskich za 2016
    • Opis tematu: Po weryfikacji listy członków zauważyłem, że są jeszcze tacy członkowie, którzy nie wpłacili składki za 2016 rok. Podjąłem kontakt z wszystkimi, we wtorek prosiłbym o zweryfikowanie, czy wpłynęły od nich składki, a jeśli nie - poddam kwestię skreślenia ich z listy członków pod głosowanie.
    • Zgłaszający: Wpedzich (dyskusja) 19:38, 9 cze 2016 (CEST)
    Wpedzich przedstawił sytuację: po przejęciu listy członków wraz z obowiązkami Karola007 zidentyfikował osoby, które nie wpłaciły składki za 2016 rok. Z każdym starał się podjąć kontakt, kilka wpłat udało się namierzyć, sporo osób wpłaciło składki, pozostało 12 osób z czego 1 nie wpłaciła składki mimo zadeklarowania tego zamiaru, a 3 zgadzają się na skreślenie z listy członków. Uwzględniono również składki wpłacane przez system PayPal. Pojawiły się głosy o przełożeniu sprawy, deklaracje (Polimerka) o chęci podjęcia kontaktu z jeszcze kilkoma użytkownikami, którzy są aktywni, zaś po krótkiej dyskusji na temat tego, czy rozbić skreślanie zalegających członków na kilka etapów, postanowiono sprawę przełożyć na kolejny tydzień.
  3. Zmiana procedury przyjmowania nowych członków
    • Opis tematu: Pojawił się pomysł, by wstępna faza przyjmowania nowych członków - zgłoszenie kandydatury, nadesłanie dokumentów - przebiegała nie w gestii Sekretarza, ale Biura. Sekretarz odbierałby od Biura dokumenty i przedstawiał kandydaturę Zarządowi do ewentualnej akceptacji.
    • Zgłaszający: Wpedzich (dyskusja) 19:38, 9 cze 2016 (CEST)
    Zmiany w procedurze przyjmowania członków w wersji zaproponowanej przez Powerka, po ustaleniach mailowych między Polimerkiem a Wpedzichem, miały obejmować przeniesienie obsługi technicznej części procedury przyjmowania nowych członków do kompetencji pracownika biurowego. Przedyskutowano kilka kwestii procedury, w tym wstępną weryfikację, w której sekretarz jako aktywny członek wikispołeczności miałby wyższe kompetencje i mniejszy margines błędu niż pracownik biurowy (błędna akceptacja nieprawdziwych zgłoszeń, zgłoszenia pacynek, itd.) oraz nieprzesuwanie zbyt wielkich kompetencji do zakresu odpowiedzialności pracownika biurowego. Dyskutowano też nad zapisem o tym, ze sekretarz może zastąpić pracownika biurowego w wypełnianiu każdej czynności przypisanej do tegoż pracownika. Uchwałę 25/2016 przegłosowano 7/0/0.
  4. Poza programem, w związku ze skompletowaniem dokumentów przez kandydata Emptywords, Wpedzich przedstawił jego kandydaturę Zarządowi. Obecni nie mieli zastrzeżeń, więc podjęto głosowanie; Polimerek już w trakcie głosowania stwierdził, ze chciał przyjrzeć się dyskusji kandydata i wkładowi i prosi aby na przyszłość zgłaszać kandydatury z choć jednodniowym wyprzedzeniem. Kandydaturę przyjęto głosami 7/0/0.
  5. Przekonstruowanie dokumentu podziału zadań Zarządu
    • Opis tematu: W związku ze zmianami personalnymi w Zarządzie zaistniała konieczność przekonstruowania rozdziału zadań pomiędzy poszczególnych jego członków. Dokument Podział zadań Zarządu należy zmienić odzwierciedlając zmianę na stanowisku sekretarza oraz wymianę Karola Głąba na Jarosława Błaszczaka.
    • Zgłaszający: Wpedzich (dyskusja) 19:38, 9 cze 2016 (CEST)
    Zaproponowano szkic podziału zadań Zarządu zaproponowany przez Powerka38. Zmiany zaproponowano w związku z odejściem ze składu Zarządu Karola007, przejęciem jego obowiązków sekretarza przez Wpedzicha i wybraniem Powerka38. Podjęto dyskusję na szereg tematów operacyjnych, głównie związanych z zarządzaniem pracownikami, raportowaniem pracy tychże, oceną działań pracowników, odpowiedzialnością w zarządzie za prowadzone warsztaty. Omówiono również kwestię uczestnictwa członków zarządu w ustalaniu strategii bądź jej konsultowaniu. Polimerek chciał aby wyróżnić w tym podziale jako osobne zadanie nadzór nad skutecznością organizowanych warsztatów, co zostało jednak odrzucone przez pozostałych członków Zarządu. Po zakończeniu prac nad załącznikiem, przegłosowano uchwałę 26/2016, która przyjęto stosunkiem głosów 6/0/1. Wstrzymał się Polimerek, wyjaśniając jako powód brak przypisania jakiemukolwiek członkowi zarządu nadzór nad organizacją warsztatów.
  6. Wolne wnioski
    Około 21:41 Ankry zgłosił rozbieżność w terminie wpłacenia pierwszej składki zawartym w deklaracji członkowskiej a stanem faktycznym; Wpedzich ma poprawić druk deklaracji.
    Około 21:44 pojawiła się kwestia tego, że 21 czerwca, w dniu kolejnego zebrania, część Zarządu będzie w drodze na Wikimanię; ma zostać wypracowany inny termin zebrania na IRC albo sprawy na kolejne zebranie mają być omówione i przegłosowane w formie mailowej na liście zarządu.
    Odbyła się dyskusja nad wydarzeniem / bankietem dla darczyńców WMF 28 czerwca w Warszawie. Omówiono kwestie przyjazdu wolontariuszy Wikimediów na editathon, zapraszania tychże, środków na przejazdy. Polimerek zaproponował przeznaczenie na dojazdy 1000 złotych, przy czym każdy wolontariusz musiałby zadeklarować, co chce pokazać / powiedzieć darczyńcom, co stanowiłoby podstawę zwrotu kosztów. Dalsze działania mają zostać podjęte po dograniu programu wydarzenia.

20 czerwca 2016[edytuj]

Kod: 508.20160620-25

Data
20 czerwca 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:16 - 00:10 (21 czerwca)
  1. Ciąg dalszy Wikiekspedycji Zachód-Wschód
    • Opis tematu: Piotr Sokołowski zwrócił się do mnie z pytaniem, czy możemy powrócić do kwestii organizowanej przez niego wyprawy Zachód-Wschód w 30 dni i wsparcia Stowarzyszenia. Poprosiłem o uaktualnienie strony Użytkownik:Piotr.v.sokolowski/brudnopis oraz obecność na spotkaniu.
    • Powiązane spotkania Zarządu: 2 lutego 2016
    • Zgłaszający: Wpedzich (dyskusja) 19:30, 19 cze 2016 (CEST)
      • Będący na spotkaniu zarządu Piotr Sokołowski przedstawił zarys: wyprawa rusza 16 lipca, została opracowana szczegółowa trasa przemarszu na 230 lokacji. Polimerek zauważył, ze w dokumencie brakuje korzyści dla projektów Wikimedia, zaś Powerek38 zaznaczył fakt niskiego wkładu Piotra Sokołowskiego w projekty Wikimedia. Elfhelm zauważył, ze oprócz efektu w postaci treści ładowanych do projektów, istotny też jest efekt promocyjny i wizerunkowy dla nas (który Polimerek określił jako mało nośny w tym składzie ekspedycji, dodatkowo WIkipedia jako marka nie potrzebuje tak silnej promocji). Elfhelm argumentował, że wyprawa przyniesie zapewne podobne efekty przy mniejszych nakładach co Wikiekspedycja kolejowa. Porównywano też inne projekty fotograficzne i ich zyski dla Wikimediów, jak też podsuwano pomysł potrzeby próbowania czegoś nowego (Elfhelm). Wnioskodawca podawał przykłady patronatów oraz oddźwięku jego pomysłu na portalu Facebook. Ostatecznie podjęto dyskusję nad wkłądem ekspedycji do Wikimediów, przy czym Polimerek wspomniał też o potrzebie pomocy ze strony wikimedian, by organizatorzy nie zniechęcili się do ładowania zdjęć i ich prawidłowego opisywania i kategoryzowania. Rozważano też ilość materiału i jego zakres. Ustalono miarę sukcesu projektu jako załadowanie 1000 zdjęć ze 100 lokacji. Przeliczono też kwestie diet i noclegów, by były zgodne z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi. Maire kilkakrotnie podnosiła kwestię edytowania WIkipodróży w ramach projektu - zasady Wikipedii nie pozwalają na pisanie "z dziennika podróży", zaś w Wikipodrózach jest to akceptowalne. Stanęło na załadowaniu w ramach projektu 1000 zdjęć i opisaniu w Wikipodróżach 100 lokacji. Przy rozważaniu kwestii kwoty, którą Stowarzyszenie przeznaczy na projekt dyskusja już zamierała, więc postanowiono sondażowo przepytać Zarząd o zgodę wejścia w ten projekt; była pewna przewaga głosów za. Dalszą dyskusję przeniesiono na listę zarządu.
  2. Uruchomienie konkursu fotograficznego "Wakacje z Wikipedią".
    • Opis tematu: Najwyższa pora zdecydować się na organizację w/w konkursu jeśli ma ruszyć w wakacje. Projekt budżetu i regulaminu: Użytkownik:Yarl/Konkurs.
    • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 15:55, 17 cze 2016 (CEST)
      • Po pytaniach o zakres fotografii w projekcie i płatny status koordynatora, zaś potem o zakres działań koordynatora uzupełniono regulamin o tę ostatnią kwestię. Uchwałę 27/2016 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
  3. Skreślenie członków Stowarzyszenia, którzy nie wpłacili składek członkowskich za 2016
    • Opis tematu: Po weryfikacji listy członków zauważyłem, że są jeszcze tacy członkowie, którzy nie wpłacili składki za 2016 rok. Podjąłem kontakt z wszystkimi, we wtorek prosiłbym o zweryfikowanie, czy wpłynęły od nich składki, a jeśli nie - poddam kwestię skreślenia ich z listy członków pod głosowanie.
    • Zgłaszający: Wpedzich (dyskusja) 19:38, 9 cze 2016 (CEST)
      • Po krótkiej wymianie zdań i zdaniu sprawy w kwestii składek, uchwałę UZ 2016-28 przegłosowano 6/0/0.